ACTA No.

02

Sesión Junta Directiva-03-10-2022

Hora de
Fecha: Lugar: Hora de inicio:
finalización:

Business German –
03-oct-2022 Edificio Millenium 08H30 11h05
Plaza

Asistentes:

JUNTA DIRECTIVA

Zurich Seguros S.A Sofía Almeida Presidente

Roche Ecuador S.A Luis Villegas Vicepresidente

Nestlé Ecuador S.A Mónica Jaramillo Secretario

Pivaltec S.A. Paula Sánchez Vocal

Confederación Suiza en Marianne Jenni Vocal

Ecuador

Confederación Suiza en Pamela Villareal Invitada

Ecuador

Ana Ortiz Swisscham Secretaria general.

ORDEN DEL DÍA:

1. Confirmación de quórum.
2. Palabras de bienvenida Sofía Almeida.
3. Evaluación del contrato de servicios con la AHK y proyecto de independización de la
Swisscham.
4. Autorización incorporación de nuevos socios.
5. Revisión finalización contrato asesoría AHK y nuevo contrato.
6. Nuevas alianzas comerciales y académicas.
7. Informe de la Presidencia sobre viaje a Suiza y los resultados de las reuniones de
trabajo mantenidas.
8. Varios.
9. Despedida y cierre.
DEBATE Y RESOLUCIONES:

1. Confirmación quórum

La coordinación general constata el quórum y da paso a Presidencia para el inicio de la sesión.

2. Bienvenida Sofía Almeida

Presidencia extiende palabras de bienvenida a los Directores presentes y da inicio a la sesión

de Junta Directiva. La sesión inicia a las 08:45.

3. Contrato AHK e Independencia Swisscham.

Presidencia expuso el contrato que mantenemos con la AHK y el presupuesto que el mismo
nos refleja. Asimismo, Presidencia puso en consideración la independencia de la Swisscham,
en donde se propuso que desde Octubre hasta Diciembre del 2022 sigamos con el
asesoramiento de la AHK y a partir del 2023 hagamos el manejo de la Swisscham de forma
independiente y a un presupuesto más bajo.

4. Nuevos Socios.

Presidencia propone la integración de 5 nuevos socios de gran aporte para la Swisscham en

donde se disolvió aceptar a las 5 empresas; Adbanz, BioDry, Aromcolor, Mirafruits y OHM &
Co.

5. Nuevas Alianzas estratégicas y académicas.

Presidencia hace énfasis en la promoción de seguir generando nuevas alianzas estratégicas y

académicas de alto impacto con entidades fructíferas las cuales son de aporte exponencial
para la Swisscham.

6. Informe viaje a Suiza.

Día1.
Día 2.
Día 3.
Día 4.

7. Presupuesto 2023.

Presidencia expuso a los Directores presentes el presupuesto del 2023 en donde se presentó
un draft en busca de la mejor opción.
Presidencia menciono que los valores expuestos podrían cambiar y que la matriz presentada
constituía un primer draft del presupuesto.
8. Varios.

9. Despedida y cierre.

Habiendo cubierto todos los puntos del orden del día, Presidencia agradece la presencia de los
Directores y da por finalizada la sesión a las 11:00.