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CINCLA, 08

V CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE


CORRUPCION, LAVADO DE ACTIVOS Y OTROS
DELITOS FINANCIEROS.-
Y
II SEMINARIO INTERAMERICANO EN
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS.-
Hotetur Dominican Beach Resort - Boca Chica, República Dominicana
Del 4 al 7 de Diciembre de 2008

I.- INVITACION:
Distinguidos Colegas:

Cada día los delincuentes identifican nuevas formulas para violentar las normativas establecidas y por lo tanto surgen
distintas amenazas en materia de Corrupción, Narcotráfico, Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y
sistemas ilícitos, por lo que el crimen organizado penetra en instituciones bancarias y financieras, calcome gobiernos y
agencias estatales, es por ello que se hacen necesarias estas actividades científico-académicas, con el objetivo de
propiciar un fructífero intercambio de ideas e impresiones que contribuyan al enriquecimiento de los conocimientos
técnico-profesional de los participantes.

Nueva vez volveremos a encontrarnos en la República Dominicana, para seguir la dinámica de análisis y discusión de
estos temas que producen tanta preocupación en nuestras sociedades. Desde ya, les damos la más cordial bienvenida
a nuestro país, a todos aquellos que se animen a venir a compartir con nosotros sus experiencias y casos de estudios
ligados y/o dirigidos a la prevención, combate y erradicación de estos delitos internacionales.

Le reiteramos nuestra más cordial bienvenida y les deseamos los mejores augurios de una fructífera conferencia y una
agradable estancia en la República Dominicana a todos cuantos participen de esta magna cita.

Fraternalmente,

Comité Organizador

II.- ORGANIZAN:
 Sociedad Dominicana de Abogados Siglo XXI. SODASI XXI.-
 International Compliance Association, ICA.-
 Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana, ICPARD.-

III.- ¿A QUIEN VA DIRIGIDO?:


Invitamos a participar a: Abogados; Juristas; Jueces; Fiscales; Economistas; Auditores; Contadores;
Contralores; Sociólogos; Psicólogos; Jefes de los departamentos de Compliance; Mandos, Altos y Medios
de los sectores financieros; Funcionarios de Organismos de Control, Oficiales de Cumplimiento y todos
aquellos profesionales, investigadores, académicos, para debatir, intercambiar y reflexionar, sobre las
temáticas que serán objeto de debates.

IV.- TEMATICAS GENERALES:


• La Corrupción desde la Óptica de los Organismos de Control en la Administración Pública.
• El Acceso a la Información Pública como Herramienta Preventiva de la Corrupción.
• La Sociedad Civil y los Medios de Comunicación en la Lucha contra la Corrupción.
• La Corrupción como Causa de Quiebras en el Sector Empresarial.
• La Ética en el Ejercicio Profesional como mecanismo preventivo de la Corrupción.
• Examen exhaustivo a la Ley SARBANES OXLEY.
• Lucha Internacional contra el Narcotráfico.
• El Narcotráfico como Fenómeno Económico Social.
• Avances Regionales en el Sistema Preventivo contra El Lavado de Activos.
• El Papel de los Organismos Locales de Supervisión a los Sistemas Financieros. (Banca, Seguros, Fondos de
Pensiones, Bolsas de Valores, Remesadoras, Etc,).
• Modelos Tecnológicos y Sistemas Integrales de Prevención del Lavado de Activos en Latinoamérica.
• Sistema Multilateral de Evaluación.
• Procedimientos y Herramientas para la Prevención del Lavado de Activos en los Sectores Públicos y Privados.
• Fortalecimiento de los Mecanismos de Cooperación Jurídica Internacional en Prevención del Lavado de Activos.

Los temas descritos más arriba son solo enunciativos, podrán agregarse otros vinculados directamente a las
Temáticas Centrales del cónclave

V.- HOTEL SEDE:


HOTETUR DOMINICAN BAY BEACH RESORT, All Inclusive.

HOTETUR DOMINICAN BAY BEACH RESORT. Situado en la tranquila playa de Boca Chica, pero no muy lejos de la
bulliciosa ciudad de Santo Domingo, a tan solo 30 minutos de esta, y 10 del Aeropuerto Internacional de Las Américas, este hotel en
Todo Incluido dispone de 437 habitaciones equipadas para proporcionarle el mayor confort, todas con Aire Acondicionado y TV por
Satélite. Su fabulosa situación frente a la playa otorga un valor especial al hotel que ha sido aprovechado para crear un marco
incomparable para conferencias y celebraciones. Te brinda además, una amplia oferta gastronómica con un restaurante buffet, el
“Hibiscus”, y 3 a la carta, el restaurante italiano “La Spiaggia”, el “Chinese Garden”, y el “Beach Club”. Y para amenizarte la estancia
el hotel te reserva cantidad de actividades por el día y los mejores shows por la noche. No olvidarás tu paso por el Dominican Bay.

HABITACIONES. Las habitaciones, decoradas con gusto, disponen de baño, teléfono de línea directa, TV vía satélite o por cable,
aire acondicionado, caja fuerte de alquiler y balcón o terraza.

LA PLAYA DE BOCA CHICA. Es verdaderamente única. Sus aguas componen una endonada de más o menos un kilómetro y
medio de anchura. Aproximadamente a 400 metros a lo largo, se encuentra un arrecife que sobresale del agua y que tiene la forma
de un medio círculo gigante, extendiéndose de una extremidad de la playa hasta la otra. El arrecife cobra todo la superficie de la
endonada, constituyendo una piscina natural gigante de agua salteada, cuya profundidad media es de más o menos un metro diez.
El arrecife actúa como una barrera natural para el mar Caribe, de tal manera que las aguas de la endonada suelen ser muy
tranquilas. A dentro del arrecife, el agua es límpida, perpetuamente filtrada y alimentada por una serie de fuentes subterráneas
naturales. Las vistas tan bonitas y distintas se deben a esta "piscina en el mar". Usted contemplará el azul celeste oscuro del mar
Caribe más allá del arrecife que contrasta con la bahía poco profunda donde las tintas pasan del azul profundo al turquesa intenso,
en función de la posición del sol.

VI.- PROGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES:


JUEVES 04 DE DICIEMBRE DE 2008.- VIERNES 05 DE DICIEMBRE DE 2008.-
 4:00 p.m. Registro de Participantes,  9:00 a.m. Sesión de Trabajo
Acreditaciones y Entrega de Credenciales.  11:30 a.m. Coloquio
 7:00 p.m. Sesión de Inauguración  12:00 p.m. Break
 7:30 p.m. Sesión de Trabajo  12:25 p.m. Sesión de Trabajo
 10:00 p.m. Cóctel de Bienvenida.  1:30 p.m. Almuerzo

SABADO 06 DE DICIEMBRE DE 2008.-


 3:30 p.m. Sesión de Trabajo
 9:00 a.m. Sesión de Trabajo  5:00 p.m. Coloquio
 11:30 a.m. Coloquio  5:30 p.m. Sesión de Trabajo
 12:00 p.m. Break
 12:25 p.m. Sesión de Trabajo
 1:25 p.m. Coloquio
 1:45 p.m. Sesión de Clausura

DOMINGO 07 DE DICIEMBRE DE 2008.-


 Mañana libre, y regreso a su localidad.

VII.- CUOTA DE ACREDITACION Y LO QUE INCLUYE ESTA:


La Cuota de Acreditación será la siguiente, e incluye los servicios descritos más abajo.-

CUOTA DE INSCRIPCION Hotetur Dominican Bay Beach (3*** Oasis Hamaca Beach & Casino
Turista) SEDE.- (5*****) Opcional.-
Alojamiento en Habitación Sencilla US$695.00 US$795.00
Alojamiento en Habitación Doble US$660.00 US$760.00
Alojamiento en Habitación Triple US$645.00 US$745.00
Acompañante US$265.00 US$265.00
LA CUOTA DE INSCRIPCION LE INCLUYE:
• Traslado, Aeropuerto-Hotel, el día de llegada. * Traslado, Hotel-Aeropuerto el día de Salida.
• 3 Noches, 4 Días de Alojamiento, en el Hotel Seleccionado. Desde el 4 hasta el 7 de diciembre.-
• Impuestos Hoteleros. * Todos los Desayunos, Almuerzos y Cenas. * Todas las Bebidas Nacionales.
• Coffee Break. * Cóctel de Bienvenida. * Participación en todas las Actividades Académicas Programadas.
• Módulo de Acreditación. * Material del Evento en CDs. * Certificado de Participación.-

VIII.- FORMA DE PAGO:


Los pagos se realizarán por Transferencia Bancaria, Efectivo o Tarjeta de Crédito.
EFECTIVO Y TARJETA DE CREDITO. Directamente en la Secretaria del Evento, en Dólares Norteamericanos. Tenga
presente que los pagos realizados con Tarjetas de Crédito, serán recargados con una comisión de un 5% que cobran
las instituciones bancarias por dicha transacción.

TRANSFERENCIA BANCARIA. Para realizar transferencia bancaria a la SOCIEDAD DOMINICANA DE ABOGADOS


SIGLO XXI, siga las siguientes instrucciones.-
BANCO CORRESPONSAL: A FAVOR DE: PARA CREDITO A FAVOR DE:
BANK OF AMERICA BANCO BHD, S.A. SOCIEDAD DOMINICANA DE ABOGADOS
MIAMI, F.L. REPUBLICA DOMINICANA SIGLO XXI.
ABA NO. 026009593 SWIFT: BCBHDOSDXXX CUENTA NO. 0191-0870689-001-8
SWIFT: BOFAUS3M CUENTA NO. 1901533475

• Los gastos de transferencia son por cuenta del remitente.


• No habrá devoluciones, pero si se podrá cambiar la persona inscrita y pagada, siempre que se notifique por escrito
con al menos 72 horas de antelación al inicio del evento.
XI.- PRESENTACION DE TRABAJOS:
Los interesados podrán presentar ponencias, conferencias, comunicaciones, trabajos e investigaciones, acorde con las
siguientes especificaciones:
 Archivo Word o compatible. / Tamaño del papel tipo carta, 8 y 1/2 x 11
 Márgenes: todos los lados 2.5 cm. / Tipo y Tamaño de Letra: Arial 12.
 Última fecha para recepción de trabajos: 15 de Noviembre.
 Se deberá precisar: Título, Nombre, Autor/Autores, Institución, País Tipo de Trabajo, cuya extensión no podrá ser
menor a diez [10] ni mayor de veinte [20] páginas

X.- SOBRE LOS GASTOS DE PARTICIPACION:


El Comité Organizador no cuenta con programa de becas para los participantes que deseen asistir al evento, por lo
que todo participante deberá sufragar los gastos de traslado, hospedaje e inscripción al Evento.

XI.- INFORMACION IMPORTANTE:


Como llegar a la República Dominicana: Las aerolíneas, American, American Eagle, Aserca, Aerocaribeean, Aeropostal,
Aircaraibes, Air Century, Air France, Air Europa, Air Comet, Air Jamaica, Air Santo Domingo, Caribair, Cubana, Continental, Copa,
Condor, Delta, JET BLU, Taca, Lacsa, iberia, BWIA Airways, USAirways, LTU, Spirit, Etc, comunican el aeropuerto de Santo
Domingo, con las principales terminales aéreas en Centro, Suramérica, El Caribe, Estados Unidos, México, Canadá y Europa, por lo
cual en dependencia de su procedencia, los participantes podrán escoger la que más le acomode.

Transporte Desde y Hacia el Aeropuerto: Los participantes deberán notificar sus vuelos de llegada y salida, hacia y desde de la
Republica Dominicana, para el Comité Organizador programar dichos traslados con antelación.

Clima y vestimenta: El Clima dominicano es tropical, por lo que se recomienda el uso de ropa ligera de verano. Es usual que en
cualquier momento tengamos lluvias, pues como decimos los dominicanos, el día más claro llueve, más, nuestra temperatura
promedio es de 30 grados Celsius. Tomando en consideración que estaremos en la playa, se recomienda usar Vestimenta Casual
Elegante para la sesión de Apertura y ropa ligera para las sesiones de trabajo.

Visas: En dependencia de la ciudadanía, se requiere pasaporte vigente y tarjeta de turista o visa para ingresar al país. Favor
consultar con su agencia de viaje o consulado de la Republica Dominicana más cercano.

XII.- PARA INFORMACIONES E INSCRIPCIONES:


Lic. Alberto Gómez.
Coordinador General.
Tel: [809] 533-5721 Fax: [809] 535-4905 -- E-mail: albagosa@codetel.net.do
Santo Domingo, República Dominicana.-

DATOS P AR A L A I NS CRIP CIO N. -


CINCLA, 08
V CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE
CORRUPCION, LAVADO DE ACTIVOS Y OTROS
DELITOS FINANCIEROS.-
Y
II SEMINARIO INTERAMERICANO EN
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS
Hotetur Dominican Beach Resort ** Boca Chica, República Dominicana
Del 4 al 7 de Diciembre de 2008

Nombre y Apellido:____________________________________________________________________
Profesión u Oficio:_____________________________________________________________________

Entidad o Empresa:____________________________________________________________________

Dirección:___________________________________________________________________________

País:__________________________________Ciudad:_______________________________________

Tel:______________________________________Fax:_______________________________________

E-mail:______________________________________________________________________________

Fecha de la Acreditación:_______________________________________________________________

Acreditación,...US$__________Alojamiento,...Hab. Sgl. US$___________Hab. Dbl. US$_____________

NOTA: Favor especificar más abajo información de Llegada y salida, Aerolínea, Vuelo, hora, etc.

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