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DECISIONES
PRIMERA.
Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31
de diciembre de 2022 El Socio Único decide aprobar las cuentas anuales integradas por
el balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el
patrimonio neto, estado de flujos de efectivo, la memoria anual de la Sociedad, así como
el informe de gestión (las "Cuentas Anuales"), a 31 de diciembre de 2022, en la forma
propuesta por el Consejo de Administración, con un resultado ………. Copia de las
Cuentas anuales y del informe de gestión, tal y como fueron formuladas por todos los
consejeros (y coincidentes con los auditados), se incorporan como Anexo a la presente
acta, formando parte integrante de ella a todos los efectos. Asimismo, se acompaña un
ejemplar del informe de los auditores de cuentas, debidamente firmado por estos.
SEGUNDA.
Aprobación de la gestión social realizada por el Consejo de Administración durante el
ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022 El Socio Único decide aprobar la gestión
social realizada por el Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio
cerrado a 31 de diciembre de 2022.
TERCERA.
Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre 2022
El Socio Único decide aplicar el resultado negativo del ejercicio cerrado a 31 de
diciembre de 2022, que asciende a …… en su totalidad, a compensar pérdidas de
ejercicios anteriores, que formuló el Consejo de Administración de la Sociedad en este
sentido: …...., Resultados negativos de ejercicios anteriores
CUARTA.
Delegación de facultades para la formalización de acuerdos Se decide facultar a
cualquiera de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, al Secretario
y a cualquier persona facultada para elevar a público acuerdos sociales de conformidad
con lo previsto en el artículo 108 del Reglamento del Registro Mercantil, para que
cualquiera de ellos solidariamente, en nombre y representación de la Sociedad, pueda
comparecer ante notario y otorgar cuantos documentos públicos o privados, incluso de
subsanación y rectificación en los más amplios términos, sean necesarios para elevar a
público los presentes acuerdos, quedando asimismo habilitado para realizar cuantas
gestiones fueren necesarias para la validez de las mismas y su inscripción en el Registro
Mercantil.
QUINTA.
APROBACIÓN DEL ACTA No habiendo más asuntos que tratar se extiende la
presente acta, que es leída, aprobada y firmada por el representante del Socio Único, en
el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.
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DECISIONES
PRIMERA.
Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31
de diciembre de 2022 El Socio Único decide aprobar las cuentas anuales integradas por
el balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el
patrimonio neto, estado de flujos de efectivo, la memoria anual de la Sociedad, así como
el informe de gestión (las "Cuentas Anuales"), a 31 de diciembre de 2022, en la forma
propuesta por el Consejo de Administración, con un resultado ………. Copia de las
Cuentas anuales y del informe de gestión, tal y como fueron formuladas por todos los
consejeros (y coincidentes con los auditados), se incorporan como Anexo a la presente
acta, formando parte integrante de ella a todos los efectos. Asimismo, se acompaña un
ejemplar del informe de los auditores de cuentas, debidamente firmado por estos.
SEGUNDA.
Aprobación de la gestión social realizada por el Consejo de Administración durante el
ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022 El Socio Único decide aprobar la gestión
social realizada por el Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio
cerrado a 31 de diciembre de 2022.
TERCERA.
Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre 2022
El Socio Único decide aplicar el resultado negativo del ejercicio cerrado a 31 de
diciembre de 2022, que asciende a …… en su totalidad, a compensar pérdidas de
ejercicios anteriores, que formuló el Consejo de Administración de la Sociedad en este
sentido: …...., Resultados negativos de ejercicios anteriores
CUARTA.
Delegación de facultades para la formalización de acuerdos Se decide facultar a
cualquiera de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, al Secretario
y a cualquier persona facultada para elevar a público acuerdos sociales de conformidad
con lo previsto en el artículo 108 del Reglamento del Registro Mercantil, para que
cualquiera de ellos solidariamente, en nombre y representación de la Sociedad, pueda
comparecer ante notario y otorgar cuantos documentos públicos o privados, incluso de
subsanación y rectificación en los más amplios términos, sean necesarios para elevar a
público los presentes acuerdos, quedando asimismo habilitado para realizar cuantas
gestiones fueren necesarias para la validez de las mismas y su inscripción en el Registro
Mercantil.
QUINTA.
APROBACIÓN DEL ACTA No habiendo más asuntos que tratar se extiende la
presente acta, que es leída, aprobada y firmada por el representante del Socio Único, en
el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.
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DECISIONES
PRIMERA.
Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31
de diciembre de 2022 Los tres socios deciden aprobar las cuentas anuales integradas por
el balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el
patrimonio neto, estado de flujos de efectivo, la memoria anual de la Sociedad, así como
el informe de gestión (las "Cuentas Anuales"), a 31 de diciembre de 2022, en la forma
propuesta por el Consejo de Administración, con un resultado ………. Copia de las
Cuentas anuales y del informe de gestión, tal y como fueron formuladas por todos los
consejeros (y coincidentes con los auditados), se incorporan como Anexo a la presente
acta, formando parte integrante de ella a todos los efectos. Asimismo, se acompaña un
ejemplar del informe de los auditores de cuentas, debidamente firmado por estos.
SEGUNDA.
Aprobación de la gestión social realizada por el Consejo de Administración durante el
ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022 Los tres socios deciden aprobar la gestión
social realizada por el Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio
cerrado a 31 de diciembre de 2022.
TERCERA.
Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre 2022
Los tres socios deciden aplicar el resultado negativo del ejercicio cerrado a 31 de
diciembre de 2022, que asciende a …… en su totalidad, a compensar pérdidas de
ejercicios anteriores, que formuló el Consejo de Administración de la Sociedad en este
sentido: …...., Resultados negativos de ejercicios anteriores
CUARTA.
Delegación de facultades para la formalización de acuerdos Se decide facultar a
cualquiera de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, al Secretario
y a cualquier persona facultada para elevar a público acuerdos sociales de conformidad
con lo previsto en el artículo 108 del Reglamento del Registro Mercantil, para que
cualquiera de ellos solidariamente, en nombre y representación de la Sociedad, pueda
comparecer ante notario y otorgar cuantos documentos públicos o privados, incluso de
subsanación y rectificación en los más amplios términos, sean necesarios para elevar a
público los presentes acuerdos, quedando asimismo habilitado para realizar cuantas
gestiones fueren necesarias para la validez de las mismas y su inscripción en el Registro
Mercantil.
QUINTA.
APROBACIÓN DEL ACTA No habiendo más asuntos que tratar se extiende la
presente acta, que es leída, aprobada y firmada por el representante de los tres socios, en
el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.