Levantamiento Del Secreto Bancario - 23-2022

“Año de la Unidad, la Paz y Desarrollo”
Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres
FISCALÍA PROVINCIAL ESPECIALIZADA CONTRA LA

CRIMINALIDAD ORGANIZADA DE SAN MARTIN – TARAPOTO
DISTRITO FISCAL DE SAN MARTIN
EXPEDIENTE N : 1032-2022-
CARP. FISCAL : N° 23– 2022
IMPUTADO : HIPÓLITO FERNANDEZ CENTURIÓN Y OTROS
DELITO : COLUSIÓN AGRAVADA Y OTROS
AGRAVIADO : EL ESTADO – MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JEPELACIO
REQUERIMIENTO DE LEVANTAMIENTO DEL SECRETO

BANCARIO, RESERVA TRIBUTARIA Y BURSÁTIL
SEÑOR JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE

MOYOBAMBA
JAIME ROJAS GUERRA, Fiscal Provincial Titular de la Fiscalía

Provincial Especializada Contra la Criminalidad Organizada de San
Martín - Tarapoto, con número de celular 993293060, con correo
electrónico jrojasdz@mpfn.gob.pe y, con domicilio procesal en el Jr.
Maynas N° 396 – 3er Piso – Tarapoto, con casilla electrónica 78763,
ante Usted me presento y digo:
I. PETITORIO:
De conformidad a lo establecido en el inciso 5, del artículo 2 de la Constitución

Política del Perú, así como los artículos 235 y 236 del Código Procesal Penal y el
inciso 5 del artículo 2º de la Ley Nº 27379 - Ley de Procedimiento para Adoptar
Medidas Excepcionales de Limitación de Derechos en Investigaciones
Preliminares”, solicito a usted:
1. Disponer el LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO, RESERVA

TRIBUTARIA Y BURSÁTIL de las personas naturales que a continuación se
detallan:
1. MARIO EDVIN CASTAÑEDA ALARCON
1 MARIO EDVIN CASTAÑEDA ALARCON

IDENTIFICADO CON DNI Nº 45897149,
DE 33 AÑOS DE EDAD, DE
NACIONALIDAD PERUANO, NATURAL
DE CHURUJA – BONGARA– AMAZONAS,
ESTADO CIVIL CASADO, HIJO DE DON
LUIS OCTAVIO Y DOÑA HILDA, NACIDO
EL 16 DE JULIO DE 1989, GRADO DE
INSTRUCCIÓN SECUNDARIA
COMPLETA, CON DOMICILIO ASOC.
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VICTOR R. HAYA DE LA TORRE-

INDEPENDENCIA- LIMA-LIMA, SEGÚN
FICHA RENIEC.
ALIAS
ABOGADO DR. DANDY VASQUEZ CARRANZA
DEFENSOR
DOMICILIO JR. SERAFIN FILOMENO N° 479 – OFICINA N° 03
PROCESAL – GALERIA LAS AMERICAS - MOYOBAMBA
N° CELULAR 942470423
CORREO dandyvasquezabogados@gmail.com
ELECTRÓNICO
2. HIPOLITO FERNANDEZ CENTURIÓN
HIPÓLITO FERNANDEZ CENTURIÓN

DE SORITOR – MOYOBAMBA – SAN
MARTIN, ESTADO CIVIL SOLTERO, HIJO
DE DON MARIANO Y DOÑA TEREZA,
NACIDO EL 01 DE MAYO DE 1988,
GRADO DE INSTRUCCIÓN SECUNDARIA
COMPLETA, CON DOMICILIO JR. JOSÉ
OLAYA S/N URB. SORITOR-SORITOR-
2
MOYOBAMBA-SAN MARTIN, SEGÚN
FICHA RENIEC.
ALIAS
ABOGADO DRA. JOHANA SOTELO MORALES y DR. JOSE
DEFENSOR VICTOR INGA BANCES
DOMICILIO JR. PEDRO CANGA 03 – OFICINA B -
PROCESAL MOYOBAMBA
N° CELULAR 976614002 CASILLA 124563 - 64221
910321472 SINOE
CORREO soteloestudio12@gmail.com y
ELECTRÓNICO inch.abogados@gmail.com
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3. JOSE LUIS CASTAÑEDA ALARCON
JOSE LUIS CASTAÑEDA ALARCON

DE INDEPENDENCIA – LIMA – LIMA,
ESTADO CIVIL DIVORCIADO, HIJO DE
DON LUIS OCTAVIO Y DOÑA HILDA,
NACIDO EL 25 DE SETIEMBRE DE 1979,
GRADO DE INSTRUCCIÓN TECNICA
COMPLETA, CON DOMICILIO JR.
TRIPULANTES N° 410 – 1ER PISO –
3 CHALET 1 – BARRIO SEÑOR DE
BURGOS – LA FLORIDA – BONGARA -
AMAZONAS, SEGÚN FICHA RENIEC.
ALIAS
ABOGADO DR. DANDY VASQUEZ CARRANZA
DEFENSOR
DOMICILIO JR. SERAFIN FILOMENO N° 479 – OFICINA N° 03
PROCESAL – GALERIA LAS AMERICAS - MOYOBAMBA
N° CELULAR 942470423 CASILLA 67659
ELECTRÓNICA
CORREO dandyvasquezabogados@gmail.com
ELECTRÓNICO
4. WALTER HEGEL ONOFRE BENDEZU
4 WALTER HEGEL ONOFRE BENDEZU

DE HUANCAYO – HUANCAYO – JUNIN,
ESTADO CIVIL SOLTERO, HIJO DE DON
WALTER NICANOR Y DOÑA NORMA
MARITZA ROSARIO, NACIDO EL 29 DE
AGOSTO DE 1989, GRADO DE
INSTRUCCIÓN SUPERIOR COMPLETA,
CON DOMICILIO JR. SAN AUGUSTIN
400- – HUANCAYO – HUANCAYO –
JUNIN, SEGÚN FICHA RENIEC.
ALIAS
ABOGADO DEFENSOR PÚBLICO DR. WILLIE MARCELINO
DEFENSOR RUIZ FIGUEROA
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DOMICILIO JR. DAMIAN NAJAR – EDIFICIO MINJUS

PROCESAL
N° CELULAR
CORREO ruiz.wm12@gmail.com
ELECTRÓNICO
5. KILLIAN JOEL NUÑEZ DIAZ
KILLIAN JOEL NUÑEZ DIAZ

DE TARAPOTO – SAN MARTIN – SAN
MARTIN, ESTADO CIVIL CASADO, HIJO
DE DON KILIAN Y DOÑA NANCY
ROSARIO, NACIDO EL 26 DE AGOSTO
DE 1983, GRADO DE INSTRUCCIÓN
SECUNDARIA COMPLETA, CON
DOMICILIO JR. SAN PEDRO 232- –
9
MORALES-SAN MARTIN – SAN MARTIN,
SEGÚN FICHA RENIEC.
ALIAS
ABOGADO DR. TOMY PAOLO ARCE TORRES
DEFENSOR
DOMICILIO Jr. Sofía Delgado 391 – Tarapoto
PROCESAL
N° CELULAR 938180559 CASILLA 17851
SINOE
CORREO estudiojuridicoarus@gmail.com
ELECTRÓNICO
2. Disponer el LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO, RESERVA

TRIBUTARIA Y BURSÁTIL de las personas jurídicas que a continuación se
detallan:
 ARQUITECTOS INGENIEROS CASTAÑEDA EIRL, con RUC,

20601181399, con domicilio fiscal en Jr. Pomacochas N° 336, Barrio
San Bartolomé – Ref. a 10 metros del parque, del distrito de Florida,
provincia de Bongara, departamento de Amazonas, con rubro en
construcción de edificios; representada por Walter Hegel ONOFRE
BENDEZU.
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 KJ&P INGENIEROS CONSTRUCTORES EIRL, con RUC

20572164331, con domicilio fiscal en el Jr. San Pedro N° 232 – Ref.
cerca al colegio N° 232 Morales, distrito de Morales, provincia y
departamento de San Martín; con rubro principal Construcción de
otras obras de Ingeniería Civil; rubro secundario Construcción de
carreteras y vías de ferrocarril y venta al por menor de artículos de
ferretería, pinturas y productos de vidrio en comercios y
especializados; representada por Killian Joel NUÑEZ DIAZ.
 SELPERU COMPANY SAC, con RUC 20604367809, con domicilio

fiscal en el Jr. Emilio San Martín N° 313 – Sec. Zaragoza (Interior
vivienda – Segundo Piso), del distrito y provincia de Moyobamba,
departamento de San Martín; rubro principal Construcción de
Carreteras y Vías de Ferrocarril; rubro secundario, Actividades de
arquitectura e ingeniería y actividades conexas de consultoría técnica
y venta al por menor de artículos e ferretería de artículos de ferretería,
pinturas y productos de vidrio en comercios especializados;
representada por Ruth Raquel MORE DIAZ.
 HOLDINFG FER SAC, con RUC 20606649763, con RUC

20572164331, con domicilio fiscal José Olaya N° 851 – Barrio
Cococho, distrito de Soritor, provincia de Moyobamba, departamento
de San Martín; rubro principal Construcción de Edificios; rubro
secundario, Venta al por mayor de materiales de construcción,
artículos de ferretería y equipo y materiales de fontanería y
calefacción; representada por Hipólito FERNANDEZ CENTURIÓN, a
partir del 27 de setiembre de 2021.
A fin de que:
A. DISPONGA que la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), informe

todos los movimientos bancarios de los investigados (como sujetos activos y
pasivos): las cuentas bancarias a nombre de los investigados en el sistema bancario
peruano, depósitos y retiros, transferencias, origen y destino de los movimientos, así
como;
 Cuentas bancarias y financieras cerradas y vigentes, y/o en liquidación (de

ahorros cuentas corrientes, mancomunadas si las hubiera, otras)
 Nombres de titulares de las cuentas, personas autorizadas, firmantes y
beneficiarios, así como de las cuentas:
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 Movimientos de cuentas (activas y pasivas), origen y destino de los

movimientos.
 Cheques girados (verso y reverso), Cheques de gerencia.
 Préstamos.
 Información referente a relaciones vigentes y no vigentes con holdings
nacionales e internacionales
 Hipotecas, Leasing, Warrants, prendas mercantiles, fianzas, certificados de
depósito, garantías bancarias, fondos fiduciarios, cartas de crédito
 Tarjetas de crédito (personales y adicionales) y líneas de crédito
 Levantar el secreto de las Cajas Municipales, Cajas Rurales de Ahorro y
Crédito, EDPYMES, empresas de arrendamiento financiero, almacenes de
depósitos, empresas de transferencia de fondos
 Información relevante, conexa y complementaria.
B. DISPONGA que la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria

(SUNAT), informe sobre todos los actos tributarios recaídos sobre el imputado:
declaraciones de impuesto a la renta, infracciones e informes, retenciones, así
como;
 Información tributaria pública y no pública.

 Ordenes de fiscalización con resultados y sin resultados
 Fiscalizaciones en general
 Declaraciones juradas anuales de obligación con terceros, si los tuviera.
 Cruces de información con otras personas naturales y personas jurídicas.
 Pago de deudas tributarias del periodo solicitado
 Información referente a las relaciones vigentes y no vigentes con Holdings
nacionales e internacionales
C. DISPONGA que la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), informe

sobre la actividad bursátil de los imputados, así como:
 Información sobre la titularidad, registro y transferencia de acciones, bonos,

letras hipotecarias, cuotas de participación y otros valores.
 Liquidación de operaciones tanto de fondos como de valores (con indicación
de tipo de valor, fecha y valor de adquisición, fecha y valor de venta, tipo de
moneda utilizado para la transacción, títulos valores y/o valores cancelados y
emitidos durante el periodo solicitado).
 Información relevante, conexa y complementaria.
Información que debe comprender el periodo desde 01 de mayo de 2020 hasta el 18 de

agosto de 2022 (fecha que la Fiscalía Provincial Especializada en delitos de corrupción
de Funcionarios de San Martín – Moyobamba, solicitó su detención preliminar)
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II. FUNDAMENTO DE HECHOS:
ANTECEDENTES
2.1. Mediante Disposición N° 05, de fecha de fecha 24 de agosto de 2022, se dispuso

FORMALIZAR Y CONTINUAR CON LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA contra
TITO ARQUIMEDES SOLANO RODAS, RONALD CHINCHAY CRUZ, ELI
BUSTAMANTE MUÑOZ, ELVIS GERMAN TORO como presuntos autores del delito
de TRAFICO DE INFLUENCIAS y COLUSIÓN AGRAVADA y contra HIPOLITO
FERNANDEZ CENTURIÓN, MARIO Edvin CASTAÑEDA ALARCON, KILLIAN
JOEL NUÑEZ DIAZ en calidad de cómplices del delito de COLUSIÓN AGRAVADA
y contra EVA MARITZA BENITES RUBIO, como presunta AUTORA del delito de
TRAFICO DE INFLUENCIAS y PATROCINIO ILEGAL en agravio del Estado –
Municipalidad Distrital de Jepelacio y Ministerio Público, representada por el
Procurados Público Anticorrupción de San Martín – sede Moyobamba.
2.2. Asimismo, se tiene la Disposición Superior N° 115-2022-CONTIENDA DE

COMPETENCIA-1°FSP-SAN MARTIN-M, de fecha 30 de noviembre de 2022,
disponiendo que este Despacho Fiscal debe avocarse y asumir competencia en la
presente investigación, por lo que, de la revisión de los actuados, se ha podido
verificar que en el distrito de Jepelacio, provincia de Moyobamba, departamento de
San Martín, se ha logrado identificar una presunta organización criminal conforme
se detalla a continuación
2.3. Mediante Disposición Fiscal N° 07, de fecha 05 de enero de 2023, este Despacho
Fiscal ha dispuesto AMPLIAR LA FORMALIZACIÓN Y CONTINUACIÓN DE LA
INVESTIGACIÓN PREPARATORIA POR EL PLAZO DE 36 MESES contra los
investigados Tito Arquímedes SOLANO RODAS, Ronald CHINCHAY CRUZ, Elí
MUÑOZ BUSTAMANTE, Elvis GERMAN TORO, Mario Edvin CASTAÑEDA
ALARCON, Hipólito FERNANDEZ CENTURIÓN, Jose Luis CASTAÑEDA
ALARCON, Walter Hegel ONOFRE BENDEZU, Killian Joel NUÑEZ DIAZ, por el
presunto delito de ORGANIZACIÓN CRIMINAL en agravio del ESTADO y por el
presunto delito de COLUSIÓN AGRAVADA en agravio del ESTADO; y por último
contra Eva Maritza BENITES RUBIO, por el presunto delito de ORGANIZACIÓN
CRIMINAL en agravio del ESTADO.
HECHOS CONCRETOS MATERIA DE INVESTIGACIÓN
2.4. De los actos de investigación, realizados por la Fiscalía Provincial Especializada en

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Corrupción de Funcionarios se ha logrado obtener información a través de

aspirantes a colaboradores eficaz 15032022, 16032022 y 25022022 la siguiente
información:
1. Adjudicación Simplificada SM-1-2020-MDJ/CS, “Contratación de la Ejecución

de Obra: Construcción de Cobertura en el Almacén – Taller Del Área De Maqui-
naria y Equipos, de la Municipalidad Distrital de Jepelacio, en la Localidad de
Jepelacio, distrito de Jepelacio, provincia de Moyobamba, departamento de San
Martin”; el 26 de octubre de 2020, registran su participación electrónica; el 27
de octubre de 2020 realizó su presentación de ofertas y el 24 de octubre de
2020 el comité de selección otorgó la buena pro. Suscribiendo el Contrato N°
005-2021-MDJ/A por el monto de S/ 3,833.714.08 que incluye todos los im-
puestos de ley, suscrita el 21 de diciembre de 2020.
Es así que en la ejecución de la obra en mención se habrían realizado las si-

guientes transferencias a favor de funcionarios de la Municipalidad Distrital de
Jepelacio conforme al siguiente detalle:
1. El 15 de enero de 2021, en el interior de la Oficina ubicada en el trayecto a

los Baños Termales de la ciudad de Moyobamba – Ref. calle paralela del
depósito de la Backus, la cual fue alquilada por el investigado Hipólito
FERNANDEZ CENTURIÓN, a la Sra. Dany MEGO PEZO, conviviente de
César Edil RIMARACHIN VILLANUEVA, el mismo que es pagado por el
operador tributario, lugar donde le entregó al investigado Ronald CHIN-
CHAY CRUZ la suma de S/ 10.000.00, a petición de este, para ser otorgado
a los regidores, con la finalidad de que los dejen trabajar; hecho que tenía
pleno los investigados Hipólito FERNANDEZ CENTURIÓN y Mario Edvin
CASTAÑEDA ALARCON.
2. El 30 de enero de 2021, en el interior de la oficina mencionada en el párra-

fo anterior, se hizo la entrega de S/ 100.000.00 el investigado Hipólito FER-
NANDEZ CENTURIÓN, el mismo que fue entregado con la finalidad de de-
volver lo que ya se le había dado al titular de la Municipalidad, investigado
Tito Arquímedes SOLANO RODAS como coima por la obra y para efectivi-
zar el pago de las tres (03) investigaciones fiscales que habían sido resuel-
tas, ya que como trabajador del Ministerio Público maneja dicha entidad y
conoce gente.
3. El 08, 12 y 14 de abril de 2021, se realizaron transferencias bancarias a

la cuenta de la empresa HOLDING FER SAC, del cual es titular y accio-
nista el investigado Hipólito FERNANDEZ CENTURIÓN por los montos
de S/ 94.000.00, S/ 100.000.00, S/ 50.000.00 y S/ 35.000.00, dinero que
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sería destinado al titular de la municipalidad – investigado Tito Arquímedes

SOLANO RODAS. Es preciso recordar que Hipólito FERNANDEZ CENTU-
RIÓN sabía que el 08 de abril de 2021 se había realizado el pago de valori-
zaciones de dos obras, toda vez, que tenía coordinación con los investiga-
dos (Tito Arquímedes SOLANO RODAS, Elí MUÑOZ BUSTAMENTE, Elvis
GERMAN TORO y Ronald CHINCHAY CRUZ).
El 28 de junio de 2021, aproximadamente a las 17:30 horas el Jefe de Abaste-

cimiento requiere la suma de S/ 30.000.00 para agilizar el pago de la Valoriza-
ción N° 04, acordando que una vez que se disponga de dinero se realizaría di-
cho pago, realizándose en las siguientes fechas:
- Con fecha 03 de julio de 2021, a las 18:30 horas en el cruce de la

Carretera Fernando Belaunde Terry y al frontis del Proyecto Especial Alto
Mayo – PEAM de Moyobamba se realizó la entrega de S/ 10.000.00 al Jefe
de Abastecimiento Ronald CHINCHAY CRUZ, en el asiento del copiloto del
auto color blanco marca TOYOTA modelo ETIOS.
- Con fecha 05 de julio de 2021, a las 20:00 horas se entregó al Alcalde Tito
Arquímedes SOLANO RODAS la suma de S/ 20.000.00 a la altura de la
Plaza de Armas – Frente a la Iglesia Católica en unos árboles que tienen su
banca.
Tal como se puede corroborar de las capturas de WatsApp obtenidas de la con-

versación con el investigado Hipólito FERNANDEZ CENTURIÓN e impresión de
constancias de solicitudes de Interbank Nro. 3054171, 3092658, 3109387,
realizadas desde ARQUITECTOS INGENIEROS CASTAÑEDA a HOLDING
FER con cuenta corriente en soles 758-3003155549, ascendiente a:
- S/ 94.000.00, el día 08 de abril de 2021, a las 11:52 a.m.

- S/ 100.000.00 el día 12 de abril de 2021 a las 03:15 p.m.
- S/ 50.000.00 el día 14 de abril de 2021 a las 07:47 a.m.
- S/ 35.000.00 el día 14 de abril de 2021 a las 12:37 p.m.
Información obtenida de los aspirantes a colaboración eficaz 15032022,

16032022 y 25032022
2. AS-DU114 2020-SM-7-2020-MDJ/CS-1 – “Contratación de la Ejecución de la

Obra: Creación de los Servicios de Transitabilidad Urbana Peatonal y Vehicular
de las Principales Calles de la Localidad de Shucshuyacu del distrito de Jepela-
cio, provincial de Moyobamba, departamento de San Martín”,
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Es de advertir , que con fecha 18 de junio de 2022 el Alcalde – Tito Arquíme-

des RODAS SOLANO suscribe la Resolución de Alcaldía N° 109-2020-MDJ, en
la cual se aprueba el Expediente Técnico del Proyecto “Creación de los Servi-
cios de Transitabilidad Urbana Peatonal y Vehicular de las Principales Calles de
la Localidad de Shucshuyacu del distrito de Jepelacio, provincial de Moyobam-
ba, departamento de San Martín”; posteriormente, el Gerente Municipal suscri-
be las Resoluciones que a continuación se detalla:
 Resolución de Gerencia Municipal N° 071-2020-GM-MDJ, de fecha 16 de

octubre de 2020 con el cual se aprueba el expediente de contratación para
el procedimiento de selección Adjudicación Simplificación – Decreto de Ur-
gencia N° 114-2020-N° 007-2020-MDJ/CS – Primera Convocatoria para
ejecutar la obra señalada en el punto anterior.

octubre de 2020 se designa al Comité de selección para el Procedimiento
de Selección Adjudicación Simplificada - Decreto de Urgencia N° 114-2020-
N° 007-2020-MDJ/CS – Primera Convocatoria

octubre de 2020 se aprueba las BASES para el Procedimiento de Selec-
ción Adjudicación Simplificada - Decreto de Urgencia N° 114-2020-N° 007-
2020-MDJ/CS – Primera Convocatoria.
Es así que la Municipalidad con fecha 21 de octubre de 2020 procede a convo-

car el procedimiento de selección, y siguiendo con el cronograma del procedi-
miento el 03 de noviembre de 2020 se publicó el pliego de absolución de con-
sultas u observaciones, así como las bases integradas del mencionado procedi-
miento y el 12 de noviembre de 2020 se realizó el acto de presentación de
ofertas del mencionado procedimiento, fecha en la que el Gerente General de la
Empresa SUMMIT CORPORATION SRL, mediante Carta N° 12-2020-SUMMIT
CORPORATION SRL presenta cuestionamientos al análisis de Gestión de
Riesgo, que figuran en las bases integradas del procedimiento de selección en
comento, lo cual motivó que se emita el Informe N° Legal N° 035-2020-MDJ/
ALE, de fecha 19 de noviembre de 2020, quien opina por declarar la NULIDAD
de OFICIO del Procedimiento de Selección en mención, procediendo el Alcalde
Tito Arquímedes SOLANO RODAS, emitir la Resolución de Alcaldía N° 0300-
2020-MDJ, de fecha 20 de noviembre de 2020, declarar la NULIDAD DE OFI-
CIO del Procedimiento de Selección Adjudicación Simplificada – Decreto de Ur-
gencia N° 114-2020-N° 007-2020-MDJ/CS, retrotrayéndola hasta la etapa de
convocatoria por transgresión a la normativa, a fin de que dicho acto y los subsi-
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guientes se realicen de acuerdo a la normativa vigente.
Situación de la cual estaba enterado Mario Edvin ALARCON VILLANUEVA, ya

que el cuatro de noviembre de 2020 le informa a su socio Killian Joel NUÑEZ
DIAZ que no participarán porque, se va declarar desierta después de otorgar la
buena pro, si bien es cierto no fue declara desierta, pero fue declarada NULA;
asimismo, estaba pendiente de la obra de supervisión del Puente Pacaypite y la
confirmación de la nulidad de la ejecución de la obra de pistas y veredas de
Shucshuyacu.
Posteriormente, el 01 de diciembre de 2020 la Municipalidad convoca el proce-

dimiento de selección, el 11 y 19 de diciembre de 2020, registran su participa-
ción electrónica; el 21 de diciembre de 2020 realizó su presentación de ofertas
y el 22 de diciembre de 2020 el comité de selección otorgó la buena pro. Sus-
cribiendo el Contrato N° 004-2021-MDJ/A por el monto de S/ 1,030.400.37 que
incluye todos los impuestos de ley, suscrita el 21 de diciembre de 2020.
Con fecha 25 de enero de 2021, Mario Edvin CASTAÑEDA ALARCON y Killian

Joel NUÑEZ DIAZ otorgaron al Alcalde – Tito Arquímedes Rodas SOLANO la
suma de S/ 500.000.00 en la carretera camino a la hidroeléctrica de Jepelacio
con la finalidad de proceder a la firma del contrato de lo contrario se declararía
nulo el proceso, esto a petición de los primeros mencionados, del cual queda un
saldo pendiente de S/ 400.000.00, acordando que se realizaría al pago de las
valorizaciones de la obra.
Se debe precisar, que la Carta N° 04-2021-CMJ/RC, de fecha 31 de marzo de

2021, no se encuentra suscrita por el Representante Común del CONSORCIO
MJ, la misma que se encuentra acompañada del Informe de Valorización de
Obra N° 01 (Marzo del 2021), y de la revisión del mismo, solo cuenta con las fir-
mas del residente de obra del CONSORCIO MJ y la firma del supervisor de
obra del CONSORCIO A&J, faltando la firma de los representantes de los con-
sorcios en mención, la cual no fue observada por el responsable del Área de
Obras Estudios y Proyectos, Gerente de Infraestructura Proyectos y Obras y el
Gerente Municipal, los mismos, que fueron remitidos a Tesorería para el pago
correspondiente.
3. Licitación Pública N° 001-2020-MDJ/CS - “Creación del Puente Carrozable de

la localidad de Pacaypite, distrito de Jepelacio, provincia de Moyobamba, depar-
tamento de San Martin” el 23 de octubre y 17 de diciembre de 2020, registran
su participación electrónica; el 18 de diciembre de 2020 realizó su presenta-
ción de ofertas y el 29 de diciembre de 2020 el comité de selección otorgó la
buena pro. Suscribiendo el Contrato N° 003-2021-MDJ/A por el monto de S/
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4,669,789.37 que incluye todos los impuestos de ley, suscrita el 21 de enero de

2021.
Al día siguiente de la suscripción del contrato en mención, el 22 de enero de

2021, la representante común del CONSORCIO PACAYPITE – Ruth Raquel
MORE DIAZ, mediante Carta N°004-2021-RRMD/RC solicita entrega de ade-
lanto directo correspondiente al 10% del monto contratado, de acuerdo a lo se-
ñalado en la cláusula novena del Contrato N° 003-2021-MDJ/A, adjuntando
para ello, la Carta Fianza N° CAD-255-002-2021, de fecha 21 de enero de
2021, emitida por la Cooperativa de Ahorro y crédito Finanzas Solidarias para la
Exportación Santa Asunción LTDA – FINANDEX SOLUCIONES otorgada a soli-
citud de la empresa ARQUITECTOS INGENIEROS CASTAÑEDA E.I.R.L. con
RUC 20601181399.
Mediante Memorando N° 0142-2021-GM-MDJ, de fecha 26 de enero de 2021 el

Gerente Municipal solicita certificación presupuestal al Jefe de Planeamiento y
Presupuesto.
Con Informe N° 016-2021-MDJ/GIPyO/AOEyOP, de fecha 25 de enero de

2021, el responsables del Área de Obras Estudios y Proyectos quien emite opi-
nión sobre solicitud de Adelanto Directo al Gerente de Infraestructura Proyectos
y Obras, en la cual concluye que la solicitud de Adelanto Directo de la Empresa
Contratista, cumple con lo estipulado en la cláusula novena del contrato suscrito
con la entidad, las bases del procedimiento de selección y el artículo 156 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones; y recomienda aceptar la solicitud de
Adelanto Directo por el 10% del monto del contrato original que corresponde a
un monto de S/ 466.978.94, debido a que el contratista ha cumplido con los pro-
cedimientos establecidos. Y recomienda solicitar a la Unidad de Tesorería la
verificación de la autenticidad de la carta fianza presentada, para su poste-
rior custodia.
Con Informe N° 060-2021-GIPO/MDJ/EMB, de fecha 26 de enero de 2021, el

Gerente de Infraestructura, Proyectos y Obras quien da la conformidad del pago
por adelanto directo, quien señala taxativamente: “luego de la revisión de los
documentos adjuntos, recomienda proceder con el trámite administrativo, para
el pago correspondiente”.
Con Memorando N° 0149-2021-GM-MDJ, de fecha 27 de enero de 2021, el

Gerente Municipal autoriza el Giro a la Tesorera MDJ, por lo que, proceden a
emitir el Comprobantes de Pago N° 0016, de fecha 27 de enero de 2021, por
los importes 300,000.00 y 166,978.94, a través de transferencia a cuenta de ter-
ceros, conforme se puede corroborar de la constancia de pago de transferencia
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electrónica de fecha 28 de enero de 2021.
Es preciso indicar que el 03 de febrero de 2021, los representantes a de la Mu-

nicipalidad (Alcalde – Tito Arquímedes RODAS SOLANO, Gerente de Infraes-
tructura proyectos y obras – Elí MUÑOZ BUSTAMANTE y responsable de
Obras, estudios y proyectos – Elvis GERMAN TORO) realizan la entrega del te-
rreno a los responsables de la recepción del terreno y ejecución de la obra:
- Ruth Raquel MORE DIAZ - Representante común del CONSORCIO

PACAYPITE.
- Rene SANCHEZ YAJAHUANCA – Representante legal de la supervisión
- Iván Paúl SUASNABAR LOPEZ – Residente de obra
- Carlos Abel CHOLAN RAMIREZ – Supervisor de obra
Con fecha 17 de marzo de 2021, los representantes de la Municipalidad, el

CONSORCIO y la Supervisión mediante Acta N° 01, acuerdan suspender el
plazo de la ejecución de la obra a partir del 09 de marzo de 2021, hasta que
mejoren las condiciones climatológicas.
Con fecha 14 de mayo de 2021, los representantes de la Municipalidad, el

CONSORCIO y la Supervisión mediante Acta N° 02 acuerdan levantar la sus-
pensión del plazo de la ejecución de la obra y, reiniciar los trabajos a partir de
17 de mayo de 2021.
Con fecha 20 de mayo de 2021, los representantes de la Municipalidad, Super-

visión y de la localidad de Pacaypite, levantaron el Acta de Constatación, con la
finalidad de dejar constancia sobre la inacción del Contratista – CONSORCIO
PACAYPITE, procediendo el responsable del área de Obras Estudios y Proyec-
tos – Ing. Alex Oblitas Serrano, mediante Informe N° 232-2021-MDJ/GIPyO/
AOEyP de fecha 21 de mayo de 2021, pone de conocimiento al Gerente de In-
fraestructura proyectos y obras Ing. Franz TORREJON PAREDES, sobre el in-
cumplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales en la ejecución de
obra, motivo por el cual, el gerente en mención mediante el Informe N° 061-
2021-GIPO/MDJ de fecha 24 de mayo de 2021, notifica del incumplimiento de
contrato y penalidades al gerente municipal Lic. Wilson Dieter PRADO BALDO-
CEDA, recomendando notificar al CONTRATISTA PACAYPITE el incumplimien-
to de sus obligaciones, bajo apercibimiento de RESOLVER EL CONTRATO.
Con fecha 24 de mayo de 2021, el Gerente Municipal mediante Carta Notarial

N° 172 comunica al CONSORCIO PACAYPITE que está incumpliendo injustifi-
cadamente sus obligaciones contractuales en la ejecución de la obra, otorgán-
dole un plazo de 15 días para que retome sus obligaciones contractuales y con-
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tinúe con los trabajos de la ejecución de la obra; sin embargo, el CONSORCIO

PACAYPITE no tomó acciones, lo que motivó, que los representantes de la Mu-
nicipalidad (Gerente General – Wilson Dieter PRADO BALDOCEDA, Gerente
de Infraestructura proyectos y obras – Franz TORREJON PAREDES, Asesor
Legal – Jesús Orlando PINEDO BARRUTIA y Teniente Alcalde – José Amador
VILLACREZ CELIS), René SANCHEZ YAJAHUANCA representante común del
CONSORCIO AYJ y el Juez de Paz - Romel CIEZA ARAUJO, quienes levanta-
ron el Acta de Constatación de fecha 10 de junio de 2021, dejando constan-
cia que no se encuentra que, no se encuentra el Equipo Técnico ofertado por
parte del contratista, asimismo, no se encuentra la mano de obra calificada y no
calificada, además, no se encuentra el material puesto en obra, equipo mínimo,
maquinaria, entre otro, concluyendo que la obra en ejecución se encuentra
INACTIVA.
Con fecha 26 de mayo de 2021, la tesorera de la Municipalidad mediante Infor-

me N° 026-2022-AT-MDJ, comunica que la Carta Fianza N° 300-2020017488,
por la garantía de fiel cumplimiento fue ejecutada por la Municipalidad y deposi-
tada a la cuenta de ejecución de cartas fianzas (cuenta corriente N°
00531043308).
Con fecha 21 de junio de 2021 el Asesor Legal de la entidad, Jesús Orlando

PINEDO BARRUTIA, mediante Informe N° 059-2021-AL/MDJ, de fecha 21 de
junio de 2021, comunicó al gerente municipal, la opinión legal respecto de la re-
solución del Contrato N° 003-2021-MDJ/A para la ejecución de la Obra, reco-
mendando iniciar el procedimiento administrativo para la resolución de las parti-
das.
Con fecha 22 de junio de 2021, se emitió la Resolución de Gerencia Munici-

pal N° 086-2021-GM-MDJ, aprueba la resolución total de las partidas pendien-
tes por ejecutar del contrato suscrito por el CONSORCIO PACAYPITE, por in-
cumplimiento injustificado con sus obligaciones contractuales. Asimismo, con fe-
cha 23 de junio de 2021, se comunica a la representante común del CONSOR-
CIO PACAYPITE . Ruth Raquel MORE DIAZ, que se ha tomado la decisión de
RESOLVER EL CONTRATO.
Con fecha 26 de julio de 2021, el Asesor Legal mediante Informe Legal N°

115-2021-AL/MDJ de fecha 26 de julio de 2021 concluye “que la Carta Fianza
N° CAD-255-002-2021 no está autorizada por la Superintendencia de la Banca,
Seguros y AFPP (SBS); por lo que, tiene la calidad de INEXACTA. Que se recu-
pere el pago que corresponda en relación al ADELANTO DIRECTO de la obra
(…) recomendando “se requiera notarialmente al CONSORCIO PACAYPITE en
un plazo de 10 días hábiles devuelva el monto pendiente de amortizar, bajo
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apercibimiento de ejecutar la garantía por adelantos por dicho monto”
Con fecha 28 de junio de 2021, a las 15:00 horas se reunieron Tito Arquíme-
des SOLANO RODAS, Ronald CHINCHAY y José Luis CASTAÑEDA ALAR-
CON se reunieron en el Despacho de Alcaldía para ver el tema de las Cartas
Fianzas irregulares, lugar donde acordaron la entrega de S/ 100.000.00 a cam-
bio de no rescindir el contrato, caso contrario perderían la obra, las cuales se
pagaría con el pago de las valorizaciones N° 04 y 05 de la Adjudicación Sim-
plificada SM-1-2020-MDJ/CS, conforme al siguiente detalle:
1. Con fecha 05 de julio de 2021 a las 18:00 horas se otorga al Jefe de Abas-
tecimiento – Ronald CHINCHAY CRUZ la suma de S/ 40.000.00 en un so-
bre a la altura del cine CINERAMA de la ciudad de Moyobamba.
2. Con fecha 02 de agosto de 2021 se hizo entrega al Jefe de Asbastecimien-

to – Ronald CHINCHAY CRUZ la suma de S/ 40.000.00 a la altura de la Av.
Por el Mercadillo El Arenal en el distrito de Jepelacio, provincia de Moyo-
bamba, departamento de San Martín.
Con fecha 03 de agosto de 2021, la Municipalidad emitió la Carta Notarial N°

255, solicitando la devolución de adelanto de directo, transferida el 28 de enero
de 2021 al CCI 80207300232101242476 – Caja Municipal de Ahorro y Crédi-
to, perteneciente a la Empresa Arquitectos Ingenieros Castañeda E.I.R.L.;
asimismo, con fecha 23 de junio de 2021 se comunicó la resolución del contrato
N° 003-2021-MSJ/A, y sobre la amortización de S/ 15418.01 de adelanto direc-
to, por lo que, deberá devolver S/ 451,560.93 monto pendiente de amortización
del adelanto directo, el cual debe ser depositado dentro del plazo de 10 días há-
biles.
Con fecha 10 de agosto de 2021 la Municipalidad mediante Resolución de

Gerencia Municipal N° 129-2021-GM-MDJ, declara consentida la Resolución
de Gerencia Municipal N° 086-2021-GM-MDJ, que resuelve RESOLVER el Con-
trato N° 03-2021-MDJ/A, para la ejecución de obra.
Con fecha 23 de agosto de 2021, la Gerencia Municipal con Memorando N°

2086-2021-GM-MDJ, solicita a la Tesorera informe si el CONSORCIO PACAY-
PITE efectuó la depósito de S/ 451,560.93 por concepto de adelanto directo res-
pecto a la Licitación Pública N° 01-2020-MDJ/CS-1, contestando el mismo día
mediante Informe N° 037-2021-AT-MDJ, la Tesorera al Gerente Municipal que
no hay depósito alguno por concepto de adelanto directo.
Ese mismo día, el Asesor Legal emitió el Informe Legal N° 164-201-AL/MDJ,
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en la cual recomienda “PROSEGUIR con los trámites administrativos para eje-

cutar la garantía por adelantos pendientes de amortizar de acuerdo con el nu-
meral 155.2 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado”.
Asimismo, el Jefe de Abastecimiento mediante Informe N° 137-2021-OA/MDJ

hace de conocimiento el informe técnico de la obra al Gerente Municipal reco-
mendando “la entidad en aras de cautelar sus intereses, debe realizar los trá-
mites que hubiera al lugar, para ejecutar las garantías presentadas por el Con-
tratista”.
Con fecha 24 de agosto de 2021, la Municipalidad emitió la Carta Notarial soli-

citando a la Financiera COOPAC FINANDEX SOLUCIONES, la ejecución de la
Carta Fianza N° CAD-255-002-2021, sin obtener respuesta alguna por parte de
la empresa financiera, la misma que no cuenta con el registro, supervisión y au-
torización de la SBS.
Con fecha 02 de setiembre de 2021 la Municipalidad emitió la Resolución de

Gerencia Municipal N° 159-2021-GM-MDJ aprueba la Pre Liquidación Técnica –
Financiera de la Obra, según el siguiente detalle:
N° DESCRIPCIÓN TOTAL
1 Costo total Valorizado (Liquidación Técnica) S/ 154,180.11
2 Total Liquidación Financiera S/ 605,741.04
3 Monto de Valorización N° 01 S/ 138,762.10
4 Monto de Adelanto Directo Otorgado S/ 466,978.94
5 Monto Amortizado de Adelanto Directo con IGV S/ 15,418.01
6 Costo Total (Liquidación Financiera) (3+4=6) S/ 605,741.04
Diferencia (4-5) (POSITIVO) a favor de la Entidad S/ 451,560.93
Hecho que se mantiene hasta la emisión del Informe N° 045-2021-AT-MDJ, es

decir el 09 de setiembre de 2021, emitido por la Tesorera en la que precisa
que, revisado los estados de cuenta bancaria de la Entidad, no se encontró nin-
gún depósito realizado por la entidades financieras.
Al respecto se debe precisar que la Carta Fianza N° CAD-255-002-2021 vencía

el 29 de agosto de 2021 a horas 12 meridiano, quedando liberada con posterio-
ridad al vencimiento del término legal previsto en el artículo 1898 del Código Ci-
vil liberando de toda responsabilidad, inclusive por actos u omisiones del fiado
anteriores a la fecha de expiración.
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Del mismo modo la Carta Fianza N°3002020017488, vencía el 25 de agosto de

2021 de las 24:00 horas, quedando liberada de toda responsabilidad si no se
exigiera notarialmente el cumplimiento de la obligación en sus oficinas, ubica-
das en Calle Las Begonias 415, Edificio Torre Begonias, Piso 3 – San Isidro,
dentro del horario de atención al público y dentro de los 15 días calendarios si-
guientes después de su vencimiento en concordancia con el artículo 1898 del
Código Civil.
Con fecha 31 de agosto de 2021, el Jefe de Abastecimiento Ronald CHIN-

CHAY CRUZ conjuntamente con el Alcalde Tito Arquímedes SOLANO RODAS,
quienes con el pretexto las Cartas Fianzas y que los regidores no hagan proble-
mas es que solicitaron la suma de S/ 30.000.00, el cual fue arrastrado hasta el
pago de la valorización N° 07 de la Adjudicación Simplificada SM-1-2020-
MDJ/CS, cobrada el 08 de noviembre de 2021, por lo que, con fecha 10 de no-
viembre de 2021 se otorgó al Alcalde Tito Arquímedes SOLANO RODAS en la
Calle San Carlos esquina con el Jr. Grau frente al Hospital de la ciudad de Mo-
yobamba.
Con fecha 26 de mayo de 0222 la Tesorera mediante Informe N° 029-2022-AT-

MDJ pone de conocimiento a la Gerencia Municipal que hasta la fecha tanto la
empresa CONSORCIO PACAYPITE o la Financiera no realiza la devolución
4. Adjudicación Simplificada SM-10-2020-MDJ/CS-Primera - “Mejoramiento del

Polideportivo en el Barrio de San Juan del Arenal de la localidad de Jepelacio
del distrito de Jepelacio, provincia de Moyobamba, departamento de San Martin
II – Etapa” el 20 de enero de 2021, presentan sus ofertas y el 22 de enero de
2021 el comité de selección otorgó la buena pro. Suscribiendo el Contrato N°
005-2021-MDJ/A por el monto de S/ 1,419,942.09 que incluye todos los im-
puestos de ley, suscrita el 01 de marzo de 2021.
Se debe precisar que el presente Procedimiento de Selección fue convocado el

23 de noviembre de 2020, sin embargo, el investigado Mario Edvin CASTA-
ÑEDA ALARCON, ya tenía planeado la entrega de un vehículo de alta gama al
Jefe de Abastecimiento Ronal CHINCHAY CRUZ, razón por la cual, el primero
de ellos, se contactó con Fredy Rolang MORALES BULLON, el 16 de octubre
de 2020, con la finalidad de obtener un vehículo, el mismo que remitió el núme-
ro de cuenta en dólares 19122424500109 del Banco BCP, posteriormente el 19
de octubre de 2020 le remitió su cuenta de abono del Banco Continental –
BBVA 001108140209905421, fecha que se realizó la transferencia por el monto
de S/ 3000.00 a las 18:51 horas y le pide que cuide de su carro, no lo maltrate,
y que estaba pendiente la suma de S/ 43,900.00, el mismo que fue cancelado el
22 de octubre de 2020 conforme se puede observar del Depósito en Efectivo.
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Asimismo, entre el 28 de diciembre de 2020 y 09 de enero de 2021, la perso-

na de Fredy Rolang MORALES BULLON, se contacta el Notario Raggio Ram-
ses, con la finalidad de que se proceda hacer la transferencia del vehículo de
placa de rodaje F6J-077, le indicó que no hay tarjeta de propiedad, y que la
transferencia se realice a nombre de su socio Ronald CHINCHAY CRUZ, ya que
el 09 de enero de 2021 se encontraba en la ciudad de Lima conjuntamente con
Mario Edvin CASTAÑEDA ALARCON e Hipólito FERNANDEZ CENTURION,
aprovechando su presencia en Lima para firmar el acta de transferencia y pos-
teriormente en horas de la tarde del mismo día se apersona a firma Fredy Ro-
lang MORALES BULLON, transferencia que se realiza por la suma de S/
12.200.00 con la finalidad de que no se requiera ni se exija medio de pago al-
guno ya que el monto real fue por S/ 46.900.00.
Asimismo, se hizo entrega de S/ 500.000.00 a Jefe de Abastecimiento – Ronald

CHINCHAY CRUZ, en el departamento de Hipólito FERNANDEZ CENTU-
RION, ubicado en el Jr. 20 de Abril Cdra. 15 – Ref. Frente a la Morgue del Mi-
nisterio Público - Moyobamba.
Asimismo, se tiene la participación de Eva Maritza BENITES RUBIO (a) –

Asistente en Función Fiscal de la 2da Fiscalía Provincial Penal Corporativa de
Moyobamba, quien asesoraba al empresario Hipólito FERNANDEZ
CENTURIÓN en los temas legales y se hacía pasar de Fiscal, Trujillana y
conocía gente maleada entre ellos archivos de denuncias de César Edil
RIMARACHIN VILLANUEVA, recluido en el Penal de Moyobamba quien se
encuentra sentenciado por el delito de Colusión Agravada, en agravio de la
Municipalidad Distrital de Jepelacio, y con la ayuda de Hipólito FERNANDEZ
CENTURIÓN se reunió en su departamento ubicado en el Jr. 20 de abril –
Tercer piso Cdra. 15, Ref. Frente de la Morgue de Moyobamba, con Dany
MEGO POZO esposa del interno en mención, lugar donde le mostraron un
documento que decía casación fundada, y para el asesoramiento necesita S/
120.000.00, por cuanto se tiene que cubrir los pasajes a la ciudad de Lima.
 Es así que el 19 de diciembre de 2020, en su calidad de personal

administrativo solicitó licencia con goce para poder trasladarse a la ciudad
de Lima con la Sra. Dany MEGO POZO donde se entrevistaron con el
abogado “Víctor Olórtegui” de abonado 993266385, quien sería un
supuesto magistrado que vería el caso de su esposo y quien recibió los S/
120.000.00.
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 En enero de 2021, viajaron a la ciudad de Lima en la camioneta color

plomo de placa de rodaje AUL-783 quienes viajaron por la carretera de
Huánuco, donde viajaban de copiloto Ronald CHINCHAY CRUZ, en los
asientos de atrás Eva Maritza BENITES RUBIO, Dany MEGO POZO y su
menor hija, quien iba conduciendo es la persona de Hipólito FERNANDEZ
CENTURIÓN, quienes se hospedaron en un Hotel de Baños Turcos,
distribuidos en diferentes habitaciones, lugar donde se encontraba
hospedado Mario Edvin CASTAÑEDA ALARCON por espacio de 3 a 4
días.
Que, Posteriormente, se emitió la Casación de César Edil RIMARACHIN

VILLANUEVA, la cual no fue admitida, y ante esta notificación Eva Maritza e
Hipólito FERNANDEZ CENTURIÓN le solicitaron una declaración jurada de
Ruth Raquel MORE DIAZ y Kelly, quienes habían trabajado en el área de
Abastecimiento de la Municipalidad Distrital de Soritor, un certificado médico y
la suma de S/ 7.000.00, monto que no fue cancelado, posteriormente le pidieron
S/ 20.000.00 para poder hacer la revisión monto que no fue cancelado por
cuanto pagaron esa suma por anda.
2.5. Que los hechos delictuosos mencionados en el punto precedente han quedado
fehacientemente acreditados con declaraciones, visualizaciones de teléfonos
celulares y otros documentos propios de la investigación.
2.6. Además, se ha llegado determinar una presunta estructura organizacional de la

Organización Criminal, con la cual, les permite desarrollar actividades ilícitas en
forma continua, permanente y organizada, cuyos integrantes habrían comento los
hechos delictivos que datan del año 2020 hasta el 18 de agosto de 2022, la misma
que estaría conformada de la siguiente manera:
1. Tito Arquímedes SOLANO RODAS, quien en su condición de alcalde de la

Municipalidad Distrital de Jepelacio, cumplía la función de concertar en su
condición de líder con los investigados Mario Edvin CASTAÑEDA ALARCON e
Hipólito FERNANDEZ CENTURIÓN con la finalidad de que participen de los
procedimientos de selección AS-SM-1-2020-MDJ-1, AS-DU114 2020-SM-7-
2020-MDJ/CS-1, LP-SM-1-2020-MDJ/CS-1 y AS-SM-10-2020-MDJ/CS-1
próximos a licitar, ya que en su condición de autoridad edil de la Municipalidad
Distrital de Jepelacio sabía sobre la asignación del presupuesto para cada
proyecto de inversión pública, concertación que la realizaba con la finalidad de
obtener un beneficio económicamente a través de dádivas otorgadas por los
investigados Mario Edvin CASTAÑEDA ALARCÓN, Hipólito FERNANDEZ
CENTURIÓN, José Luis CASTAÑEDA ALARCON, Walter Hegel ONOFRE
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BENEDUZ y Joel Killian NUÑEZ DIAZ antes del otorgamiento de la buena pro, y
durante la ejecución de las obras.
2. Ronald CHINCHAY CRUZ, quien en su condición de Jefe de Abastecimiento y

Presidente del de la Municipalidad Distrital de Jepelacio cumplía la función
concertar, cajero e intermediario del alcalde de la Municipalidad Distrital de
Jepelacio con los empresarios Mario Edvin CASTAÑEDA ALARCON e Hipólito
FERNANDEZ CHINCHAY, de que participen de los procedimientos de selección
AS-SM-1-2020-MDJ-1, AS-DU114 2020-SM-7-2020-MDJ/CS-1, LP-SM-1-2020-
MDJ/CS-1 y AS-SM-10-2020-MDJ/CS-1 próximos a licitarse ya que en su
condición de Presidente de los Procedimientos de Selección antes
mencionados sabía sobre el cronograma de las convocatorias de los
procedimientos en comento; con la finalidad de beneficiarse económicamente a
través de dádivas, asimismo, en algunas oportunidades fueron recepcionadas
directamente las dádivas otorgadas por los investigados Mario Edvin
CASTAÑEDA ALARCÓN, Hipólito FERNANDEZ CENTURIÓN, José Luis
CASTAÑEDA ALARCON, Walter Hegel ONOFRE BENEDUZ y Joel Killian
NUÑEZ DIAZ antes del otorgamiento de la buena pro, y durante la ejecución de
las obras.
3. Elí MUÑOZ SANCHEZ, quien en su condición de Gerente de Infraestructura,

formaba parte de los Comités de Selección AS-SM-1-2020-MDJ-1, AS-DU114
2020-SM-7-2020-MDJ/CS-1, LP-SM-1-2020-MDJ/CS-1 y AS-SM-10-2020-
MDJ/CS-1, quien cumplía la función de dar el visto bueno a los consorcios VIAL
HM, MJ, PACAYPITE y EL ARENAL, durante el proceso de selección antes
mencionado hasta el otorgamiento de la buena pro a las empresas.
4. Elvis GERMAN TORO, quien en su condición de Jefe de Obras Estudios y

Proyectos formaba parte de los Comités de Selección AS-SM-1-2020-MDJ-1,
AS-DU114 2020-SM-7-2020-MDJ/CS-1, LP-SM-1-2020-MDJ/CS-1 y AS-SM-10-
2020-MDJ/CS-1, quien cumplía la función de dar el visto bueno a los consorcios
VIAL HM, MJ, PACAYPITE y EL ARENAL, durante el proceso de selección
antes mencionado hasta el otorgamiento de la buena pro a las empresas.
5. Mario Edvin CASTAÑEDA ALARCÓN quien en su condición de hombre clave

en el grupo 2, y empresario en el rubro de construcción civil cumple la función
de concertar con el alcalde de Tito Arquímedes SOLANO RODAS y Ronald
CHINCHAY CRUZ, para obtener la buena pro en los procedimientos de
selección AS-SM-1-2020-MDJ-1, AS-DU114 2020-SM-7-2020-MDJ/CS-1, LP-
SM-1-2020-MDJ/CS-1 y AS-SM-10-2020-MDJ/CS-1, a cambio de otorgar
dádivas; aunado a ello, su función es contactar a otros empresarios invocando
tener influencias en la Municipalidad Distrital de Jepelacio para conformar
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consorcios y participar de los procedimientos de selección y obtener la buena

pro en dichos procedimientos.
6. Hipólito FERNANDEZ CENTURIÓN quien en su condición de empresario en el

rubro de construcción civil cumple la función de concertar con el alcalde de Tito
Arquímedes SOLANO RODAS y Ronald CHINCHAY CRUZ, para obtener la
buena pro en los procedimientos de selección LP-SM-1-2020-MDJ/CS-1 y AS-
SM-10-2020-MDJ/CS-1, a cambio de otorgar dádivas; aunado a ello, su función
es contactar a otros empresarios invocando tener influencias en la
Municipalidad Distrital de Jepelacio para conformar consorcios y participar de
los procedimientos de selección y obtener la buena pro en dichos
procedimientos.
7. Jorge Luis CASTAÑEDA ALARCON quien en su condición de empresario en

el rubro de construcción civil cumplía la función de entregar el dinero pactado
entre Mario Edvin CASTAÑEDA ALARCON e Hipólito FERNANDEZ
CENTURIÓN con los funcionarios Tito Arquímedes SOLANO RODAS, Ronald
CHINCHAY CRUZ para el otorgamiento de la buena pro en los procedimientos
de selección AS-SM-1-2020-MDJ-1, AS-DU114 2020-SM-7-2020-MDJ/CS-1,
LP-SM-1-2020-MDJ/CS-1 y AS-SM-10-2020-MDJ/CS-1.
8. Walter Hegel ONOFRE BENDEZU quien en su condición de empresario en el

rubro de construcción civil cumplía la función de entregar el dinero pactado
entre Mario Edvin CASTAÑEDA ALARCON e Hipólito FERNANDEZ
CENTURIÓN con los funcionarios Tito Arquímedes SOLANO RODAS, Ronald
CHINCHAY CRUZ para el otorgamiento de la buena pro en los procedimientos
de selección AS-SM-1-2020-MDJ-1, AS-DU114 2020-SM-7-2020-MDJ/CS-1,
LP-SM-1-2020-MDJ/CS-1 y AS-SM-10-2020-MDJ/CS-1.
9. Killian Joel NUÑEZ DIAZ quien en su condición de empresario en el rubro de

construcción civil cumple la función de entregar el dinero pactado entre Mario
Edvin CASTAÑEDA ALARCON e Hipólito FERNANDEZ CENTURIÓN con los
funcionarios Tito Arquímedes SOLANO RODAS, Ronald CHINCHAY CRUZ para
el otorgamiento de la buena pro en los procedimientos de selección AS-SM-1-
2020-MDJ-1, AS-DU114 2020-SM-7-2020-MDJ/CS-1, LP-SM-1-2020-MDJ/CS-1
y AS-SM-10-2020-MDJ/CS-1.
10. Eva Maritza BENITES CENTURIÓN quien en su condición de Asistente en

Función Fiscal del Ministerio Público, fungió el cargo de Fiscal para poder
asesorar en procesos de corrupción de funcionarios (Tito Arquímedes SOLANO
RODAS y César Edil RIMARACHIN VILLANUEVA), trasladándose incluso a la
ciudad de Lima con la finalidad de hacer seguimiento a un recurso de apelación
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interpuesto ante la Corte Superior de Justicia.
2.1. Asimismo, se tiene la consulta de saldos y movimientos de la empresa Arquitectos

Ingenieros Castañeda EIRL, de lo meses de enero, abril, mayo y junio del año 2021
donde se evidencia transferencias y/o retiros por el monto de S/ 50.000.00, S/
10.000.00, S/ 112.000.00, S/ 300.000.00, S/ 166.978.94 y 138.762.10 de 2021,
montos que coinciden con los depósitos realizados por la Municipalidad Distrital de
Jepelacio, así como los retiros que se habrían realizado con la finalidad de hacer
entrega a los investigados Tito Arquímedes RODAS SOLANO y Ronald CHINCHAY
CRUZ, como parte del acuerdo para el otorgamiento de la buena pro de los
procedimientos de selección AS-SM-1-2020-MDJ-1, AS-DU114 2020-SM-7-2020-
MDJ/CS-1, LP-SM-1-2020-MDJ/CS-1 y AS-SM-10-2020-MDJ/CS-1.
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2.2. Por último, se tiene las constancias de solicitud de transferencia a la empresa

Arquitectos Ingenieros Castañeda a la cuenta de la empresa Holding FER, por los
montos de S/ 94.000.00 S/ 100.000.00, S/ 50.000.00, S/ 35.000.00, los mismos que
serían utilizados para pagar presuntamente dádivas a los funcionarios Tito
Arquímedes RODAS SOLANO y Ronald CHINCHAY CRUZ como parte del acuerdo
para el otorgamiento de la buena pro en los procedimientos de selección AS-SM-1-
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2020-MDJ-1, AS-DU114 2020-SM-7-2020-MDJ/CS-1, LP-SM-1-2020-MDJ/CS-1 y

AS-SM-10-2020-MDJ/CS-1.
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2.3. Asimismo, se tiene conversaciones a través de la red social WhatsApp con el

investigado Hipólito FERNANDEZ CENTURIÓN quien refiere se realicen supuestas
transferencias bancarias y depósitos en efectivos para Ronald CHINCHAY CRUZ, el
Alcalde Tito Arquímedes RODAS SOLANO y regidores, conforme se tiene a
continuación:
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2.4. Por último, se tiene conversaciones a través de la red social WhatsApp entre Freddy
MORALES BULLON con Mario CASTAÑEDA ALARCON, y la Notaría RAGGIO
RAMSES donde se refieren al pago de un vehículo de placa de rodaje F6J-077,
marca BMW, modelo 520 I, color GRIS SPACE METALIZADO, motor N° A1070573,
serie WBA5A3102ED008701, y que posteriormente Mario CASTAÑEDA ALARCON
le indica que se realice la transferencia al investigado Ronald CHINCHAY CRUZ; los
mismos que se realizaron a través de transferencias bancarias y depósitos en
efectivo.
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III. ELEMENTOS DE CONVICCIÓN
De conformidad con lo prescrito por el artículo 230° inciso 1 del código procesal penal
se cuenta con los siguientes elementos de convicción:
1. ORDEN DE SERVICIO N° 0716, de fecha 20 de julio de 2020, expedida por la

Municipalidad Distrital de Jepelacio a favor de SELPERÚ COMPANY SAC, (donde
Hipólito FERNÁNDEZ CENTURION es socio) por concepto de “Asesoramiento de
Programación Multianual presupuestaria y formulación presupuestaria 2021-2023
de la Municipalidad Distrital de Jepelacio, provincia de Moyobamba, departamento
de San Martín”, por el monto de S/ 6.000.00; con el cual se demuestra que Hipólito
FERNANDEZ CENTURIÓN, tenía vínculos con los funcionarios de la
Municipalidad Distrital de Jepelacio.
2. ORDEN DE SERVICIO N° 0849, de fecha 21 de agosto de 2020, expedida por la

Municipalidad Distrital de Jepelacio a favor de SELPERÚ COMPANY SAC, (donde
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Hipólito FERNÁNDEZ CENTURION es socio) por concepto de reparación de vías

vecinales: “En el Tramo de Naranjos – Sector Alto Mirador en la localidad Los
Naranjos, distrito de Jepelacio, provincia de Moyobamba, departamento de San
Martín”, por el monto de S/ 33.970.00; con el cual se demuestra que Hipólito
FERNANDEZ CENTURIÓN, tenía vínculos con los funcionarios de la
Municipalidad Distrital de Jepelacio.
3. ACTA DE DESLACRADO Y VISUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS INCAUTADOS,

de fecha 23 de agosto de 2022, correspondiente a las evidencias encontradas en
el domicilio de Hipólito FERNANDEZ CENTURIÓN, del cual se tiene lo siguiente:
1. Hallazgo N° 02, Boucher del Interbank por el monto de S/ 110.330.00 de

fecha 04 de noviembre de 2020 Nombre: CASTAÑEDA
2. Hallazgo N° 04, Boucher del Banco de la Nación por S/ 55.35 código

beneficiario ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA, nombre de cliente BENITES
RUBIO Eva Maritza.
Con los cuales se demuestra el vínculo que existe entre el investigado Hiólito
FERNANDEZ CENTURIÓN con los investigados Mario CASTAÑEDA ALARCON y
Eva Maritza BENITES CENTURIÓN.
4. OFICIO N° 194-2022-MPFN-FPPCM-C-KMVG, de fecha 23 de agosto suscrito por

la Fiscal Coordinadora de las Fiscalías Provinciales Penales corporativas de
Moyobamba, en la cual adjunta el reporte de casos en un total de trece (13) folios
correspondiente a los investigados Tito Arquímedes SOLANO RODAS, Ronald
CHINCHAY CRUZ, Hipólito FERNANDEZ CENTURIÓN y Mario CASTAÑEDA
ALARCON, con los cuales se demuestran que tanto Tito Arquímedes SOLANO
RODAS como Ronald CHINCHAY CRUZ, cuentan con investigaciones por los
delitos de corrupción de funcionarios, hecho que utilizaban para solicitar dádivas a
los empresarios; asimismo, se tiene el vínculo entre Hipólito FERNANDEZ
CENTURIÓN y Mario CASTAÑEDA ALARCON, los cuales datan del año 2020
5. TESTIMONIO N° 10548 – CONSTITUCIÓN SIMULTANEA DE SAC, de fecha 22

de febrero de 2019, que otorgan a Hipólito FERNANDEZ CENTURIÓN, José
Wilder FERNANDEZ CENTURIÓN, Celia Araceli MENDOZA NAVARRO y Ruth
Raquel MORE DIAZ para constituir la SAC de “SELPERU COMPANY SAC”, con el
cual se demuestra que Hipólito FERNANDEZ CENTURIÓN es accionista de la
empresa SELPERU COMPANY SAC.
6. TOMA FOTOGRÁFICA donde se visualiza al investigado Ronald CHINCHAY

CRUZ con fajos de dinero, dinero que habría servido como dádiva para el
otorgamiento de la Buena Pro en el Procedimiento de Selección SM-10-2020-
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MDJ/CS-Primera, tomada en el Departamento de Hipólito FERNÁNDEZ

CENTURIÓN.
7. TOMA FOTOGRÁFICA donde se visualiza a tres personas identificadas como

Mario CASTAÑEDA ALARCON, Hipólito FERNANDEZ CENTURIÓN y Ronald
CHINCHAY CRUZ, tomada en la Playa de Ancón - Lima, donde se demuestra el
vínculo que los investigados tienen y que en esas fechas viajaron a la ciudad de
Lima con la finalidad de concretar la transferencia del vehículo de placa de rodaje
F6J-077, marca BMW, modelo 520 I, color GRIS SPACE METALIZADO, motor N°
A1070573, serie WBA5A3102ED008701.
8. ACTA DE TRANSFERENCIA N° 000304-21 DE VEHÍCULO AUTOMOTOR, de

fecha 09 de enero de 2021, suscrito por el Notario Fernando Mario MEDINA
REGGIO, donde comparecieron y suscribieron como vendedor don Mario
FERNANDEZ FERNANDEZ y el comprador Ronald CHINCHAY CRUZ, del
vehículo de placa de rodaje F6J-077, marca BMW, modelo 520 I, color GRIS
SPACE METALIZADO, motor N° A1070573, serie WBA5A3102ED008701.
9. DECLARACIÓN TESTIMONIAL DE FREDY ROLANG MORALES BULLON, de

fecha 28 de junio de 2022, quien refiere que la venta le pagó Mario CASTAÑEDA
ALARCON, el cual fue pagado en tres (03) armadas, la primera el 19 de octubre
de 2020 el monto de S/ 3.000.00 conforme se observa de la captura de WhatsApp
la constancia de operación N° 366-35 mediante transferencia a cuenta de terceros;
la segunda el 22 de octubre de 2020 el monto de S/ 43.900.00 conforme se
observa de la captura de whatsApp el depósito en efectivo y la tercera antes del 09
de enero de 2021 el monto de $ 2.000.00, vehículo que pidió se transfiera a su
socio Ronald CHINCHAY CRUZ.
10. OFICIO N° 0020-2022-SUNARP-ZRIII-ORM/PUB-REPG, de fecha 09 de junio de

2022 suscrita por la registradora de la Unidad Registral/Publicidad Zona Registral
N° III – SM-SUNARP, en la cual adjunta la Partida Electrónica 52829588,
correspondiente a la Placa de Rodaje F6J077, donde se evidencia en el folios 10
que se encuentra inscrita a nombre de Ronald CHINCHAY CRUZ a partir del 09 de
enero de 2021, ante el Notario MEDINA RAGGIO Fernando Mario; con el cual se
demuestra que efectivamente Ronald CHINCHAY CRUZ, recibió una dádiva
(vehículo de placa de rodaje F6J-077, marca BMW, modelo 520 I, color GRIS
SPACE METALIZADO, motor N° A1070573, serie WBA5A3102ED008701), por
parte de Mario CASTAÑEDA ALARCON, con la finalidad de que otorgue al
CONSORCIO EL ARENAL en el Procedimiento de Selección
SM-10-2020-MDJ/CS-Primera.
11. Carta N°004-2021-RRMD/RC, suscrita por Ruth Raquel MORE DIAZ
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representante común del CONSORCIO PACAYPITE, quien al obtener la buena pro

del Procedimiento de selección Licitación Pública N° 001-2020-MDJ/CS y
suscribir el Contrato N° 003-2021-MDJ/A por el monto de S/ 4,669,789.37 solicita
entrega de adelanto directo correspondiente al 10% del monto contratado, de
acuerdo a lo señalado en la cláusula novena del Contrato N° 003-2021-MDJ/A,
adjuntando para ello, la Carta Fianza N° CAD-255-002-2021, de fecha 21 de
enero de 2021, emitida por la Cooperativa de Ahorro y crédito Finanzas Solidarias
para la Exportación Santa Asunción LTDA – FINANDEX SOLUCIONES otorgada a
solicitud de la empresa ARQUITECTOS INGENIEROS CASTAÑEDA E.I.R.L. con
RUC 20601181399. Coopera que no se encuentra autorizada para emitir Cartas
Fianzas, lo cual perjudicó a la Municipalidad Distrital de Jepelacio.
12. DECLARACIÓN TESTIMONIAL DE WALTER HEGEL ONOFRE BENDEZU de

fecha 17 de agosto de 2022, quien refiere que conjuntamente con Mario
CASTAÑEDA ALARCON e Hipólito FERNANDEZ CENTURIÓN llegaron a un
acuerdo con la finalidad de conformar CONSORCIOS para postular en los
procedimientos de Selección Licitación Pública N° 001-2020-MDJ/CS y SM-10-
2020-MDJ/CS-Primera.
13. CARTA N° 004-2021-CMJ/RC, de fecha 31 de marzo de 2021, la cual no se

encuentra suscrita por el representante en común del CONSORCIO MJ, asimismo,
la misma que se encuentra acompañada del Informe de Valorización de Obra N°
01 (Marzo del 2021- Procedimiento de Selección AS-DU114 2020-SM-7-2020-
MDJ/CS-1), y de la revisión del mismo, solo cuenta con las firmas del residente de
obra del CONSORCIO MJ y la firma del supervisor de obra del CONSORCIO A&J,
faltando la firma de los representantes de los consorcios en mención, la cual no
fue observada por el responsable del Área de Obras Estudios y Proyectos,
Gerente de Infraestructura Proyectos y Obras y el Gerente Municipal, los mismos,
que fueron remitidos a Tesorería para el pago correspondiente y fueron cancelados
en su totalidad.
14. CARTA N° 028-2021-CMJ/RC, de fecha 31 de mayo de 2021, la cual según

declaración de Walter Hegel ONOFRE BENDEZU, en calidad de testigo refirió que
la firma consignada en dicha car no es suya; la cual sirvió para remitir la
valorización de obra N° 03 (periodo del 10 al 31 de mayo de 2021 - Procedimiento
de Selección AS-DU114 2020-SM-7-2020-MDJ/CS-1).
15. ACTA DE LECTURA DE TELÉFONO MOVIL de fecha 30 de mayo de 2022,

correspondiente al Aspirante a Colaborador Eficaz N° 16032022 en la cual se
aprecian conversaciones con el investigado Hipólito FERNANDEZ CENTURIÓN
sobre coordinaciones para el pago de dádivas a los regidores y alcalde.
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16. CAPTURA DE PANTALLAS DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA BANCARIA DE

LA EMPRESA ARQUITECTOS INGENIEROS CASTAÑEDA EIRL, de lo meses de
enero, abril, mayo y junio del año 2021 donde se evidencia transferencias y/o
retiros por el monto de S/ 50.000.00, S/ 10.000.00, S/ 112.000.00, S/ 300.000.00,
S/ 166.978.94 y 138.762.10 de 2021, montos que coinciden con los depósitos
realizados por la Municipalidad Distrital de Jepelacio, así como los retiros que se
realizaron con la finalidad de realizar la entrega a los investigado Tito Arquímedes
RODAS SOLANO y Ronald CHINCHAY CRUZ.
17. CAPTURA DE LAS CONSTANCIAS DE SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE

LA ENTIDAD BANCARIA INTERBANK, por los montos de S/ 94.000.00,
100.000.00, S/ 50.000.00 y S/ 35.000.00, con destino a la cuenta de la empresa
Holding FER, los cuales sirvieron para entregar dádivas a los funcionarios Tito
Arquímedes SOLANO RODAS y Ronald CHINCHAY CRUZ.
IV. SOBRE EL REQUISITO DE UGENCIA EN LA MEDIDA
 El carácter estable o por tiempo de la organización.- De los actos de

investigación efectuados y/o realizados se ha determinado la existencia de la
organización criminal, la misma que está compuesta por tres grupos: Primer
Grupo está integrada por Tito Arquímedes RODAS SOLANO, Ronald CHINCHAY
CRUZ, Eli MUÑOZ BUSTAMANTE, Elvis GERMAN TORO, funcionarios de la
Municipalidad Distrital de Jepelacio, para otorgar la buena pro a empresas
(CONSORCIO VIAL HM: conformada por Arquitectos Ingenieros Castañeda
EIRL y Corporación Pacífico del Sur Contratistas Generales SRL; CONSORCIO
MJ: conformada por Construyendo Servicios Múltiples SAC y KJP Ingenieros
Constructores EIRL, CONSORCIO PACAYPITE: conformada por Arquitectos
Ingenieros Castañeda EIRL y Selperu Company SAC y CONSORCIO EL
ARENAL: conformada por Arquitectos Ingenieros Castañeda EIRL y Holding
Fer SAC) que no cumplen con los requisitos establecidos en las especificaciones
técnicas y bases correspondientes a cambio de coimas en favor de los
funcionarios de la indicada municipalidad, el Segundo Grupo está integrada por
Hipólito FERNANDEZ CENTURIÓN, Mario Edvin CASTAÑEDA ALARCÓN, Walter
Hegel ONOFRE BENDEZÚ, y Killian Joel NUÑEZ DIAZ, quienes se unían para
conformar consorcios y participar en los Proyectos de Inversión Pública
convocadas por la Municipalidad Distrital de Jepelacio(Adjudicación Simplificada
SM-1-2020-MDJ/CS, AS-DU114 2020-SM-7-2020-MDJ/CS-1, Licitación Pública
N° 001-2020-MDJ/CS y Adjudicación Simplificada SM-10-2020-MDJ/CS-
Primera), con la finalidad de defraudar al Estado y el Tercer Grupo conformado
por Hipólito FERNANDEZ CENTURIÓN y Eva Maritza BENITES RUBIO, quienes
se hacen pasar por funcionarios del Ministerio Público con la finalidad de asesor a
terceras personas que tienen procesos penales relacionados a corrupción de
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funcionarios.
 Sobre la finalidad.- conforme se advierte, la presente es una organización

criminal cuyo propósito es defraudar al Estado.
 Maneja de tecnología. Aunado a ello tenemos que preliminarmente se advierte

que la presunta organización criminal maneja tecnología en sus actividades
criminales, esto es aparatos celulares y otros, que coadyuven al cumplimiento de
sus fines.
 Búsqueda de Impunidad. Se aprecia que los integrantes de la referida

organización cuentan con capacidad económica, para penetrar y captar agentes
estatales y no cualquier agente, sino aquellos miembros que por la razón de su
cargo y la función que desempeñan, poseen información de inteligencia, datos
privilegiados que utilizan para operar con éxito dichas acciones ilícitas.
En este sentido, el presente requerimiento de medida limitativa de derechos resultaba

pertinente, legal y materialmente posible de ejecutar, pues tal como se ha advertido de
los actos de investigación, identificar a cada uno de los investigados; sin embargo, luego
de los esfuerzos de búsqueda de información, se ha logrado, contar con la ubicación de
los mismos, es por ello, que se ha considerado prudente obtener otros elementos de
convicción básicos para pedir la medida limitativa e identificar por lo menos a la mitad de
los miembros de la organización criminal.
V. FINALIDAD ESPECÍFICA
El Ministerio Público, como conductor de la investigación del delito desde su inicio, de

conformidad con el inciso 4 del artículo 159º de la Constitución Política del Perú, se
encuentra facultado para actuar las diligencias necesarias con la finalidad de reunir
elementos de convicción que permitan inferir la existencia de un ilícito penal,
considerándose entre aquellas el requerimiento del levantamiento del secreto bancario,
reserva tributaria y bursátil, la misma que está contemplada por el nuevo ordenamiento
procesal penal, esto es, que están facultados para solicitar al Juez la autorización los
Fiscales Penales, en tanto éstos sean los encargados de los procesos investigatorios
por los delitos a los que se refiere el artículo primero de la mencionada norma, en
concordancia con las facultades de dirección de la investigación de los hechos que
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revisten las característica de delito1.
VI. EL DELITO INVESTIGADO.
Los hechos antes descritos se subsumirían en lo establecido en el DELITO contra la

TRANQUILIDAD PÚBLICA – DELITOS CONTRA LA PAZ PÚBLICA, en sus figuras de
ORGANIZACIÓN CRIMINAL, en agravio del Estado, comportamiento delictivo que se
encuentra previstos y sancionado en el artículo 317 del Código Penal, cuyo texto señala:
"El que....integre una organización criminal de tres o más personas con carácter
estable, permanente o por tiempo indefinido, que de manera organizada, concertada o
coordinada, se repartan diversas tareas o funciones, destinada a cometer delitos será
reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y
con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días – multa, e inhabilitación conforme
al artículo 36º, incisos1), 2), 4) y 8). (...)
La pena será no menor de quince ni mayor de veinte años y con ciento ochenta a
trescientes sesenta y cinco días multa, e inhabilitación conforme al artículo 36°, incisos
1), 2), 4) y 8) (…..) en los siguientes supuestos:
Cuando el agente tiviese la condición de líder, jefe, financista o dirigente de la

Organización Criminal.
Cuando producto del accionar delictivo de la Organización Criminal, cualquiera de sus

miembros causa la muerte de una persona o le causa lesiones graves a su integridad
física o mental. (…).
Asimismo, se subsumirá en el delito de CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIO en la

modalidad de COLUSIÓN AGRAVADA, en agravio del Estado, comportamiento delictivo
que se encuentra previsto y sancionado en el artículo 384 del Código Penal, cuyo texto
señala:
1
El Magistrado Supremo Víctor Prado Saldarriaga, en su obra titulada Criminalidad Organizada (Editorial Moreno S.A.,
Lima, 2006, p. 64) señala que: “En la realidad criminal un rol esencial le corresponde a los individuos clave, que operan
como conectores o puntos nodales. Frecuentemente se trata de un individuo clave que está rodeado por una constelación
de individuos o grupos que le ayudan a realizar un proyecto criminal y que configuran la red. Es importante destacar que los
individuos clave no se consideran integrantes de ninguno de los grupos delictivos que se incorporan a la red. Sólo
permanecen ligados a ella mediante un conjunto variado de proyectos delictivos. Ahora bien, la red se integra con un
número manejable de personas que realizan sus actividades de manera simultánea o paralela y que no siempre se
relacionan entre sí”.
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El funcionario o servidor público que, interviniendo directa o indirectamente, por razón

de su cargo, en cualquier etapa de las modalidades de adquisión o contratación
pública de bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier operación a cargo del
Estado concierta con los interesados para defraudar al Estado, según ley, será
reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años;
inhabilitación a que se refieren los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36, de cinco a veinte
años; y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días multa.
El funcionario o servidor público que, interviniendo directa o indirectamente, por razón

de su cargo, en las contrataciones y adquisiones de bienes, obras o servicios,
concesiones o cualquier operación a cargo del Estado mediante concertación con los
interesados, defraudare patrimonialmente al Estado o entidad u organismos del
Estado, según ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni
mayor de quince años; inhabilitación a que se refieren los incisos 1, 2 y 8 del artículo
36, de cinco a veinte años; y con trescientos sesenta y cinco días multa.
La pena será privativa de libertad no menor de quince ni mayor de veinte año;

inhabiliotación a que se refieren los 1, 2 y 8 del artículo 36, de naturaleza perpetua y,
con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días multa, cuando concurra
cualquiera de los siguientes supuestos:
1. El agente actúe como integrante de una organización criminal, como persona

vinculada o actúe por encargo de ella.
Siendo así, se tiene por agotado el presupuesto establecido en el inciso 3, del artículo 1
de la Ley N° 27379, ya que el delito perpetrado es considerado los ilícitos antes
descritos son graves.
VII. FUNDAMENTACION JURIDICA:
Asimismo, el presente requerimiento se sustenta en las siguientes normas del

ordenamiento legal vigente:
7.1. La norma contenida en el artículo 235° del Código Procesal Penal, señala
expresamente:
 El Juez de la Investigación Preparatoria, a solicitud del Fiscal, podrá ordenar,

reservadamente y sin trámite alguno, el levantamiento del secreto bancario,
cuando sea necesario y pertinente para el esclarecimiento del caso investi-
gado.
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 Recibido el informe ordenado, el Juez previo pedido del Fiscal, podrá proce-
der a la incautación del documento, títulos – valores, sumas deposita-
das y cualquier otro bien o al bloqueo e inmovilización de las cuentas,
siempre que exista fundada razón para considerar que tiene relación con el
hecho punible investigado y que resulte indispensable y pertinente para los
fines del proceso, aunque no pertenezcan al imputado o no se encuentren
registrados a su nombre.
 El Juez de la Investigación Preparatoria, a solicitud de Fiscal, siempre que

existan fundadas razones para ello, podrá autorizar la pesquisa o registro
de una entidad del sistema bancario o financiero y, asimismo, la incau-
tación de todo aquello vinculado al delito. Rige lo dispuesto en el numeral
2 del presente artículo.
 Dispuesta la incautación, el Fiscal observará en lo posible el procedimiento

señalado en el artículo 223°. 5. Las empresas o entidades requeridas con la
orden judicial deberán proporcionar inmediatamente la información corres-
pondiente y, en su momento, las actas y documentos, incluso su original, sí
así se ordena, y todo otro vinculo al proceso que determine por razón de su
actividad. 6. Las operaciones no comprendidas por el secreto bancario serán
proporcionadas directamente al Fiscal a su requerimiento, cuando resulte ne-
cesario para los fines de la investigación del hecho punible.
7.2. Ello es concordante con el artículo 236º del mismo cuerpo normativo:
El Juez, a pedido del Fiscal, podrá levantar la reserva tributaria y requerir a la

Administración Tributaria la exhibición o remisión de información,
documentos y declaraciones de carácter tributario que tenga en su poder, cuando
resulte necesario y sea pertinente para el esclarecimiento del caso investigado. 2.
La Administración Tributaria deberá exhibir o remitir en su caso la información,
documentos o declaraciones ordenados por el Juez. 3. Rige, en lo pertinente, lo
dispuesto en los numerales 3 y 4 del artículo anterior.
7.3. La Directiva N° 003-2007-MP-FN, aprobada mediante Resolución de la Fiscalía de

la Nación N° 234-2007-MP-FN del 19 de febrero de 2007, ha señalado que las
solicitudes de Levantamiento de Secreto Bancario deberán ser formuladas
mediante resolución debidamente motivada, tal y como lo ha establecido
taxativamente el Tribunal Constitucional en reiteradas sentencias “…este derecho
se constituye en una garantía frente a la arbitrariedad fiscal, que garantiza
que las resoluciones fiscales no se encuentren justificadas en el mero
capricho de los magistrados fiscales, si no en datos objetivos que
proporciona el ordenamiento jurídico o los que se deriven del caso”1.
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En el caso concreto, se está investigando a una organización criminal dedicados

a cometer un sin número de actos ilícitos que y para ello hacen uso de la
tecnología, siendo necesario indagar los movimientos bancarios realiados por el
cabecilla e integrantes de la organización criminal.
7.4. El presente requerimiento cumple con la Resolución Administrativa Nª 134-2014-

CE-PJ del 23 de abril de 2014, y Resolución Ministerial Nª 0243-2014-JUS del 12
de Noviembre de 2014, que aprueba el Protocolo de Actuación Conjunta
relacionados a medidas limitativas de derechos de allanamiento,
impedimento de salida, intervención de las comunicaciones telefónicas; y
levantamiento del secreto bancario, reserva tributaria y bursátil;
7.5. El juicio de necesidad de la medida: Se debe considerar, pues, que nuestra

pretensión guarda estricto respeto por los principios de idoneidad, necesidad y
proporcional.
Es idóneo, puesto que reúne todas las condiciones para su viabilidad, la

investigación del delito de Organización Criminal, Colusión Agravada, Tráfico de
Influencias, Patrocinio ilegal y otros, en el presente caso, se tiene que los
integrantes de la organización criminal consistentes en Primer Grupo integrada
por Tito Arquímedes RODAS SOLANO, Ronald CHINCHAY CRUZ, Eli MUÑOZ
BUSTAMANTE, Elvis GERMAN TORO, funcionarios de la Municipalidad Distrital
de Jepelacio, quienes de manera directa e indirecta otorgar la buena pro a
empresas (CONSORCIO VIAL HM, MJ, PACAYPITE, y EL ARENAL) que no
cumplen con los requisitos establecidos en las especificaciones técnicas y bases
correspondientes a cambio de coimas en favor de los funcionarios de la indicada
municipalidad, el Segundo Grupo está integrada por Hipólito FERNANDEZ
CENTURIÓN, Mario Edvin CASTAÑEDA ALARCÓN, Walter Hegel ONOFRE
BENDEZÚ, y Killian Joel NUÑEZ DIAZ, quienes se unían para conformar
consorcios y participar en los Proyectos de Inversión Pública convocadas por la
Municipalidad Distrital de Jepelacio(CONSORCIO VIAL HM: conformada por
Arquitectos Ingenieros Castañeda EIRL y Corporación Pacífico del Sur
Contratistas Generales SRL; CONSORCIO MJ: conformada por Construyendo
Servicios Múltiples SAC y KJP Ingenieros Constructores EIRL, CONSORCIO
PACAYPITE: conformada por Arquitectos Ingenieros Castañeda EIRL y Selperu
Company SAC y CONSORCIO EL ARENAL: conformada por Arquitectos
Ingenieros Castañeda EIRL y Holding Fer SAC), con la finalidad de defraudar al
Estado y el Tercer Grupo conformado por Hipólito FERNANDEZ CENTURIÓN y
Eva Maritza BENITES RUBIO, quienes se hacen pasar por funcionarios del
Ministerio Público con la finalidad de asesor a terceras personas que tienen
procesos penales relacionados a corrupción de funcionarios, los mismos que se
encuentran en libertad, y desde la clandestinidad coordinan con otros integrantes
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para cometer los delitos en comento, y para ello realizan pagos anticipados a
funcionarios con la finalidad de que estos últimos obtengan la buena pro; por lo
que, es indispensable conocer los movimientos bancarios de los imputados que
nos haga saber la totalidad del dinero utilizado por la organización criminal a través
del sistema financiero-bancario del país. Con lo cual, se realizaron pagos a los
Funcionarios del grupo primero, para beneficiarse, e incluso presentaron Cartas de
Fianzas que no cumplían con los requisitos establecidos por la Superintendencia
de Banca y Seguros – SBS.
Es necesario, en virtud que el levantamiento del secreto bancario, reserva

tributaria y reserva bursátil es una herramienta indispensable para conocer la
interacción bancaria y financiera de los investigados (movimientos de los
fondos de dinero –ingresos, transferencias y salidas-), la inmersión y
responsabilidad tributaria de los investigados (si son contribuyentes, tienen
procedimientos o investigaciones administrativas, etc.) y si utilizan el aparato
bursátil para burlar el control de las autoridades nacionales; entre otras razones
válidas que nos permitan fortalecer la investigación.
Es proporcional, si bien es cierto la protección constitucional del secreto bancario

busca asegurar la reserva o confidencialidad de una esfera de la vida privada de
los individuos, empero este derecho referido al ámbito de la privacidad económica
del individuo, no forma parte del contenido esencial del derecho a la intimidad
personal, siendo pues totalmente equilibrado que personas naturales investigadas
por el delito de Organización Criminal y otros, sean sometidas a la medida
limitativa de derecho solicitada.
7.6. Además, se debe considerar que se cumplen los tres presupuestos para la
concesión de las medidas limitativas de derechos:
Necesidad.- Porque permitirá conocer y detectar en pleno los movimientos

bancarios realizados por los integrantes de la organización criminal, pues
realizando transferencias bancarias con la finalidad de efectuar pagos a
funcionarios de la Municipalidad Distrital de Jepelacio, además, estarían dando
apariencia legal al dinero que reciben producto de los ilícitos cometidos y para ello
estarían utilizando el sistema financiero; por lo que, es indispensable conocer los
movimientos bancarios de los imputados que nos haga saber la totalidad del
dinero utilizado por la organización criminal a través del sistema financiero-
bancario del país; todo ello contribuirá a continuar recopilando información
(elementos de convicción) indispensable para que este despacho emita el
pronunciamiento que corresponde.
Urgencia.- Puesto que se pretende conocer todas y cada una de las actividades
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bancarias, tributarias y bursátiles realizadas fruto de la comisión de los ilícitos

penal.
Gravedad.- Puesto que la restricción de un derecho como el levantamiento del

secreto bancario, tributario y bursátil debe darse sólo ante un delito de magnitud y
relevancia social, que justifique la restricción de un derecho fundamental, caso
contrario se estaría vulnerando el principio de proporcionalidad; siendo que en el
presente caso estamos ante el delito de Organización Criminal, perpetrados
mediante una Organización Criminal, hecho que amerita la restricción de este
derecho, por el reproche social que reciben estos execrables delitos.
7.7. La criminalidad organizada, a decir de PRADO SALDARRIAGA 2, es una

delincuencia innovadora, producto de la globalización y diferente de la
convencional, que se ha erigido en un novísimo pero conflictivo paradigma de las
ciencias penales. Esa especificidad lo lleva a plantear un concepto operativo de la
misma, a partir de lo cual señala con fina precisión: "La criminalidad organizada
comprende toda actividad delictiva que ejecuta una organización con estructura
jerárquica"3. En esa línea de pensamiento, CHOCLAN MONTALVO citado también
por el Doctor PRADO SALDARRIAGA4 “…identifican como criminalidad
organizada toda actividad delictiva en la cual se verifique la presencia concurrente
de once indicadores de los cuales los tres primeros tienen la condición de
imprescindibles: La concurrencia de más de dos personas; la comisión de delitos
graves; el ánimo de lucro; la distribución de tareas; la permanencia; el control
interno; actividad internacional; empleo de violencia; uso de estructuras
comerciales o de negocios; blanqueo de dinero y presión sobre el poder político”.
7.8. La lucha contra la criminalidad organizada requiere la adopción de determinadas

medidas limitativas de derechos, que posibiliten la oportuna obtención de
información referente a su actividad en los sistemas públicos de las personas
involucradas, vínculos a través de los registros bancarios, tributarios y bursátiles.
POR LO EXPUESTO:
Solicito a usted Señor Juez, declare procedente el requerimiento, por ser razonable.
Anexo:
Se anexan los siguientes documentos en copias certificadas.
1. Orden de Servicio N° 0716.

2
STC N° 03379-2010-PA/TC FJ. 5.
3
PRADO SALDARRIAGA, Víctor Roberto; op. cit. Pág. 52.
4
PRADO SALDARRIAGA, Víctor Roberto, "Criminalidad Organizada", Ed. IDEMSA, Lima,
Perú, 2006. Pág. 12.
Página 53 de 54

2. Orden de Servicio N° 0849.
3. Acta de Deslacrado y Visualización de Documentos Incautados.
4. Oficio N° 194-2022-MPFN-FPPCM-C-KMVG.
5. Testimonio N° 10548 – Constitución Simultanea de SAC.
6. Dos (02)Tomas Fotográficas
7. Acta de Transferencia N° 000304-21 de Vehículo Automotor,
8. Declaración Testimonial de Fredy Rolang MORALES BULLON,
9. Oficio N° 0020-2022-SUNARP-ZRIII-ORM/PUB-REPG,
10. Carta N°004-2021-RRMD/RC.
11. Declaración Testimonial de Walter Hegel ONOFRE BENDEZU.
12. Carta N° 004-2021-CMJ/RC.
13. Carta N° 028-2021-CMJ/RC.
14. Acta de Lectura de Teléfono Móvil.
15. Captura de Pantallas de Movimientos de la Cuenta Bancaria de la Empresa

Arquitectos Ingenieros Castañeda EIRL,
16. Captura de las Constancias de Solicitud de Transferencia de la Entidad Bancaria

Interbank,
Tarapoto, 15 de enero de 2023.
Página 54 de 54

Levantamiento Del Secreto Bancario - 23-2022

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“Año de la Unidad, la Paz y Desarrollo”

Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres

FISCALÍA PROVINCIAL ESPECIALIZADA CONTRA LA

REQUERIMIENTO DE LEVANTAMIENTO DEL SECRETO

SEÑOR JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE

JAIME ROJAS GUERRA, Fiscal Provincial Titular de la Fiscalía

De conformidad a lo establecido en el inciso 5, del artículo 2 de la Constitución

1. Disponer el LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO, RESERVA

1. MARIO EDVIN CASTAÑEDA ALARCON

1 MARIO EDVIN CASTAÑEDA ALARCON

Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres

FISCALÍA PROVINCIAL ESPECIALIZADA CONTRA LA

VICTOR R. HAYA DE LA TORRE-

2. HIPOLITO FERNANDEZ CENTURIÓN

HIPÓLITO FERNANDEZ CENTURIÓN

Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres

FISCALÍA PROVINCIAL ESPECIALIZADA CONTRA LA

3. JOSE LUIS CASTAÑEDA ALARCON

JOSE LUIS CASTAÑEDA ALARCON

4. WALTER HEGEL ONOFRE BENDEZU

4 WALTER HEGEL ONOFRE BENDEZU

Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres

FISCALÍA PROVINCIAL ESPECIALIZADA CONTRA LA

DOMICILIO JR. DAMIAN NAJAR – EDIFICIO MINJUS

5. KILLIAN JOEL NUÑEZ DIAZ

KILLIAN JOEL NUÑEZ DIAZ

2. Disponer el LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO, RESERVA

 ARQUITECTOS INGENIEROS CASTAÑEDA EIRL, con RUC,

Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres

FISCALÍA PROVINCIAL ESPECIALIZADA CONTRA LA

 KJ&P INGENIEROS CONSTRUCTORES EIRL, con RUC

 SELPERU COMPANY SAC, con RUC 20604367809, con domicilio

 HOLDINFG FER SAC, con RUC 20606649763, con RUC

A. DISPONGA que la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), informe

 Cuentas bancarias y financieras cerradas y vigentes, y/o en liquidación (de

Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres

FISCALÍA PROVINCIAL ESPECIALIZADA CONTRA LA

 Movimientos de cuentas (activas y pasivas), origen y destino de los

B. DISPONGA que la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria

 Información tributaria pública y no pública.

C. DISPONGA que la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), informe

 Información sobre la titularidad, registro y transferencia de acciones, bonos,

Información que debe comprender el periodo desde 01 de mayo de 2020 hasta el 18 de

Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres

FISCALÍA PROVINCIAL ESPECIALIZADA CONTRA LA

II. FUNDAMENTO DE HECHOS:

2.1. Mediante Disposición N° 05, de fecha de fecha 24 de agosto de 2022, se dispuso

2.2. Asimismo, se tiene la Disposición Superior N° 115-2022-CONTIENDA DE

HECHOS CONCRETOS MATERIA DE INVESTIGACIÓN

2.4. De los actos de investigación, realizados por la Fiscalía Provincial Especializada en

Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres

FISCALÍA PROVINCIAL ESPECIALIZADA CONTRA LA

Corrupción de Funcionarios se ha logrado obtener información a través de

1. Adjudicación Simplificada SM-1-2020-MDJ/CS, “Contratación de la Ejecución

Es así que en la ejecución de la obra en mención se habrían realizado las si-

1. El 15 de enero de 2021, en el interior de la Oficina ubicada en el trayecto a

2. El 30 de enero de 2021, en el interior de la oficina mencionada en el párra-

3. El 08, 12 y 14 de abril de 2021, se realizaron transferencias bancarias a

Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres

FISCALÍA PROVINCIAL ESPECIALIZADA CONTRA LA

sería destinado al titular de la municipalidad – investigado Tito Arquímedes

El 28 de junio de 2021, aproximadamente a las 17:30 horas el Jefe de Abaste-

- Con fecha 03 de julio de 2021, a las 18:30 horas en el cruce de la

Tal como se puede corroborar de las capturas de WatsApp obtenidas de la con-