Formato de Conocimiento de Contraparte

Incluir Numeración

Fecha de Solicitud: (dd/mm/aaaa) Tipo de Contraparte Persona Jurídica - Empresa Persona Natural - Individuo x

1. INFORMACIÓN GENERAL
Razón Social / Nombre Completo Tipo de documento de identidad Número de documento
Marlon Andrés García Rueda NITx 1E+09
Código CIIU Actividad económica Sector económico
__ __ __ __

Describa la Actividad económica principal

¿Los recursos que manejara en sus cuentas corresponde a: Recursos publicos: Si__ No__x__ Partidos póliticos: Si___ No_x__

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS ACCIONISTAS O ASOCIADOS QUE TENGAN DIRECTA O INDIRECTAMENTE MÁS DEL 5% DEL CAPITAL SOCIAL APORTE O PARTICIPACIÓN

Doc de identificación No. Nombre Completo o Razón Social Nacionalidad % de participación ¿Es un PEP*?

CC _ PAS_ RC_ CE_ TI_ Si__ No__

NIT _ NIT.EXT _
CC _ PAS_ RC_ CE_ TI_ Si__ No__
NIT _ NIT.EXT _
CC _ PAS_ RC_ CE_ TI_ Si__ No__
NIT _ NIT.EXT _
CC _ PAS_ RC_ CE_ TI_ Si__ No__
NIT _ NIT.EXT _
CC _ PAS_ RC_ CE_ TI_ Si__ No__
NIT _ NIT.EXT _
CC _ PAS_ RC_ CE_ TI_ Si__ No__
NIT _ NIT.EXT _
*PEP: Persona expuesta publicamente. (persona con reconocimiento público)
Nota: En caso de que el accionista o socio sea una persona jurídica por favor anexar composición accionaria hasta llegar al beneficiario final.

3. INFORMACIÓN FINANCIERA (Último corte)

Ingresos Anuales Activos Anuales Egresos y Pasivos Anuales
Ventas o ingresos $ 20000000 Fecha de corte Total Activos $5,000,000 Total Egresos $2,000,000
Otros Ingresos $ 2000000 Total Ingresos $22,000,000 Otros Activos $ Total Pasivos $5,000,000
Descripción de otros ingresos: actividades como docente Descripción de otros activos:

4. OPERACIONES INTERNACIONALES
¿Cuáles? Importaciones:___ Exportaciones:___ Inversiones:___ Pagos de servicios:___ Prestamos:___
¿Realiza Operaciones en moneda extranjera? Si: No:x
Otros:___ ¿Cuáles?:_______________________________________________________
Entidadad: Número de Producto:
¿Posee productos en moneda extranjera? Si:___ No: x Tipo de Producto: País: Ciudad:
Moneda: _______ Monto: _________________

5. POLÍTICA ANTIFRAUDE Y ANTICORRUPCIÓN

Política antisoborno y anticorrupción: Redcol Holding S.A.S. DECLARA que se compromete a dirigir sus esfuerzos para prevenir y sancionar conductas que impliquen acciones corruptas bajo
la regla general de CERO TOLERANCIA A LA CORRUPCIÓN, sea esta de carácter interno (realizado por el personal de la empresa) o externo (realizado por agentes externos a la empresa), así
como las realizadas a nivel nacional -dentro del territorio colombiano- como transnacional -atravesando la frontera colombiana-, todo lo anterior en el marco del Programa de
Transparencia y Ética Empresarial (PTEE).

5. AUTORIZACIONES
Nota: En este espacio de autorizaciones se incluye el texto de términos y condiciones y de política de tratamiento de datos que la compañía maneja (opcional) .

1.      El suscrito acepta que conoce las políticas, manuales y procedimientos relacionados con el Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgo de Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo -SAGRILAFT- de Redcol Holding S.A.S.: SÍ_x_. NO__.

2. El suscrito certifica que, a partir de la fecha contenida, se compromete a cumplir con los lineamientos y directrices establecidos en las políticas, manuales y procedimiento
relacionados con el Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo -SAGRILAFT- de
Redcol Holding S.A.S.: SÍ _x_. NO__.

3.      El suscrito acepta que conoce las políticas, manuales y procedimientos relacionados con el Programa de Transparencia y Ética Empresarial -PTEE- de
Redcol Holding S.A.S.: SÍ_x. NO__.

4. El suscrito certifica que, a partir de la fecha contenida, se compromete a cumplir con los lineamientos y directrices establecidos en las políticas, manuales y procedimiento
relacionados con Programa de Transparencia y Ética Empresarial -PTEE- de Redcol Holding S.A.S.: SÍ __. NO__.

Firma del solicitante

Nombre:
No. ID:

6. ESPACIO EXCLUSIVO PARA USO DE REDCOL HOLDING S.A.S.

Fecha de revisión:
Yo Marlon Andrés García Rueda en desarrollo de mi labor como empleado de Redcol Holding S.A.S., expesamente me hago responsable por Firma del responsable:
haber verificado al cliente, aplicando los controles que me permiten responder a las autoridades competentes y a la administración, por el
conocimiento, de la persona natural o jurídica a vincular o vinculada.