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  • Formatos Siplaft

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    Este documento es un formato de identificación de clientes para cumplir con los requisitos de la SIPLAFT. Contiene secciones para registrar información de la empresa, datos personales del cliente como nombre, identificación, dirección y ocupación, y un espacio para que el cliente declare el origen de sus fondos. También incluye un campo para indicar si el cliente es una persona politicamente expuesta.

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    Título original

    FORMATOS SIPLAFT-

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    FORMATOS

    ANEXO 001 FORMATO DE IDENTIFICACION DE CLIENTES SIPLAFT

    NEW BAR S.A.S.FORMATO No. 001


    FORMATO DE IDENTIFICACION DE CLIENTES SIPLAF

    I. INFORMACION DE LA EMPRESA
    NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO
    NOMBRE DEL ADMINISTRADOR
    FECHA DE DILIGENCIAMIENTO
    VALOR PREMIO PAGADO
    II. DATOS DEL CLIENTE
    NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS
    TIPO Y NUMERO DE IDENTIFICACION
    LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO
    DIRECCION
    TELEFONO
    OCUPACION O ACTIVIDAD

    DECLARACION ORIGEN DE LOS FONDOS


    PERSONA POLITICAMENTE EXPUESTA SI NO
    Bajo la gravedad de juramento , certifico que los datos consignados en el presente formulario son veridicos.

    FIRMA Y CC HUELLA FIRMA FUNCIONARIO DE LA EMPRESA

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