Los presuntos coautores del delito de lavado de activos son los Señores Alía Ruth Villa

Enríquez y Abdul Fateh, que no teniendo como demostrar si el dinero que tenían
(US$500,00.00 dólares) fue licito se les conlleva a llevar este proceso, por lo cual
estarían realizando todas estas acciones de manera dolosa y concertada, adquiriendo
así diversas propiedades que no pueden justificar su procedencia, los cuales son:
 Inmueble ubicado en el jirón Venezuela N.º 830, departamento 03, por un
monto de US$5,500.00 dólares americanos.
 Inmueble ubicado en la Avenida Callao N.º 702-704, Urbanización Alta Mar –
La Perla, adquirida en el año 2004 por un monto de US$ 14,000.00 dólares
americanos.
 Inmueble ubicado en la Dos de Mayo N.º 859-A - Callao, adquirido en el año
1997 por un monto de US$ 10,000.00 dólares americanos.
 Inmueble ubicado en la Avenida La Marina N.º 260-262, Urbanización
Benjamín Doig Lossio – La Perla, adquirida el 15 de julio de 2008 por un monto
de US$ 50,000.00 dólares americanos.
 El vehículo de placa de rodaje BQV-635 por un monto de US$ 3,000 dólares
americanos.
Esta conducta que tienen los presuntos coautores conllevan a que el representante del
Ministerio Publico califique esto como Lavado de Activos agravado, el cual se
encuentra en los artículos 1 y 2, concordando con el inciso b), y último párrafo del
articulo 3 de la Ley Nª27765 modificada por la Ley Nº 28355 y el decreto Legislativo Nº
986.