VERIFICACIÓN DE DATOS DEL CLIENTE

Datos del Cliente

Nombre de la Agencia Nombre(s) y Apellido(s) del Cliente

Nº de Cuenta Cliente Fecha de Apertura Fecha de Verificación

Este Formulario debe archivarse en el Expediente del Cliente como constancia de la Gestión de Verificación de Datos

Item Descripción Si No N/A Observaciones

Concuerdan los datos de la Cédula de Identidad / Pasaporte con los

1
rasgos fisionómicos del Cliente.

Verifico el Documento de Identificación original para determinar si

2
estaba forjado o adulterado.

Al llamar al teléfono de habitación suministrado por el Cliente,

3
manifestaron confirmar como su lugar de residencia.

Al llamar al teléfono laboral suministrado por el Cliente, manifestaron

4
confirmar como su lugar de trabajo.

Al llamar a las personas que suministró el Cliente como referencia

5
personales manifestaron conocerlo.

El recibo de Luz, Teléfono, Agua o Gas, suministrado por el Cliente

6
resultaron conforme durante la gestion de verificación de teléfonos.

Las Referencias Bancarias suministradas por el Cliente resultaron

7
conformes al llamar a los respectivos Bancos.

Las Referencias Comerciales suministradas por el Cliente resultaron

8
conformes al llamar a los respectivos establecimientos.

Efectuó la comparación de las copias de los documentos

9
suministrados por el cliente con los originales

10 Visito personalmente el Cliente a la Agencia para abrir la Cuenta.

11 Considera que los datos aportados por el Cliente son inconsistentes,

por lo tanto debe reportarse a la Vicepresidencia de Prevención y
Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo.

Gestión de Verificación de Datos

Elaborado por Revisado y Supervisado por
Nombres y Apellidos: Nombres y Apellidos:

Cargo: Cargo:

Firma: Firma:

PCLC-FO-010-0/09-14

PCLC-FO-010-0/09-13