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Cámara de Comercio de Bogotá

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CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 17 de abril de 2023 Hora: 14:50:15


Recibo No. AA23989284
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23989284BB1DC

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CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL


REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social:        GREEN MINE S.A.S
Nit:                 832007574  6 Administración : Direccion Seccional
                     De Impuestos De Bogota
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No.         01209552
Fecha de matrícula:   30 de agosto de 2002
Último año renovado:  2022
Fecha de renovación:  31 de marzo de 2022
Grupo NIIF:           GRUPO II

LA  PERSONA  JURÍDICA  NO HA CUMPLIDO CON EL DEBER LEGAL DE RENOVAR SU
MATRÍCULA  MERCANTIL.  POR  TAL  RAZÓN,  LOS  DATOS  CORRESPONDEN A LA
ÚLTIMA  INFORMACIÓN  SUMINISTRADA  POR EL COMERCIANTE EN EL FORMULARIO
DE MATRÍCULA Y/O RENOVACIÓN DEL AÑO: 2022.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Avenida Carrera 45 108 27 Torre 2
                                    Oficina 607
Municipio:                          Bogotá D.C.
Correo electrónico:                 greenmine@greenminesas.com
Teléfono comercial 1:               7048312
Teléfono comercial 2:               3168293853
Teléfono comercial 3:               3168293853

Dirección  para notificación judicial: Avenida Carrera 45 108 27 Torre
2
Oficina 607
Municipio:                              Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación:     greenmine@greenminesas.com
Teléfono para notificación 1:           7048312

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Teléfono para notificación 2:           3168293853
Teléfono para notificación 3:           3168293853

La   persona   jurídica   SI   autorizó  para  recibir  notificaciones
personales  a  través  de  correo  electrónico,  de conformidad con lo
establecido  en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67
del  Código  de  Procedimiento  Administrativo  y  de  lo  Contencioso
Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por Escritura Pública No. 0000871 del 26 de agosto de 2002 de Junta de
Socios de Ubaté (Cundinamarca), inscrito en esta Cámara de Comercio el
30  de agosto de 2002, con el No. 00842209 del Libro IX, se constituyó
la sociedad de naturaleza Comercial denominada ESTACION DE SERVICIO LA
ESPERANZA UBATE LTDA.

REFORMAS ESPECIALES

Por Escritura Pública No. 0001935 del 28 de mayo de 2003 de Notaría 12
de  Bogotá  D.C., inscrito en esta Cámara de Comercio el 29 de mayo de
2003,  con  el  No.  00882155  del  Libro  IX,  la  sociedad cambió su
denominación o razón social de ESTACION DE SERVICIO LA ESPERANZA UBATE
LTDA a DISTRIBUIDORA LA ESPERANZA LTDA.

Por  Escritura  Pública  No.  4457  del  29 de noviembre de 2006 de la
Notaría  12  de  Bogotá D.C., inscrita el 30 de noviembre de 2006 bajo
el  número 1093503 del libro IX, la sociedad trasladó su domicilio del
municipio de : Ubaté (Cundinamarca), a la ciudad de: Bogotá D.C.

Por  Escritura  Pública No. 2536 del 30 de abril de 2012 de Notaría 24
de  Bogotá  D.C.,  inscrito en esta Cámara de Comercio el 8 de mayo de
2012,  con  el  No.  01631974  del  Libro  IX,  la  sociedad cambió su
denominación o razón social de DISTRIBUIDORA LA ESPERANZA LTDA a GREEN
MINE LTDA.

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Por Acta No. 62 del 2 de junio de 2021 de Junta de Socios, inscrito en
esta Cámara de Comercio el 3 de junio de 2021, con el No. 02712598 del
Libro  IX,  la sociedad cambió su denominación o razón social de GREEN
MINE LTDA a GREEN MINE S.A.S.

Por  Acta  No.  62  del  02  de  junio  de 2021 de la Junta de Socios,
inscrita  en  esta  Cámara  de Comercio el 3 de Junio de 2021 , con el
No.  02712598  del  Libro  IX,  la  sociedad se transformó de sociedad
Limitada  a  sociedad  por  acciones  simplificada  bajo el nombre de:
GREEN MINE S.A.S.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La  persona  jurídica  no  se  encuentra  disuelta  y  su  duración es
indefinida.

OBJETO SOCIAL

La  sociedad tendrá como objeto social principal la comercialización y
venta  de  productos  colombianos  en  el  exterior,  adquiridos en el
mercado   interno  o  fabricados  por  productores  accionistas  y  la
exploración,  explotación,  extracción,  comercialización  y  venta de
esmeraldas  y  otros minerales, sus derivados y productos relacionados
en  Colombia  y en el exterior. Así como también: a) la trasformación,
procesamiento,  el  beneficio, transporte, compra, venta, exportación,
importación  de  minerales, piedras preciosas, materiales pétreos, sea
directamente,   como  contratista  o  subcontratista,  o  mediante  la
operación  de  minas,  directamente o mediante inversiones en empresas
que  tenga dicho objeto a cualquier título o bajo cualquier modalidad,
pudiendo  celebrar  todo  tipo  de  contratos  con personas públicas o
privadas   para   tales   efectos,  pudiendo  celebrar  todo  tipo  de
asociaciones  o  contratos de operación conjunta para la exploración y
explotación  de  minas  y  yacimientos;  b)  la  inversión  en activos
mineros  de  todo  tipo, directamente mediante contratos de licencia o
concesión,  o  indirectamente, a través de otros tipos contractuales o
de  sociedades  que  tengan  los  activos  mineros o en accionista con
terceros;  c) la prestación de toda clase de servicios de la industria
minera,  en  cualquiera  de  sus  áreas;  d) adquirir o comprar bienes
muebles  o  inmuebles, corporales o incorporales. e) vender o enajenar

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a  cualquier  título  los bienes que posee. f) desarrollar proyectos o
colaborar  en  el  desarrollo  de  proyectos  mineros.  g) desarrollar
proyectos  o  colaborar  en  el  desarrollo  de  proyectos con impacto
social.  h)  la inversión en toda clase de bienes inmuebles y muebles,
inclusive  en  acciones, cuotas sociales, partes de interés o derechos
de  otras sociedades de cualquier tipo, cualquiera que sea su objeto y
la  responsabilidad  que asuma, bien sea en sociedades ya constituidas
o  en el acto de constitución de ellas, y asumir su administración. i)
adquirir,   enajenar,  girar,  aceptar,  endosar,  asegurar  y  cobrar
cualquiera  títulos  valores,  acciones,  cuotas  sociales,  partes de
interés,  bonos  y papeles de inversión. j) la sociedad podrá adquirir
y  enajenar  a  cualquier  título  toda  clase  de  bienes  muebles  e
inmuebles,  gravarlos  a  cualquier  título  y  cambiarles  su  forma,
celebrar  el contrato comercial de cambio en todas sus manifestaciones
y  en  consecuencia  aceptar,  girar,  descontar,  adquirir,  endosar,
garantizar,  protestar,  dar  y  recibir  en  garantía  toda  clase de
títulos   valores,   dar  y  recibir  crédito  aceptando  u  otorgando
garantías  reales  o  personales y en general ejecutar o celebrar toda
clase   de   actos   y/o   contratos   lícitos  civiles,  comerciales,
industriales,  financieros,  preparatorios que tiendan directamente al
funcionamiento  de  la sociedad y la realización del objeto social. En
general,  la sociedad podrá realizar cualquier actividad de naturaleza
comercial  o mercantil, lícita y de conformidad con lo dispuesto en el
ordenamiento  jurídico  colombiano.  Parágrafo:  La sociedad si así lo
requiere  podrá  contar,  previa  aprobación de la Asamblea General de
Accionistas,  con la autorización para disponer de todos los elementos
operativos  y  de  seguridad  necesarios  para  que  los  socios o sus
apoderados  puedan  dar cumplimiento y realizar el buen desarrollo del
objeto social de la compañía.

CAPITAL

                        * CAPITAL AUTORIZADO *

Valor              : $2.431.497.000,00
No. de acciones    : 2.431.497,00
Valor nominal      : $1.000,00

                         * CAPITAL SUSCRITO *

Valor              : $2.431.497.000,00

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No. de acciones    : 2.431.497,00
Valor nominal      : $1.000,00

                          * CAPITAL PAGADO *

Valor              : $2.431.497.000,00
No. de acciones    : 2.431.497,00
Valor nominal      : $1.000,00

Por  Escritura  Pública No. 12314 de la Notaría 38 de Bogotá D.C., del
20  de  diciembre  de 2016, inscrita el 3 de enero de 2017 bajo el No.
02173980  del  libro  IX,  en  la  sucesión de Johana Marcela Marín se
adjudicaron  las  cuotas  sociales  que  poseía  en  la sociedad de la
referencia  a  favor  de:  Espitia  Marín Ana Maria y Diaz Marín Paula
Alexandra.

REPRESENTACIÓN LEGAL

La   sociedad  tendrá  un  Gerente  o  Representante  Legal  de  libre
nombramiento  y  remoción de la Asamblea General de Accionistas, en el
cual  tendrá  un Suplente (o dos, según lo requieran los interesados),
que   lo   reemplazarán   en   sus   fallas  absolutas,  temporales  o
accidentales.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

El  Gerente  es el representante legal de la sociedad, con facultades,
por  lo  tanto,  para ejecutar todos los actos y contratos acordes con
la  naturaleza  de  su encargo y que se relacionen directamente con el
giro  ordinario  de  los  negocios  sociales.  En  especial el Gerente
tendrá  las  siguientes  funciones:  1.  Representar  legalmente  a la
sociedad.  2. Usar de la firma o razón social.3. Ejecutar los acuerdos
de  la  Asamblea  General  de  Accionistas. 4. Presentar a la Asamblea
General  de  Accionistas, las cuentas bancarias, balances, inventarios
e  informes,  proponiendo  a  la vez la distribución de utilidades. 5.
Cancelar,   celebrar,   ejecutar,   todos   los  actos  y  operaciones
comprendidas   dentro   del   objeto   social,   con  sujeción  a  las
limitaciones  consagradas en estos estatutos. 6. Constituir apoderados
judiciales   o  extrajudiciales  que  obrando  a  sus  órdenes  juzgue

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necesarios  para que representen a la sociedad. 7. Celebrar toda clase
de   operaciones   con   títulos  valores.  8.  Hacer  toda  clase  de
operaciones   bancarias.  9.  Dar  o  recibir  dinero  en  mutuo.  10.
Transigir  y  comprender los negocios sociales de cualquier índole que
sean.  11.  Cuidar  de  la recaudación e inversión de los fondos de la
empresa.  12.  Adquirir  o  enajenar  a cualquier título, distinto del
gratuito.  13.  Gravar en cualquier forma los bienes sociales, muebles
o  inmuebles,  darlos en prenda los primeros o hipotecar los segundos.
14.  Transigir  los  negocios  sociales  de  cualquier  naturaleza que
fueren.  15. Desistir e interponer todo género de recursos. 16. Firmar
letras  y  pagarés,  cheques,  giros,  libranzas  y cualesquiera otros
documentos,  así  corno  negociar  instrumentos,  tenerlos, cobrarlos,
pagarlos  y  descargarlos. 17. Contratar y remover los empleados de la
sociedad,  cuyos  nombramientos  le  fueron  atribuidos  y vigilar sus
actividades  e impartir las órdenes necesarias para la buena marcha de
la  sociedad  y  la  productividad  de  los negocios. 18. Realizar las
políticas  corporativas  como  lo son; Código de Ética, Código de Buen
Gobierno  Corporativo,  Código  de  Conducta  de  para  Proveedores  y
Contratistas,   Política  Antifraude,  Anticorrupción  y  Antisoborno,
Política   de  Derechos  Humanos,  Política  de  Protección  de  Datos
Personales.  19.  Realizar  el debido Sistema de Autocontrol y Gestión
del   Riesgo   Integral  de  Lavado  de  Activos  y  Financiación  del
Terrorismo  o SAGRILAFT. 20. Cumplir las demás funciones y deberes que
le  impongan  la  Asamblea  General de Accionistas, los estatutos y en
todos  los  son  inherentes  a  su  cargo.  Parágrafo:  Se autoriza al
Gerente,  para  la  celebración  de  cualquier  acto o contrato social
relacionado   con  el  objeto  social,  sin  limitación  hasta  veinte
millones  de  pesos  moneda  legal  corriente ($20.000.000 M/CTE). Los
actos  de  valores  superiores  requerirán  aprobación  previa  de  la
Asamblea General de Accionistas.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por  Acta  No. 68 del 21 de marzo de 2023, de Asamblea de Accionistas,
inscrita  en esta Cámara de Comercio el 21 de marzo de 2023 con el No.
02947074 del Libro IX, se designó a:

CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN

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Gerente           Navot Cohen               C.E. No. 807276

Por  Acta  No. 70 del 13 de abril de 2023, de Asamblea de Accionistas,
inscrita  en esta Cámara de Comercio el 17 de abril de 2023 con el No.
02956888 del Libro IX, se designó a:

CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN

Primer            Cindy   Alejandra  Daza   C.C. No. 1026266164
Suplente    Del   Ovalle
Gerente

Por  Acta  No.  69 del 3 de abril de 2023, de Asamblea de Accionistas,
inscrita  en  esta Cámara de Comercio el 5 de abril de 2023 con el No.
02954091 del Libro IX, se designó a:

CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN

Segundo           Martin  Antonio Arrauth   C.C. No. 9143709
Suplente    Del   Aguirre
Gerente

REVISORES FISCALES

Por  Acta  No. 66 del 22 de julio de 2022, de Asamblea de Accionistas,
inscrita  en esta Cámara de Comercio el 1 de agosto de 2022 con el No.
02863594 del Libro IX, se designó a:

CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN

Revisor Fiscal    Orlando Gaitan Garcia     C.C.   No.  79515033  T.P.
                                            No. 90959-t

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO                              INSCRIPCIÓN
E.  P.  No. 0001515 del 29 de abril    00879430  del  13  de  mayo  de
de  2003 de la Notaría 12 de Bogotá    2003 del Libro IX

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D.C.
E.  P.  No.  0001935 del 28 de mayo    00882155  del  29  de  mayo  de
de  2003 de la Notaría 12 de Bogotá    2003 del Libro IX
D.C.
E.  P.  No. 0001100 del 24 de marzo    00945670  del  30  de  julio de
de  2004 de la Notaría 12 de Bogotá    2004 del Libro IX
D.C.
E.   P.   No.  0003966  del  15  de    00960015  del  29 de octubre de
octubre  de  2004  de la Notaría 12    2004 del Libro IX
de Bogotá D.C.
E.  P. No. 0002950 del 10 de agosto    01005973  del  11  de agosto de
de  2005 de la Notaría 12 de Bogotá    2005 del Libro IX
D.C.
E.  P. No. 0003046 del 17 de agosto    01007049  del  19  de agosto de
de  2005 de la Notaría 12 de Bogotá    2005 del Libro IX
D.C.
E.   P.   No.  0003772  del  30  de    01014260  del  3  de octubre de
septiembre  de  2005  de la Notaría    2005 del Libro IX
12 de Bogotá D.C.
E.  P.  No. 0002706 del 28 de julio    01070513  del  3  de  agosto de
de  2006 de la Notaría 12 de Bogotá    2006 del Libro IX
D.C.
E.   P.   No.  0004457  del  29  de    01093503  del  30  de noviembre
noviembre  de 2006 de la Notaría 12    de 2006 del Libro IX
de Bogotá D.C.
E.  P.  No. 0001314 del 16 de abril    01208875  del  24  de  abril de
de  2008 de la Notaría 12 de Bogotá    2008 del Libro IX
D.C.
E.  P. No. 498 del 11 de febrero de    01362702  del  17 de febrero de
2010  de  la  Notaría  48 de Bogotá    2010 del Libro IX
D.C.
E.  P. No. 498 del 11 de febrero de    01362704  del  17 de febrero de
2010  de  la  Notaría  48 de Bogotá    2010 del Libro IX
D.C.
E.  P. No. 498 del 11 de febrero de    01362705  del  17 de febrero de
2010  de  la  Notaría  48 de Bogotá    2010 del Libro IX
D.C.
E.  P. No. 498 del 11 de febrero de    01362706  del  17 de febrero de
2010  de  la  Notaría  48 de Bogotá    2010 del Libro IX
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CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 17 de abril de 2023 Hora: 14:50:15


Recibo No. AA23989284
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A23989284BB1DC

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a


www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.
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E.  P. No. 498 del 11 de febrero de    01362712  del  17 de febrero de
2010  de  la  Notaría  48 de Bogotá    2010 del Libro IX
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E.  P. No. 498 del 11 de febrero de    01362714  del  17 de febrero de
2010  de  la  Notaría  48 de Bogotá    2010 del Libro IX
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E.  P.  No. 2536 del 30 de abril de    01631974  del 8 de mayo de 2012
2012  de  la  Notaría  24 de Bogotá    del Libro IX
D.C.
E.  P. No. 6212 del 5 de octubre de    01672990  del  10 de octubre de
2012  de  la  Notaría  24 de Bogotá    2012 del Libro IX
D.C.
E.  P.  No.  1914 del 9 de abril de    01731160  del  16  de  mayo  de
2013  de  la  Notaría  24 de Bogotá    2013 del Libro IX
D.C.
E.  P.  No.  2892 del 24 de mayo de    01743870  del  2  de  julio  de
2013  de  la  Notaría  24 de Bogotá    2013 del Libro IX
D.C.
E.  P.  No. 7575 del 5 de diciembre    01791533  del  19  de diciembre
de  2013 de la Notaría 24 de Bogotá    de 2013 del Libro IX
D.C.
E.  P.  No. 7575 del 5 de diciembre    01791535  del  19  de diciembre
de  2013 de la Notaría 24 de Bogotá    de 2013 del Libro IX
D.C.
E.  P. No. 7934 del 19 de diciembre    01797616  del  15  de  enero de
de  2013 de la Notaría 24 de Bogotá    2014 del Libro IX
D.C.
E.  P.  No. 3906 del 31 de julio de    01859564  del  13  de agosto de
2014  de  la  Notaría  24 de Bogotá    2014 del Libro IX
D.C.
E.  P.  No.  096 del 15 de enero de    01906090  del  27  de  enero de
2015  de  la  Notaría  24 de Bogotá    2015 del Libro IX
D.C.
E.  P.  No. 1641 del 4 de agosto de    02015451  del  1  de septiembre
2015  de  la  Notaría  16 de Bogotá    de 2015 del Libro IX
D.C.
E.  P.  No.  576 del 22 de marzo de    02199031  del  24  de  marzo de
2017  de  la  Notaría  18 de Bogotá    2017 del Libro IX
D.C.
E.  P.  No.  711  del 7 de abril de    02205881  del  11  de  abril de
2017  de  la  Notaría  18 de Bogotá    2017 del Libro IX

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E.  P.  No.  2187 del 10 de octubre    02276550  del  17  de noviembre
de  2017 de la Notaría 18 de Bogotá    de 2017 del Libro IX
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E.  P.  No.  712 del 21 de marzo de    02321244  del  12  de  abril de
2018  de  la  Notaría  18 de Bogotá    2018 del Libro IX
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E.  P.  No.  935 del 18 de abril de    02334028  del  25  de  abril de
2018  de  la  Notaría  18 de Bogotá    2018 del Libro IX
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E.  P.  No. 0547 del 17 de marzo de    02579944  del  24  de  junio de
2020  de  la  Notaría  15 de Bogotá    2020 del Libro IX
D.C.
E.  P.  No.  781  del  7 de mayo de    02636580  del  20  de noviembre
2020  de  la  Notaría  18 de Bogotá    de 2020 del Libro IX
D.C.
E.  P.  No.  482  del 8 de marzo de    02677844  del  26  de  marzo de
2021  de  la  Notaría  18 de Bogotá    2021 del Libro IX
D.C.
Acta  No. 62 del 2 de junio de 2021    02712598  del  3  de  junio  de
de la Junta de Socios                  2021 del Libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Código de Procedimiento
Administrativo  y  de  lo  Contencioso  Administrativo y la Ley 962 de
2005,  los  actos  administrativos de registro, quedan en firme dentro
de  los  diez  (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción,
siempre  que  no  sean  objeto  de  recursos.  Para  estos efectos, se
informa  que  para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son
días hábiles.

Una   vez   interpuestos   los  recursos,  los  actos  administrativos
recurridos  quedan  en  efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean
resueltos,   conforme   lo   prevé   el  artículo  79  del  Código  de
Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A  la  fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra
en curso ningún recurso.

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CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU:     0820

TAMAÑO EMPRESARIAL

De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  2.2.1.13.2.1 del
Decreto  1074  de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño
de la empresa es  Microempresa

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o
inscrito en el formulario RUES:
        Ingresos por actividad ordinaria $ 0
        Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el
        período - CIIU : 0820

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que,  los  datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han
sido  puestos  a  disposición  de  la  Policía Nacional a través de la
consulta a la base de datos del RUES.

Los   siguientes  datos  sobre  RIT  y  Planeación  son  informativos:
Contribuyente   inscrito  en  el  registro  RIT  de  la  Dirección  de
Impuestos,  fecha  de  inscripción  :  19 de octubre de 2021. Fecha de
envío  de  información  a  Planeación : 20 de diciembre de 2022. \n \n
Señor  empresario,  si  su  empresa  tiene activos inferiores a 30.000
SMLMV  y  una  planta  de personal de menos de 200 trabajadores, usted
tiene  derecho  a  recibir un descuento en el pago de los parafiscales
de  75%  en  el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el
segundo  año  y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525
de   2009.   Recuerde   ingresar   a  www.supersociedades.gov.co  para
verificar  si  su empresa está obligada a remitir estados financieros.
Evite sanciones.

El  presente  certificado  no  constituye permiso de funcionamiento en
ningún caso.

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Este  certificado  refleja  la  situación  jurídica  registral  de  la
sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

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Este  certificado  fue  generado  electrónicamente con firma digital y
cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

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Firma  mecánica  de  conformidad  con  el  Decreto  2150  de 1995 y la
autorización   impartida   por  la  Superintendencia  de  Industria  y
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.

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