constitucion de sociedad

anonima
Derecho
Universidad Católica de Honduras
8 pag.

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 TESTIMONIO

INSTRUMENTO NUMERO CUATRO.- (04).- En la ciudad Puerto de Tela,

Departamento de Atlántida, a tres días del mes de Marzo del año dos mil veinte

(03/03/2020), siendo las tres con séis de la tarde (3:06 p.m.).- Ante mí, ZOILA

SUYAPA VERDE CABRERA, Abogada y Notario de este domicilio, con carnet

Número VEINTICINCO MIL CINCUENTA (25,050), del Colegio de Abogados de

Honduras, con Exequátur número DOS MIL UNO GUION DIECINUEVE (2001-19),

extendido por la Corte Suprema de Justicia de Honduras, Registro Tributario Nacional

01071987003742, oficinas profesionales en el #527, calle Francisco Morazán, frente a

Banco de Occidente, Barrio El Centro, Tela, Atlántida, con teléfono 2448-1050;

Comparecen personalmente los señores: JUAN CARLOS BUESO, Ingeniero Civil,

MARCELINO MUÑOZ RUIZ, Ingeniero Civil, OSCAR RAMON RAMOS,

Economista, CARLOS ALBERTO GARAY FERNANDEZ, Abogado, MARIA

LUISA ALCANTARA, Arquitecto y ELENA HERNANDEZ CALIX, Arquitecto;

todos mayores de edad, casados, hondureños, de este vecindario; quienes actuando en

su propio nombre y asegurándome hallarse en el pleno goce de sus derechos civiles,

libre y espontáneamente dicen: PRIMERO: Que han convenido constituir, como al

efecto constituyen, una Sociedad Mercantil, la cual será con la modalidad de

SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, la cual se regirá por las

estipulaciones contenidas en la presente escritura, por sus estatutos debidamente

aprobados, por el Código de Comercio y por las leyes vigentes en la Republica de

Honduras.- SEGUNDO: La finalidad principal de la sociedad será la elaboración,

ejecución, venta de inmuebles, alquiler de equipo de construcción; y demás

asesoramiento en las diferentes etapas de obras civiles y arquitectura, tanto privadas

como para el estado y toda clase de actos de Comercio lícitos.- TERCERO: La

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denominación social es CONSTRUCTORA SANTA FE, SOCIEDAD ANONIMA

DE CAPITAL VARIABLE.- CUARTO: La sociedad tendrá duración indefinida,

siendo su domicilio la ciudad de Tela, Departamento de Atlántida.- QUINTO: El

capital de la sociedad es variable, fijándose un capital mínimo por la cantidad de UN

MILLON DOSCIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS (LPS.1,200,000.00) y un

capital máximo de DIEZ MILLONES DE LEMPIRAS EXACTOS

(LPS.10,000,000.00).- Las acciones son nominativas, comunes y confieren los mismos

e iguales derechos a cada uno de los socios.- Los certificados provisionales y los títulos

de las acciones serán extendidos con la firma del Administrador Único.- SEXTO: Del

capital social se suscribe en este acto la cantidad de CIEN (100) acciones al portador,

con valor nominal de TRES MIL LEMPIRAS cada una, distribuidas en la siguiente

proporción: El socio: JUAN CARLOS BUESO, suscribe VEINTE (20) ACCIONES

por un valor total de SESENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS (LPS.60,000.00) que

representa el VEINTE POR CIENTO (20%) del capital social; el socio

MARCELINO MUÑOZ RUIZ, suscribe DIECISEIS (16) ACCIONES por un valor

total de CUARENTA Y OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS (LPS.48,000.00) que

representa el DIECISEIS POR CIENTO (16%) del capital social; el socio OSCAR

RAMON RAMOS, suscribe DIECISEIS (16) ACCIONES por un valor total de

CUARENTA Y OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS (LPS.48,000.00) que

representa el DIECISEIS POR CIENTO (16%) del capital social; el socio CARLOS

ALBERTO GARAY FERNANDEZ, suscribe DIECISEIS (16) ACCIONES por un

valor total de CUARENTA Y OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS

(LPS.48,000.00) que representa el DIECISEIS POR CIENTO (16%) del capital

social; la socio MARIA LUISA ALCANTARA suscribe DIECISEIS (16)

ACCIONES por un valor total de CUARENTA Y OCHO MIL LEMPIRAS

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EXACTOS (LPS.48,000.00) que representa el DIECISEIS POR CIENTO (16%) del

capital social; la socio ELENA HERNANDEZ CALIX suscribe DIECISEIS (16)

ACCIONES por un valor total de CUARENTA Y OCHO MIL LEMPIRAS

EXACTOS (LPS.48,000.00) que representa el DIECISEIS POR CIENTO (16%) del

capital social.- SEPTIMO: Por tratarse de una sociedad anónima de capital variable se

fijan para el aumento y disminución del capital social las siguientes condiciones: A)

Dado el capital autorizado o máximo y el capital mínimo en la cláusula QUINTA,

podrán suscribir acciones mediante decisión del Administrador Único, el cual tendrá

facultades para fijar las fechas en que se lleve a cabo cada aumento de capital; B) Del

capital social, quedan emitidas las CIEN ACCIONES (100), de las cuales están

suscritas, pagadas en un veinticinco por ciento (25%) del capital autorizado.-

OCTAVO: La asamblea de socios es el órgano máximo de la sociedad y tendrá las

facultades siguientes: a) Aprobar el balance general correspondiente al ejercicio anual

clausurado y tomar en referencia a él, las medidas que juzgue oportunas; b) Designar

en caso de acordarse, el comisario o el consejo de vigilancia; c) Resolver sobre la

sesión y división de las partes sociales, así como la admisión de nuevos socios; d)

Acordar el ejercicio de las acciones que correspondan para exigir daños y perjuicios a

los otros órganos sociales designado en su caso, la persona que ha de seguir el juicio; e)

Decidir la disolución de la sociedad; f) Modificar la escritura social; g) Las demás que

le corresponden conforme a la Ley o el pacto social.- NOVENO: Hasta que se reúna la

primera Asamblea de Accionistas, provisionalmente se integra el Consejo de

Administración de la siguiente manera: PRESIDENTE: JUAN CARLOS BUESO;

SECRETARIA: ELENA HERNANDEZ CALIX, mismos nombrados en éste acto

por consenso de todos los socios.- DECIMO: La asamblea se reunirán en el domicilio

social por lo menos una vez al año y dentro del periodo de tres meses (3) siguientes a la

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determinación del periodo social clausurado.- En caso de no hacer el Gerente la

convocatoria la harán los socios que representen más de la tercera parte del capital

social.- Las convocatorias se harán por tarjeta postal certificada con acuse de recibo o

por medio de listas si los socios residen en Tela, Atlántida, señalando el día, hora y

lugar con ocho (8) días de anticipación por lo menos.- Cuando alguno tuviere su

residencia fuera de esta ciudad, se aumentara prudencialmente el plazo de la

convocatoria.- DECIMO PRIMERO: La Asamblea se instalara válidamente, si

concurren socios que representen por lo menos tres cuartas partes del capital social; si

dicha asistencia no se obtienen en la primera reunión, los socios serán convocados por

segunda vez y la Asamblea funcionara válidamente cualquiera que sea el número de los

socios concurrentes.- Todo socio tendrá derecho a participar en las discusiones de la

Asamblea y gozara de votos por cada Cien Lempiras (Lps.100.00) de su aportación.-

Las resoluciones de la asamblea se tomaran por mayoría de votos.- La mayoría es

igualmente necesaria para el cambio de los fines de la sociedad o para la modificación

de la Escritura social cuando se aumenten las obligaciones de los socios.- Para la cesión

o la división de las partes sociales, así como para la admisión de nuevos socios, se

estará a lo dispuesto en los Artículos 43 y 64 del Código de Comercio.- Todos los

acuerdos de la Asamblea se asentaran en los libros de inscripción de socios en que se

hará constar el nombre y domicilio de cada uno, con indicación de sus aportaciones y

transmisor de las partes acciones.- DECIMO SEGUNDO: Al final de cada periodo

social se hará Inventario y Balance General, los cuales junto con un cuadro de

liquidación de ganancias y pérdidas, se someterán al conocimiento de la asamblea de

socios que dispondrán de la cantidad a repartir en conceptos de ganancias, estas se

dividirán entre los socios a prorroga de sus partes sociales y los valores asignados a

ellos.- DECIMO TERCERO: De las utilidades netas obtenidas en cada ejercicio

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fiscal, se separara un cinco por ciento (5%) por lo menos para formar el fondo de la

reserva legal hasta completar por lo menos la quinta parte del capital social, esto sin

perjuicio de la reserva especial para cuantas malas depreciaciones de los bienes

sociales, cuyo monto fijara la asamblea de socios.- DECIMO CUARTO: La sociedad

se podrá disolver anticipadamente en los caso expresamente previstos por el Código de

Comercio.- DECIMO CUARTO: La disolución de la sociedad se verificará en la

forma siguiente: a) La asamblea de socios regulara la forma de liquidación por medio

del gerente o nombrando uno o más liquidadores, a quienes se le concederán los

respectivos poderes.- Los liquidadores estarán investidos de todo derecho y acción que

las leyes les conceden sin excepción ni reserva alguna.- La Asamblea de socios al

practicar el nombramiento de liquidadores, determinara los honorarios y retribuciones

que estos habrán de percibir por su gestión; b) Mientras dure la liquidación de la

sociedad, la Asamblea de socios conservara sus facultades mientras tenga su existencia

legal la sociedad o se halla verificado la liquidación; c) El nombramiento de los

liquidadores pondrá fin al poder del Gerente, quien deberá rendir oportunamente cuenta

de su gestión a la Asamblea de socios, haciendo entrega de las cuentas, libros, valores y

correspondencia que haga referencia a la administración social; d) El capital líquido

que resulte a favor de la sociedad una vez pagadas las obligaciones y cargas sociales,

serán distribuidos en proporción al valor y el número de sus acciones; e) Los

liquidadores para la práctica de su cometido se ajustaran a las reglas que establecen el

Código de Comercio en lo que fuere aplicable y terminada la liquidación someterán a la

aprobación de aquellos a quienes deban su nombramiento, las cuentas finales

acompañando todos los documentos que establezcan y justifiquen las mismas.-

DECIMO SEXTO: El periodo social será un año comprendido del primero de Enero

al treinta y uno de Diciembre fecha esta última en que se practicara inventario y

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balance general.- DECIMO SEPTIMO: Todos aquellos que no estuvieren

expresamente previsto en el presente instrumento, se estará a lo dispuesto en el Código

de Comercio y demás leyes del país.- Yo la Notario doy fe de haber hecho a los

comparecientes la advertencia a la obligación que tienen de presentar el Testimonio de

esta Escritura al Registro Mercantil del Instituto de la Propiedad de esta Sección

Judicial para su inscripción; de haber tenido a la vista los documentos de identidad de

los comparecientes por su orden números: cero cuatro cero uno guion uno nueve cuatro

cuatro guion cero cero seis tres seis (0401-1944-00636), RTN: 04011944006360; uno

seis dos cinco guion uno nueve seis ocho guion cero cero cero tres seis (1625-1968-

00036), RTN: 16251968000362; cero cinco cero tres guion uno nueve seis ocho guion

cero seis ocho siete cinco (0503-1968-06875), RTN: 05031968068756; cero cinco cero

uno guion uno nueve seis seis guion cero seis uno tres uno (0501-1966-06131), RTN:

05011966061318; cero uno cero siete guion uno nueve ocho cero guion cero dos ocho

dos uno (0107-1980-02821), RTN: 01071980028210; y cero uno cero siete guion uno

nueve siete nueve guion cero uno dos tres cuatro (0107-1979-01234), RTN:

01071979012343.- DOY FE. - (F Y H).- JUAN CARLOS BUESO.- (F Y H).-

MARCELINO MUÑOZ RUIZ .- (F Y H).- OSCAR RAMON RAMOS.- (F Y H).-

CARLOS ALBERTO GARAY FERNANDEZ.- (F Y H).- MARIA LUISA

ALCANTARA.- (F Y H) ELENA HERNANDEZ CALIX. - SELLO NOTARIAL.-

(F Y H).- ZOILA SUYAPA VERDE CABRERA.- DOY FE.-

Y a requerimiento de los interesados libro, sello y firmo esta primera copia en el mismo

lugar y fecha de su otorgamiento, en el papel sellado correspondiente, con los timbres

de ley debidamente cancelados, quedando su original con el que concuerda bajo el

numero preinserto de mi protocolo de instrumentos públicos del corriente año; donde

anote este libramiento.- DOY FE. PASA…

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… LA FIRMA

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