ACTA DE UNA REUNION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD

     

En la ciudad de Panamá, República de Panamá, se celebró una Reunión Extraordinaria de la

Junta Directiva de _______________, sociedad organizada y existente de conformidad con las
leyes de la República de Panamá, el día 11 del mes mayo de 2018.

Se encontraban presentes o debidamente representados la totalidad de los miembros de la Junta

Directiva, quienes decidieron celebrar esta reunión renunciando a su derecho de convocatoria
previa, quedando constituido así el quórum reglamentario.

Actuó como Presidente el señor _______________, y actúo como Secretario(a) _____________,

ambos titulares de dichos cargos.

Una vez verificado el quórum reglamentario, el Presidente abrió la sesión y manifestó que el
asunto a tratar era considerar la conveniencia para la sociedad de celebrar con Banco General,
S.A., un Contrato de Línea de Crédito para la Emisión y Uso de Tarjetas de Crédito con Banco
General, S.A., bajo el producto _____________ hasta por un límite de 6,000.00, moneda de
curso legal de los Estados Unidos de América y autorizar a las personas que a continuación se
detallan, para que Banco General, S.A. expida y active las tarjetas de crédito correspondientes:

Previa moción debidamente presentada y unánimemente secundada la Junta Directiva

R E S U E L V E:

1. AUTORIZAR a la Sociedad que celebre con Banco General, S.A., un Contrato de Línea de
Crédito para la emisión y uso de Tarjetas de Crédito, bajo el producto ____________ y hasta por
la suma de 6,000.00, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, a fin de que la
sociedad pueda disponer del límite de crédito asignado y designar a las personas autorizadas a
continuación, quienes podrán tener acceso y utilizar las tarjetas de crédito que Banco General,
S.A. emita a su favor:

Titular Límite de
Nombre Completo (Principal/Adicional) Cédula crédito
        PRINCIPAL         6000.00
                           
                           
                           
                       
                       
                       

2. AUTORIZAR a ___________________ para que en nombre y representación de la sociedad,

firme, convenga y acepte todos los términos y condiciones que estime más convenientes,
incluyendo solicitudes, autorizaciones, hoja de datos, autorizaciones de límites de crédito,
contratos, documento de referencias de crédito, declaración jurada y cualquier otro documento o
solicitud que Banco General, S.A. estime pertinentes para el mejor ejercicio del presente poder y
firme todos los documentos públicos y privados, incluyendo el Contrato para la emisión y uso de
Tarjetas de Crédito con Banco General, S.A., así como cualquier renovación o modificación que
sea necesaria, en la forma que estime conveniente.

No habiendo otro asunto sobre los cuales debía tratar la Junta Directiva, se declaró cerrada la
reunión, previo levantamiento de la presente acta que firman el presidente y el (la) secretario (a).

__________________ ___________________

PRESIDENTE SECRETARIO

El (la) suscrito(a), Secretario(a) de la sociedad certifica que la presente es fiel copia del acta que
reposa en los libros de la sociedad.

     
SECRETARIO(A)

PC8346