MINIS'TERIO DEEE

REGISTRO MERCANTII
JUSTICL A
DE LA PRIMERO
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ANZOA IEGUI

Dra. BEATRIZ PEREZ-PERAZZ0, REGISTRADOR MERCANTTL PRIMERO

DE LA CIRCUNsCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ANZOATEGUI
.
.
E R T I F I

Que el asiento de Registro de Comercio transcrito ä

continuac ión, cuyo origial
está inscrito en ell Tomo: 34 - A . Número: 16 del àño 1998
asi. como LA PARTICIPACION, NOTA Y DOCUMENTO que se copian de seguida
son tras lado fiel de sus or iginales, los cuales son del tenor
siguiente

DX wwwwdt
Ju

ISI

ESTE FOLI0 PERTENECE A:

CAZTOR
54/YUR
 /TNPRE-NB0GADD
NË 18.981
Ciudadano
Registrador Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado

Anzoategui.
O Su despacho.

ROo Yo, ENRIQUE VILLALBA BASTARDO, venezolano, mayor de edad, abogado, de

Seste domicilio, titularde Cédula de ldentidad N*3.672.040, actuando en mi carácter

de Presidente de la Compañía Anónima para el Desarrollo de la Zona Turistica de

Oriente, CAZTOR, sociedad de comercio de este domicilio, originalmente inscrita

en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción

Judicial, en fecha 12 de Septiembre de 1967, bajo ei N° 93, Tomo "A", autorizado

por la Asamblea de Accionistas de .mirepresentada, ánte ysted con el debido

respeto ocurro para exponer solicitar:

Presento para su registro y posterior publicación Acta de Asamblea General

Extraordinaria de Accionistas de la Empresa CAZTOR, celebrada el día 04 de

Diciembre de 1998 y en la cual se aprobó entre otros puntos la modificación

integral de los Estatutos Sociales.

Ruego a usted se digne expedirme copias cerfficadas de la presente participación,

del Acta consignada y del auto que al efecto émane de, ese Despacho.

En Barcelona a la fecha de su presentación A

 MINISTERI DE JUSTICIA
.REGISTRO MERCANTIL PRIMERO
DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ANZ0ATEGUI

Barcelona,.Nuaue.1...De. GVC... .de mi1 novec ientos

.46:.
noventay. . . . 1 8 8 y 139). Por presentada la |
Anterior participación por su FIRMANTE para Su inscripc ión en el
| Registro Mercanti1, fijación y publicación. Hágase de conformidad y
agreguese original al expediente de la Compañ ía junto con los recaudos
acompañados. Expídase la copia de publ icación El anterior documento
I redactado por Dr., ENRIQUE VILLALBA BASTARDo se thsribe en el Registro |
de Comercio bajo el N.:-16- TOMO -34-A. Derechos pågados Bs. ********
Según Planilla RM N 54386, Banco N*423073 Por Bs:37000.00. La
identificación se efectuó así: ENRIQUE VILLALBA, C.I:1L040_I

E1 Registrador Mercantil Primero

Fdo. Dra. BEATRIZ PEREZ-PERAZZO

09 DIC 1808

CA VEN
EUBLGA pE,VENEZUELA o REPUBicA
*
DE VENEZWE
Mtnisterio de Hacienda
. MinisterP peHacignda mbe del Solicitante
Nombre ge ane
Lunop taenuhcacio

wpla,

A57184 T H98 052129

ESCIRNTOSS TREBCENIOS
ESTA PAGINA PERTENECE
Dgpnnilimken
CAZTOR REPUBEICAJDE VENZUELA
REROBLICA DE VENEZUELA
Mnlstoriode tlucionde3
MOD/ 54/YUR ._Ministdrio de Huclenda

BaseLega

Hi98 4052180
H-98405185 LMH
..
 ZNPREBcGhDO
A18 981
E n el dia de hoy 04 de Diciembre de 1998, siendo las once de la mañana (11:00 a.m.),

e reunieron en la Presidencia del Edificio sede de la Compañía Anónima para el

Desarrollo de la Zona Turistica de Oriente, CAZTOR, Sector Las Garzas, Av.

Intercomunal Andrés Bello, Jurisdicción del Municipio Turistico Lic. Diego Bautista

Urbaneja, los Ciudadanos: 1) Econ. Fernando Prieto, venezolano, mayor de edad, titular

de la Cédula de ldentidad N° 3.825.819, en representación de la Alcaldia del Municipio

Turistico El Morro Lic. Diego Bautista Urbaneja, propietaria y representante de 281.259

acciones (60,75%); 2) Yelyxzi Galantón Zerpa, venezolana, mayor de edad, titular de

Cédula de ldentidad N° 5.708.727, en representación de la Corporación de Desarrollo

de la Región Nororiental (CORPORIENTE), propietaria y representante de 15.574

acciones (3.36%); 3) Dr. Luis Beltran Calderón Meiías, yenezolano, mayor de edad,

titular de la Cédula de ldentidad N° 3.957.930; en representación de la Alcaldia del

Municipio Bolivar, propietaria y répresentante de 5.475 acciones (1.18%); 4) Ing. José

León Brito, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de ldentidad N° 4.012.899,

en representación de la Alcaldia del Municipio Sotillo, propietaria y representante de

2.375 acciones (0.51%), con lo cual esta representado el 65.80% de las acciones del

Capital Social de la Compañia Anónima para el Desarrollo de la Zona Turistica de

Oriente (CAZTOR), sociedad inscrita en el Registro Mercantil Primero del Estado

Anzoategui en fecha 12 de Septiembre de 1967, bajo elN° 93, Tomo "A". Asimismo se

encuentra presente como invitado especial el ciudadano Vicente Elías Stapleton,

venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de ldentidad N 3.129.134, Asesor en

materia fiscal de la Alcaldia del Municipio Sotilo. Se encuentran presentes los

accionistas antes mencionados a través de sus representantes, en vitud de previa

Convocatoria por escrito efectuada el día 30 de Noviembre del año en curso, a fin de

realizar una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para tratar los siguientes

puntos del orden del dia:

1.-Situación Fiscal de CAZTOR frente a la Alcaldia del Municipio Sotillo; 2.-Resultado

de la negociación del Edificio Sede, Marina Americo Vespucio y Campos de Goif; 3.

4.-Modificación de los Estatutos Sociales; 5.

, Reestructuración de la Junta Directiva;
Procesos Judiciales de CAZTOR. Preside la reunión el Dr. Enrique Villalba Bastardo,
tular de la Cédula de ldentidad N° 3.672.040, en su condición de Presidente de la

Junta Directiva, quien declara validamente constituida e instalada la Asamblea,

sometiendo de inmediato a consideración de la Asamblea el primer punto del orden del

dia
1- Con respecto a la situación fiscal de CAZTOR frente a la Alcaldia del Municipio

Sotillo y en atención a lo acordado en la Asamblea de Accionistas pasada, celebrada el

dia 30 de Noviembre del año en curso, cedo la palabra al ciudadano Alcalde de esa

localidad ciudadano José León Brito, quien expone:

"Cedo la palabra al Lic. Vicente Elias Stapleton para que explique a la Asamblea la

situación fiscal, cuyo pagopretende la Alcaldia que represento". A continuación

. *yAn w
interviene el Lic. Vicente Elias. Stapleton dando una' explicación pormenorizada y

detailada de la obligación fiscal que tiene CAZTOR, con sus respectivos soportes

legales
Los accionistas presentes, visto que la empresa CAZTOR, se encuentra impedida de

cumplir sus compromisos de pago habituales, como son los salarios de los

los gastos de funcionamiento y otros de ineludible cumplimiento, todo ésto

trabajadores,
como consecuencia de la medida de embargo recaida sobre cuentas bancarias de la

mencionada empresa y la Marina Americo Vespucio por acción intentada por la Alcaldia

del Municipio Sotillo, y con la única finalidad de solventar la situación planteada,

decidieron autorizar al Presidente, Dr. Enrique Villalba Bastardo, para que realice una

transacción con la citada Alcaldia tomando como base que el impuesto a pagar es el

correspondiente a los años 1995, 1996, 1997 y 1998, conforme a los soporles

presentados en esta Asamblea.

2.- En lo referente a las negociaciones sobre las ventas de los activos de la Empresa

informo a la Asamblea que adelante conversaciones con los compradores involicrados.

y los resultados de las mismas son los siguientes

a) Edificio Sede
En cuanto al Edificio Sede se acordó elaborar un documento mediante el cual ambas

partes declaren la nulidad absoluta del documento de compra-venta sobre el

mencionado inmueble, ya que ambos reconocen los vicios de ilegalidad de esa

operación.

b) Marina Americo Vespucio

Al igual que el punto anterior la Asamblea de Accionistas autoriza al Presidente

la compradora procedan a anular de común acuerdo, el documento

conjuntamente con

autenticado donde se estableció la operación de compra-venta sobre la Marina Americo

Vespucio.
c)Campos de Golf

Se acuerda autorizar al President de la Compañía para suscribir un documento donde

se establezca la nulidad de, la operación' de .compra-venta de los Campos de Golf

.
(áreas edificables) y la concesión sobre el resto de los terrenos conocidos como

Campos de Golf.
Asimismo y en lo que respecta a los puntos realizados anteriormente se acordó

autorizar suficientemente al Presidente de la Empresa para que adelante negociaciones

de solucionar la situación jurídica sobre estas

con los respectivos compradores en aras

Toda vez que estas personas se presumen compradores de buena fe y

operaciones.
que han hecho aportes sustanciales de dinero que deben ser analizados en el ámbitob

juridico de su aporte.
3.- Se acordó por unanimidad reestructurar totalmente la Junta Directiva la cual quedo

de la siguiente manera:
integrada
titular de la Cédula de ldentidad N.
Presidente el ciudadano Enrique Villalba Bastardo,
González Manzo, titular de la
3.672.040; Director General el ciudadano Leopoldo
los ciudadanos Josefina
Cédula de ldentidad N. 2.937.894; Directores Principales
Mota y Luis Felipe Guarache, titulares de las
Salazar de Guerra, Cruz Manuel Mejías
Nros. 3.673.246, 1.159.665 y 5.689.612, respectivamente;
Cédulas de ldentidad
Ochoa, Tamara Benarroch, Norexa
Directores Suplentes los ciudadanos Asdrubal
 Rompapas y Felicia Ali, titulares de la Cédulas de ldentidad Nros.3.171.584, 2.945.962,

4.475.911 y 3.669.312, respectivamente.

4 - Se aprueba la reforma integral de los Estatutos Sociales, tomando como texto base

los aprobados en Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, celebrada en fecha

18 de Febrero de 1997, con la excepción de la cláusula Cuarta que queda anuiaua por

completo. Del mismo modo y respetando el texto de los citados Estatutos aprobados en

la Asamblea en referencia, queda modificado el porcentaje establecido en las cáusulas

Décima y Décima Primera de los mismos, que pasará de 75% a 64% de representación

accionaria para que se constituya válidamente la Asamblea de Accionistas. Los nuevos

Estatutos, redactados en la forma antes indicada, serán pYesentados para su inscripción

en el Registro Mercantil competente, por el. ciudadano Presidente de CAZTOR, Dr.

Enrique Villalba Bastardo.

5.- Se aprueba facultar suficientemente al Presidente para iniciar negociaciones con la

Empresa Detur para llegar a un acuerdo que ponga fin al. litigio que existe entre
CAZTOR y Detur. Asimismo la Asamblea acordó por unanimidad hacer un comunicado

informada sobre la situación legal de CAZTOR y

público para que la colectividad este

la Junta Directiva. No habiendo nada más que tratar

de los acuerdosa llegado nueva

acta que firman todos los presentes en señal de conformidad.

_e redacta la/presente
el Presidente de CAZTOR.
Queda encargado igualmente para el registro de esta Acta

Ferhando Prieto
lcalde de Vrkael
YalykzGáantonzerpa
Y Cor goTiele

HXoAww Jodé León Brito

Luis Beltran Calderón LICalde d u o D

Hoicfool t r

Enrique V{Halba Bastardo

TEIdeule de Ca~l0T
ACTA CONSTITUTIVA Y ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA ANONIMA
PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA TURISTICA DE ORIENTE, CAZTOR,

CAPITUL0

CLAUSULA PRIMERA: La compañía se denominara COMPAÑÍA ANONOMA PARA

EL DESARROLLO DE LA ZONA TURISTICA DE ORIENTE y utilizará igualmente en

forma indistinta o simultánea el nombre de CAZTOR, C.A..

CLAUSULA SEGUNDA: El domicilio de la sociedad es el Municipio Turistico El Morro

Lic. Diego Bautista Urbaneja del Estado Anzoátegui

CLAUSULA TERCERA: El objeto de la compañía es el desarrollo de la zona turística

de Oriente, proyectada y ejecutada sobre las áreas de terreno que hoy se encuentran

ubicadas en jurisdicción de los Municipios Turisticos El Morro Lic. Diego Bautista

Urbaneja y Sotillo del Estado Anzoátegui, y además promover, proyectar, desaiiu: ylo

ejecutar toda clase de obras de desarrollo urbano en la jurisdicción de los Municipios

que abarca, para procurar su desarrollo armónico. Bajo esta concepción de desarollo

urbano integral, la empresa podrá realizar, enunciativa y por tanto no limitadamente, las

siguientes actividades: Proyectar, promocionar, construir y operar, por si o por personas

naturales o juridicas, contratadas a tal fin, instaiaciones turisticas, deportivas y de

recreo público, hoteles, hosterías, balnearios parques, condominios, centros

comerciales y de artesanía que propicien el desarrollo socio económico, financiero,

turistico y ambiental dentro del ámbito de las Alcaldias que conforman la región

Nor-Oriental, realizando su acción de manera especifica en la jurisdicción del Municipio

Turistico El Morro Lic. Diego Bautista Urbaneja de Lecherias, Estado Anzoátegui, dentro

de la cual, por tratarse de una empresa municipal, promoverá, proyectará, desarrollará y

construirá todas aquellas obras y servicios que propendan al beneficio de la población,

Cualquiera que sea su naturaleza, tales como clínicas y otras obras derhuraleza

sOcial, deportiva, de saneamiento y ambiente, vialidad, servicios de seguridad, etc., a

requerimiento de las autoridades municipales y/o sus representantes debidamente

constituidos, pudiendo realizar todos los actos de lícito comercio que la Asamblea de

Accionistas de dicha compañía acuerde.

CLAUSULA CUARTA: La duración de la Compañía serå de noventa y nueve (99) años,

contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil de la Jurisdicción

corresporidiente. No obstante la Asamblea General de Accionistas podrá disolver

anticipadamente la Compañía o prorrogar su duración, previo cumplimiento de las

formalidades establecidas en el presente Documento Constitutivo o en Ley.

CAPITULO II
'

DEL CAPITÁL Y LAS;ACCIONES

CLAUSULA QUINTA: El capital:social de la Compañia es la cantidad de

CUATROCIENTOS SESENTAYTRES MILLONES DE BOLIVARES

(Bs.463.000.000,00), representado en.CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL

ACCIONES (463.000) de UN MIL BOLIVARES (Bs.1.000,00) cada una, totaimente

suscrito y pagado de la siguiente manera: 1) Municipio Turístico El Morro Lic.Diego

Bautista Urbaneja del Estado Anzoátegui, tiene suscritas y pagadas DOSCIENTAS

OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTAS CINCUENTA Y NUEVE (281.259) acciones

nominativas. 2) La Corporación de Turismo de Venezuela (CORPOTURISMO), suscribe

y paga DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO (19.424) acciones. 3) La

Corporación de Desarrollo de la Región Nororiental (CORPORIENTE) suscribe y paga

QUINCE MIL QUINIENTAS SETENTA Y CUATRO (15.574) acciones. 4) Alcaldia del

Bolivar del Estado Anzoátegui, suscribe y paga CiNCO MIL CUATROCIENTAS

SETENTA Y CINCO (5.475) acciones. 5) Alcaldia del Municipio Sotillo del Estado

Anzoátegui, ha suscrito y pagado DOS MIL TRESCIENTAS SETENTA Y CINCo

(2.375) aciones. 6) Fondo Nacional de Desarrollo Urbano (FONDUR) suscribe y paga

CIENTO TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTAS NOVENTA Y TRE3 93)

acciones. Los pagos de todas las acciones suscritas se han realizado tanto en el

momento de constituirse la Compañía como mediante sucesivos aumentos del capital,

tal como suficientemente consta en su expediente llevado en el Registro Mercantil'de la

Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui

CLAUSULA SEXTA: El capital de la empresa podrá ser aumentado o disminuido de

conformidad con la Ley, previo cumplimiento de las disposiciones legales pertinentes.

CLAUSULA SEPTIMA: Las acciones de la empresa estarán representadas por titulos

equivalentes a unao más acciones firmadas por el Presidente de la empresa.

CAPHTULo I
DE LAS ASMBLEAS

CLAUSULA OCTAVA: La Asambiea de Accionistas es al máxima autoridad de la

empresa, representa la universalidad de los socios y sus resoluciones adoptadas con

arreglos a las facultades que la Ley y este Documento Constitutivo le otorga. son de

obligatorio Cumplimiento para todos lós accionistas, aún cuando no hayan concurrido a

las reuniones de Asamblea.

CLAUSULA NOVENA: Las Asambleas son ordinarias o extraordin arias. La Asamblea

Ordinaria se reunirá dos (2) veces al año. La primera, que tendrá como objeto resolver
sobre la Memoria, Informe y Balance de cierre con vista ai iniorme del comisario y

resolver cualquier otro asunto que le sea especialmente sometido, se celebrará dentro

de los tres (3) primeros meses de cada año, en el lugar, dia y hora que se indiquen en

la convocatoria que al efecto hará la Junta Directiva, con señalamiento expreso del

objeto de la reunión, la cual se hará llegar por correo o via fax, con una anticipación no

menor de cinco (5) días a la fecha fijada para celebrar la Asamblea. La segunda, que

previo cumplimiento de los mismos requisitos, se reunirán dentro de los últimos tres (3)

meses de cada año, con el fin de considerar y resolver sobre el presupuesto del año

siguiente y sobre cualquien otro asunto que le sea especialmente sometido. Las

Asambleas Extraordinarias se celebrarán cuando así lo requieran los intereses de la

compañía, a solicitud de la Junta Directiva o de Accionistas que representan más del

cuarenta porciento (40%) del capital social. Las Asambleas Extraordinarias conoceran

de los asuntos que le sean especialmente sometidos, inclusive aquellos que son

competencia de la Asamblea Ordinaria.

CLAUSULA DECIMA: Para la valida constitución de las Asambleas, sean Ordinariaso

Extraordinarias, se requiere que en la misma este representado, por lo menos, el

sesentay cuatro porciento (64%) del capital social, cualesquiera sean los asuntosa

tratar, inclusive aquellos a que se refiere el Articulo 280 del Código de Comercio. Las

decisiones se tomarán con el voto favorable de accionistas que representen, a

menos, el sesenta y cuatro porciento (64%) del capital social. Las Asambleas de

le
Accionistas podrán constituirse validamente para deliberar y resolver los asuntos que

sean expresamente sometidos, sin necesidad de previa convocatoria, cuando

por lo menos el cien

estuvieren presentes o representado accionistas que constituyan
* * * *

porciento (100%) del capital social.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: Los Accionistas o sus representantes acreditarán su

condición ante el Presidente, mediante la presentación de los documentos respectivos.

admite ni valida la representación de los

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: No se es

tener
Accionistas por los miembros de la Junta Directiva, quienes tampoco podrá

la cuenta, ni los debates con

la aprobación del Balance de
en
derecho a voto en

responsabilidades, ni en aquellos en que tengan interés personal distinto

respecto a su

al de la empresa.
TERCERA: Las Asambleas, tanto Ordinarias como
CLAUSULA DECIMA

el Presidente de la Junta Directiva y en su

Extraordinarias, serán presididas por
sea la causa de esta, por el Director General de la Compañía.
ausencia, cualquiera que
atribuciones de la Asamblea: a) Nombrar y
CUARTA: Son
CLAUSULA DECIMA

de la Junta Directiva, los demas miembros de la Junta Directiva

remover, el Presidente
remuneracion del Presidente, las dietas de los demas
y sus suplentes; b) Fijar
acordarle bonificaciones especiales sobre las utilidades iquidas de
Directores, pudiendo
ai comisario y su suplente, así como fijarle su
latempresa; c) Nombrar y remove
iremuneración; d) Reformar los Estatutos Sociales de la empresa; e) Aumentar o
disminuir el capital de la empresa; ) Decidir el traspaso; fusión o disolución de la

empresa; g) Resolver acerca de los programas y obras de expansión de las actividades

de la empresa; h) Establecer los lineamientos generales para las actuaciones del

empresa y fijar el destino de las utilidades que se obtengan; i) Aprobar el pres upuesto

de la empresa; j) Considerar el informe del comisario y aprobar o improbar la Memoria,

Informe y el Balance General anual; k) Acordar en el Balance de Cierre, las sumas que

deban repartirsè por conceptos de dividendos y fijar las reservas que deban hacerse; 1)

Nombrar los liquidadores de la empresa, llegado el caso; m) Nombrar los auditores

externos de la empresa; n) Conocer de cualquier asunto. que le sea süiictido

especialmente.

CAPITULOV. .***

DE LA ADMINISTRACION DE LA EMPRESA

CLAUSULA DECIMA QUINTA: La dirección y la administración de la compañía estará

a cargo de una Junta Directiva integrada por siete (7) miembros principales con sus

espectivos suplentes de los cuales, cinco (5) Directores Principales con sus

respectivos suplentes serán designados por la Asamblea, y los otros dos (2) Directores

Principales con sus suplentes correspondientes serán los Directores Laborales que

establece la Ley Orgánica del Trabajo, designados en la forma prevista por la Ley. Los

Directores y sus respectivos suplentes durarán dos (2) años en sus funciones, pudiendo

ser reelegidos. La asamblea designará, de los Directores Principales elegidos al

Presidente de la Junta Directiva y sus respectivos Directores suplentes.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: La Junta Directiva se constituirá validamente para

sesionar, con la presencia de por lo menos cuatro (4) de sus miembros principales,

entre los cuales debe encontrarse el Presidente o quien haga sus veces Las

decisiones se tomarán por mdyoria.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: La Junta Directiva se reunirá por lo menos una vez al
mes, previa convocatoria del Presidente o quien haga sus veces, o a solicitud de por lo
menos tres (s) Directores
Principales. Las faltas o inasistencia de los Directores
Principales seran
lenadas por sus
respectivos suplentes, quienes por
seran igualmente convocados consIgui
CLAUSULA DECIMA OCTAVA: La Junta Directiva
tendrá los mas amplios poderes de

administracion y disposición que no esten reservadas a la Asamblea, y ejercera

especialmente las atribuciones siguientes: a)
Cumplir y hacer cumplir las decisiones y
acuerdos de la Asamblea General de
Accionistas; b) Autorizar al Presidente para
confenr poderes generales o especiales para la representación judicial o extrajudicial de
la empresa y celebración y
cualquiera de sus actos, asi como para revocarlos cuando lo
juzguen necesarios. En todo caso los
apoderados de la.compañia no podrán convenir,
desistir, transigir, comprometer en árbitroa ni hacer posturas en remates, sin la previa
autorización de la Junta Directiva; c) Nombrar al Secretario de la Junta
Directiva; d)
Designar las personas que manejarán las cuentas corrientes autorizando su registro de

firmas para poder movilizar cheques, pagares, letras de cambio y demas efectos del

comercio y titulos de créditos que emita la empresa; e) Delegar en el Presidente la

decisión sobre la celebración de contratos hasta por los montos que

expresamente
Señale y con la obligación de dar debida cuenta a la Junta Directiva sobre sus

actuaciones con tal carácter, 1) Las demas que especialmete le asigne la Asamblea.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: EI Presidente de la Junta Directiva quien es la más

alta autoridad ejecutiva de la empresa, esa su vez el representante legal y comercial de

la compañia ante terceros. Será designado en la forma prevista en la Clâusula Décima

Quinta de este documento y tendrá las siguientes tacultades y atribuciones: a C n i ry

hacer cumplir los acuerdos y resoluciones de la Junta Directiva; b) Convocar y presidir

las Asambleas Ordinarias o Extraordinarias de Accionistas c) Presidir las reuniones de

la Junta Directiva y convocar dichas reuniones por propia iniciativa o a solicitud de por

lo menos tres (3) de sus miembros principales; d) Ejercer la representación judicial de

la misma: e) Designar a los Gerentes de la ompania, t) Representar judicialmente a la

Compañia con facultades para darse por citado, convenir, desistir, transigir y
 mprometera
com la
compania de acuerdo a las decisiones de la Junta
Directiva, 9) dir
Decan
Sobre la celeDracion de contratos hasta por los
montos que señale
expresamente
Junta Directiva, informando a esta
posteriormente
CAPITULoV
DEL DIRECTOR GENERAL

CLAUSULA VIGESsIMA: El Director General será designado por la Asamblea de

Accionistas y tendrá las siguientes facultades: a) Verificar en el cumplimiento de los

acuerdos y resoluciones de la Junta Directiva; b) Representar a la empresa en todo lo

que este expresamente delegado por el Presidente; c) Suplir las faltas temporales o

absolutas del Presidente. '**" **

CAPITULO VI

DEL SECRETARIO DE LA JUNTA DIREC TJA

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: La Junta Directiva designara al Secretario de la

las reuniones de la Asamblea como a las de

Junta Directiva, quien deberá asistir tanto a

cargo levantar y
suscribir las correspondientes Actas,
Junta Directiva y tendrá a su

las Asambleas, de la Junta Directiva y de Accionistas

Conservar los Libros de Actas de

Actas y notas y ejecutar los encargos quele

insertar en ellos las correspondientes

Secretario de la empresa está facultado para inscribir v

aga la Junta Directiva. El

o documentos relacionados con la
todos aquellos actos
participar al Registro Mercantil
la Ley depen ser inscritos y participados; y con la
mpresa y que conforme a
certificar Actas de las sesiones de la misma
Directiva, podra
dulorización de la Junta
Asamblea.
Juunta reuniones de la
o de las
CAPITULO VII

DEL COMISARIO

La Asamblea de Accionistas nombrará in

SEGUNDA:
CLAUSULA VIGESIMA
un ano en el ejercicio de sus funcione
ne S,
duraran
quienes
omisario v su suplente,
tendra derechc ilimitado
ilmitado da
de inspección y
El Comisario
FlL Comisario
ne

Pdlendo ser
reelegidos.
vigilancia sobre todas las operaciones de la empresa y eiercerá las facultades que i

atribuyen el Código de Comercio.

CAPITULO VII

DISPOSICIONES GENERALEs
CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: El ejercicio de la compañia comienza el 1 de
Eiei
y termina el 31 de Diciembre de cada año, al finalizar cada ejercicio se cortarán las

cuentas, se practicará inventario y Balance General, de conformidad a los fines

previstos en el Código de Comercio y luego de aplicar las cantidades correspondientes

a gastos de administración, operación y mantenimiento, se harán los apartados por el

pago del Impuesto Sobre La Renta y un apartado especial del CINCO PORCIENTO
(5%) de las utilidades liquidas hasta alcanzar el DIEZ PORCIENTO (10%) del capital

legal. El remanente se destinará o

sOcial, que será destinado al fondo de reserva

distribuirá conforme a lo que en cada caso decida la Asamblea de Accionistas.

Asamblea General
CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: El 4 de Diciembre de 1998, en

Extraordinaria de Accionistas, se hicieron las designaciones siguientes: Presidente el

ldentidad N° 3.672.040; Director

Dr. Enrique Villalba Bastardo, titular de la Cédula de
de la Cédula de ldentidad N° 2.937.894:
General Leopoldo González Manzo, titular
Josefina Salazar de Guerra, Cruz Manuel Mejías
Directores Principales los ciudadanos
de las Cedulas de ldentidad Nros. 3.673.249.
Mota y Luis Felipe Guarache, titulares

respectivamente; Directores Suplentes Asdrubal Ochoa, Tamara

1.159.665 y 5.689.612,

Felicia Ali, titulares de las Cédulas de ldentidad Nros.

Benarroch, Norexa Rompapas y

4.475.911 y 3.669.312. La duración de estos cargos serán de dos

3.171.584, 2.945.962,

actuales continuan en sus funciones hasta tanto

(2 años. Los Directores Laborales
a lo establecido en la Ley Orgánica del Trabajo.
sean sustituidos de acuerdo

Lo no previsto en el presente Documento Constitutivo

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA:
de AcCIonistas, de contormidad con la Ley y en todo
Será resuelto por la Asamblea
las dispoSIciones del Código de Comercio s e
Caso, se aplicarán supletoriamente
autoriza al
Presidente de la empresa para
que realice todas las gestiones tendiente al
registro y publicación de este
Documento Constitutivo y
Estatutos.
Barcelona a los cuatros (4) dias del
mes de
Diciembre de mil Novecientos Noventa y
Ocho.
 FOND NACIONAL DE
DESARROLLO URBANO
N
OFICIO
E Caracas, 08 DIC 1998

Autoridades
Civiles, Policiales, Militares y
Judiciaes del
Estado Anzoátegui

TeneoS a bien informarle que la Junta Adinistradora del Fondo

Nacional de Desarrollo Urbano, está considerando las designaciones que
fueron hechas el dia 04-12-98 en la Asemblea Extraordinaria de
Accionistas de Caztor, en la cual se hicieron los siguientes
nombramientos:

Presidente: Dr. Enrique Villalba Bastardn

Director Genera1: Leopoldo González Manzo
Directores Principales:
Josefina Salazar de Guerra
Cruz Manuel Mejias Mota
Luis Felipe Guarache
Directores Suplerntes:
Asdrubal Ochoa
Tamara Benarroch
Norexa Rompapas
Felicia Ali

colaboración en el ejercicio de sus cargos.

Se les agradece la

REPUBLIC VENEZUE ELA Atentamente,

DHJAIM PARRA URIBE

EONSULIOR JURIDICO

Consultoria

JuridicaDESARRO
NACIONA DE

AACAS
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