SECTOR SALUD

Vigilado por: Superintendencia Nacional de Salud.

¿QUÉ NORMA LOS REGULA?

 Circular Externa 20211700000005-5 de septiembre de 2021 de la Superintendencia

Nacional de Salud.
 Circular Externa No. 000009 de abril de 2016 de la Superintendencia Nacional de
Salud.

¿QUIÉNES DEBEN APLICAR LAS NORMAS?

- Agentes del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS)

- Entidades Promotoras de Salud (EPS) del régimen contributivo y subsidiado.
- Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) públicas y privadas de los grupos
B, C1, C2, D1, y, D2 definidos en la Circular Externa 20211700000005-5 de septiembre de
2021
- Empresas de Medicina Prepagada
- Entidades que prestan servicios de Ambulancia Prepagada.
- Empresas Promotoras de Salud Indígenas (EPS-I) de cualquier régimen.

¿CUÁL ES EL SISTEMA QUE DEBEN APLICAR?

 Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación

del Terrorismo – SARLAFT
 Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, Opacidad y Fraude –
SICOF
 Implementación del Código de Conducta y de Buen Gobierno

¿CUÁLES SON LOS REPORTES QUÉ SE DEBEN REALIZAR A LA UIAF

MEDIANTE EL
SIREL Y SU PERIODICIDAD?

-Reporte de operaciones intentadas y/o sospechosas – ROS: se debe enviar a la UIAF de

forma inmediata, cuando se tenga conocimiento de una operación que genere sospecha.

-Reporte de ausencia de operaciones sospechosas: se debe enviar mensualmente a la

UIAF.

-Reporte de transacciones en efectivo: su reporte a la UIAF debe ser mensual y se

divide en:
a. Individuales: cuantía de Cinco Millones de Pesos. ($5.000.000) o su equivalente en
otras monedas.
b. Múltiples: cuantía de Veinticinco Millones de Pesos. ($25.000.000) o su
equivalente en otras monedas.

-Reporte de ausencia de transacciones en efectivo: el envío del reporte a la UIAF

se realiza mensualmente.

OTROS REPORTES

-Reporte de Implementación del Código de Conducta y de Buen Gobierno – GT001:

este aplica a Promotoras de Salud, Empresas de Medicina Prepagada, Servicios de
Ambulancia Prepagada, Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud - Grupos C1, C2 y
D1 de la Circular Externa 20211700000005-5 de septiembre de 2021- Numeral 6.
PERIODICIDAD: Anual.
FECHA DE CORTE: 30 de septiembre
FECHA DEL REPORTE: 20 días calendario después de la fecha de corte.

Desarrollar los informes periódicos ante la UIAF de acuerdo a la respectiva circular.

Además del reporte anual de implementación del código de conducta y buen gobierno

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

-La figura de oficial de cumplimiento

Para el adecuado cumplimiento de la labor que corresponde al Subsistema de

Administración del Riesgo de Corrupción, la Opacidad y el Fraude – SICOF, así como a su
mejoramiento continuo será delegado el oficial de cumplimiento o persona encargada por la
entidad. Esta figura debe cumplir con los con las condiciones mínimas establecidas en el
numeral 5.2.3.5.3. de la Circular Externa 20211700000005-5 de septiembre de 2021.