UNIVERSIDAD JOSE CARLOS MARIATEGUI

CARRERA PROFESIONAL DE ING. SISTEMAS E INFORMÁTICA

CURSO:
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

DOCENTE:
Mgr. RENZO TACO COAYLA

CORREO: renzo@itsperu.com

TELÉFONO: 948813542
Datamart en Datawarehouse
CASO DE ESTUDIO
 ARQUITECTURA DE SOLUCIÓN BI
BD Relacional, BD Multidimensional y herramientas de visualización.
TEORÍAS DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS
NORMA TÉCNICA PERUANA 12207
 CASO DE ESTUDIO 01

CASO DE ESTUDIO LAVADO DE ACTIVOS

VISIÓN
Desarrollar la primera versión de una
solución EIS que pueda cubrir los
requerimientos de información de las
entidades que consultan información
con respecto al tema de lavado de
activos, con el objetivo de servir de
soporte a las decisiones para el nivel
estratégico en corto plazo.

Sistema de Información para Ejecutivos o Sistema de Información Ejecutiva

 CASO DE ESTUDIO 01

La solución desarrollada en su primera versión debe satisfacer básicamente los siguientes

requerimientos:

¿En qué distrito se registran la mayoría de movimientos sospechosos?

¿Qué tipo de operaciones de lavado de activos se registran mas en el medio?
¿Cuáles son las listas de los clientes potencialmente sospechosos ?
¿cual es la cantidad de operaciones han sido catalogadas como sospechosas en los últimos 2
años?
¿Qué tipo de políticas son las que se han usado con mas frecuencia para la detección de
transacciones vinculadas al lavado de dinero?
¿Qué sectores de la población, son más puntuales en el pago de sus deudas?

Sistema de Información para Ejecutivos o Sistema de Información Ejecutiva

 CASO DE ESTUDIO 01

Con la solución propuesta, debemos formular y responder las

preguntas claves sobre el funcionamiento de una
organización financiera con respecto al tema de lavado de
activos, señalar cuáles son los factores que realmente inciden
en el buen o mal funcionamiento, detectar situaciones fuera
de lo normal, encontrar los factores que maximicen el
beneficio, disminuir el riesgo cuando se efectúe una
operación y predecir el comportamiento futuro con un alto
porcentaje de certeza
MODELO DE BASE DE DATOS
MODELO DE BASE DE DATOS
MODELO DE BASE DE DATOS
MODELO DE BASE DE DATOS
MODELO DE BASE DE DATOS
FUENTES DE DATOS
ESQUEMA MULTIDIMENSIONAL
ESQUEMA MULTIDIMENSIONAL
TABLAS DE LA BASE DE DATOS DATAMART
TABLAS DE LA BASE DE DATOS DATAMART
TABLAS DE LA BASE DE DATOS DATAMART
DIAGRAMA DE PROCESOS DE EXTRACCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y CARGA
DIAGRAMA FÍSICO DEL ESQUEMA MULTIDIMENSIONAL
DIAGRAMA FÍSICO DEL ESQUEMA MULTIDIMENSIONAL
DIAGRAMA DE DESPLIEGUE
REPORTES BI
REPORTES BI
REPORTES
 CASO 02: DATAMAR ENTIDAD FINANCIERA

Se definió como alcance funcional que el

Datamart de Colocaciones Bancarias
contendrá los movimientos de Préstamos
Multired efectuados en las respectivas
agencias del Banco que brindan este
servicio y el nivel de granularidad de la
información será de préstamos emitidos
por día. También se definió que la
información se actualizará diariamente
durante la noche, es decir los datos
mostrados tendrán un día de retraso.
 DIAGRAMA FÍSICO DEL ESQUEMA MULTIDIMENSIONAL

1. Se requiere mostrar la información por el género del cliente. Las consultas por género solo tienen dos
posibilidades: Femenino Y Masculino
2. Se requiere mostrar la información por nivel de instrucción. Este está dado por el grado académico alcanzado por
el cliente: Primaria, Secundaria Y Superior
3. Se requiere mostrar la información por rango de edades de los clientes. Los rangos de edades en años son los
siguientes: Menos a 20 , Entre 20 y 85 en rangos de 5, Más de 85
4. Se requiere mostrar la información por estado civil del cliente. Los valores posibles son los siguientes: Casado,
Conviviente, Divorciado, Soltero, Viudo
5. Se requiere mostrar la información por Entidad de Préstamo. Esta es una clasificación interna del Banco de la
Nación y tiene dos niveles: Nivel 1 - Sector económico. Agrupa a todos los clientes por grupos mayores como
Ministerios y otros organismos gubernamentales autónomos. Nivel 2 - Entidad. Las entidades son unidades
orgánicas de cada sector. Por ejemplo el sector Ministerio de Educación tiene entidades llamadas USES,
Direcciones regionales, etc.
6. Se requiere mostrar la información por fecha de operación. Esta distribución tendrá cuatro niveles: Nivel 1 – Año,
Nivel 2 – Trimestre, Nivel 3 – Mes Y Nivel 4 - Día
DIAGRAMA FÍSICO DEL ESQUEMA MULTIDIMENSIONAL
MODELO DE BASE DE DATOS
MODELO DATAMART PRESTAMOS
MODELO DATAMART PRESTAMOS
REPORTES
 REPORTES

Cantidad de
préstamos emitidos
por género (sexo) para
un período
determinado de
tiempo.
 MODELO DATAMART PRESTAMOS

IMPORTE DESEMBOLSADO DE
PRÉSTAMOS EMITIDOS POR
GÉNERO (SEXO) PARA UN
PERÍODO DETERMINADO DE
TIEMPO.
 MODELO DATAMART PRESTAMOS

Cantidad de préstamos
emitidos por grado de
instrucción para un
período determinado de
tiempo.
 MODELO DATAMART PRESTAMOS

Cantidad de
préstamos
emitidos por
rango de edad
para un período
determinado de
tiempo.
 MODELO DATAMART PRESTAMOS

Número
acumulado de
préstamos
emitidos por
oficina a una
fecha
determinada.
 MODELO DATAMART PRESTAMOS

Variación en el
tiempo del
importe
desembolsado de
préstamos
emitidos
contrastados con
características
demográficas.
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CARRERA PROFESIONAL DE ING. SISTEMAS E INFORMÁTICA

CURSO:
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

DOCENTE:
Mgr. RENZO TACO COAYLA

CORREO: renzo@itsperu.com

TELÉFONO: 948813542