Fiscal a cargo : Dr.
Héctor Reynaldo Huacasi
Llavilla
Caso Nro. : 02-2021
Cuaderno : Principal.
Esc. Nro. : 01– 2021.
Sumilla : Absuelvo requerimiento y Otro.
SEÑ OR REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FISCALIA PROVINCIAL
ESPECIALIZADA TRANSITORIA EN EXTINCION DE DOMINIO DE PUNO.
YONATHAN FELIPE QUIZA ZAPANA, Identificado con D.N.I Nro. 43561081, con
domicilio en la Av. Australia Nro. 198 de la ciudad de Juliaca, en la presente INVESTIGACION,
accionado en contra de FRANCISCO CELASIO PEÑ ALOZA LAIME Y OTROS, por la presunta
comisió n del Delito de LAVADO DE ACTIVOS y OTRO, accionado en presunto agravio del
ESTADO PERUANO; a Usted, digo:
En forma oportuna cumplo con el requerimiento, realizado mediante cedula de
notificació n Nro. 103 – 2021, por medio del cual se solicita informe los puntos a precisar y lo
realizo de la forma siguiente:
1.- Respecto al 07 de diciembre de 2020, que si era o no propietario el vehículo pesado
(volquetes u otros). Acompañando copias legalizadas de las actas de transferencia vehicular
que acredite su propiedad
El recurrente si era propietario en la fecha que se menciona, del vehículo de placa de
rodaje Nro. A4B 838, así mismo acredito que era propietario con la boleta informativa que
adjunto al presente escrito. Así mismo SOLICITO: que se gire oficio a la SUNARP para que
remitan a nuestra autoridad copias certificadas de la boleta informativa indicada.
2.- Al requerimiento si al 07 de diciembre de 2020 tenía o no pactada la transferencia de
vehículos, pesados (volquetes y otros) a favor de FRANCISCO CELASIO PEÑALOZA LAIME,
CARLOS PEÑALOZA CAMASCCA, CARLOS JHONY PEÑALOZA CAMASCA y/o RUBEN PEÑALOZA
CAMASCA, de ser positiva su respuesta, acompañe copias legalizadas de los documentos o
captura de pantallas que acrediten dicho extremo.
Si, tenía pactada la transferencia de un volquete que era de mi propiedad de placa de
rodaje Nro. A4B 838, a realizarse en favor de FRANCISCO CELASIO PEÑ ALOZA LAIME, y
respecto a la acreditació n de dicho extremo lo realizo con lo siguiente:
El acuerdo de transferencia a realizar, fue por vía llamadas por celular, Facebook
Messenger y WhatsApp , por medio del cual se coordinó sobre la compra y venta y al
respecto acredito con la captura de pantalla que obra a fojas 149 de la carpeta fiscal Nro. 50
– 2020, que se tramita ante la Fiscalía Provincial Corporativa especializada en delitos de
lavado de activos de San Romá n – Juliaca a cargo del Fiscal Dr. Gerardo Manuel Parí Vilca, en
la que se investiga por lavado de activos en contra de FRANCISCO CELASIO PEÑ ALOZA
LAIME y Otros, para cuya obtenció n del documento indicado; SOLICITO: Se sirva girar el
oficio correspondiente.
3.- Al requerimiento si al 07 de diciembre de 2020, las personas de FRANCISO CELASIO
PEÑALOZA LAIME, CARLOS PEÑALOZA CAMASCCA, CARLOS JHONY PEÑALOZA CAMASCA y/o
RUBEN PEÑALOZA CAMASCA, le hicieron o no un depósito de s/. 2.000 (dos mil soles) de ser
afirmativa la respuesta, precise el nombre de la entidad bancaria, fecha, hora, así como el
motivo del depósito.
Sí, me hizo un deposito el Sr. FRANCISCO CELASIO PEÑ ALOZA LAIME, en favor de mi
persona lo cual demuestro con un Boucher de CMAC – CUSCO, agencia Huancayo, que se
encuentra ubicada en la carpeta fiscal indicada en el punto precedente, a folios ¨33¨. Así
mismo también demuestro con las capturas de las conversaciones de mi celular que obra a
folios 148 y 149 de la captura Nro. 1 y de la captura Nro. 2 de la carpeta fiscal indicada, para
cuya obtenció n, de los documentos indicados; SOLICITO: se sirva girar el oficio
correspondiente.
I.- ANEXOS:
1.a.- Boleta informativa del vehículo de placa de rodaje Nro. A4B 838.
POR LO EXPUESTO:
A Ud., Señ or Fiscal solicito, se tenga por
cumplido el requerimiento realizado.
Puno, 30 de Abril del 2021
