Desiré A.

Aparicio Cruz
Abogada
Inpreabogado 197.835

Ciudadano
Registrador Mercantil Primero
Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta.
Su despacho.-

Yo, LUIS ANTONI MARTINEZ, venezolano, mayor de edad, soltero Economista,

de este domicilio y titular de la cedula de identidad Nro. 2.457.933, suficientemente
facultado para este acto por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de
la sociedad de comercio PROMO TOURS, C.A., Rif. J-31294472-2, inscrita por
ante ese Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado
Nueva Esparta, en La Asunción, el día11 de Marzo de 2005, bajo el Nro. 41,
Tomo11-A, ante Usted ocurro y Expongo: consigno a los fines de su registro la
aludida Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas celebrada en fecha
28 de Febrero de 2017 y donde fue considerado el Orden del día siguiente:

Orden del día

Punto Único: Informes del Comisario correspondiente a los ejercicios económicos
de los años 2014 hasta el año 2016 y con vista a estos aprobación de los
Balances Generales de la compañía correspondientes a los ejercicios fiscales al
31 de Diciembre de 2014; 31 de Diciembre de 2015 y 31 de Diciembre de 2016.

Ruego al ciudadano Registrador, ordene la fijación y registro correspondiente

de la presente Acta, y a los fines de ley expedirme copia certificada del asiento
respectivo.
Es Justicia. La Asunción, a la fecha de su presentación.
Desire A. Aparicio Cruz.
Abogada
Inpreabogado 197.835

Yo, LUIS ALEJANDRO ANTONI HOFFMAN Venezolano, mayor de edad, soltero,

Constructor Civil, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N°
13.249.472 y RIF. V-13249472-6 en mi carácter de Director de la sociedad de
comercio PROMO TOURS, C.A., RIF.J-31294472-2, inscrita por ante el Registro
Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, en La
Asunción, el día 11 de Marzo de 2005, bajo el Número 41, Tomo 11-A,
debidamente facultado por Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la empresa
la cual a continuación me permito transcribir, certifico: ”Que la presente Acta es
copia fiel y exacta de la misma la cual fuera celebrada en fecha 28 de Febrero de
2017, y que es del tenor siguiente”:

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

DE LA SOCIEDAD DE COMERCIO
PROMO TOURS, C.A.

En el día de hoy, 28 de Febrero de 2017, siendo las nueve y treinta de la

mañana (09:30 am ), se reúnen en la sede social de la empresa ubicada en
Calle Principal, Conjunto Los Arcos, PB, Caserío Guarame, Municipio Antolín del
Campo, Estado Nueva Esparta, a fines de efectuar una Asamblea General los
Accionistas ciudadanos LUIS ALEJANDRO ANTONI HOFFMAN, quien es
propietario de treinta mil ( 30.000) acciones y DANIEL ENRIQUE ANTONI
HOFFMAN propietario de treinta mil ( 30.000 ) acciones que representan y
constituyen el total del Capital Social de la Empresa. Seguidamente preside la
Asamblea el accionista Luis Alejandro Antoni Hoffman en su igual carácter de
Director de la sociedad de comercio PROMO TOURS, C.A., Rif. J-31294472-2,
inscrita por ante este Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del
Estado Nueva Esparta, en La Asunción, el día 11 de Marzo de 2005, bajo el
Nro.41, Tomo 11-A, quien declara válidamente constituida la presente Asamblea,
sin requerir convocatoria previa por estar efectivamente presente la aludida
totalidad del Capital Social de la sociedad y luego de ello, se somete a la
consideración el Orden del Día siguiente:
Punto Único: Informes del Comisario correspondiente a los años 2014 hasta el
2016. Aprobación de los Balances Generales de la compañía correspondientes a
los ejercicios fiscales al 31 de Diciembre de 2014 ; al 31 de Diciembre de 2015 y al
31 de Diciembre del año 2016, ambos inclusive.
Debatido el aludido Punto Único del Orden del Día, y luego de tomar en
consideración el informe del Comisario, se acuerda de conformidad:

Al punto Único: Se leyó el Informe del Comisario referente a los ejercicios

económicos 2014; 2015 y 2016, ambos inclusive, de donde se deduce que la
sociedad no realizó ningún tipo de actividad comercial y que el inmueble en
propiedad y el Vehículo Jeep, únicos Activos de la empresa como producto de la
contracción del mercado inmobiliario, señalada en otras oportunidades, no han
sufrido variación alguna en su valor y por otra parte, se deja constancia de que el
Pasivo se mantiene vigente. En consecuencia de ello, se aprueban los Balances
de la compañía correspondiente a los ejercicios fiscales 2011 hasta el año 2013, y
se acompañan dichos recaudos para ser incluidos en el expediente mercantil de la
empresa. Queda aprobado el Punto Único del Orden del Día.

Agotado como ha sido el Orden del Día y no habiendo otro punto que tratar, se
acuerda autorizar al Director Sr. Luis Alejandro Antoni Hoffman antes identificado
para expedir y certificar copia de la presente Acta y formalmente. Se autoriza al
Lic. Luis Antoni Martínez venezolano, mayor de edad, economista, identificado con
la cedula de identidad N°.2.457.933, para que realice la correspondiente
participación al Registro Mercantil Primero y suscriba la misma.

Se concluye la reunión, extendiéndose la presente Acta que, luego de leída y

aprobada, es suscrita en señal de conformidad.