MODELO DE ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE AMIGOS FELICES S.R.L.

1RA CONVOCATORIA.

SIENDO LAS NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DÍA 31 DE MARZO DEL AÑO 2023, EN EL LOCAL
DE LA CALLE LOS BOSQUES DEL PRADO N° 123 DISTRITO CUSCO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
CUSCO, SE DIO INICIO A LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA EMPRESA “AMIGOS
FELICES S.R.L.”, EN PRIMERA CONVOCATORIA, CONVOCADA POR EL GERENTE, REALIZANDO LA
CONVOCATORIA EN FECHA 21 DE MARZO DEL AÑO 2023, MEDIANTE ESQUELA, DE LA CUAL SE
REUNIERON LOS SIGUIENTES SOCIOS DE LA SOCIEDAD “AMIGOS FELICES S.R.L.” Y ACTUANDO
COMO PRESIDENTE LA SEÑORA ALEGRIA DOLORES FUENTES, Y, COMO SECRETARIO EL SEÑOR JOSE
ALBERTO MONTESINOS MONTES.

1. CESAR ….., TITULAR DE 1,000 PARTICIONES SOCIALES.

2. ABEL …., TITULAR DE 1,000 PARTICIONES SOCIALES.
3. PAUL, TITULAR DE 1,000 PARTICIONES SOCIALES.
4. ALEGRIA …, TITULAR DE 1,000 PARTICIONES SOCIALES.
5. ALBERTO….., TITULAR DE 1,000 PARTICIONES SOCIALES.
6. JOSE…., TITULAR DE 1,000 PARTICIONES SOCIALES.

QUE REPRESENTAN EL SESENTA POR CIENTO DE LAS PARTICIPACIONES QUE ASCIENDE A 6,000 (SEIS
MIL PARTICIONES SOCIALES), ENCONTRÁNDOSE EN CONSECUENCIA REUNIDOS MÁS DE LOS TRES
QUINTOS DE LAS PARTICIONES SUSCRITAS Y PAGADAS, DE LA VERIFICACIÓN DEL QUORUM DE LOS
ASISTENTES SEGÚN EL ART. 126 DE LA LEY N° 26887, SE REQUIERE POR LO MENOS LOS DOS TERCIOS
DE LA PARTICIPACIONES SOCIALES EN PRIMERA CONVOCATORIA; Y, TRES QUINTOS EN SEGUNDA
CONVOCATORIA, PARA TRATAR LOS SIGUIENTES PUNTOS DE LA AGENDA:

1. MODIFICACIÓN PARCIAL DEL ESTATUTO.

2. AUTORIZACIÓN PARA FORMALIZAR LOS ACUERDOS

POR LO QUE SE DEJA CONSTANCIA DE LA ASISTENCIA DE LOS SOCIOS, Y LA FALTA DE QUORUM PARA
TOMAR LOS ACUERDOS AGENDADOS. NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR, SIENDO LAS
09:50 HORAS DEL MISMO DIA, SE CIERRA LA SESIÓN ANTES MENCIONADA Y SE FIRMA EN SEÑAL DE
CONFORMIDAD POR LA SECRETARIA Y LA PRESIDENTE Y SOCIOS PARTICIPACIONISTAS.