AUDIENCIA DE PRIMERA DECLARACION DE LA PROGENITORA DEL SINDICADO

FUNDAMENTO LEGAL: Artículos 81. 82, 259, 260, 264, 320 y 321 del Código Procesal
Penal.
Artículo 17 al 21 del Acuerdo 24-2005 de la Corte Suprema de Justicia.
Artículo 7 al 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Artículos 9, 10 y 14 del Pacto internacional de Derechos Civiles y Políciticos.

El juez se constituye en la sala de audiencia y verifica la presencia de las

partes:
1. “Buenos días, siendo las doce horas del día 30 de octubre de 2022, nos
encontramos reunidos en el Juzgado PRIMERO de Primera Instancia Penal,
Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Guatemala,
ubicado en ZONA UNO DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, el titular de la
judicatura, el oficial de audiencias y personas asistentes, con el objeto de llevar
a cabo audiencia de primera declaración del la señora FERNANDA AMAYA
CONTRERAS. Para el efecto verifico la presencia de las partes, preguntando:
a) ¿Está presente la sindicada?
b) ¿Está presente el Abogado defensor?
c) ¿El representante del Ministerio Público está presente?
d) ¿El querellante adhesivo? (en algunos casos)
e) ¿El agraviado en el ejercicio de a acción civil? (Algunos casos)

Cada sujeto procesal contestará PRESENTE SEÑOR JUEZ; y mesionará su lugar para recibir
notificaciones y su número de teléfono, correo electrónico para recibir comunicaciones. Si
alguna de los sujetos procesales actúa en representación de algún ente, debe acreditar su
representación.

2. JUEZ: “Señora, FERNANDA AMAYA CONTRERAS esta audiencia es para

solventar su situación jurídica o situación legal, se decidirá si quedará pribada
de su libertad o se le dejará Iibre.
A continuación, el Fiscal del Ministerio Público, le explicará a usted el hecho
por el cual fue detenida y los medios de prueba que apoyan y sustentan el
mismo.
Le comunicó, además, que tiene derechos fundamentales, que las leyes penales y la
propia Constitución Política de la República de Guatemala le confieren; entre ellos que
usted puede abstenerse a declarar con relación al hecho que le señala el Ministerio
Público y que, si usted no declara, esa decisión no podrá ser utilizada en su perjuicio o
en su contra”.

3. JUEZ: “A continuación le solicito que proporcione a este juzgado la siguiente

información”
a) Su nombre completo.
b) su edad.
c) estado civil.
d) su profesión u oficio
e) Su nacionalidad.
 f) El lugar y fecha de nacimiento.
g) Documento Personal de Identificación
h) Cuál es su domicilio.
i) Lugar de su residencia.
j) Cual es el nombre de su cónyuge.
k) De sus hijos.
l) Y de las personas que dependen o estén bajo su guarda o tutela.

4. SINDICADA: “Buen día señor juez; me llamo JUANA FERNANDA AMAYA

CONTRERAS; tengo 53 años, estoy casada, vendedora, guatemalteca, nací en
el municipio de Mixco del departamento de Guatemala el 02 de mayo de
19769; me identifico con el DPI número de CUI 1122 33445 1234 extendido
por el RENAP; resido en 23 avenida 15-80, Aldea Las Rosas, zona 3 del
Municipio de Mazatenango,Departamento de Suchitepequez ; mi esposo se
llama Juan Cux; y tengo un hijo de nombre CARLOS CUX AMAYA, también
tengo una hija llamada MARTA JULIA CUX AMAYA.”

5. JUEZ: “Señora FERNANDA AMAYA CONTRERAS; le hago saber que puede

proponer un abogado de su confianza y si no tiene dinero para pagarlo, o no
propone a ninguno; la Defensa Pública Penal le proporcionará uno de oficio y
no le cobrará honorarios. Le pregunto entonces. ¿tiene Abogado defensor?

6. SINDICADA: “Si señor juez, tengo abogado, es la Licenciada Claudia

Menendez, quien me acompaña en esta ocasión.”

7. JUEZ: “Se le concede la palabra al fiscal, para que intime los hechos a la
sindicada, con todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar, su calificación
jurídica provisional, disposiciones legales aplicables y descripción de los
elementos de convicción existentes.”

8. FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO: “Gracias señor Juez; señora Juana

Fernanda Amaya Contreras, buenos días; a usted se le señala que “el día 20
de JUNIO de 2022, aproximadamente a las 06 horas del dia, se realizo el
allanamiento en la casa del señor Juan Pedro Cux Amaya, al entrar a la
casa se encontró una vivienda con siete ambientes, los cuales
consisten en cinco dormitorios, una cocina comedor y una sala, nos
dirigimos principalmente a la habitación del señor JUAN PEDRO CUX
AMAYA. en el ambiente que ocupa la habitación de la progenitora del
señor Juan Pedro Cux Amaya, se localizó en un ropero de dos puertas, en
una cajita de madera la cantidad de doscientos mil quetzales en efectivo en
billetes de denominación de cincuenta y veinte; de los cuales usted señora
Juana Fernanda Amaya Contreras manifestó que era producto de un
cuchubal que organiza entre los locatarios del mercado cantonal de La
Fuente de la Aldea las Rosas de Mazatenango, en donde usted tiene una
venta de refacciones. pero derivado de que no pudo acreditar el dinero, o su
 origen, el mismo fue incautado, por la posible comisión del delito de Lavado
de Dinero, derivado de la situación antes mencionada y en presencia de los
señores agentes de la Policía Nacional Civil quienes también acompañaron la
diligencia CARLOS ALFONSO BATRES MANSILLA y ANA VICTORIA
JUAREZ MENDEZ, se procedió a leer los derechos que le asisten y se
procedió a aprehender a la señora Amaya Contreras.derivado de estos hechos,
fue detenida usted, por los elementos policiales”.

9. FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO: “Señora Juana, la calificación jurídica

provisional, de los hechos relatados, se encuadran en el tipo penal contenido
en el artículo 2 del Decreto 67-2001 del Congreso de la República de
Guatemala, Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos.”.

10. FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO: ”Dichos hechos, se sustentan con los
siguientes medios de convicción: a) Declaración de agentes captores; b) álbum
fotográfico que documenta y revela el lugar en donde fuera localizado el ropero
y de donde yacían lo Q.200,000.00 quetzales; c )acta Ministerial, que relata las
circunstancias de tiempo, modo y lugar de la localización del dinero.

11. JUEZ: “Se le pregunta a la sindicada, si desea declarar o agregar algo más de
lo que le informó el fiscal.”.

12. SINDICADO: “Gracias señor Juez, pero no voy a declarar, le dejo la palabra a
mi abogada defensor”.

13. JUEZ: “Se le concede la palabra al fiscal para que demuestre y argumente
sobre la posibilidad de ligar a proceso a la sindicada”.

14. FISCAL: “Gracias señor Juez, como obra en los medios de investigación
descritos en la imputación, y tomando en cuenta que la señora JUANA
FERNANDA AMAYA CONTRERAS, no supo acreditar el origen del dinero
localizado, no queda duda señor juez, de la posibilidad de que el dinero
localizado es fruto o rendimiento del lavado de dinero u otros activos; de la cual
la señora JUANA AMAYA participó activamente en el hecho relatado, en
consecuencia señor Juez de conformidad con el artículo 320 del CPP, le
solicito que la imputada sea ligada a proceso penal por el delito de Lavado de
Dinero u Otros Activos, regulado en el artículo 2 del Decreto 67-2001 del
Congreso de la República de Guatemala, Ley contra el Lavado de Dinero u
Otros Activos.”.

15. JUEZ: “Se le concede la palabra a la defensora, para que argumente y

demuestre la posibilidad de ligar a proceso a su patrocinada”.

16. ABOGADA DEFENSORA: “Muchas gracias señor juez, la defensa técnica,

estima que los medios de convicción aportados resultan insuficientes para ligar
a proceso a mi defendida; en virtud de que no se acreditó que el dinero no era
de los cuchubales que organiza ella en el mercado cantonal, ella es una
 persona trabajadora, que fue sorprendida en su buena fe, ya que por la
necesidad que tiene y gastos, se vio en la necesidad de organizar dichos
cuchubales; En consecuencia señor juez, mi patrocinada, no tiene nada que
ver en los hechos; colaboró en todo momento de la inspección, como se puede
ver en el acta de consignación de la policía; por tal razón, con todo respeto le
solicito se declare la falta de merito y que no se le aplique a mi defendida
ninguna medida de coerción, esto en fundamento a lo que regulan los artículo
14 de la CPRG, y 272 del CPP.

EL JUEZ PASA A RESOLVER DE FORMA INMEDIATA

17. JUEZ: “En virtud de lo manifestado por el Fiscal, y el abogado defensor, esta
judicatura resuelve: I) No ha lugar a lo solicitado por el Abogado de la Defensa,
por considerar que su argumentación es insuficiente para declarar la falta de
mérito. II) Se dicta auto de procesamiento por el delito de lavado de dinero u
otros activos, regulado en el artículo 2 del Decreto 67-2001 del Congreso de la
República de Guatemala, Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, en
contra de la señora JUANA FERNANDA AMAYA CONTRERAS , cuyas
generales de identificación obran en autos, en virtud de lo hechos señalados
por el ente investigador y medios de convicción aportados; me fundamento en
los artículos 5, 11, 11 bis, 37, 47 y 321 del CPP.

18. JUEZ: “Se le concede nuevamente la palabra al fiscal, para que revele y
argumente sobre la necesidad de medidas de coerción

19. FISCAL: “Con todo respeto señor juez, le solicitó se le dicte auto prisión
preventiva a la señora Juana Fernanda Amaya Contreras, en virtud de la
naturaleza de los delitos cometidos, y ante el peligro de que al quedar en
libertad se pueda sustraer del proceso, haciendo inútil la investigación, por lo
que se busca la permanencia de esta persona durante el proceso”.

20. JUEZ: “En ese mismo orden de ideas, se le concede la palabra a la Defensa
técnica”.

21. DEFENSA: “Señor juez, con todo respeto, la defensa le solicita, le conceda una
medida sustitutiva de arresto domiciliar a mi patrocinada, por considerar que el
hecho imputado no ha sido acreditado fehacientemente, aunado la señora
Juana debe velar por la manutención de su familia; en ese sentido señor juez,
la investigación seria y objetiva, dará su fruto, y no dejara duda que mi
patrocinada, no tiene nada que ver con los hechos imputados; aunado a ello
señor, juez le pongo a su disposición varias cartas de recomendación, de los
vecinos del mercado donde ella trabaja, y recibo de luz de su residencia, donde
consta que en ese lugar el permanecerá, quedando acreditado que tiene
arraigo; gracias señor Juez”.

EL JUEZ PASA A RESOLVER DE FORMA INMEDIATA

 22. JUEZ: “En virtud de lo manifestado por las partes procesales, proceso a
resolver: I) No ha lugar a lo solicitado por la Defensa, por considerar que su
argumento es insuficiente para otorgar la medida sustitutiva, y dada la
naturaleza de los delitos que se le señalan. II) Se dicta auto prisión preventiva
en contra de la señora Juana Fernanda Amaya Contreras en virtud de lo
argumentado por el Fiscal del Ministerio Público, y dado la naturaleza de los
delitos imputados, así como de los medios de convicción aportador, con los
cuales, a criterio de esta judicatura, existe información suficiente para acreditar
que existen motivos racionales suficientes para creer que el señora Juana
Amaya tuvo participación directa. Fundamento mi decisión de conformidad con
lo que regulan los artículos 5, 11, 11 bis, 37, 47 y 260 del CPP, y 13 CPRG.”

23. JUEZ: “Se le concede la palabra la Fiscal y al Abogado Defensor, para que se
pronuncien sobre el plazo razonable de la investigación”.

24. FISCAL: “Gracias señor juez, mi representada solicita el plazo de 3 meses para
concluir con la investigación, dado que el delito de Lavado de Dinero es muy
complejo investigar.”

25. ABOGADO: “Gracias señor Juez, consideramos que sería suficiente un mes de
investigación, pues estamos perjudicando a mi patrocinada.”

EL JUEZ PASA A RESOLVER DE FORMA INMEDIATA

26. JUEZ: “Tomando en cuenta lo argumentado por el Representante del MP y la

Defensa, se confiere un plazo de tres meses al Ministerio Público para
27. que concluya con la investigación. Se fija la fecha para la presentación del acto
conclusivo el 20 de enero de 2023. Se fija la fecha para audiencia intermedia el
día 05 de febrero de 2023 a las 10 horas. Se fundamenta lo resuelto en lo que
para el efecto se establece en los artículos 5, 11, 11 bis, 81, 260 y 269 del
CPP; en tal virtud con la lectura de lo resuelto quedan debidamente notificados
los sujetos procesales.

28. JUEZ: Se pregunta a las partes procesales si desean agregar algo más:

29. FISCAL: Con todo respeto señor Juez, invocando los principios de económia y
celeridad procesal y en fundamento a los artículos 12 y 28 de la CPRG, y 109 del
CPP, le solicito a su persona, que para efectos de acelerar las pericias que se
deben de practicar sobre los objetos incautados en la presente causa y que
pueden ser elementos de delito, y dado que las judicaturas están por entrar en
periodo de vacaciones, y por el plazo de investigación; que se oficie al Juzgado de
Incineraciones, EN ATENCIÓN al acuerdo 5-2010 de la CSJ, para que se señale
audiencia; así como a la Judicatura de Extinción de Dominio, en atención al
acuerdo 45-2012 de la CSJ, para la realización del conteo del dinero incautado
y su legalidad; y la discernación del cargo de los peritos correspondientes para
dichas diligencias, también solicito  se gire exhorto al Juzgado de Primera
Instancia de Extinción de Dominio para que realice la diligencia en anticipo de
prueba de conteo de dinero personal de DAC y que emita informe técnico, y la
delegación para el peritaje de documentoscopia al perito de INACIF
30. JUEZ: Se le pregunta al Abogado de la Defensa, si desea hacer
pronunciamiento.

31. DEFENSA: Esta representaciòn no muestra oposición a los solicitado

32. JUEZ: En atención a los solicitado por las partes procesales, se ordena oficial
al Juzgado de Incineraciones y de Extinción de Dominio, para la practica de las
pericias solicitadas.

33. JUEZ: ALGO MAS QUE REQUIERAN LOS SUJETOS PROCESALES, se hace
saber que él oficial de audiencias les hará entrega a cada uno de un cd con
contiene el audio de esta audiencia y una copia del acta suscita si así lo
solicitaren, NO HABIENDO más que hacer constar se termina la presente
audiencia, siendo las 11 horas con 30 minutos, que pasen feliz día.