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POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y
DOCTRINA

ESCUELA TECNICO SUPERIOR PNP

SAN BARTOLO

SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA

SÍLA
CRIMINALISTICA II
PROMOCIÓN
“INTEGRIDAD”
2019-I.

V PERIODO ACADEMICO

2021
SILABO
(ADECUACIÓN ACADÉMICA PROMOCIÓN 2019-I)
 CRIMINALISTICAII
(PROGRAMA REGULAR)

I. DATOS GENERALES:

EJE CURRICULAR : Formación Técnico Policial

AREA EDUCATIVA : Formación Básica
AREA COGNITIVA : Ciencias Jurídicas Auxiliares
AÑO DE ESTUDIO : SEGUNDO
HORAS SEMESTRALES : 64 horas académicas
HORAS SEMANALES : 02
CRÉDITOS : 01
PERIODO ACADEMICO : V

II. SUMILLA

La Asignatura forma parte del Currículo de Estudios de las Escuelas Técnico

Superiores de la Policía Nacional del Perú, sus Unidades de Aprendizaje se
orientan a la difusión de conocimientos relacionados con la función policial
en la Investigación en la Escena del Crimen - IEC, Identificación
Criminalística y Laboratorio Criminalístico.

III. OBJETIVOS

A. OBJETIVO GENERAL

Capacitar en el dominio cognoscitivo de la Criminalística, sus técnicas,

métodos e instrumentos, así como su importancia en la resolución de
problemas relativos al esclarecimiento de diversos hechos que pueden
o no ser delitos.
 B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Precisar las características que enmarcan a la Criminalística

desde diferentes ópticas cognoscitivas.

2. Identificar las diferentes disciplinas científicas que forman parte

del ámbito de acción de la Criminalística.

3. Apreciar las técnicas y procedimientos que emplea la

Criminalística en la investigación de los hechos delictivos.
4. Poner en practica la teoría desarrollada y aprendida y aplicar la
en el servicio policial.
IV. CONTENIDOS

I UNIDAD

GENERALIDADES DE LA CRIMINALÍSTICA

● Primera
Sesión
PRIMERA Conceptos de
SEMANA Criminalística. La
(04 horas) Criminalística
como ciencia.
● Segunda
Sesión
Importancia de la
Criminalística,
Método, Finalidad,
Características,
Formas y Métodos
para llegar a la
verdad y Ciencias
 Auxiliares de la
Criminalística.
ASIGNACIÓN DE
TAREA O ENLACE
WEB
● Primera
SEGUNDA Sesión
SEMANA Campos de Acción
(04 horas) de la Criminalística:
Conceptos de
Criminalística de
Campo,
Identificación
Humana,
Laboratorio,
Criminología,
Investigación
Criminal,
Diferencias entre
Criminalística,
Criminología e
Investigación
Criminal.
● Segunda
Sesión
Fundamentos
Científicos de la
Criminalística y
Principios Científicos
de la Criminalística.
ASIGNACIÓN DE
TAREA O ENLACE
WEB
 II UNIDAD
ESCENA DE CRIMEN – INSPECCION CRIMINALISTICA
● Primera Sesión
Tipos de Evidencias, objeto materia de estudio, Evidencias
TERCER
más frecuentes en el lugar de los hechos.
A
● Segunda Sesión
SEMANA
Investigación Criminalística en la Escena del Crimen,
(04
Conceptos: Escena del crimen, Fases de la Inspección
horas)
Criminalística a cargo de la pesquisa: Conocimiento del
Hecho.
ASIGNACIÓN DE TAREA O ENLACE WEB
● Primera Sesión
CUARTA PRIMERA FASE
SEMANA Comprobación o Verificación del hecho, Aislamiento y
(04 horas) Protección de la Escena, Comunicación a las autoridades
● Segunda Sesión
SEGUNDA FASE
Inspección Criminalística a cargo de los Peritos de
Criminalística: Llegada a la Escena y Planeamiento de la
Inspección Criminalística.
ASIGNACIÓN DE TAREA O ENLACE WEB
ENTREGA DE TEMAS PARA LA ELABORACIÓN DE
TRABAJO APLICATIVO.
● Primera Sesión
QUINTA Ingreso a la Escena, Métodos de ingreso: Cuadro, peine,
SEMANA espiral, directo y otros.
(04 horas) ● Segunda Sesión
Búsqueda, ubicación y numeración de las evidencias.

SEXTA .
SEMANA EXAMEN PARCIAL I
(04 horas)
 ● Primera Sesión
SEPTIMA Perennización de la escena, recojo de las evidencias.
SEMANA ● Segunda Sesión
(04 horas) Embalaje, rotulado y/o etiquetado de las evidencias y
recomendaciones.
ASIGNACIÓN DE TAREA O ENLACE WEB
● Primera Sesión
Cadena de custodia, tratamiento del envío de evidencias
OCTAVA al Laboratorio, Lima y provincias.
SEMANA ● Segunda Sesión
(04 horas) Formulación de los documentos para remisión de
evidencias al Laboratorio para su estudio o análisis
acorde con la especialidad que corresponda.
ASIGNACIÓN DE TAREA O ENLACE WEB
NOVENA ● Primera Sesión
SEMANA Recreación de escena encampo abierto
(04 horas) ● Segunda Sesión
Recreación de escenas en campo cerrado.
 III UNIDAD
LABORATORIO CRIMINALISTICO
● Primera Sesión
DECIMA Balística: clasificación balística,
SEMANA áreas de estudio pericial:
(04 horas) interior, exterior.
● Segunda Sesión
Efectos y elemental e
inspección criminalística de
interés balístico. IBIS Concepto.
ASIGNACIÓN DE TAREA O
ENLACE WEB
DECIMA PRIMERA ● Primera Sesión
SEMANA Examen Balístico,
(04 horas) características producidas por
impacto de PAF.
● Segunda Sesión
Disparos experimentales y
estudio microscópico
comparativo.
DECIMA SEGUNDA
SEMANA
(04 horas) EXAMEN PARCIAL II
● Primera Sesión
DECIMA Documentoscopia: Grafotécnia, Concepto, Tipos de
TERCERA análisis, requisitos para las muestras gráficas.
SEMANA Segunda Sesión
(04 horas) Dispositivos de seguridad en Documentos de Identidad
DNI (mecanizado y electrónico) y Licencias de conducir.
ASIGNACIÓN DE TAREA O ENLACE WEB

● Primera Sesión
Monedas Metálicas y de papel: Etimología, fabricación,
 DECIMA dispositivos de seguridad.
CUARTA ● Segunda Semana
SEMANA Falsificaciones o adulteraciones de la moneda de papel.
(04 horas) ASIGNACIÓN DE TAREA O ENLACE WEB

DECIMA
QUINTA
SEMANA PRACTICA DE PERICIA DE FIRMA
(04 horas)
DECIMA EXAMEN FINAL (DACA) Y ENTREGA DE
SEXTA REGISTRO DEL ACTA DE NOTAS CON EL
SEMANA PROMEDIO FINAL
(04 horas)

V. PROCEDIMIENTOS DIDÁCTICOS

A. Las técnicas de enseñanza se orientarán a la interacción permanente

docente – educando, enmarcadas en la cultura participativa, el trabajo
en equipo y el método de Laboratorio adecuado a la situación actual de
la nueva normalidad en el mundo y en el país a través de la enseñanza
virtual y a distancia.

B. Se promoverá la investigación permanente y la aplicación de los

conocimientos adquiridos en el servicio policial.

C. El desarrollo de los contenidos curriculares será eminentemente

objetivo mediante el empleo de Mapas Conceptuales, diapositivas,
videos, prácticas en la página virtual de la ENFPP.

VI. EQUIPOS Y MATERIALES

El docente para el desarrollo de la asignatura empleará los siguientes

equipos y materiales:

A. EQUIPOS
 Computador, cámara fotográfica, caballete, rodillo y tinta, materiales
necesarios y básicos para perennización de la escena del crimen o
lugar de los hechos.

B. MATERIALES
Proveerá separatas a los educandos, así como utilizará presentaciones
en PPT y/o videos para reforzar las técnicas de enseñanza.

VII. EVALUACIÓN

La asistencia a las sesiones teóricas es obligatoria, en caso contrario de no

existir justificación alguna por la Sub Dirección Académica de la ETS PNP, la
Alumna desaprobará la asignatura.

El proceso de evaluación del aprendizaje será permanente, comprenderá:

A. Evaluación Diagnóstica o de entrada para conocer el nivel de

conocimiento sobre la asignatura.

B. Evaluación Formativa Interactiva, en relación a la participación activa

dela Alumna en la página virtual. El promedio de las tareas colgadas en
la página virtual de la ENFPP constituirá Nota de Paso Oral.

C. Evaluación Formativa o de Proceso para comprobar el rendimiento

académico, pronosticar posibilidades de desarrollo y reorientar la
metodología, compromete la aplicación de:

1. Tareas.
2. Practicas.

3. Dos exámenes escritos parciales (6ª y 11ª semana), enmarcados

en los modelos de la Prueba Objetiva, pudiendo, además,
contener preguntas tipo desarrollo y situación problema, en las
 que prime el empleo de la capacidad reflexiva, la correlación de
criterios, el análisis y el pensamiento lógico.

4. Un trabajo de investigación monográfica que se valorará en su

forma y contenido (entrega de trabajo 9ª semana), 08 al 13 de
marzo del 2021.

D. Evaluación Sumativa orientada a comprobar el nivel de desarrollo

cognoscitivo, reflexivo y del pensamiento lógico, para lo cual se
aplicará un examen final (16ª semana), de similar característica
empleada en los exámenes parciales.

E. El Promedio General se calculará en concordancia con las

disposiciones establecidas en el Manual de Régimen de Educación de
las Escuelas de Formación de la PNP y a la naturaleza de la
Asignatura, conforme se detalla a continuación:

Promedio General:

PG = PEP (3) + PO (1) + TA (2) +EF (4)

10
PEP = Promedio de Exámenes Parciales
PO = Paso Oral
TA = Trabajo de Investigación Monográfica
EF = Examen Final

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

A. “La Identificación Humana- Historia, sistemas y legislación”. Dr. Sislan

RODRIGUEZ. Primera Edición. La Plata – Argentina.1944.

B. “Manual de Criminalística PIP”. Editorial. Tipográfica Offset Peruana

S.A. 1966.

C. “Manual de Procedimientos Operativos de Investigación Criminal”.

Editorial Imprenta PIP 1971.
D. “Manual de Dactiloscopia”. Editorial PLUS ULTRA 1978. BUENOS
AIRES

E. “Criminalística III”. Editorial LIMUSA, 1994. Primera Edición. Juventino

MONTIEL SOSA.

F. “Criminalística Tomo II”. Editorial LIMUSA, 1997. Primera Edición.

Juventino MONTIEL SOSA.

G. “Policía Científica Volumen I. 3era. Edición. Francisco ANTON

BARBERA. Juan VTE. DE LUIS Y TUREGANO. Valencia 1998.

H. “Manual de Ciencias Forenses y Criminalística”, Editorial TRILLAS.

Primera Edición Juli 1999. México.

I. “Firmas auténticas y detección de firmas falsas”, José BALBUENA

BALMACEDA. Francia 1999.

J. “Manual de Criminalística PNP”. Editorial JMD, 2006.

 I UNIDAD

GENERALIDADES DE LA CRIMINALISTICA

PRIMERA SEMANA

PRIMERA SESIÓN

Generalidades de la Criminalística, origen, evolución, la Criminalística en el

Perú y Conceptos de Criminalística.

A. SIGNIFICADO ETIMOLÓGICO DE CRIMINALISTICA:

CRIMINIS : CRIMEN
LOGOS : TRATADO, ESTUDIO

Que significa “Tratado o estudio del crimen”.

B. CONCEPTOS DE CRIMINALÍSTICA.

ELABORADOS POR ALGUNOS PRECURSORES DE LA

CRIMINALISTICA.

La primera denominación fue en alemán: KRIMINALISTIK; después en

francés CRIMINALISTIQUE; en italiano y en español se ha aceptado
CRIMINALISTICA.

HANS GROSS, la define como: El arte de la instrucción judicial, fundada en

el estudio del hombre criminal y los métodos científicos de descubrir y
apreciar las pruebas.
EDMOND LOCARD, conceptúa la Criminalística como: La investigación de
la prueba del delito, mediante el establecimiento de las pruebas indiciarias y
la agrupación de las nociones en un cuerpo de doctrina.

Dr. CARLOS MONGE: “Cuando decimos que la ciencia es la investigación

de la verdad, no hablamos en sentido estático; queremos significar un
proceso dinámico, infinito y eterno”. Aplicando este magnífico concepto a la
especialidad diremos, que la Criminalística no cesa nunca de averiguar, de
buscar la verdad mediante la observación, experimentación y aplicación de
las diversas ciencias y en cuanto a lo dinámico, se afirma que constituye la
dinámica del Procedimiento Penal.

CRIMINALÍSTICA (Libro 1966):

Es la ciencia auxiliar del derecho penal y procesal penal, integrada por el

conjunto de conocimientos exactos y fundados, técnicos y administrativos,
aplicables a la investigación del delito, estableciendo los móviles, las
pruebas y las circunstancias de su perpetración y la identificación o el
descubrimiento de sus autores, cómplices y encubridores, así como los
medios empleados en su ejecución.

CRIMINALÍSTICA (concepto utilizado por la DIRCRI.PNP)

“Es la ciencia que engloba a otras ciencias, disciplinas científicas, artes y

oficios, cuya tecnología y metodología se aplica directamente sobre la
evidencia material para descubrir y verificar la comisión de un hecho que
pudiera ser delito, identificando a los autores y aportando pruebas que
determinen el grado de participación de los implicados”.

CRIMINALÍSTICA (concepto operativo)

Es el estudio de la escena del crimen desde el punto de vista técnico

científico.
 ¿POR QUÉ LA CRIMINALÍSTICA ES CIENCIA?

Es ciencia porque utiliza diferentes métodos y técnicas de las diferentes

áreas del saber científico para interpretar hechos objetivos y accesibles a
varios observadores como son los indicios y evidencias.

La Criminalística se compone de:

♦ Arte, que conforman el conjunto de habilidades.

♦ Ciencia, que son los conocimientos científicos sobre determinados temas.
♦ Técnica, conforman el conjunto de procedimientos que utiliza la
criminalística.
♦ Ética, basada en principios morales, los mismos que son inherentes a
quienes realizan labores criminalísticas.
♦ Deontología, Conjunto de reglas y principios que establecen los deberes
que rigen la conducta del profesional, en concreto son los deberes que
han de acatar los peritos en el ejercicio de la criminalística.

Todo este conjunto de conocimientos, habilidades, técnicas, teniendo como

referente la ética y la deontología, permitirá a la criminalística aportar medios
de prueba.
 CIENCIA
(Conocimientos)

ARTE CRIMINALÍSTICA TÉCNICA

(Habilidad) (Procedimientos)
(Pruebas)

ÉTICA DEONTOLOGÍ
(Moral) A
(Deberes)

SEGUNDA SESIÓN

Importancia de la Criminalística, Método, Finalidad, Características, Formas

y Métodos para llegar a la verdad y Ciencias Auxiliares de la Criminalística.

A. IMPORTANCIA DE LA CRIMINALÍSTICA  

La importancia de la Criminalística radica en el hecho de contribuir al

esclarecimiento de la VERDAD, en la investigación del delito; para lo cual se
deberá plantear las 7 preguntas fundamentales que durante la investigación
deben solucionarse: denominadas” interrogantes de Oro” de la Criminalística: 

1. ¿QUE SUCEDIO?
2. ¿CUÁNDO SUCEDIÓ?
3. ¿COMO SE DESARROLLARON LOS HECHOS?
4. ¿DONDE SE DESAROLLARON LOS HECHOS?
5. ¿PORQUE OCURRIERON LOS HECHOS, O CUALES ERAN LAS
RAZONES PARA QUE SE DIERA EL HECHO
6. ¿QUIENES PARTICIPARON Y CON QUE ROLES?
7. ¿CON QUE SE EFECTUARON LOS HECHOS?

B. MÉTODO

Su método es el experimental y utiliza, además, diversos procedimientos

como la comprobación, sistematización, etc. No se limita a la recolección
de indicios y evidencias, sino que éstos, para tener validez, deben ser
 sometidos a experimentos y comprobaciones en forma metódica y
sistematizada. 

C. FINALIDAD DE LA CRIMINALÍSTICA

El fin de la Criminalística como CIENCIA es ENCONTRAR LA VERDAD, en

la investigación del Delito a través de los estudios científicos de las
evidencias, poniendo este estudio al servicio de la Administración de
Justicia. 

La Criminalística encuentra la VERDAD a través del estudio científico

efectuado sobre la EVIDENCIA FÍSICA, material, palpable, recogida en el
lugar de los hechos; siempre con presencia del Fiscal y mediante la
confección de actas. 

D. FORMAS Y MÉTODOS PARA LLEGAR A LA VERDAD

  1. La Confesión. - Interrogatorios (Subjetiva).

 
2. El Testimonio. - Entrevistas (Subjetiva).
 
3. La Evidencia. - Criminalística (Objetiva). - No miente, no olvida, no tiene
prejuicios, “El mudo que te dice todo...”, está basada en la ciencia, pero,
un error, puede conducir a resultados engañosos o contrarios a la
verdad.

E. CIENCIAS AUXILIARES DE LA CRIMINALÍSTICA

Para sustentar la verdad, la Criminalística se apoya entre otras, de las

siguientes especialidades:

1. QUIMICA –TOXICOLOGIA
 Con el aporte de esta especialidad, se contribuye al esclarecimiento de
hechos delictivos, determinando si alguna sustancia química ha sido
utilizada en la comisión de un delito; como suele suceder en casos de
envenenamiento, adulteración de productos cosméticos, alimentos,
medicamentos y otros; así como la identificación de drogas y
estupefacientes. De otro lado, los exámenes físicos en determinados
objetos e instrumentos.

2. INGENIERÍA FORENSE

La Ingeniería Forense, es la aplicación de los conocimientos de

ingeniería a la técnica policial de investigación de los delitos para la
Administración de Justicia.
La labor pericial desarrollada por el Departamento de Ingeniería
Forense abarca una amplia gama de aspectos o tipos de exámenes
físicos y químicos entre los que se pueden destacar la Inspección e
Investigación de incendios, determinación de restos de disparo por
arma de fuego, examen en combustibles, etc.

3. BIOLOGIA

Ciencia que aplicada a la Criminalística, coadyuva al esclarecimiento

de delitos como lesiones, homicidios, violaciones, contaminación de
alimentos y de bebidas, delitos económicos, ecológicos, etc., mediante
análisis de sangre, semen, secreciones y excreciones orgánicas, pelos,
restos de tejidos orgánicos en prendas de vestir, instrumentos materia
del delito, en personas, cadáveres y en el lugar de los hechos;
identificación de restos y especímenes animales y vegetales
relacionados con hechos delictuosos; exámenes microbiológicos de
alimentos, de bebidas, de muestras ambientales y otros exámenes
especiales biológicos.

4. MEDICINA FORENSE
 Ciencia orientada "intrínsecamente" al valor de la vida humana, así como
al estudio de los fenómenos externos e internos que la afectan,
perjudican o se presentan en acciones de responsabilidad legal.
Mediante los exámenes Ectoscópico, de patología forense, citológico,
examen preferencial ginecológico, análisis de restos óseos, identificación
por imágenes (fisonómica), rehabilitación de tejidos

5. PSICOLOGIA

Apoya a la Criminalística a través del empleo de métodos técnicos

psicológicos; permite establecer el grado de capacidad mental y
conductual de los sujetos comprometidos en hechos delictuosos, sean
sospechosos, inculpados, víctimas o testigos, mediante la evaluación
psicológica en personas, análisis psicografológico de manuscritos,
análisis psicológico en la escena del crimen y entrevista psicológica
retrospectiva (necropsia psicológica) con el objeto de contribuir a la
administración de justicia.

6. ESTOMATOLOGIA FORENSE

Es la ciencia y arte que propone los conocimientos odontológicos

mediante el Fichamiento Odontológico civil-policial, examen/análisis
cráneo y reconstrucción facial; pericias de identificación estomatológica y
archivamiento de fichas odontográficas. Además, colabora en la
investigación y comprobación de ciertos delitos mediante la identificación
del culpable y la aportación de datos valiosos para el juicio.

SEGUNDA SEMANA

PRIMERA SESIÓN
Campos de Acción de la Criminalística: Conceptos de Criminalística de Campo,
Identificación Humana, Laboratorio, Criminología, Investigación Criminal,
Diferencias entre Criminalística, Criminología e Investigación Criminal.

A. CAMPOS DE ACCION DE LA CRIMINALISTICA

Los campos de acción de la Criminalística son:

1.- CRIMINALISTICA DE CAMPO

2.- IDENTIFICACION HUMANA
3.- LABORATORIO

1. CRIMINALISTICA DE CAMPO. - Es una actividad que se refiere a la

investigación en el lugar o escenario del delito el cual comprende; el
aislamiento y protección del lugar, así como el tratamiento adecuado de las
evidencias físicas que permita descubrir la verdad de los hechos.

Escena del Crimen. - Es el lugar donde se ha desarrollado un hecho que

pueda ser delito y que amerita una investigación. Su importancia radica en
que guardan los indicios y evidencias que van a permitir el esclarecimiento
de la verdad. El éxito o fracaso de una investigación depende del
tratamiento ordenado o cuidadoso del escenario del crimen en los indicios
o evidencias que puedan llevar a encontrar la verdad de los hechos.

2. IDENTIFICACION HUMANA. - Son todos los medios técnicos científicos

por los cuales se individualiza fehacientemente a la persona físicamente
considerada, existiendo dos formas: SISTEMAS Y METODOS.

a. Sistemas de Identificación Humana:

- PAPILOSCOPIA o LOFOSCOPIA. - Dentro de ellas se encuentran la

Dactiloscopia, Pelmatoscopía, Quiroscopía.
- ADN (ACIDO DESOXIRIBONUCLEICO)
 - SAID o AFIS (Sistema Automatizado de Identificación
Dactiloscópica).
- Otros como son por la voz, el iris, las rugas palatinas, queiloscópico,
poroscópico, etc.

b. Métodos de identificación Humana:

- El Tatuaje
- Las Mutilaciones
- Marcas Particulares
- La Filiación
- La Antropometría

3. CRIMINALÍSTICA DE LABORATORIO. - Se realizan los análisis de las

evidencias encontradas en la escena del Crimen, dichos análisis lo
efectúan en los laboratorios por los peritos quienes se especializan en
determinada materia y son:

Medicina Forense, Biología Forense, toxicología y Química Forense,

Ingeniería Forense, Balística, Grafotécnia, etc.

B. DIFERENCIAS ENTRE CRIMINALÍSTICA, CRIMINOLOGÍA E

INVESTIGACIÓN CRIMINAL.

DIFERENCIAS
CRIMINALÍSTICA CRIMINOLOGÍA INVESTIGACIÓN
CRIMINAL
Se encarga del estudio Se encarga del estudio Se encarga del
después de la comisión antes, durante y esclarecimiento después
del Delito. después del Delito. de haberse cometido el
delito.
Se basa en el estudio Se encarga de estudiar
de indicios o las causas del delito, el Se encarga de recopilar
evidencias que llegan a porqué del delito y del testimonios,
ser pruebas delincuente. confesiones, así como
indicios y evidencias.
Efectuada por los Efectuado por
Peritos. profesionales Realizados por los
especializados. pesquisas.
 SEGUNDA SESIÓN

Componentes Cognoscitivos, Fundamentos Científicos de la Criminalística y

Principios Científicos de la Criminalística.

A. FUNDAMENTOS CIENTÍFICOS DE LA CRIMINALÍSTICA.

La Criminalística se fundamenta en LEYES Y PRINCIPIOS otorgados por

cada componente cognoscitivo, estos son la ciencia, disciplina científica,
oficio o arte.

COGNOSCITIVO. - Relativo al conocimiento, que enmarca un conjunto

de información almacenada mediante la experiencia o aprendizaje.

La Grafotécnia, la Balística, la Dactiloscopia se basan en el estudio de sus

principios y leyes que la conforman.

B. PRINCIPIOS CIENTÍFICOS DE LA CRIMINALÍSTICA.

Estos principios se fundamentan en el origen de las evidencias:

1. PRINCIPIO DE USO. –

Referida al uso de algún material u objeto (agente) para la comisión de

un hecho que pudiera ser delito.

Ejm: Armas de fuego, Arma Blanca, soga, sustancia tóxica, objeto

contundente, etc.
 TIPOS DE AGENTES:

a. Agente Mecánico.- Ocasionan heridas, contusiones, daños

materiales, etc. Ejm: soga, piedra, proyectil de Arma de fuego, Arma
Blanca.
b. Agente Químico.- Ocasionan envenenamiento o intoxicación,
lesiones, etc. Ejm: Drogas, gases, sustancias tóxicas, etc.

c. Agente Biológico.- Ocasionan Infecciones. Ejm: Inoculación de virus,

microbios, bacterias, etc.

d. Agente Físico.- Ocasionan quemaduras. Ejm: Electricidad, calor,

rayos, etc.

e. Agente Psicológico.- Ocasionan Impresiones, sustos, muerte por

infarto. Ejm: Noticias desagradables

2. PRINCIPIO DE PRODUCCION. -

Referida a la producción de evidencias con características propias al

usar algún tipo de agente, en la comisión de un hecho (delito). Estas
evidencias van a ser reconstructores del hecho.

Ejm: Herida de PAF se puede determinar: Calibre del Proyectil,

trayectoria del proyectil, distancia del disparo.

Ejm: Lesiones con arma blanca: Se determina si el AB fue punzo

cortante o punzo penetrante, con filo tipo sierra, etc.

Ejm: Explosión: lesiones, esquirlas, daños materiales, restos nitrados,

etc.; van a permitir determinar tipo de explosivos, cantidad de explosivos,
etc.
 3. PRINCIPIO DE INTERCAMBIO. –

Al consumarse el hecho y de acuerdo con las características de su

mecanismo se origina un intercambio de indicios entre el autor, la víctima
y el lugar de los hechos o, en su caso, entre el autor y el lugar de los
hechos.

Ejemplo:

El Autor en la víctima deja: Huellas biológicas, papilares, restos físicos,

fibras de ropa, etc.

El autor se lleva: Lesiones, restos biológicos, fibras de ropa, objetos de

valor, etc.
Autor
En el lugar de los hechos el delincuente:

Deja: Se lleva:
Armas Bienes patrimoniales
Pisadas Tierra, cera victima escena
Documentos restos de pasto
Huellas dactilares Arena

4. PRINCIPIO DE CORRESPONDENCIA DE CARACTERÍSTICAS. -

Basado en un principio universal establecido criminalísticamente: "La

acción dinámica de los agentes mecánicos, vulnerantes sobre
determinados cuerpos dejan impresas sus características,
reproduciendo la figura de su cara que impacta". Fenómeno que da la
base científica para realizar estudios micro y macro comparativos de
elementos-problema y elementos-testigos.
 Ejemplo:

Quemaduras. - Agente que lo causó: Plancha (deja marcas lineales),

agua hervida (produce ampollas), etc.
Incendio. - Agente causante: Corto Circuito (produce punto de fusión),
etc.
Lesiones. - Huellas del elemento contundente, huella de mordida en la
piel, etc.
Ahorcado. - Agente: Cuerda (Surco del elemento constrictor,
incompleta, oblicua, etc.).
Fractura. - Hendidura o bajo relieve en el borde y marco de una puerta
de madera, dejada por una pata de cabra (elemento vulnerante).

5. PRINCIPIO DE RECONSTRUCCION DE HECHOS Y FENOMENOS

El estudio de todos los elementos materiales de prueba asociados al

hecho, darán las bases y los elementos para conocer el desarrollo de
los fenómenos de un caso concreto y reconstruir el mecanismo del
hecho o fenómeno, para acercarse a conocer la verdad del hecho
investigado.

6. PRINCIPIO DE PROBABILIDAD

La reconstrucción de los fenómenos y de ciertos hechos que nos

acerquen al conocimiento de la verdad, pueden ser con un bajo,
mediano o alto grado de probabilidad o simplemente, sin ninguna
probabilidad. Pero nunca se podrá decir: "esto sucedió exactamente
así".

7. PRINCIPIO DE CERTEZA

Las identificaciones cualitativas, cuantitativas y comparativas de la

mayoría de los agentes vulnerantes que utilizan elementos que se
 producen en la comisión de hechos, se logran con la utilización de
metodología, tecnología y procedimientos adecuados, que dan certeza
de su existencia y de su procedencia.

II UNIDAD

ESCENA DE CRIMEN – INSPECCIÓN CRIMINALÍSTICA

TERCERA SEMANA

PRIMERA SESIÓN

Tipos de Evidencias, objeto materia de estudio, Evidencias más frecuentes

en el lugar de los hechos.

A. CONCEPTOS DE EVIDENCIA.

Es todo aquello que es tan perceptible y observable que no se puede

dudar, racionalmente de ello, contribuye a esclarecer un hecho. Ejm.:
Armas, fracturas de puertas, proyectiles, manuscritos, etc.

B. CLASES DE EVIDENCIAS

1. Por el tipo de estudio:

a. Evidencias Determinantes. - Aquellas que por su naturaleza física

no requieren de un análisis completo de su composición y/o
estructura, sino solo un examen cuidadoso a simple vista o con el
auxilio de lentes de aumento. Tienen relación directa con el objeto o
persona que los produjo permitiendo conocer su naturaleza.
Ejemplo: Armas de fuego, huellas papilares, armas blancas,
casquillos, balas, heridas por PAF, heridas por AB, etc.
 b. Evidencias Indeterminantes. - Aquellas que por su naturaleza
física necesitan un análisis completo para establecer su
composición y/o estructura, pues a simple vista no se puede definir.
Generalmente consiste en sustancias naturales o químicas.
Ejemplo: manchas de semen, sangre, vómitos, restos de pólvora,
restos de fulminante, HDP, drogas, IQPF, tóxicos, etc.

2. Por su relación con el hecho criminal:

a. Asociativas. - Están relacionadas con el hecho que se investiga.

Ejm: Muerte por PAF: Impactos de bala, armas de fuego, casquillos,
etc.

b. No asociativas.- Están en el lugar de los hechos, no obstante, no

tienen relación con el hecho que se investiga. Ejm: Una muerte por
PAF: se encuentra droga, en una muerte por ahorcamiento se
encuentra un cuchillo y arma de fuego.

3.Por su naturaleza:

a. Biológicas.- Sangre, semen, saliva, cabellos, etc.

b. Físico-Químicas.- Combustibles, artefactos incendiarios, otros

como restos de pinturas, cortes y orificios en prendas, restos de
pólvora y fulminante, sustancias orgánicas e inorgánicas, tóxicos
(drogas, otros), IQPF, etc.

c. Balísticas.- Armas de fuego, casquillos, proyectiles, impactos, etc.

d. Explosivos.- Detonantes, mechas, granadas, etc.

e. Papilares.- Digitales, palmares y plantares.

 f. Grafotécnicas.- Documentos, monedas, manuscritos, etc.

g. Modelados.- Huellas de pisadas, huellas de neumáticos, huellas

de fracturas, etc.

h. Otros.- Videos, grabaciones, etc.

4. Por su relación con el tiempo:

Los que se relacionan con el momento en que se produjo el hecho

delictuoso (antes, durante y después).

5. Por su relación con el autor, víctima y otros.

C. OBJETO MATERIA DEL ESTUDIO.

El objeto materia del estudio de la Criminalística es LA EVIDENCIA FÍSICA Y

LA EVIDENCIA NO FÍSICA O INVISIBLE.

Evidencia Física. - Son signos o señales materiales, palpables, visibles a

simple vista o a los diversos equipos de laboratorio, dejadas en el lugar de
los hechos, por el posible autor o autores del ilícito penal. Ejm: Las huellas
de pisadas, huellas dactilares, huellas de pisadas, cabello, semen etc.

Evidencia No física o Invisibles. - Es todo aquello que no es perceptible por

el hombre no se puede tocar, palpar, ni analizar por objetos de laboratorio
Criminalístico. - Dicha evidencia es la Psicología del Criminal (perfil de
conducta, comportamiento) estudiada por la PSICOLOGIA FORENSE.

“LAS EVIDENCIAS SON MUDOS TESTIGOS QUE NO MIENTEN”

D. EVIDENCIAS MÁS FRECUENTES EN EL LUGAR DE LOS HECHOS.

1. Huellas dactilares, visibles, semivisibles e invisibles.

2. Huellas de sangre

3. Huellas de pisadas humanas

4. Huellas de pisadas de animales

5. Huellas de neumáticos

6. Huellas de herramientas

7. Otro tipo de fracturas en autos por colisiones, voladuras o atropellos

8. Huellas de rasgaduras

9. Huellas de labios pintados

10. Huellas de dientes, uñas (estigmas ungueales)

11. Etiquetas de lavandería y sastrería

12. Marcas de escrituras

13. Armas y municiones

14. Instrumentos

15. Pelos fibras, polvos, fragmentos de ropa, cenizas, cosméticos, etc.

 16. Orificios de ropas y piel humana, huellas de quemaduras, tatuajes,
esquirlas, etc.

17. Huellas de cemento para pegar suelos u objetos diversos (inhalantes

volátiles), manchas de pinturas, grasa, aceites, restos de pinturas,
manchas de diesel, huellas de arrastre, de impactos, acumulaciones de
tierra, fragmentos de accesorios, residuos de marihuana, PBC,
clorhidrato de cocaína, inyecciones, medicamentos, acumulaciones
diversas.

18. Polvos metálicos, limaduras, aserrines, cal, yeso, cemento, tierra, etc.

SEGUNDA SESIÓN

Investigación Criminalística en la Escena del Crimen, Conceptos: Escena del

crimen, Fases de la Inspección Criminalística a cargo del pesquisa:
Conocimiento del Hecho.

A. INVESTIGACIÓN CRIMINALISTICA EN LA ESCENA DEL CRÍMEN.

CONCEPTOS RELACIONADOS

La investigación criminalística en la escena del crimen comprende dos tipos

de inspección:

1. INSPECCIÓN TÉCNICO POLICIAL. - Es el conjunto de diligencias o

comprobaciones inmediatas al conocimiento del acto delictivo, que el
personal de PESQUISAS encargado de la investigación especializada,
debe practicar, directa y personalmente en el escenario del hecho
delictuoso.

2. INVETIGACIÓN CRIMINALÍSTICA EN LA ESCENA DEL CRIMEN. -

Es el conjunto de diligencias de carácter técnico científico que realizan
 los peritos, inmediatamente al conocimiento de un hecho delictivo, el
cual se inicia en el trabajo de campo y concluye en el examen o
análisis en los laboratorios.

ELEMENTOS DE LAS FASES DE LA INVESTIGACION CRIMINALISTICA:

a. Personal:

Existen la tendencia que intervenga el menor número de personas para

no alterar la escena: El fiscal provincial de turno, el pesquisa, el perito en
IC, el fotógrafo y el médico legista, cuando se trate de muerte
sospechosa.

b. Equipo:

El equipo mínimo que debe constar es: Un Equipo de pesquisa (linterna,

lupa, cinta métrica); maletín para la búsqueda, revelado y recojo de
manchas biológicas; instrumental para la detección y recojo de huellas
digitales; una cámara fotográfica.

c. Comunicaciones:

El personal debe contar con sistema de comunicaciones para los enlaces,

tales como teléfono, Walkie Talkie, hombres de enlace con transporte,
etc.
B. FASES DE LA INVESTIGACIÓN CRIMINALÍSTICA EN LA ESCENA DEL
CRIMEN

A CARGO DEL PESQUISA DE LA COMISARÍA PNP O UNIDADES

ESPECIALIZADAS.

1. CONOCIMIENTO DEL HECHO

Es la información, versión, noticia, exposición o simple referencia o

idea que llega por cualquier medio o circunstancia a conocimiento de la
autoridad policial, respecto a la comisión u omisión de un hecho
delictuoso o infracción punible o supuestamente delictual para su
posterior esclarecimiento; ocurrido en el interior de un inmueble,
vehículo o cualquier otro lugar, sea este cerrado o abierto.

El conocimiento del hecho puede producirse mediante:

a. La Denuncia

La misma que puede ser:

Por su formalidad:

- Verbal
- Escrita

Por el método empleado:

- Personal
- Telefónico
- Postal
- Comunicación social (periódico, revista, radio, TV, etc.)
- Fax, Internet, etc.
 - Rumor

Por la identidad del denunciante:

- Identificada
- Anónima

Por la condición del denunciante o denunciado:

- Común
- Reservada

b. La Ocurrencia Policial

Son todos aquellos sucesos, acontecimientos, ocasiones o

encuentros fortuitos o inesperados que, por su naturaleza, no
pueden ser registrados como denuncias, a través de las cuales la
autoridad toma conocimiento de la comisión de un acto
presumiblemente delictuoso, de competencia policial y
perseguible de oficio.

Se presentan de las siguientes formas:

- Del Personal que cubre diferentes servicios en Unidades

Especializadas, Comisarías, hospitales y otros.
- Como consecuencia de la investigación de otros hechos
delictuosos.
- Por hallazgos de indicios, elementos u objetos que
constituyen cuerpo del delito.
- Como consecuencia de una intervención policial.
 CUARTA SEMANA

PRIMERA SESIÓN

Comprobación o Verificación del hecho, Aislamiento y Protección de la

Escena, Comunicación a las autoridades.

2. COMPROBACION O VERIFICACION DEL HECHO

Consiste en el inmediato traslado del personal Policial que toma

conocimiento del hecho a fin de poder verificar “In Situ” y de manera
objetiva los hechos denunciados o puestos en conocimiento.

En tal sentido, se debe cumplir con lo que la palabra “verificar” es decir,

que si vemos el cuerpo de una persona pendiendo de una soga o con
signos evidentes de muerte, bajo cualquiera de sus modalidades, es de
suponer que ya es cadáver, no siendo necesario ingresar, tocarle el
pulso, buscarle documentos de identidad u otras acciones innecesarias
que conlleven a la alteración y destrucción de los indicios y/o evidencias,
debiéndose aguardar la llegada del personal especializado en
inspección Criminalística y el representante del Ministerio Público.

En casos de que se presuma que la persona presente signos de vida,

primero se deberá prestarle el auxilio debido, tratando de no alterar en lo
posible las evidencias que éste y el medio pudieran presentar;
recordando siempre el proteger la escena; es decir, mantener su
intangibilidad.
3. AISLAMIENTO Y PROTECCION DE LA ESCENA

Es común que vecinos o personas que transitan por el lugar acudan a

satisfacer su curiosidad y no parar hasta ver el cadáver, incluida la
prensa, quienes invaden la escena para obtener primicias del hecho,
mientras que en otros casos son los familiares de la víctima, quienes
penetran físicamente en el lugar de los hechos, donde no sólo
entorpecen la labor policial, sino que resulta mucho mas grave, cuando
cogen manipulan y/o cambian de lugar o se llevan los indicios y/o
evidencias, dejando además sus propias huellas, con lo que perturban el
trabajo de escena.

Por ello es muy importante cumplir con los siguientes objetivos:

a. Garantizar la Intangibilidad de la escena

Evitar la acción humana que puede:

- Alterar
- Destruir
- Aumentar Las evidencias
- Modificar
- Llevarse

b. Garantizar la conservación de la escena (indicios y evidencias)

Evitar la acción de los fenómenos naturales que pueden:

- Alterar Las Evidencias

- Destruir

Para evitar estos inconvenientes, se debe colocar barreras, sogas,

cintas de seguridad, con avisos o letreros, con anotaciones grandes y
 legibles que indiquen: “PROHIBIDO EL INGRESO”, esto demarcará la
escena del crimen y permitirá advertir hasta donde el público y
personal no autorizado podrá llegar.
Si es un ambiente cerrado, se bloquearán los accesos, colocando
personal en cada uno de ellos, quienes no permitirán el ingreso del
personal no autorizado.

Si es un lugar abierto, se demarcará un promedio aproximado de 50

metros a la redonda y dependiendo de las particularidades de cada
caso. Protegiendo las evidencias sobre todo aquellos que puedan ser
destruidos por pisadas, agentes atmosféricos, como lluvia, viento, sol
y otros que pudieran destruir o alterar.

Ocupación de la Escena del Delito:

Consiste en tomar posesión temporal por la policía u otras autoridades

pertinentes, del lugar donde se ha cometido un delito, así como de los
alrededores donde se puedan ubicar indicios y/o evidencias para
practicar diligencias técnico científicas comprobatorias, tendientes al
esclarecimiento del hecho investigado; esta acción comprende:

Aislamiento y protección de la escena del delito:

Siempre que ocurren hechos graves, como homicidios, atentados

terroristas, incendios, asaltos, robos, etc., es frecuente que acudan
muchas personas al lugar de los hechos, para satisfacer su curiosidad,
no reparando en invadirlo, contándose entre estas a curiosos, familiares
de las víctimas, periodistas, camarógrafos de TV., autoridades y hasta
niños entorpeciendo la labor policial.

Se recomienda:

a. En campo abierto:
 - Colocar barreras con los medios a disposición como: tranqueras,
parantes, cordones, sogas, maderas, troncos, etc., de modo que
se garantice la intangibilidad del lugar aislado. Impedir el ingreso
de personas no autorizadas.

- Durante las noches colocar linternas, mecheros, lámparas, luces

intermitentes y otras señales visibles disponibles.

- Proteger las señales, trazas, manchas, huellas, indicios y/o

evidencias del efecto modificador o destructor de los agentes
atmosféricos, tales como: viento, polvo, arena, humedad, lluvia,
etc., para su conservación y posterior análisis.

- Evitar que las huellas de neumáticos de los vehículos policiales o

de otras, destruyan las huellas preexistentes.

- En lugar donde exista tránsito vehicular dar a conocer por avisos

o carteles para que bajen la velocidad.

b. En lugares cerrados

- Hay que tener presente que el lugar cerrado donde se ha

producido el hecho no sólo comprende la intangibilidad de la
habitación o el lugar en sí, considerando que el área donde se ha
cometido un delito, así como la porción de los alrededores de esa
área, a través de la cual pueden ingresar o salir las personas.

- Ubicar a personal idóneo para no alterar los indicios y/o

evidencias en la escena del hecho.

- Se colocarán rótulos o avisos, dando a conocer las medidas

adoptadas, cuidando el cierre de la escena.
- Ante la insuficiente cantidad de personal policial y/o la inminencia
de destrucción o deterioro de la escena del crimen, se deberá
observar lo dispuesto para la protección de la escena en campo
abierto; es decir, se deberá cercar el área dentro del local donde
se ha producido el hecho.
4. COMUNICACIÓN A LAS AUTORIDADES

Inmediatamente a la comprobación o verificación del hecho y de modo

simultáneo a la protección o aislamiento de la escena del crimen, se
deberá comunicar por los medios más rápidos a:

- La instancia técnico científica (Laboratorio de Criminalística),

- Ministerio Público
- Unidad Especializada o personal policial que se encargará de la
investigación.
- Para casos de explosivos o sustancias extrañas, también de debe
coordinar con la unidad canina y de desactivación de explosivos.

La comunicación deberá ser ejecutada por el primer personal

interviniente que verifica el hecho; no debiéndose esperar, que lo realice
el pesquisa, teniendo en cuenta que: “El tiempo que pasa, es la verdad
que huye”. Recordando en todo momento que los peritos son los que
tienen mayor experiencia en el manejo y tratamiento de los indicios y/o
evidencias hallados en la escena del crimen.

Hasta este punto, es vital la participación del personal policial que

inicialmente ha tomado conocimiento del hecho delictuoso, ya que las
demás fases para una adecuada investigación de la escena del crimen,
va depender de la presencia oportuna de los peritos en Criminalística.
 SEGUNDA SESIÓN

SEGUNDA FASE
Investigación en la Escena del Crimen a cargo de los Peritos de
Criminalística: Llegada a la Escena y Planeamiento de la Inspección
Criminalística.

INSPECCIÓN CRIMINALÍSTICA A CARGO DE LOS PERITOS DE

CRIMINALISTICA.

5. LLEGADA A LA ESCENA

a. Información previa o básica de los hechos por intermedio del

pesquisa o agraviados

Al llegar a la escena del crimen o del delito, los peritos de

Criminalística en primer lugar, tomarán nota sobre la información
previa o básica acerca del hecho denunciado o a investigarse,
tratando de obtener datos concretos de las primeras personas que
descubrieron el hecho, a fin de evitar tergiversaciones, o en su
defecto entablar conversación directa con el pesquisa a efectos de
proceder con su trabajo de campo.
Se significa, que el perito encargado de esta coordinación es el
perito de inspección Criminalística o Jefe de Equipo quién se
entrevistará con el R.M.P., pesquisa, agraviados, testigos u otras
autoridades que asistan al lugar de los hechos, manteniéndose los
demás profesionales de Criminalística que asisten al acto a la
espera de ser autorizados para que ingresen a la escena, siendo la
prioridad de acuerdo a la naturaleza del hecho y a la posible
destrucción o contaminación de la evidencia.
 LLEGADA A LA ESCENA

b. Coordinación de la Inspección con el R.M.P.

El perito de inspección Criminalística deberá de coordinar con el

representante del Ministerio Público, en los casos que se encuentre
presente (como conductor de la investigación del delito, como titular
de la carga de la prueba y del ejercicio de la acción penal pública);
entendiéndose que es un trabajo conjunto y profesional entre el
pesquisa, R.M.P. y los peritos de Criminalística.

c. Registro cronológico de los hechos

Para un adecuado trabajo en la escena, es importante efectuar un
registro cronológico de ciertas horas que el perito considera
oportuno y que será plasmado en su respectivo documento,
entendiéndose este, al Parte de Inspección Criminalística o en su
defecto al Dictamen Pericial, respectivamente

Entre ellos se considera lo siguiente:

* Hora de descubrimiento del hecho

* Hora de aviso a la Policía
* Hora de inicio de protección de la escena
* Hora de aviso a la Unidad de Criminalística
* Hora de llegada de los peritos a la escena
 * Hora de inicio de la inspección
* Hora de término de la inspección

Otros aspectos con respecto a las personas que descubrieron. Por

ejemplo:
Si la persona que descubrió el hecho ha encontrado cerrada la puerta
y las ventanas de la habitación; plantearse interrogantes referentes a:

¿Cómo se descubrió el hecho?,

¿Cómo y por dónde se ingresó para cometerlo?,
¿Quién cerró las puertas?,
¿Estaban aseguradas las puertas? (Por dentro y por fuera), etc.
 12:10 horas

10:40

11:08 horas

12:50 horas

7. PLANEAMIENTO DE LA INSPECCION CRIMINALISTICA

a. Determinación de los peritos que ingresan a la escena

La actuación de los peritos en la escena del crimen es enteramente

técnica, no deben emitir juicio en relación al hecho delictuoso; Un principio
importante es establecer qué peritos son los que deben ingresar a la
escena, el orden y el momento, para no invadirla, contaminarla, alterarla o
destruirla a la hora que se está practicando el recojo de los indicios y/o
evidencias, siendo el “Jefe de equipo” el de Inspección Criminalística,
 quien previa evaluación dispondrá el ingreso, siempre en coordinación con
el pesquisa.

b. Determinación de las medidas de seguridad de los peritos

Teniendo en consideración los principios básicos de la bio-seguridad

que debe adoptar todo perito en la escena, debiéndose para ello de
aprovisionar del equipo adecuado para que no ponga en riesgo su
integridad física, especialmente en casos de escenas donde se ha
generado la muerte de una persona por enfermedades infecto
contagiosas o contaminantes.

c. Determinación del instrumental a emplearse

Así como se han adoptado las medidas de seguridad para el ingreso en

la escena, deberá de proveerse del instrumental o equipo a utilizar al
momento de proceder al recojo de los indicios y/o evidencias;
consecuentemente, es importante tomar conocimiento preliminar de lo
que realmente ha acontecido para que de esta forma se constituyan a
la escena con el material adecuado y no se pierda tiempo o se
improvise algunos soportes que son de interés para el levantamiento de
la evidencia, preservándose de esta forma su estado natural en el que
fue encontrado y evitar su contaminación.
La actuación de los peritos en la escena del crimen es enteramente
técnica, no pueden emitir juicio de la responsabilidad en relación al
hecho delictuoso; pero lo que sí es importante que se establezca qué
peritos son los que deben ingresar a la escena, el orden y el momento,
para no invadirla a la hora que se está practicando el recojo de los
indicios y/o evidencias, siendo el “jefe de equipo” de los peritos o el más
caracterizado el que disponga el ingreso, previa coordinación con el
pesquisa.
d. Determinación de la prioridad de los indicios y/o evidencias

Previa coordinación con las autoridades pertinentes, los peritos

determinen qué indicios y/o evidencias se consideren de prioridad,
partiendo de lo genérico a lo específico, del exterior hacia el interior;
para luego proceder en su debido momento a enumerarlos,
perennizarlos y posteriormente a recogerlos.

e. Selección del método de registro a emplearse de acuerdo al lugar

(campo abierto o lugar cerrado). Durante la búsqueda de indicios y/o
evidencias se deben distinguir los elementos de convicción de aquellos
que no se relacionen con la comisión del hecho, ver qué elementos
pueden constituir evidencia y cuales pueden convertirse en su debido
momento en prueba; para ello se empleará el método mas adecuado de
acuerdo al terreno, a fin de no dejar ningún lugar por registrar,
determinando dónde pueden encontrarse los indicios y/o evidencias,
cómo deben protegerse, recogerse y conservarse; conforme se van
descubriendo se deben ir protegiendo con señales visibles que indiquen
el lugar donde se encuentran.
TENER EN CUENTA

- La inspección debe absorber toda la información indiciaria y asociativa

al hecho sucedido.
- Seleccionar las áreas para el desplazamiento de los peritos y del
fotógrafo.
- Asegurarse si no hay otras escenas asociadas al área investigada y
protegida.
- Localizar las evidencias asociadas al hecho para la señal ética.
- Apuntar ausencias de evidencias que se supone debería encontrarse.
- Usar lupa de aumento para observación de evidencias.
- Examen de paredes, puertas, ventanas, techos, sin que quede nada sin
revisar.
- La inspección ocular debe crear una imagen mental en la memoria para
la fijación y colecta posterior.

El éxito de la investigación policial: Dependerá de cómo se actúa en la

escena, durante los primeros quince minutos, la observación ejercida durante
la IC debe ser exhaustiva, inmediata, directa y objetiva, no dejando pasar
desapercibidos los elementos más pequeños, a veces el detalle de
apariencia más insignificante puede ser la base para el descubrimiento de la
verdad.
 QUINTA SEMANA

PRIMERA SESIÓN

Ingreso a la Escena, Métodos de ingreso: Cuadro, peine, espiral, directo y

otros. Búsqueda, ubicación y numeración de los indicios y evidencias.

8. INGRESO A LA ESCENA

Consiste en tomar posesión temporal por La policía y otras autoridades

pertinentes en el lugar donde se ha cometido un ilícito penal así como el de
los alrededores donde se pueda ubicar indicios o evidencias tendientes al
esclarecimiento del hecho investigado.

a. Aplicación del método seleccionado

Una vez seleccionado el método de ingreso a la escena del crimen o del

delito, el perito de Criminalística aplicará los pasos siguientes con
respecto a cada método, dependiendo del tipo de escena, pudiendo ser
este en campo abierto o lugar cerrado:
1) Método de cuadros

Consiste en dividir dos o más cuadrantes con tiza o crayón para

realizar el registro del lugar, metódicamente cuadro por cuadro,
asignando un número y/o letra a cada uno de los cuadrantes.
Recomendado para lugares cerrados.

2) Método lineal o peine

El personal ingresa en fila al lugar del registro por uno de los

extremos, para luego avanzar paralelamente hasta el extremo
opuesto. Luego gira siempre en fila hacia uno de los lados y dando
vuelta regresa sin dejar terreno por registrar. En esta forma peina toda
la escena. Este método es recomendado para campo abierto.

3) Método espiral o reloj

El personal ingresa a la escena del delito haciendo círculo del exterior

hacia el interior, utilizando dos o más peritos en línea, uno al costado
del otro encargándose cada uno del sector que le corresponde. Al
llegar al centro pueden regresar en sentido contrario, repasando
nuevamente su recorrido para asegurarse que no ha quedado lugar
alguno sin ser registrado. Recomendado para campo abierto.

4) Método directo

El perito se desplaza indistintamente por la escena sin hacer ninguna

figura geométrica. Se usa para casos sencillos o lugar cerrado
dependiendo el tipo de delito.
5) Método por zonas

Se divide por zonas de importancia:

- Zona “A”: Es el foco y la de mayor importancia

- Zona “B”: Es la zona adyacente al foco
- Zona “C”: La de tercer orden en importancia

También puede dividirse de acuerdo a la infraestructura del lugar

(sala, comedor, cocina, baño, pasadizo, etc.)

6) Método por franjas

Es un “doble peine”. Por ejemplo: primero se peina de Sur a Norte y

luego de Oeste a Este. Es recomendado para escenas grandes y en
campo abierto. Inclusive se puede utilizar bicicletas, moto, acémilas u
otros vehículos que permitan el desplazamiento del personal.

7) Método de abanico

Es el método más práctico. Se ingresa por un extremo y se abanica

con la vista el piso, paredes y techo, avanzando sistemáticamente.

La utilización de los métodos señalados tiene como finalidad el

realizar una inspección Criminalística ordenada, eficaz y profesional
con el propósito de no dejar espacios sin registrar.
 SEGUNDA SESIÓN

b. Búsqueda, ubicación y numeración de los indicios y/o evidencias,

conforme son hallados (de lo genérico a lo específico).

La búsqueda, ubicación y numeración de los indicios y/o evidencias debe

ser cuidadosa, minuciosa y detallada de lo genérico a lo específico, ya
sea en campo abierto o lugar cerrado. Se puede buscar apoyo en otros
datos como: testimonios, confesiones y otras evidencias tomadas del
lugar de los hechos; por lo que estas deben ser tratadas
convenientemente.

Reglas generales de ingreso a la escena:

1)El ingreso a la escena se circunscribe sólo al perito de Criminalística,

encargado de la investigación policial, el representante del M.P. y
fotógrafo forense.

2)El personal especializado (peritos), antes de ingresar a la escena,

deberá disponer se tomen fotografías panorámicas del local, edificio,
casa o lugar abierto donde se ha producido el hecho; asimismo, se
 imprimirán fotografías de acercamiento de la puerta principal de ingreso
u otros posibles lugares de acceso, que se presuma hayan sido
utilizados por los participantes del hecho investigado, teniéndose en
cuenta que previamente se han ubicado y numerado los indicios y/o
evidencias, conforme han ido apareciendo (de lo genérico hacia lo
específico).

3)Se deberá también tomar vistas fotográficas integrales de la escena,

desde diferentes ángulos, así como fotografías de acercamiento a los
indicios y/o evidencias que se vayan detectando (enumerándolos en
orden prioritario y de acuerdo al método utilizado), que serán ubicadas
también en el lugar que les corresponda dentro del croquis, que como
complemento debe levantarse en la escena del delito.

SEXTA SEMANA

EXAMEN PARCIAL I

SEPTIMA SEMANA

PRIMERA SESIÓN

Perennización de la escena, recojo de evidencias, embalaje, rotulado

y/o etiquetado de evidencias y recomendaciones.

9. PERENNIZACION DE LA ESCENA

Tiene por objeto establecer, describir y fijar las condiciones

atmosféricas, de tiempo y de disposición física de personas, objetos y
elementos dentro del lugar donde se ha cometido un hecho que puede
ser considerado delito o presumiblemente delictuoso. Tener presente
que se hace en forma paralela al ingreso a la escena; para cuyo efecto
se emplea:

TÉCNICAS

- Planimetría (plano o diseño de la escena, boceto, etc.).- consiste

en levantar un croquis, esquema o un pequeño plano, que
conforme va efectuando la búsqueda, irá tomando las medidas
respectivas antes de recoger las evidencias.

- La descripción de la escena (detalles escritos). Son las diferentes

descripciones detalladas y/o pormenorizadas del lugar de la
escena.

- La fotografía policial (Panorámica y de aproximación).- Es el

complemento de la descripción de la escena.

- La filmación y grabación de voces o sonidos. Constituye otro

elemento complementario, cuyo uso esta condicionado a las
posibilidades del equipo de peritos.

- Relatos orales y escritos a los testigos. Se deja constancia de lo

que se va encontrando mediante la palabra grabada o escrita.
10. RECOJO DE EVIDENCIAS

a. Aplicación de la técnica del recojo, por cada tipo de indicio y/o

evidencia.

En la escena de un delito se encontrarán indicios o evidencias

físicas que pueden y deben trasladarse al Laboratorio de
Criminalística para su estudio o análisis; se deben tomar en lo
posible el total de objetos o parte de ellos, en ambos casos se
denominan "muestras" para examen Criminalístico.

Las muestras pueden ser papilares, de pisadas, de llantas,

fracturas o violencias en puertas y cerraduras, huellas de
escalamiento, papeles quemados; marcas de herramientas,
escrituras, sangre, pintura, grasa, etc., dejadas en estructuras
fijas o que, por su naturaleza o peso, no se pueden mover.
Pueden tratarse de pelos, fibras, armas, proyectiles, casquillos,
restos biológicos o químicos, restos de cigarrillos, etc. que si
pueden ser trasladados al Laboratorio para su tratamiento.

En ambos casos se requiere de técnicos especializados para

encontrar y recoger las que sean útiles, ya que algunas veces se
toman y relacionan cantidades de muestras que no sirven como
elemento probatorio, porque su manipulación ha sido inadecuada,
su embalaje inapropiado y su envío defectuoso.

En caso que el personal policial realice el recojo de indicios y

evidencias deberá tener en cuenta las siguientes
recomendaciones:

1) Las pisadas y marcas de instrumentos se recogerán de

diferentes formas. Si se hallan en piso duro, con cinta
adhesiva transparente o fotografía con luz rasante. En piso
blando o en bajo relieve, se procederá con moldeado a base
de yeso y fotografía.
2) Las huellas papilares, mediante el empleo de reactivos, de
acuerdo a cada tipo de soporte que lo contenga.
3) Los platos, vidrios, cartones, láminas metálicas y similares,
se toman por los bordes, filos o puntas, para evitar destruir
huellas papilares que pudo haber en su superficie.
4) Los vasos, jarros y toda vasija se deben tomar de la manija o
asa.
5) Las botellas destapadas se manejan introduciendo un dedo
por su orificio y con la otra mano se le toma por debajo de su
base.
6) Los vasos, copas y similares se toman apoyando uno o dos
dedos de la mano izquierda en sus bordes y la base se
presiona igualmente con dedos de la mano derecha.
7) Las herramientas o armas que tengan mango corrugado, se
pueden tomar por él, porque allí no quedan huellas útiles.
8) Las armas de fuego se pueden coger por el aro protector del
gatillo.
9) Las armas blancas se toman por el filo o por las puntas,
nunca por la superficie lisa.
10) Los papeles se toman con pinzas y no deben doblarse.
11) Las manchas en vestidos o prendas se dejan secar y se
envían al Laboratorio.
12) Si la mancha es de sangre seca en la pared o en superficie
que no se pueda trasladar, se raspa con un cuchillo y en
tubo de ensayo se envía al laboratorio. En cambio, si es
fresca, se deja secar cuidando no exponerla al sol y se trata
como seca.
13) Si la sangre es abundante se toma en tubo o frasco de
vidrio, se deja secar y se tapa.
14) Si la mancha está en un arma o soporte transportable, se
deja secar, se cubre con gasa y se protege con cartón para
su envío.
15) Los cabellos deben arrancarse, nunca cortar, enviándose
por separado las muestras de cabello como patrón para
compararlos, señalándose de qué parte del cuerpo son,
dado que aparece la figura de los tricológicos (cabello, pelo y
vello).
16) Si un recipiente contiene un líquido por examinar se tapa
bien para su envío.
17) Los nudos no deben soltarse, se conservan cortándose la
ligadura a distancia.
18) Los alimentos deben recogerse en su envase original, caso
contrario en envases limpios y secos.
19) Las muestras de agua para análisis bacteriológico y para
físico-químico, se toman en frascos estériles en cantidad
mínima de 500cc.
20) Los medicamentos se envían tal como se encuentran.
21) Los polvos o materia prima blanca, las plantas, semillas,
tallos, hojas, se envían en bolsas plásticas, por separado.
22) Los solventes orgánicos, los tóxicos y sustancias
inflamables, se envían en frascos con tapa rosca plástica,
evitando el roce y los movimientos protegidos con cartón.
 23) Las sustancias explosivas, bombas, etc. se dejan tal como
está y se da aviso a los técnicos especializados en
desactivación y se envían con la seguridad del caso.
24) En caso de drogas ilícitas efectuar la prueba de campo con
el reactivo que corresponda y luego recogerlo en el mismo
soporte que lo contiene, evitando manipular la cinta
adhesiva, especialmente en casos de envíos.
25) La moneda falsificada o presumiblemente falsificada, deberá
de colocarse en bolsas herméticas y debidamente
aseguradas a efectos de que nadie las manipule, teniendo
en cuenta que si son de papel o fiduciarias pueden contener
huellas dactilares.

b. Marcado o señal de la evidencia para evitar su cambio

La manipulación innecesaria, la cantidad de personas y demás

autoridades que ingresan a la escena, al margen de la
experiencia en lo que respecta al recojo de los indicios y/o
evidencias, ha quedado demostrado que muchas de ellas se
pierden o son cambiados al momento que son remitidos o
trasladados al Laboratorio de Criminalística, a pesar de existir la
cadena de custodia. A fin de evitar estos inconvenientes será
necesario marcar o señalar adecuadamente los indicios y/o
evidencias.

SEGUNDA SESIÓN

11. EMBALAJE, ROTULADO Y/O ETIQUETADO DE EVIDENCIAS

a. Selección del envase

El principio fundamental que debe regir la selección o

determinación de los tipos de envase, es que los mismos deben
 preservar la integridad del elemento o artículo recogido como
evidencia y protegerlo contra cualquier daño o alteración durante
el transporte, desde el lugar que se extrajo o recogió hasta el
lugar donde se deben efectuar los exámenes.

En una situación ideal, en el lugar donde se ha cometido un

crimen, el perito debería contar con una amplia gama de
materiales y elementos para envase, tales como: papel para
envolver, bolsas de papel, botellas y frascos de vidrio limpios de
diversos tamaños.

Cuando las evidencias van a ser enviadas a lugares distantes,

debe tomarse medidas adicionales en la preparación del envío.

b. Embalaje adecuado, rotulado y/o etiquetado

Después que las evidencias han sido marcados, señalados y

fotografiados en la escena del delito, deben ser transportados
hasta el laboratorio cuidando de adoptar el procedimiento de
embalaje adecuado para cada tipo de indicio y/o evidencia.

Los objetos muy pequeños como cabellos, colillas papeles, trozos

de fragmentos de materiales, etc., se deben recoger con pinzas y
colocarlos en bolsas adecuadas completamente limpias y
debidamente rotuladas y/o etiquetadas.

Para el recojo de muestras biológicas debe disponerse el número

suficiente de cajas de cartón, bolsas de plástico, frascos de vidrio,
tubos para recoger adecuadamente cada tipo.
Una vez colocadas las evidencias en dichos depósitos, debe
empacarse cada uno de ellos en cajas de madera o cartón duro o
fuerte, luego cerrarlos con una cinta adhesiva y etiquetarlo,
indicando el contenido, el lugar donde fue recogido, que técnico lo
recogió y alguna observación importantes que sean necesarias,
debiendo firmar además del efectivo policial, otras personas como
testigos o en su defecto el mismo representante del M.P., al
margen de utilizar marcas, sellos y rúbricas en el embalaje, para
garantizar su contenido.

Recomendaciones:

● Las prendas con manchas de sangre fresca, se espera que

sequen, para luego embalarlas, de modo que estas no se
extiendan o mezclen.
● Es preferible remitir las muestras disecadas o cuando se
remitan estas en frascos, deben agregárseles sustancias
anticoagulantes: por ejemplo, si se trata de sangre se puede
emplear solución de formol al 5%. Esta sustancia
conservadora debe usarse con mayor razón si las muestras
provienen de provincias.
● Los líquidos, polvos, tierras, escamas de pintura, fragmentos
de cristal, cabellos, fibras y otras muestras similares deben
ser colocados en recipientes apropiados, marcados y
numerados para su identificación.
● Se recomienda que el recipiente a emplearse sea más grande
que las muestras, para evitar la posibilidad de dañar los
elementos que servirán de prueba.
● Todos los recipientes deben ser nuevos y estar limpios, de lo
contrario pueden llegar a conclusiones erróneas al examinar
los indicios y/o evidencias.
● Una prenda de vestir debe envolverse en un pedazo grande
de papel o en una bolsa de papel; pero si la prenda está
húmeda, ya sea de sangre, orina, fluido seminal o algún otro
líquido no procedente del cuerpo, debe procurarse que se
seque perfectamente a la temperatura de ambiente, antes de
empacarla.
 ● Los paquetes deben ser marcados con claridad e indicación
de su contenido. Todas estas muestras empaquetadas
individualmente deben ir en un solo paquete grande, con las
especificaciones precisas de cada paquete pequeño. Tener
presente que todos y cada uno de los paquetes, ya sean
pequeños o el grande que los contiene, deben ser sellados,
firmados y marcados debidamente.
● Para casos de soportes gráficos, se debe colocar en el
envase el nombre y el apellido de la víctima, agraviado o
sospechoso al que pertenecen las muestras de escritura y
precisar el tipo de examen grafotécnico que se necesite.

OCTAVA SEMANA

PRIMERA SESIÓN

Cadena de custodia, tratamiento del envío de evidencias al Laboratorio

tanto de Lima como desde provincias.

12. CADENA DE CUSTODIA

Tenemos que recordar que la cadena de custodia de un indicio y/o

evidencia, no solamente parte desde el momento en que es recogido
por el perito de Criminalística, sino que la experiencia ha demostrado
que esta cadena de custodia nace desde el momento que se verifica o
comprueba la comisión del hecho delictuoso y que necesariamente
estará a cargo del personal interviniente en una primera instancia.
Asimismo, se tendrá en cuenta dos aspectos en relación al traslado:

a. Envío de los indicios y/o evidencias por parte del perito al

laboratorio para su estudio o análisis (en Lima)
 Se debe tener en cuenta la Cadena de custodia, es decir, que en
el embalaje debe figurar un registro (recuadro) donde se anotarán
los nombres, fechas y firmas de todas las personas por las cuales
estuvo a cargo la evidencia durante todo el proceso. Esto es para
deslindar cualquier responsabilidad y asegurar su legitimidad.

b. Remisión o transporte de los indicios y/o evidencias al Laboratorio

Central (en caso de Provincias).

Los indicios y/o evidencias que son hallados en la escena del

crimen, en caso de Provincias o lugares lejanos a las Oficinas de
Criminalística, como Lima, necesariamente requieren de un
tratamiento especial, con el propósito de que no se destruyan,
alteren, malogren o mezclen; por lo tanto, hay que seguir o
cumplir con las recomendaciones que se han dado para el recojo,
etiquetado y traslado de las evidencias y cadena de custodia,
respectivamente.

Recomendaciones:

Existe un procedimiento recomendado para asegurar la integridad de la

muestra, desde que es hallado, tomado y hasta la emisión del informe,
conocido como “cadena de custodia” aplicable, según sea el caso, a los
diferentes tipos de muestra que son remitidas al Laboratorio de
Criminalística, siguiendo los pasos que a continuación describimos:

● Ubicación de la muestra. - Mantener su intangibilidad hasta la

llegada de los Peritos.

● Recojo de los indicios y/o evidencias. - A cargo de los Peritos de

Criminalística, conforme a las especificaciones señaladas en el
presente Manual y dependiendo del tipo de muestra.
● Etiquetado de la muestra. - Utilice etiquetas para evitar falsas
identificaciones de la muestra. En ella debe constar, al menos la
siguiente información: Número de la muestra, nombre del que a
hecho la toma o recojo, fecha, hora y lugar.

● Sellado de la muestra. - Utilícese sellos para detectar cualquier

falsificación de la muestra. Se recurrirá para ello a cintas adhesivas
de papel en los que conste la siguiente información: Número de la
muestra (idéntico al número de la etiqueta), nombre del que ha
hecho la toma o recojo, fecha y hora. También pueden utilizarse
cintas de plástico. La cinta se colocará de forma tal que sea
necesario romperla para abrir el envase. El sellado debe realizarse
antes de que el envase haya sido apartado de la vigilancia del
personal que ha efectuado la toma.

● Libro o registro de campo. - Debe registrarse lo siguiente: Objeto de

la toma, localización del punto donde se ha realizado, identificar el
proceso que la produce, posible composición de la muestra, calidad
tomada, método de la toma (de sondeo, simple, compuesta o
integrada), fecha, hora y momento de la toma.

● Registro de la cadena de vigilancia. - Es preciso rellenar el registro

de la cadena de vigilancia que acompaña a cada muestra o grupo
de muestra, firma del que ha hecho la toma o recojo, fecha, hora y
lugar, tipo de la muestra, firmas de las personas que han participado
en la cadena de posesión y fechas de las distintas posesiones.

● Hoja de petición de análisis. - La muestra irá al laboratorio

acompañada por una hoja de petición de análisis. Debe incluir gran
parte de la información pertinente, las referencias del hecho y
mencionando en forma clara y precisa el resultado que se desea
obtener.
● Envío de la muestra al Laboratorio. - La muestra se enviará al
laboratorio lo antes posible. Irá acompañada del registro de cadena
de vigilancia y de la hoja de petición de análisis. La muestra se
entregará a la persona encargada de su custodia.

● Recepción y almacenamiento de la muestra. - En el laboratorio, la

persona encargada recibe la muestra e inspecciona su estado y el
sello, luego comprueba la información de la etiqueta y la del sello,
comparándolas con el fiel registro de la cadena de custodia y/o
vigilancia, Acto seguido le asigna el número de Laboratorio y la
guarda en una habitación o cabina de almacenamiento hasta que
sea asignada a un analista

● Asignación de la muestra para ser analizada. - Una vez en el

Laboratorio, la muestra es asignada al Perito, siendo responsable
del cuidado y la vigilancia de la muestra hasta que emita su Informe
pericial.

● Remisión de la muestra.- Cuando las circunstancias lo ameriten o se

disponga lo conveniente, se remitirá la muestra estudiada, analizada
o procesada a la autoridad judicial competente, previa
documentación. Culminando la cadena de custodia.
 MODELO DE CADENA DE CUSTODIA

POLICIA NACIONAL DEL PERÚ

DIRECCIÓN DE CRIMINALÍSTICA

EVIDENCIA

REF.: FECHA: ………………………………………………...…………..……………

SITO: ……………………………………………………………………...……………..
CONTENIDO

Nº MUESTRA
FECHA Y HORA DE RECOJO: ……………………………………………………...
EXAMEN SOLICITADO: ……………………………………………………………….

RECIBIDO POR: ………………………………………………………………………..

ENTREGADO POR: ……………………………………………………………………
FECHA Y HORA: ……………………………………………………………………….
TIPO DE HECHO: ……………………………………………………………………...
CADENA DE CUSTODIA: ……………………………………………………………..
RECIBIDO POR: ……………………………..... DE …………………………..….
DÍA………………Hora …………………………. …………………………………..
RECIBIDO POR: ……………………………..... DE …………………………..….
DÍA………………Hora …………………………. …………………………………..
RECIBIDO POR: ……………………………..... DE …………………………..….
DÍA………………Hora …………………………. …………………………………..
RECIBIDO POR: ……………………………..... DE …………………………..….
DÍA………………Hora …………………………. …………………………………..
 SEGUNDA SESIÓN

Formulación de los documentos en general, Remisión de evidencias al

Laboratorio para su estudio o análisis por cada perito, Finalización de la
Inspección Criminalística y Formulación del parte respectivo.

13. FORMULACION DE LOS DOCUMENTOS EN GENERAL

Una vez culminado la labor de campo por parte de los peritos de

Criminalística, dependiendo de las circunstancias, se tienen que formular
algunos documentos que den fe sobre su actividad pericial;
consecuentemente, esto va a depender del tipo de delito en el que participe y
la necesidad de complementar algunos datos para el logro de sus objetivos,
por lo que a continuación se señalan algunos documentos que se consideran
importantes:

- Actas
- Notificaciones
- Toma de impresiones dactilares
- Otros que se considere pertinentes
14. REMISIÓN DE EVIDENCIAS AL LABORATORIO PARA SU ESTUDIO O
ANALISIS, POR CADA PERITO DE ACUERDO A SU ESPECIALIDAD

Este acto se da cuando el perito, estando operando en la escena del crimen

o delito, de acuerdo a su especialidad, como el balístico, toxicológico,
químico o biológico, etc., considera pertinente mantener las evidencias
hallados en la escena en su poder hasta que se retire del lugar y no pueda
destruir, mezcla o deterioro para su posterior estudio o análisis. Continuando
bajo su responsabilidad con la cadena de custodia, debido a que la muestra
se encuentra dentro de su dominio.

15. FINALIZACIÓN DE LA INSPECCIÓN CRIMINALÍSTICA

a. Cierre de la escena en forma temporal, total o indefinida hasta que se

disponga lo conveniente por el R.M.P. o Juez.

Culminadas las diligencias antes señaladas, el representante del

Ministerio Público, si el caso lo amerita, en coordinación con el pesquisa
y perito de inspección Criminalística, podrá disponer que la escena
continúe aislada y protegida para posteriores inspecciones que sean
necesarias efectuar (cierre temporal), lo que significa que no podrán
ingresar personas o circular normalmente, según la naturaleza de lo
sucedido. Caso contrario se dispondrá su cierre total y culminar con la
inspección; o en forma indefinida para poder continuarlo en diversas
fechas pre establecidas o fijadas en el momento, inclusive hay escenas
en que el Juez dispone el cierre de la escena, por la complejidad de las
inspecciones que se tengan que efectuar.

b. Libre disposición de la escena por parte de los agraviados

Significa que la labor en la escena del crimen o delito por parte de los
peritos, pesquisa y/o autoridades ha culminado; consecuentemente ya
no hay más que hacer y por ello se dispone que los agraviados puedan
 continuar con su quehacer cotidiano, es decir, que manipulen las cosas,
limpien la escena o ingrese el personal que labora, entre otras
especificaciones de detalle, dependiendo del lugar de los hechos.

16. FORMULACION DEL PARTE DE INSPECCION CRIMINALISTICA O

DICTAMEN PERICIAL

El Perito es quién a emitir un dictamen u informe sobre los puntos relativos a

su estudio o análisis de una determinada muestra (indicio y/o evidencia,
desde el punto de vista criminalístico), con el propósito de explicar, ilustrar
sobre ciertos conocimientos especiales que lleguen al esclarecimiento de la
verdad.

NOVENA SEMANA

PRIMERA SESIÓN
Recreación de escena.

Campo abierto

* Homicidio por PAF

SEGUNDA SESIÓN
Recreación de Escenas:

Campo cerrado

* Suicidio por envenenamiento.

 III UNIDAD

LABORATORIO CRIMINALISTICO

DECIMA SEMANA

PRIMERA SESIÓN

BALISTICA FORENSE: clasificación balística, áreas de estudio pericial:

interior, exterior, efectos y elemental e inspección criminalística de interés
balístico.

A. GENERALIDADES

CONCEPTO DE BALISTICA

Etimológicamente la palabra balística deriva del latín “ballistam o ballista”,

que era un elemento, especie de catapulta; la cual tiene sus orígenes en la
palabra griega “ballo o bállein”, que significa lanzar, arrojar, siglo XVII, arte
de lanzar proyectiles.

La Balística es la ciencia que estudia el movimiento de los proyectiles, su

desplazamiento y los efectos que producen en el blanco impactado, en
su estudio se observan también aquellos fenómenos que ocurren dentro de
las armas de fuego; formando parte de la física (cinemática) y la química.
Mientras que la ciencia balística plantea que arma y que munición emplear
para producir determinado efecto en un blanco; la balística forense actúa en
sentido inverso es decir de los efectos producidos en el blanco por el
proyectil se debe determinar que arma y que munición se utilizó.
 CONCEPTO DE BALÍSTICA FORENSE

Es la balística aplicada a la Criminalística. Valiéndose de ciencias como la

física (cinemática), química, matemática y de métodos técnicos y
procedimientos criminalísticos que son aplicados en la escena donde se ha
utilizado un arma de fuego, así como el estudio de estas y su cartuchería,
casquillos y proyectiles, con la finalidad de identificar el arma de fuego
empleada, ayudando al pesquisa en las investigaciones policiales y a las
autoridades judiciales para una buena administración de justicia,
estableciendo también los tipos de lesiones o impactos causados por el
proyectil disparado, recogiendo las evidencias y otros detalles de interés
balístico.

B. CLASIFICACION DE LA BALISTICA

La Balística se divide en tres grandes partes: Balística Interior, Balística

Exterior y Balística de Efectos, según realice el proyectil su recorrido dentro
del arma, en el espacio o en su encuentro con el objeto que puede ser
casual o pretendido. Por razones estrictamente de carácter académico, se
considera una cuarta parte que se denomina Balística Elemental.

1. BALISTICA INTERIOR

Estudia el movimiento de los proyectiles en el interior de las armas de

fuego, desde el momento en que se produce el golpe del percutor
sobre el fulminante del cartucho, en que comienza interiormente el
efecto de los gases de la pólvora, hasta que el proyectil abandona el
arma de fuego por la boca del cañón.

Esta parte de la Balística comprende el estudio de la transformación de

la pólvora, la presión del proyectil en las paredes del ánima del cañón,
la velocidad que adquiere y desarrolla el proyectil desde la recámara
hasta la boca del cañón, el resultado que en el alcance y penetración
 significan las ánimas lisas o las rayadas y la posible utilización de los
efectos de un disparo, para facilitar la carga automática de la misma
arma.

Pero, esta parte hasta la fecha dificulta su estudio técnico debido a que
los fenómenos que comprende, son caracterizados por grandes
variaciones de presión y temperatura en una fracción mínima de
tiempo.

2. BALISTICA EXTERIOR

Estudia el movimiento del proyectil durante su recorrido por el espacio,

es decir, desde que sale por la boca del cañón, hasta encontrar el
blanco pretendido o casual; en consideración a la gravedad, a la
resistencia del aire, y a los obstáculos que se puedan interponer. La
velocidad del proyectil en el momento de abandonar la boca del cañón
se llama Velocidad Inicial, y la línea imaginaria que describe su centro
de gravedad se denomina Trayectoria.

3. BALISTICA DE EFECTOS

Estudia los efectos que produce el proyectil desde que abandona la

boca del cañón, (rebotes, choques, perforaciones, etc.), hasta que
incide sobre el blanco pretendido u otro que al azar se determine por
desviación de la trayectoria, o hasta que perdido su impulso o energía,
llega al estado de reposo.

4. BALISTICA IDENTIFICATIVA

Es la parte de la Balística forense que se ocupa de establecer una

relación de identidad entre las marcas aparecidas en los elementos no
combustibles del cartucho (bala o proyectil, casquillo y fulminante) y la
parte del arma que ha ocasionado dichas marcas, fundamentalmente
 campos y estrías del cañón y bloque de cierre, percutor, extractor y
expulsor en su caso. Lo que permite realizar comparaciones entre
elementos disparados o percutidos por un arma de fuego, para
relacionarlos entre si.

SEGUNDA SESIÓN

C AREAS DE ESTUDIO PERICIAL

1. INVESTIGACIÓN EN LA ESCENA DEL CRIMEN (IEC)

Es la diligencia que practica el Perito Balístico y que constituye la

aplicación de la Investigación en la escena del crimen (IEC); está
constituida por el conjunto de actividades que se realizan para buscar,
detectar y recoger los indicios y/o evidencias susceptibles de presentar
un interés de carácter balístico.

Cuando el Perito Balístico realiza esta diligencia, orienta al pesquisa en

su investigación para que éste pueda realizar una investigación objetiva
y efectiva, tendiente a concluir en la identificación del o de los autores
del hecho criminal.
En el lugar donde se ha producido un hecho delictuoso con la
intervención de arma de fuego, se realiza un relevamiento descriptivo
fotográfico y una interpretación técnico-científica tanto de los vestigios
materiales del hecho y del arma de fuego, así como de objetos y de
elementos indiciarios relacionados con otras disciplinas (Medicina
forense, Química, Biología, etc.), para la determinación de la causa de
la muerte o lesiones (heridos accidentales, autolesiones, homicidio,
suicidio) etc.

BUSQUEDA DE EVIDENCIAS

En una IEC deben tenerse en cuenta las siguientes precauciones:

a. Nunca se toma el arma encontrada en la escena del crimen, sin que
antes haya sido registrada su ubicación y posición, mediante
fotografías y croquis de conjunto de aproximación. Si fuera posible
se tomarán también fotografías métricas con ayuda de una cinta
gradual.

b. Las inmediaciones del lugar donde se halló el arma pueden ser

también de importancia, por ejemplo en caso de que en el piso
existan huellas que muestren la caída del arma.

c. En la recolección de muestras de interés, se tendrá especial cuidado

en aislar cada una de ellas, para evitar se alteren o destruyan las
evidencias.

d. Para el traslado de un arma se procederá primero a verificar si esta

se encontraba cargada o preparada, posteriormente se procederá al
embalaje adecuado; para los demás elementos de estudio, se
empleará bolsa de plástico con la correspondiente tarjeta de la
evidencia, facilitando así su identificación y posterior estudio.

e. La ubicación de casquillos y los impactos de bala en las prendas,

serán también registrados mediante fotografías y croquis.

f. Precisar si las superficies pulidas del arma, cacerina y culata

contienen huellas digitales.

g. Cuando se levanta el arma, no colocar un lápiz u otro objeto similar

en el cañón, a pesar de que algunos lo recomiendan, porque de esa
manera puede destruirse importantes indicios, o producir estrías en
el ánima del cañón.
h. Comprobar si existe manchas de sangre, pelos, fibras, etc.,
procurando que tales indicios no se alteren ni destruyan para su
estudio en el laboratorio.

i. Verificar si el arma estaba cargada o descargada, cartuchos que

contenía, si existen señales de haber sido disparada recientemente,
olor a pólvora, etc.

j. Manipular el arma lo menos posible antes de ser entregarla al

Laboratorio. No percutarla.

k. Al buscar la marca y número del arma, debe recordarse que no

siempre se encuentran fácilmente. Algunas veces pueden ser
localizadas bajo el cañón del arma o en lugares cubiertos por
baquelita o madera.

RECOJO DE MUESTRAS

En las investigaciones relacionadas con hechos criminales en los que

se haya empleado armas de fuego, se debe tener especial cuidado en
recuperar, marcar y conservar todo aquello que pueda constituirse en
elemento probatorio; las precauciones de protección se refieren
también al manejo de las armas, a fin de evitar disparos accidentales.

Se entiende que el levantamiento de las muestras será hecho por el

Perito Balístico. A continuación, se anotan las muestras que son
susceptibles de ser recogidas, con indicaciones de las determinaciones
posibles por parte de los Peritos en el laboratorio: PROYECTILES,
CASQUILLOS, ARMAS, CARTUCHOS, PERDIGONES Y TACOS.
2. ARMAS DE FUEGO

Arma de fuego es toda máquina o instrumento diseñado para el

lanzamiento de proyectiles a determinada velocidad, que produzca
efectos con características balísticas, para lo cual utilizara como fuerza
impulsora la combustión de la pólvora.

3. CARTUCHO

El cartucho es el elemento completo con el que se carga un arma de

fuego de retrocarga, este compuesto por un cilindro llamado casquillo o
vaina (metal, metal-cartón o material sintético) y el proyectil, utilizando
como elemento propulsor la pólvora y elemento iniciador el fulminante,
estos dos últimos elementos alojados en el casquillo.

PARTES DEL CARTUCHO

(a) Proyectil o bala

Es un cuerpo compacto y resistente, el cual va engarzado o

engargolado en la parte superior del casquillo (labios), fabricados
en diferentes formas en razón de los efectos que se quiera producir
al impactar. Su dureza depende del tipo de aleación del que están
compuestas, existiendo los proyectiles metálicos, plásticos, gomas
y hasta de nylon. Los proyectiles de plomo generalmente se
encuentran compuestos por 96% de plomo y 4% de estaño.

El proyectil o bala esta conformado por las siguientes partes:

- OJIVA. - Cónica, Semi cónica, Ojival, Semi ojival, Punta chata,

Punta hueca.
- CUERPO
-BASE
(b) Casquillo

El casquillo, vaina o estuche, es un cuerpo cilíndrico

ligeramente tronco cónico que puede ser de latón, cartón o
material sintético. Es el elemento más importante del cartucho,
ya que en él se alojan el fulminante, la pólvora y el proyectil.

El casquillo tiene las siguientes partes: el culote, donde está

alojado el fulminante, el cuerpo que contiene la pólvora y los
labios donde está insertado el proyectil.

(c) Fulminante o Capsula iniciadora

Es una pequeña cápsula metálica que contiene una sustancia

química altamente sensible, muy fácil de detonar por un golpe.
Al actuar el percutor sobre éste, produce una pequeña
detonación y consecuentemente el encendido de la pólvora,
originando gran cantidad de gases. El fulminante comprende
cuatro partes: cápsula, materia fulminante, lámina de estaño o
cubierta y el yunque.

(d) Pólvora o carga de proyección

La carga de proyección es la pólvora que contiene el cartucho.

Tradicionalmente es la mezcla de salitre, azufre y carbón, pero
en la actualidad se fabrica a partir de nitrocelulosa y/o
nitroglicerina que al ser inflamada por la detonación del
fulminante, genera gran cantidad de presión, temperatura y
gases.
 DECIMA PRIMERA SEMANA

PRIMERA SESIÓN

Examen Balístico, características producidas por impacto de PAF, disparos

experimentales y estudio microscópico comparativo.

A. EXAMEN BALISTICO

La realización del examen balístico es de vital importancia, toda vez que el

Policía y la autoridad Judicial se valen de dicho informe para las
investigaciones, el cual es un aporte técnico científico, basado en un
cúmulo de apreciaciones que el Perito plasma en el Dictamen Pericial.

Dicho examen está orientado a determinar en forma precisa, el orificio de

entrada y de salida (si existieran ambos) que presenta el cuerpo humano u
objeto que se examina, asimismo la ubicación y forma de las heridas o
impactos, determinación de la distancia y sentido del disparo; igualmente
determinar el calibre y el tipo de arma empleada. Cada tipo de examen
tiene un procedimiento específico sea en el cuerpo humano, en armas, en
munición, en prendas de vestir y en las inspecciones técnicas (inmuebles y
vehículos).

A. EXAMEN BALISTICO EN CUERPO HUMANO

Es el examen que realiza el perito balístico en persona, cadáver o

restos óseos, con la finalidad de determinar si las características de las
heridas u orificios que presenta han sido producidas u ocasionadas por
proyectil(es) de arma de fuego, determinando la ubicación, distancia y
trayectoria, asimismo la descripción de sus principales características.

1. ORIFICIO DE ENTRADA
Es la herida ocasionada por el proyectil cuando ingresa al cuerpo
humano deprimiendo la piel, venciendo su elasticidad y rompiéndola,
cuando ingresa en forma perpendicular el orificio es circular y
cuando ingresa en forma oblicua es alargado, cuando el proyectil ha
ingresado por un orificio o cavidad orgánica, tales como orificios
nasales, el conducto auditivo, la boca, el recto o la vagina, se le
llama orificio de entrada natural.

a. EN DISPARO A CORTA DISTANCIA:

Se considera disparo a corta distancia a los efectuados desde -0

hasta los 50 centímetros aproximadamente (armas cortas) y de -0
hasta 1.50 metros aproximadamente (armas largas), medida
tomada desde la boca del tubo cañón del arma hasta la zona de
impacto, asimismo en los disparos efectuados a boca tocante
(distancia 0), reciben también el nombre de disparo a boca de
jarro, próximo absoluto, etc. En los disparos a corta distancia se
presentan características y signos:

1) CARACTERÍSTICAS DE CORTA DISTANCIA

(a) ZONA EROSIVA-CONTUSIVA

Es la lesión producida en la piel y se ubica alrededor

del orificio de entrada, es producida por el golpe del
proyectil al impactar o ingresar en el cuerpo,
ocasionando un halo erosivo contusivo. Esta
característica se aprecia ante un disparo a cualquier
distancia.
(b) ZONA DE CHAMUSCAMIENTO

Es notoria cuando el disparo se produce desde muy

cerca. Se presenta cuando producto de la deflagración
de la pólvora, quema la superficie de contacto,
produciendo un Chamuscamiento propiamente dicho
(quemadura de la piel por el fogonazo del disparo), esta
zona es perenne, o sea no desaparece al limpiarse. Se
aprecia en disparos efectuados desde -0 a no más de 3
cm., en armas cortas y de -0 a no más de 7 cm.
aproximadamente en armas largas entre la boca del
cañón y la superficie a impactar.

(c) ZONA DE AHUMAMIENTO

Es producida por la impregnación del humo u hollín,

producto de la deflagración de la pólvora al momento
del disparo; susceptible de ser limpiada. Se aprecia en
disparos efectuados desde 0 a no más de 5 cm. en
armas cortas y a no más de 10 cm. s aproximadamente
entre la boca del cañón y la superficie de la piel.

(d) ZONA DE TATUAJE

Esta aparece cuando la superficie de la piel es

alcanzada por restos de pólvora (gránulos o partículas)
en proceso de combustión que se impregnan en la piel,
acabando de quemarse en ella y por consiguiente
ocasionando una lesión en forma de puntos rojizos
formando lo que se denomina "tatuaje"; se aprecia
cuando el disparo se efectúa a una distancia no mayor
de 50cm, aproximadamente entre la superficie de la
piel y la boca del cañón del arma.
 Se puede clasificar en:

- FALSO TATUAJE

Formado por los gránulos de pólvora que son

susceptibles de caerse o desprenderse, por no
haberse adherido fuertemente a la superficie.

- TATUAJE PROPIAMENTE DICHO

Configurado por la impregnación duradera de los

gránulos de pólvora, así como también por las
quemaduras ocasionadas por aquellos gránulos de
pólvora que no terminaron de combustionarse sobre
la piel, habiendo sido proyectados aún encendidos.

2) SIGNOS DE DISPARO A CORTA DISTANCIA

(a) SIGNO DE BENASSI

Al efectuar un disparo a muy corta distancia o bien con el

cañón apoyado sobre la piel en una región anatómica
donde exista un plano óseo subyacente (costillas,
omóplato, tibia, cráneo, etc.), se producirá sobre la tabla
externa del hueso un anillo tipo ahusamiento que permite el
diagnóstico de "orificio de entrada" de proyectil de arma de
fuego aún en ausencia de partes blandas.

El Chamuscamiento se deposita sobre el periostio de la

región y no desaparece con el lavado, pero si por
desprendimiento del mismo.
 (b) SIGNO DE BOCA DE MINA DE HOFMANN o GOLPE DE
HOFMANN

Cuando el disparo fue producido en contacto directo con la

piel y en zonas que esta piel se encuentre muy unidas al
hueso, produciendo desgarros en forma estrellada por el
estallamiento de la piel después de haber ingresado los
gases (de dentro hacia fuera) con quemadura y
ahumamiento ocasionada por el fogonazo y humo de la
pólvora respectivamente. En esta clase de disparos el
orificio de entrada generalmente es mayor que el orificio de
salida

(c) SIGNO DE PUPPE – WERKGARTNER

Es el signo que se presenta cuando el disparo fue

producido cuando el arma estuvo en contacto con la piel,
pero sin llegar a desgarrarla en forma estrellada,
manteniendo el orificio de entrada generalmente una forma
circular u oval, visualizándose alrededor del orificio un
ahumamiento y /o un circulo color rojo pálido, en algunos
casos también la parte inferior de la boca de fuego
(baqueta) se reproduce, originado por la acción térmica
(recalentamiento del cañón) y mecánica (golpe fuerte de la
piel contra la boca de fuego).

(d) SIGNO DE BONNET

Es la formación de un cono, con un cráter mayor por herida

interna del cráneo, producido por la entrada de un proyectil
de arma de fuego.

b. EN DISPAROS A LARGA DISTANCIA

Se considera disparo a larga distancia a los efectuados de 50

centímetros aproximadamente a más (armas cortas) y de 1.50
metros aproximadamente a más (armas largas) medida tomada
desde la boca del tubo cañón del arma hasta la zona de impacto,
solo se encontrará la zona erosiva contusiva y la zona de limpieza
o limpiamiento.

1) ZONA EROSIVA-CONTUSIVA

También se le conoce como cintilla erosiva Es una zona rojiza

de piel desprovista de epidermis, situada por fuera del anillo de
enjugamiento se produce por la fricción del proyectil sobre los
bordes del orificio al penetrar la piel En la herida fresca el anillo
de contusión tiene un aspecto húmedo y carnoso
posteriormente se deseca y la herida se recubre con una
costra pardo rojiza de sangre coagulada.

El anillo puede ser concéntrico o excéntrico, de acuerdo con el

ángulo formado por el trayecto del proyectil al llegar a la piel. Si
lo hace perpendicularmente el anillo será concéntrico, pero si
el proyectil penetro oblicuamente el anillo resulta excéntrico,
con la zona mas ancha del lado del cual procedía

Como se ha indicado esta característica se aprecia ante un

disparo a cualquier distancia. Es producida por la fricción del
proyectil sobre los bordes del orificio al penetrar la piel el
proyectil a causa del limpiado del proyectil al rozar la superficie
impactada, dejando residuos de polvo, tierra o pólvora que
arrasa en el interior del cañón. Característica que se aprecia
cuando el disparo ha sido efectuado a cualquier distancia.

2) ZONA DE SUCIEDAD O LIMPIAMIENTO

Es producida a causa del limpiado del proyectil al rozar la

superficie impactada, dejando residuos de polvo, tierra o
 pólvora que arrasa en el interior del cañón. Característica que
se aprecia cuando el disparo ha sido efectuado a cualquier
distancia.

La zona de contusión y la zona de suciedad o limpiamiento

forman al anillo de fish.

2. ORIFICIO DE SALIDA

Es la herida(s) en la piel ocasionada por un proyectil de arma de

fuego luego de haber penetrado (orificio de entrada) partes del
cuerpo humano (miembros inferiores o superiores) o estructuras
completas (tórax, cabeza), cuando perfora un brazo y vuelve a
ingresar al cuerpo se le denomina una herida por PAF de reingreso,
las características mas frecuentes del orificio de salida son : tamaño
mayor al orificio de entrada, de forma irregular, bordes invertidos,
ausencia del anillo de enjugamiento o limpiamiento, del anillo de
contusión y de las características de disparo a corta distancia que se
aprecian en el orificio de entrada. Un solo proyectil puede ocasionar
varios orificios de salida dependiendo de la trayectoria seguida,
como sucede cuando el proyectil ingresa por el brazo con orificio de
entrada y salida luego sigue su trayectoria perforando el tórax (dos
orificios de salida), otras de las circunstancias son cuando luego de
ingresar al cuerpo sufre fragmentaciones logrando su salida por
diferentes partes del cuerpo. Asimismo, cuando el orificio de salida
presenta contusión es debido a que la persona agraviada al
momento de la salida del proyectil se encontraba recostada o
apoyada contra la pared, el suelo o usando una correa o similar que
no pudo perforar, por lo que el proyectil ejerce una fuerza de
retroceso que golpea al orificio de salida ocasionando la lesión.
3. IMPACTO TANGENCIAL O DE ROZAMIENTO

Es la herida ocasionada cuando el proyectil disparado incide con una

inclinación menor de 15 grados, no llegando a penetrar el cuerpo,
originando una excoriación o una herida contusa superficial.

SEGUNDA SESIÓN

4. DISPAROS EXPERIMENTALES

Cuando tenemos un proyectil "incriminado", en su superficie útil

están grabadas las características dejadas por el arma de fuego que
lo disparó.

Para determinar la identidad del proyectil "incriminado", no se puede

recurrir al cotejo directo con otros proyectiles, tampoco cotejarlo
directamente con el cañón del arma, en razón de que la ubicación
del estriado del cañón no permite su observación directa, también
porque las características o detalles identificatorios son
pequeñísimos, imposibles de captar por medios directos,
necesitamos un sistema de aumento adecuado, que sólo puede dar
un microscopio.

Para obtener un proyectil sin alteración de ninguna clase, se

requiere de un obstáculo que lo detenga sin deformarlo, que sea una
eficiente acción frenadora, capaz de consumir progresivamente la
velocidad del proyectil, disminuyendo su energía.

La reducción de la velocidad será mejor utilizada si empleamos un

fluido más denso como por ejemplo el agua. El medio líquido es
ideal para obtener proyectiles experimentales en la mejor condición,
otro fluido ideal es el aceite de glicerina. El dispositivo más simple es
el de una caja de madera conteniendo algodón comprimido,
 colocando a corta distancia papeles o cartulinas delgadas para
ubicar la zona donde queda el proyectil.

RECOMENDACIONES

Cada elemento obtenido experimentalmente llámese "proyectil" o

"casquillo", debe ser colocado en un pequeño tubo de plástico o
caja, en cuya base debe tener un poco de algodón, que sirva de
colchón y que aísle a "este elemento", para que no se golpee.

En el recipiente donde se remita el elemento, deberá anotarse las

características, como, por ejemplo:

a. Proyectil: Calibre, número de rayas helicoidales, sentido del

rayado, peso, medidas, etc.

b. Casquillo: Calibre, marca, señas o características que presenta,

largo de la vaina, color, etc.

5. ESTUDIO MICROSCOPICO COMPARATIVO

De todos los procedimientos técnico científicos de identificación de

casquillos o proyectiles, el más versátil y rico en posibilidades
prácticas para su utilización por el Perito, es el Microscopio de
Comparación que, a través de él, luego del estudio, se puede
presentar la reproducción fotográfica, obteniéndose un registro
inmediato y fiel de las características coincidentes o divergentes de
las imágenes de los objetos analizados.

Este microscopio permite observar la imagen captada de dos

elementos a la vez, en forma simultánea, para lo cual cuenta con dos
haces de rayos que iluminan las zonas de estudio de proyectiles y
casquillos; permiten la comparación de estructuras en imágenes
 mezcladas o imágenes continuas. También cuentan con un sistema
fotomicrografía de 35 mm., que permite obtener registros fotográficos
de los elementos analizados.

AVANCES TECNOLÓGICOS EN BALÍSTICA FORENSE - SISTEMA IBIS

Información relacionada con proyectiles, vainillas, armas de fuego y lugar

de los hechos (fecha, hora, sitio). Los elementos a estudiar en el área de
“balística forense” con la ayuda del Sistema Ibis, son los hallados en el
lugar de los hechos, los proyectiles recuperados del cuerpo de la víctima en
el proceso de necropsia o de la intervención quirúrgica.

Son analizadas, además las vainillas y proyectiles obtenidos como patrón

de las armas de fuego incautadas y empleadas para la comisión de delitos.

Una vez recogida la muestra, esta es sometida análisis macroscópicos con

el fin de determinar las características propias del arma utilizada.
“Cuando hay un disparo, en la vainilla y en el proyectil quedan marcas que
a simple vista no son perceptibles, pero microscópicamente sí.

Cada arma deja unas señales particulares y son únicas, así como la huella
digital en los humanos”.

Además de individualizar cada vainilla y proyectil, el equipo de balística

asesora y analiza pruebas de blindajes en oficinas, casa, vehículos y
corporales como los chalecos.

Es posible, reconstruir la trayectoria de un proyectil en el lugar del suceso.

 DECIMO SEGUNDA

EXAMEN PARCIAL II

DECIMO TERCERA SEMANA

PRIMERA SESIÓN

DOCUMENTOSCOPIA

GRAFOTECNIA: Concepto, Tipos de análisis, requisitos para las muestras

gráficas, definiciones, clasificación de los elementos del grafismo, de los enlaces.
El documento y fraudes en el documento.

1. CONCEPTO. - Es la parte de la Criminalística, que tiene por objeto

esclarecer todos los cuestionamientos de índole criminalístico relacionados
al documento, con la finalidad de colaborar con la administración de justicia.

2. TIPOS DE ANÁLISIS EN DOCUMENTOS

Se analiza un documento para determinar:

- Autenticidad o falsedad de firmas.
- Autoría y procedencia de los textos manuscritos y firmas.
- Identificación de máquinas de escribir en textos mecanográficos,
mediante el cotejo con muestras mecanográficas.
- Identificación de sellos.
- Estudio físico del papel.
- Estudio de tintas.
- Determinación de adiciones.
- Determinaciones de erradicaciones.
- Entrecruzamiento de trazos de tinta y dobleces.
- Reconstitución de papeles rotos.
 - Reconstrucción de textos borrados, raspados, lavados con disolventes
químicos.
- Abuso de firmas suscritas en hojas en blanco.
- Autenticidad o falsedad de papel moneda y otros títulos valores.

3. REQUISITOS DE LAS MUESTRAS INCRIMINADAS Y DE COMPARACIÓN

PARA ESTUDIO.

La muestra incriminada o cuestionada materia de estudio pericial, debe ser

remitida en ejemplar original, recomendándose que las muestras de
comparación reúnan los siguientes requisitos de orden técnico:

a. Homólogas.- Las signaturas de cotejo deberán ser similares a la

cuestionada, en cuanto a su morfología y estructura.

- Hay personas que registran las llamadas firmas paralelas, tales

como firma completa, media firma, rúbrica y visto bueno,
dependiendo del documento.
- Es común observar que las firmas completas se utilizan para
cheques y documentos legales, la media firma para documentos
administrativos, mientras que la rúbrica y los vistos buenos para la
autenticación o copas de documentos incluso para cartas
familiares.
- Si tiene elementos literales, consignar muestras de ellos.

b. Fiables.- Para iniciar la comparación de signaturas, se deberá

determinar el origen de las firmas, debiéndose verificar en forma
fehaciente que las firmas remitidas para estudio grafotécnico
correspondan a la persona a quien se le atribuye.

c. Originales.- Deben encontrarse en original, al no ser recomendable que

se presenten en fotocopia, porque podría inducir a error al perito.
d. Espontáneas.- Es decir plasmadas en forma voluntaria, natural y
sincera, que desarrollan una velocidad y estilo propio del titular.

e. Coetáneos.- Suscritas en la misma época de la firma controvertida o lo

más próximo a ella.

f. Equi-circunstanciales.- Es decir las firmas deberán ser suscritas en las

mismas circunstancias que la muestra dubitada, debiéndose extender
al titular, un documento similar (formato cheque, carta, etc.) al
cuestionado, indicándole que suscriba si es posible los diferentes tipos
de firmas, es decir firma completa, media firma, visto bueno y rúbrica.

g. Suficientes.- Deberán ser suficientes en cantidad y calidad con el fin de

destacar las características relevantes, así como establecer el patrón
de variaciones posibles y el grupo de gestos gráficos de valor
identificatorio.

h. Exprofesas.- Por su naturaleza, no siempre son idóneas, por cuanto al

ser tomadas con posterioridad a la data del documento cuestionado, la
persona sujeta a investigación gráfica, tiende a variar o modificar su
verdadero grafismo en forma involuntaria (causas somáticas,
sicológicas, emocionales o materiales) o voluntaria por variación gráfica
de su verdadero grafismo, pudiendo a inducir a error a los peritos en
sus apreciaciones.
a. LA ESCRITURA.- Etimológicamente proviene del latín, “SCRIPTURA”
que significa acción o efecto de escribir.- la palabra latina “SCRIPTUS”,
que significa carta o cualquier documento a manuscrito.

b. EL ALFABETO.- Es una reunión metódica de las letras y signos que

representan los sonidos de una lengua, constituyendo un portentoso
medio de cultura y progreso, los griegos hicieron suyo el alfabeto
fenicio y lo mejoraron al incluir las cinco vocales de su creación.
4. CLASIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL GRAFISMO.

Las letras y palabras son la resultante de la combinación de rectas y curvas,

generadas por cada impulso del instrumento escribiente, cada LETRA esta
constituida por uno o más impulsos llamados trazos y rasgos, la combinación
de éstos mediante los enlaces van a constituir la palabra.

PARTES ESENCIALES Y PARTES SECUNDARIAS.

a) PARTES ESENCIALES. - Denominado también TRAZOS, son los

recorridos o líneas de escritura que van a constituir la parte esencial de
la LETRA, pueden ser: Magistrales, Gruesos o plenos, donde se
presiona mas; y Finos o perfiles, donde se presiona menos; estos
trazos pueden ser:
- Rectos
- Curvos
- Mixtos
- Cóncavos y Convexos

b) PARTES SECUNDARIAS. - Conocidas como RASGOS, son las líneas

de la escritura que no forman la parte esencial de las letras, su
presencia se obedece a un afán de adorno; se clasifican en rasgos
iniciales (ubicadas al inicio de la letra), rasgos finales (ubicados al final
de las letras) y enlaces (entre los trazos o letras constitutivas) Son los
rasgos que por su ubicación pueden ser:
- Iniciales
- Finales
- Enlaces.

c) CLASIFICACIÓN DE LOS RASGOS INICIALES Y/O FINALES. - los

rasgos iniciales y finales pueden presentar particularidades, formas
especiales, peculiaridades que se apartan de las reglas caligráficas
dando origen a diversas formas.
 d) CLASIFICACION DE LOS ENLACES. - Son líneas que unen a los
magistrales o letras.

SEGUNDA SESIÓN

DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD (DNI)

A. ANTECEDENTE

Amparado en el artículo N° 88 de la Constitución Política del Estado en

1,933, se da la Ley N° 14207 de fecha 25 SET'" 62 Ley del Registro
Electoral del Perú, así como Su reglamento dado con Decreto Supremo N°
039 del 19 OC' 62, declarándolo como un organismo permanente y público
( encargado de inscribir a todos los ciudadanos con derecho a sufragio y
como la única entidad de otorgar a los inscritos la respectiva Libreta
Electoral, que previa elaboración del mismo, se procedió a la expedición y
entrega a los ciudadanos mayores de 21 años de edad, omitiéndose a los
analfabetos al declararlos inhábiles.

La mencionada Ley conceptuaba a la Libreta Electoral como el único

Título de Sufragio del Ciudadano, constituyendo también como Cédula de
Identidad Personal para todos los actos Civiles, complementándolo que
para surta efectos legales debe contener la constancia de haber sufragado
en las últimas Elecciones a la que ha estado obligado a votar o dispensa
Judicial de no haber sufragado.

Al Registro Electoral se le facultó la depuración temporal o definitiva,

según sea el caso de los Padrones Generales, a los ciudadanos en caso
de fallecimiento, por pena efectiva de la libertad o incapacidad física o
mental y los que ingresen a las filas de las Fuerzas Policiales.
 El único documento Oficial para efectos de Identificación cuyas
características se detalla:

1. FORMATO: Formato estándar ISO 10-2.

2. CONTENIDO.

a. Denominación de Documento Nacional de Identidad y DNI.

b. Código Único de Identificación.
c. Nombres.
d. Apellido Paterno.
e. Apellido Materno.
f. Sexo.
g. Lugar (Código de Ubicación Geográfica) y fecha de nacimiento.
h. Estado Civil.
i. Firma del titular.
j. Firma del Funcionario autorizado por el registro.
k. Fecha de Inscripción.
l. Fecha de Emisión del Documento.
m. Fecha de caducidad del documento.
n. Autorización del titular para donación de Órganos y tejidos.
o. Fotografía de frente
p. impresión dactilar del índice derecho o su substituto con código
de barras bidimensional.
q. Domicilio del Titular -Departamento, Provincia; distrito.
r. Número de grupo de votación del Titular (Ante: llamado mesa o
libro).
s. Código OACI (organización Internacional de Aviación Civil), del
titular.
t. Código de Barras con el Código Único de identificación del titular.
u. Espacio para DIEZ constancias de Sufragio y dispensa.
v. Código único de identificación
w. Fotografía fantasma (blanco y negro)
 x. Observaciones.

B. REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL.

En el capítulo XIII de nuestra Constitución Política, los artículos

Nº 176 al 187, del Sistema Electoral, señala que este se halla
conformado por el Jurado Nacional de Elecciones, la
Oficina Nacional de Procesos Electorales y el
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

El 12 de julio de 1995 se crea el Registro Nacional de Identificación y

Estado Civil, según la Ley N° 26497, estando éste a cargo de la inscripción
de los nacimientos, matrimonios, divorcios, defunciones y otros actos que
modifican el estado civil de las personas. Asimismo, prepara y mantiene
actualizado el padrón electoral, proporcionando al Jurado Nacional de
Elecciones y a la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la información
necesaria para el cumplimiento de sus funciones.

De acuerdo al Art. 5 de la Ley N° 26497, la inscripción en el RENIEC

se efectúa bajo criterios simplificados, mediante el empleo de formularios y
un sistema automático y computarizado de procesamiento de datos, que
permite la elaboración de un registro de identificación de todas las
personas naturales, así como la asignación de un código único de
identificación. Dicha inscripción se inició el 16 de noviembre de 1996.

En este proceso evolutivo, se han ido mejorando los procedimientos

con el uso de modernas técnicas de identificación que permiten dar
confiabilidad y seguridad al Documento Nacional de Identidad (DNI).

C. DOCUMENTO
NACIONAL DE IDENTIDAD.
El DNI es el único documento Oficial para efectos de Identificación, para
todos los actos Civiles y, en general, en todos los actos en que se deba ser
presentado por mandato legal. Es Público, personal e intransferible.

El DNI es el único Título que le otorga el derecho a voto a la persona a

cuyo nombre ha sido emitido.

EL DNI, deberá consignar el Código Único de Identificación, el mismo que

se mantendrá hasta el fallecimiento del Titular.

Este Código Único de Identificación es la referencia personal a partir de la

cual la sociedad y el estado identificarán a las personas para todo efecto.
El DNI, tendrá vigencia de seis años y por tanto deberá ser renovado en la
fecha de caducidad, con excepción, el DNI será renovado cuando el nacido
cumpla tres años, y a partir de los sesenta años de edad, los ciudadanos
no tendrán la obligación de renovarlo porque a partir de entonces tendrá
vigencia indefinida.

Actualmente ha sido derogado los DNI NO CADUCAN, pero sin embargo

existen entidades particulares que obligan a actualizar para el cobro de
cheques u otras gestiones.

El DNI será impreso con la más alta calidad y procesado con materiales de
avanzada tecnología para otorgarle condiciones de máxima seguridad y
 evitar alteración o cambio de los datos que contiene y para su expedición
se usarán mecanismos ágiles y eficientes.

D. CODIGO DE BARRAS.

El código de barras es la herramienta que

traduce la información numérica o
alfanumérica aun formato representado por
barras y espacios de diferente grosor, el cual
puede ser leído y decodificado
automáticamente por la unidad lectora de código de barras, también
conocidas como scanner permitiendo gran exactitud, rapidez y confiabilidad
en el tratamiento de la información.

Los expertos están de acuerdo en que el código de barras es un sistema

casi perfecto de lectura óptica, sin errores, que el proceso de captura de
datos reduce costos, tiempolaboral: operaciones que están sujetas al error
humano.

El potencial del código de barras está limitado solamente por la

imaginación y creatividad de la gente que trabaja con ellos.

E. IMPRESORA LASER.

La "xerografía" (nombre científico de la forma de impresión a láser) es un

sistema no muy complicado, La fuente luminosa emite partículas que
imprimen y golpean un tambor electrostático. Esas partículas eliminan las
cargas del tambor fijándose en una especie de polvo entintado, golpeando
continuamente dentro del cartucho.

Estos a su vez son transferidos al papel por un procedimiento térmico. Se

debe considerar que la fuente luminosa puede ser un emisor láser o una
matriz de diodos electro-luminiscentes que realizan una impresión con
 poca diferencia en la calidad. Estas formas de funcionamiento son las que
producen en gran parte la calidad de impresión.

El proceso de " Transferencia" por "calor", de las partículas de entintado de

papel, proporciona la calidad tipo (courier) bastante buena y con mejor
frecuencia que las impresiones a margarita.

En relación al mecanismo de impresión, propiamente dicho se distinguen el

"Controlador" el cual agrupa todas las órdenes electrónicas.

H. D.N.I. MECANIZADO

- Estándar ISO ID2

- Denominado así por cuanto son calificaciones que dan los Organismos
Internacionales sobre la calidad de los productos:
- ID, se refiere a la Identidad.
- ISO, se refiere a la calidad.
- 2, se refiere que es el segundo formato (el primero fue la LE.
Mecanizada).

ELEMENTOS Y CARACTERISTICAS DE SEGURIDAD.

PAPEL.
Papel de Seguridad compuesto con fibra de algodón de color blanco,
fabricado en Francia ha
pedido.

Suministro en bobinas, es

decir no hay formatos preimpresos.

Una banda o couché Irisdiscente color violeta de 2 cms, de ancho, con la
palabra Perú repetida en forma horizontal.

El couché Irisdiscente es una medida especial contra el fotocopiado a color.

El couché Irisdiscente pasará a l0 mm., del margen izquierdo del
documento en forma vertical sobre la fotografia del Titular.

Un Hilo de seguridad "CLEAR TEXT" con las palabras "REPUBLICA DEL

PERU", incluido como parte del papel de seguridad.

El Hilo de seguridad se ubicará verticalmente a aproximadamente a 20mm

del margen derecho del documento y tendrá reacción ultravioleta de color
blanco y rojo alternativo simulando la bandera peruana.

Sello de agua con el escudo del Perú ubicado en siembra a 42 mm del

margen izquierdo del documento.

Reacciones a la utilización de químicos, solventes y ácidos. Resistencia al

agua y al calor.

Tratamiento LASERGUARD para maximizar la adherencia del tóner de

impresoras láser al papel.

IMPRESIÓN
Impresión completa de la
información con impresora
láser IBM de color.
Fondo de Seguridad con micro-impresión con el Texto "República del
Perú".

Fotografía a color con trama en la superficie Código único de

identificación y apellido paterno.

Fotografía Fantasma (pequeña fotografía ubicada en el anverso al lado

derecho del documento como parte del fondo de seguridad) del Titular.

Código de barras con el código único de identificación del titular.

Código de barras bidimensional con la información con la información
biométrica del Titular (código binario de las huellas dactilares del
ciudadano)
Este código permitirá con dispositivos lectores de códigos de barras
bidimensionales verificar la identificación del Titular mediante la
comparación del código de barras contra la información obtenida del titular
o la base de Datos Nacional.

LAMINA PLASTICA.

Film o lámina de cubierta de

125 micras de espesor,
compuesto de Polietileno y
Poliéster.

Adherencia molecular al papel de

seguridad.
Esquinas redondeadas.
Texto y logo de Identidad a 45 grados de color azul con reacción
ultravioleta de color amarillo que impide la separación de las caras del
documento.
VERIFICACIÓN A SIMPLE VISTA

Reacciones químicas del papel a los ácidos, oxidantes y solventes.

Marca de agua personalizada con el escudo del Perú.
Banda Cauché iridiscente no reproducible con texto Personalizado Perú.
Fotografía a color con trama en la superficie, código único de identificación
y apellido paterno.
Fotografía Fantasma en blanco y negro.
Fecha de emisión y caducidad del documento.
Marco Perimétrico de 2mm con bordes redondeados para sellado y
protección mecánica.

VERIFICACION CON LUZ ULTRA VIOLETA.

Hilo de seguridad metalizado no reproducible con texto en reserva

Personalizado "República del Perú" y con fluorescencia alterna roja y
blanca.
Lámina plástica con impresión Personalizada con logo de Identidad y con
fluorescencia amarilla.

VERIFICACIÓN CON EQUIPO LECTOR

Código de barras bidimensional con la huella dactilar.

Código de barras con el Código único de identificación.
Código Bajo normas OACI con caracteres OCR referidos al ciudadano.
I. DOCUMENTO DE IDENTIDAD ELECTRONICO

El documento de identidad electrónico (DNI-e) también conocido como DNI

electrónico o Cédula de identidad electrónica es un documento emitido por
el RENIEC una autoridad oficial para permitir la identificación de la
población de forma personal o virtual. Tiene el tamaño de una tarjeta de
crédito y dispone de un chip que permitirá a las personas naturales firmar
digitalmente documentos electrónicos con la misma validez legal que una
firma manuscrita.

El RENIEC expidió el DNI electrónico o DNI-e a partir del 15 de julio de

2013 el cual reemplazará gradualmente al DNI actual. Inicialmente estará
destinado a las personas mayores de 18 años y trabajadores del sistema
electoral peruano. Se podrá cambiar cuando el DNI anterior caduque y su
validez es de ocho años.

El DNI electrónico o DNI-e peruano, está fabricado en policarbonato y tiene

el formato de una tarjeta de crédito, siguiendo la norma ISO 7816. Posee
un chip basado en las tecnologías de firma electrónica, tarjeta
inteligente y biométrica.

Con el DNI-e las personas naturales pueden firmar

digitalmente documentos electrónicos con la misma validez que una firma
manuscrita, además de acceder a diversos servicios estatales o privados
las 24 horas de día, durante los 365 días del año, desde cualquier parte del
mundo, mediante la internet, y cuando sea implementado, también podrán
ejercer el voto electrónico.

VENTAJAS DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD ELECTRÓNICO

● Aumentar la seguridad del DNI y reducir los casos de suplantación y de

fraude.

● Firmar documentos electrónicamente sin necesidad de encontrarse

físicamente.

● Ejercer el voto electrónico remoto en los países en donde este

mecanismo electoral sea empleado.

● Pagar los impuestos "en línea".

● Acceder a diversos servicios (estatales o privados) las 24 horas de día,

los 365 días del año y desde cualquier parte del mundo.

CARACTERISTICAS GENERALES DEL DNI E

Tamaño ID1 – ISO 7810 (como una tarjeta de crédito).

● Es de policarbonato, material que permite la incorporación de

elementos de seguridad física de última tecnología. Éste,
conjuntamente con la personalización física mediante grabado láser,
garantizan un tiempo de vida superior a 8 años.

● Chip con sistema sistema operativo Java Card. Permite incorporación

posterior de aplicaciones y contenidos.
● Chip con capacidad criptográfica para gestión de claves RSA y firma
digital con certificados.

● Memoria EEPROM de 64Kb.

● Seguridad del chip según estándares Common Criteria nivel 34 EAL4+

ó FIPS 140-2.

NIVELES DE INSPECCIÓN DEL DNIE

• NIVEL DE INSPECCIÓN 1:

Referido a elementos de seguridad de conocimiento público cuya

inspección no requerirá el uso de instrumentos.

• NIVEL DE INSPECCIÓN 2:

Referido a elementos de seguridad de conocimiento público cuya

inspección si requerirá el uso de instrumentos (luz UV, lupa, escáner,
filtros,...).

• NIVEL DE INSPECCIÓN 3:

Referido a elementos sólo conocidos por el RENIEC y por los organismos

de seguridad. Su inspección puede requerir o no del uso de herramientas
o instrumentos.

TIPOS DE AMENAZAS PARA EL DNIE

• Amenaza de seguridad tipo 1: Falsificación o imitación.

• Amenaza de seguridad tipo 2: Alteración de datos en un DNI genuino.
• Amenaza de seguridad tipo 3: Sustitución de la fotografía.
• Amenaza de seguridad tipo 4: Canibalización o composición con partes
de otros DNI genuinos
DEFINICION DE TERMINOS.

1. ALTERACION. - Cualquier cambio que se produzca en la tonalidad o

en el ritmo de la composición de una materia, cambio que
experimenta un cuerpo, lo
mismo de naturaleza
orgánica que inorgánica, en sus
propiedades, forma
composición etc.
2. COBERTOR. - Cubierta, lo que sirve para cubrir o tapar.
3. DESTELLO. - Rayo de luz,
resplandor, últimos destellos de
una luz moribunda.
4. DOCUMENTO. - Escritura u otro
papel autorizado, según los
casos, con que se prueba,
confirma o corrobora una cosa.
5. DNI. - Documento Oficial
para efectos de identificación, para
todos los actos civiles y en
general, para todos los casos en que
deba ser presentado por
mandato legal, Público, Personal e Intransferible.
6. FRAUDE. - Engaño, acción contraria a la verdad o a la rectitud.
Frustración de la ley o de los derechos que de ella se derivan.
7. FILIGRANA. - Señal o marca transparente hecho en (papel al tiempo
de fabricarlo.
8. HILO DE SEGURIDAD. - Dispositivo de Seguridad (de poliéster o
polietileno) utilizado generalmente en I, fabricación del papel
moneda o documento valorado.
9. IDENTIDAD. - Calidad de idéntico, hecho de ser una persona o cosa
de la misma que se supone o se busca.
10. IDENTIFICAR. - Hacer que dos o más cosas, que en realidad son
distintas, aparezcan y se consideren como una misma.

LICENCIA DE CONDUCIR

La Licencia de conducir es el documento expedido por el Ministerio de

Transportes y Comunicaciones que autoriza a conducir vehículos
motorizados. Por la seguridad que representa y figurar la firma y fotografía
del titular, es considerado un documento de identidad para algunas
actividades de tipo comercial y civil.

ELEMENTOS DE SEGURIDAD:

a) Elemento receptor confeccionado en papel fiduciario con revestimiento

teslin, de 8.5cms. de largo por 5.4cms. de ancho.
b) Impresión del fondo de seguridad del anverso y reverso obtenidos
mediante sistema offset digital y textos principales del órgano emisor y
datos del titular, en impresión láser.
c) Micro - impresiones continuas con las siglas "MTC", en el anverso y
reverso del documento en colores azul y verde.
d) A la incidencia de luz ultravioleta se visualiza las siglas "MTC" y la firma
que autentica el documento, situadas sobre la fotografía del titular,
emitiendo una fluorescencia de tonalidad verde sensible.
e) Fotografía digitalizada del titular y firma e impresión digital trasladadas
al receptor por medio scanner.
f) Holograma circular tridimensional con las iniciales MTC en su interior
confeccionado con polímero especial de revestimiento plastificado.

Entre sus principales dispositivos de seguridad se encuentra la tinta

fluorescente y opacidad a la luz ultravioleta. Las falsificaciones más
frecuentes se realizan en papel común y sin contar con este tipo de tinta.

DECIMA CUARTA SEMANA

PRIMERA SESIÓN

LAS MONEDAS (METALICAS Y DE PAPEL)

1. Origen de la Moneda

Etimológicamente viene del término “monere” que significa advertir, anunciar,

“hacer saber”.

Concepto de Moneda

Es un instrumento legal de cambio y pago, cuyo valor y emisión está regido y

garantizado por el Estado.

2. Valores de la moneda

a Valor intrínseco
Es el que representa el costo del material con que está confeccionada la
moneda: por ejemplo, en una metálica será el valor que tiene el metal,
mientras más fino, será más su cotización.

b Valor Extrínseco

Que está indicado en la inscripción del valor convencional que

apreciamos y que nos sirve para transar, por lo que también se denomina
VALOR NOMINAL.

c Valor de cambio

Que está en relación a los valores propios del resto de monedas del
mundo, de donde procede su valor adquisitivo.

d Valor numismático
 Considerándose dentro este valor, a las monedas de colección tienen
gran valor para las personas que las aprecian y que serán más costosas
de acuerdo a su mayor antigüedad. Estas monedas suelen estar fuera de
circulación.

3. Clases de moneda.

Existen dos tipos de moneda actualmente; la moneda metálica y la moneda

de papel.

a. Moneda Metálica

Como se mencionó anteriormente, las monedas fueron el primer elemento

formal de cambio y pago, siendo la principal vía de intercambio hasta el
siglo XVII, cuando se empezaron a imprimir en Europa los primeros ‘avales
y pagarés’ bancarios, una práctica que Marco Polo observó en China en el
siglo XIII, pero, que también tiene como antecedente histórico a los griegos
y otras culturas, que fueron artífices en la grabación de metales, fabricando
monedas en varios tipos de metal.

b. Moneda de Papel

Entre los numerosos inventos que debemos al ingenio de los chinos, se

considera también el papel moneda o moneda de papel (años 200 y 600
d.C.).
Actualmente los billetes son verdaderas obras de arte, dado su diseño y
calidad de impresión, así como por las medidas de seguridad que se les
coloca para su eficaz circulación, pero a pesar de ello se produce el fraude
o falsificación en todas sus formas y modalidades, especialmente con el
empleo de la tecnología.

4. TIPOS DE MONEDAS
UN SOL

Acuñada en la casa nacional de la moneda, presenta las siguientes

características:

Anverso

a. Corona de encinas y arco del escudo, vicuña, ubicada sobre un fondo de

líneas paralelas horizontales.
b. Hoja de palma, abrazando al escudo, lado derecho.
c. Cornucopia ubicada en el tercer campo sobre un fondo de líneas paralelas
verticales, las monedas se superponen una sobre otras, observándose
completa solamente una.
d. Un polígono de ocho lados iguales de relieve pronunciado que existe en el
borde de ambas caras de la moneda, a manera de marco.
e. Rama de laurel abrazando al escudo al lado izquierdo.
f. Árbol de la quina, grabado sobre un fondo liso, se observa el tallo, ramas y
hojas claramente.
g. Leyenda “BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÙ”
h. Año de acuñación.

Reverso

a. Denominación en sistema braille, cinco círculos bien definidos y separados

en una disposición especial.
b. Ramas de Laurel y roble entrelazadas.
c. Denominación en Letras, distribución de las letras alineadas hacia el lado
derecho del fondo.
d. Canto; sin ondulaciones, estriado, perpendicular al borde.
e. Marca de la casa acuñadora, logotipo de la casa nacional de la moneda,
ubicado dentro de un área de líneas verticales paralelas y bien alineadas.
f. Adorno precolombino, grabado alternadamente en cuatro lados del
polígono.
 CUÑOS ARTESANALES

CINCO SOLES

La moneda en mención a diferencia de las anteriores, no se fabrica en el Perú,

sino en México, esta moneda es bimetálica y consta de un núcleo compuesto de
cobre, aluminio y níquel y un anillo de acero inoxidable que exhibe su canto liso,
esta viene ya engastada en dicho país, es decir unida, lista para acuñar,
encargándose de esto la casa Nacional de Moneda, es por ello el parecido entre
las monedas bimetálicas peruanas y mexicanas.

Anverso

a. En el anillo de acero inoxidable, color plateado es, atraído por el imán,

siendo el canto liso, Tiene circunscrita la leyenda “BANCO CENTRAL DE
RESERVA DEL PERÙ” y el año de acuñación.
 b. En la parte central lleva el Escudo de Armas del Perú: una corona de
encina y arcos del escudo, en el primer campo, sobre un fondo de líneas
paralelas horizontales se encuentra una vicuña.
c. En el segundo campo grabado sobre un campo liso, el árbol de la quina,
observándose nítidamente el tallo, ramas y hojas.
d. En el tercer campo, la cornucopia sobre un fondo de líneas paralelas
verticales. Las monedas se superponen unas sobre otras observándose
completa solamente una.
e. La hoja de palma que abraza al escudo en el lado derecho.
f. La rama de laurel abrazando el escudo al lado izquierdo.
g. Todas estas características y motivos se encuentran nítidamente
delineados en relieve.

Reverso.

a. Circunferencia de relieve pronunciado y superficie plana que existe en el

borde de ambas caras de la moneda, a manera de marco.
b. El anillo de acero inoxidable, color plateado, es atraído por el imán, lleva
inscrito un octógono de lados iguales, siendo el canto liso.
c. El límite del anillo con el núcleo, se distingue perfectamente el color plateado
del anillo y el dorado del núcleo, sin imperfecciones, vacío ni diferencias de
nivel, se observa en el anverso y reverso.
d. Ave fragata, motivo Nazca, grabado en el núcleo de la moneda.
e. Leyenda nuevos soles distribuida simétricamente en la parte inferior.
“NUEVOS” de menor tamaño y en letra cursiva.
La denominación del número “5”. En el espacio inferior está grabado el
logotipo de la Casa Nacional de Moneda. Polígono de ocho lados iguales de
relieve pronunciado que existe en el borde ambas caras de la moneda, a
manera de marco.

5. Medidas de seguridad de las monedas metálicas.

Para su estudio es necesario indicar las seguridades que presentan y que se
deben tener en cuenta en el análisis de una moneda auténtica.

a. Cordoncillos
Son grabaciones tipo ranuras equidistantes y transversales que
presentan en el contorno o borde. Este medio de seguridad se encuentra
difundido con suma regularidad en nuestras monedas metálicas.

b. Grabaciones diversas en los bordes

Representando frases y/o figuras también en el contorno, en alto o bajo

relieve, con rebordes bien definidos.

c. Doble coloración
Es el resultado del uso de dos o más capas de metal en la producción
del cospel. Ejemplo: Bronce y níquel.
 d. Materias magnética

El metal utilizado en el cospel, es imantado.

e. Marcas de Fábrica

Signos casi imperceptibles que pertenecen al nombre del autor del

diseño o de la casa fabricante.

f. Marcas Secretas

Grabaciones o defectos adrede (voluntarios) propios del fabricante que

pasan desapercibidos.

6. EL PAPEL

a. Etimología

El nombre de papel viene de papiros (ciperus papyrus), planta lacustre

de cuyo tallo los egipcios (3,500 años A.C.) confeccionaban hojas para
escribir en ellas.

b. Fabricación del papel

Proceso de Fabricación del Papel

La pasta celulósica, cruda o blanqueada, se destina para fabricar el
papel. La pasta de celulosa puede prensarse, para su venta en forma
de hojas gruesas que adquieren un aspecto parecido a un cartón muy
rústico; en cambio si se destinan directamente para su procesamiento
debe someterse a un enérgico tratamiento de batido y refino con
abundante agua y con agregado de ciertos ingredientes como anilina,
colas, coagulantes y cargas.
 c. Diferencia entre papel común y papel fiduciario

El papel común no presenta ninguna de las características del papel

fiduciario. Si algún tipo de papel las pudiera tener, no serán de tan alto
grado, que alcancen la resistencia o máxima duración del fiduciario. Al
efectuarse el corte, los bordes del papel común no quedarán firmes y
definidos como del fiduciario; se les desprenderán fácilmente las fibras,
pudiendo notarse a simple vista. El común presenta fluorescencia por el
“blanqueador óptico” que requiere para su blanqueado y que el
fiduciario no lo necesita. El fiduciario presenta un sonido especial
(crocante) y el común uno “opaco”.

SEGUNDA SESION

7. DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD DEL PAPEL MONEDA

a. EL HILO DE SEGURIDAD

Filamento de seda que se visualiza contra la luz o en los lados más

cortos del billete. Puede ser fragmentado o con microimpresión, o
fluorescente o luminiscente (invisible), también hay inscripciones
electromagnéticas; existe hilo de seguridad de doble coloración; se lleva
a cabo en el proceso de fabricación.

b. LAS FIBRILLAS O FILAMENTOS DE SEGURIDAD

Son filamentos de seda de rayón, que se insertan en el papel moneda

cuando éste está en pleno proceso de fabricación, es decir se encuentra
húmedo, se insertan por aspersión, Las fibrillas de seguridad se
encuentran esparcidas en todo el billete, pueden ser de diferentes
colores o específicos (dólar USA son rojo y azul; también pueden ser
luminiscentes o fluorescentes.
 c. PLAQUETAS

Son pequeños discos de papel teñido y disperso en la masa (pulpa) del

papel, durante el proceso de fabricación; algunos afloran en la superficie,
otros están insertos en la masa del papel; pueden presentarse de
diferentes formas (poliformes). Nuestros billetes nacionales registran
plaquetas hexagonales, también pueden ser fluorescentes, tienen
reacción a la luz ultravioleta.

d. De la falsificación de los dispositivos de seguridad

1) Hilo de Seguridad

- Uso de hilo común entre dos hojas colocando un hilo auténtico

extraído de un billete de igual denominación.
- Fibra de papel metálico en su interior impreso o pintado con lápiz
por pliegue del papel.

2) Fibrillas de Seguridad

- Impresas o pintadas pegadas en la superficie del papel utilizando

lacas o resinas.
- imprimiéndolas en el papel por sistema offset utilizando papel
autentico de billete Nacional.
- Utilizando papel auténtico de otros países (que llevan fibrillas).

3) Filigrana o marca de agua

Los métodos son variados, pero, se pueden clasificar en dos

grupos, filigranas reproducidas al exterior e interior del billete.
 Filigranas Externas:

Son las más frecuentes y se ejecutan en falsificaciones que se

utilizan una sola hoja de papel. Pueden encontrarse
indistintamente en el anverso o reverso del billete falso. Es
realizado mediante: dibujo, tampón (sellos) impresión en seco o
impresoras en offset. El procedimiento más simple para detectar
este tipo de imitación, es observar la filigrana bajo la irradiación de
la luz UV. Esta aparecerá como una foto opaca sobre el papel
normalmente fluorescente.

Filigranas Internas:

Requiere la utilización de dos hojas de papel que luego son

pegadas. La filigrana falsa se: dibuja, recorta o imprime en medio
de las dos hojas; luego se encolan y pegan. Este tipo de
falsificación es menos frecuente, por la dificultad del
procedimiento.
Pegando una imagen confeccionada y recortada en papel delgado.

4) De las Plaquetas

Pegando láminas pequeñas cortadas en forma circular u

hexagonal provenientes de billetes originales, siempre después de
la impresión del billete.

5) De las Impresiones

En los especímenes fraudulentos se ha podido encontrar la

imitación de las características de los diferentes sistemas de
impresión de acuerdo al siguiente detalle:
Sistema Intaglio:

- Impresión en seco por el reverso del billete con máquina

tipográfica y/o utilizando clichés tipográficos sin tinta.
- Impresiones Termográficas; con ciertos elementos
constitutivos de las tintas se inflan con el calor.
- Pegando sustancias ásperas transparentes.

Tipografía

En el cual se utilizan el método tradicional de impresión con tipos

o caracteres que son de uso común. Los cuales difieren
grandemente de los utilizados en los billetes originales. Los
originales presentan características peculiares que no lo tienen
los tipos de uso común, por ejemplo, la disminución de los
brazos y de forma curva en los numerales, el ángulo en las
estructuras de las letras.

De las Tintas

- Tintas fluorescentes comunes

- Eliminando el blanqueador óptico mediante soluciones
químicas.
- Limaduras magnéticas adheridas al papel.
- Mediante fotocopias que utilizan tonner magnético.
 ANEXOS

ANVERSO DE BILLETE DE UN CIEN NUEVOS SOLES

NUEVA TINTA QUE CAMBIA DE COLOR

Al girar el billete, el valor en números cambia

de color. De fucsia a dorado verdoso

HILO INTERSALIENTE
La parte holográfica del hilo
intersaliente que contiene el mapa
del Perú y la leyenda PERU se
puede observar al inclinar el billete
hacia una fuente de luz.
Asimismo al colocar el billete a
trasluz se puede apreciar en forma
horizontal el texto PERU 100 por
el anverso y reverso
BANDA IRIDISCENTE
Presenta diseños calados de
la denominación en números y
las iniciales BCRP. Al girar
levemente el billete se puede
apreciar el efecto de brillo y
cambio de tonalidad.
 VISTO A LUZ ULTRAVIOLETA
-HILO DE SEGURIDAD OCULTO
- FIBRILLAS LUMINISCENTES.
- OPACIDAD DEL PAPEL.

AUTENTICO FALSIFICADO
AUTÉNTICO FALSIFICADO

AUTENTICO FALSIFICADO

AUTÉNTICO FALSIFICADO
AUTÉNTICO FALSIFICADO

DECIMO QUINTA SEMANA

PRACTICA DE PERICIA DE FIRMA

DECIMO SEXTA SEMANA

EVALUACION FINAL DACA

ENTREGA DE REGISTRO Y EVALUACIONES.

San Bartolo, 04 de enero del 2021.

EQUIPO DE DOCENTES.