Normatividad Local e Internacional

Normatividad Local e Internacional
William Santos del Rio

¿Que es el lavado de
activos y la financiación
del terrorismo?
WILLIAM SANTOS
wsantosdelrio@Gmail.com
Cel. 311-2268254
¿Cómo lo define el código penal colombiano?
Artículo 323. Lavado de activos. El que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme,
almacene, conserve, custodie o administre bienes que tengan su origen mediato o inmediato en
actividades de tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito,
secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, tráfico de menores de edad, financiación del
terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, tráfico de
drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, delitos contra el sistema financiero,
delitos contra la administración pública, contrabando, contrabando de hidrocarburos o sus
derivados, fraude aduanero o favorecimiento y facilitación del contrabando, favorecimiento de
contrabando de hidrocarburos o sus derivados, en cualquiera de sus formas, o vinculados con el
producto de delitos ejecutados bajo concierto para delinquir, o les dé a los bienes provenientes
de dichas actividades apariencia de legalidad o los legalice, oculte o encubra la verdadera
naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derecho sobre tales bienes o realice
cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, incurrirá por esa sola conducta,
en prisión de diez (10) a treinta (30) años y multa de mil (1.000) a cincuenta mil (50.000)
salarios mínimos legales mensuales vigentes.
WILLIAM SANTOS
Cel. 311-2268254
¿Cómo lo define el código penal colombiano?
Artículo 345. Financiación del terrorismo y de grupos de

delincuencia organizada y administración de recursos relacionados
con actividades terroristas y de la delincuencia organizada. El que
directa o indirectamente provea, recolecte, entregue, reciba,
administre, aporte, custodie o guarde fondos, bienes o recursos, o
realice cualquier otro acto que promueva, organice, apoye, mantenga,
financie o sostenga económicamente a grupos de delincuencia
organizada, grupos armados al margen de la ley o a sus integrantes, o a
grupos terroristas nacionales o extranjeros, o a terroristas nacionales o
extranjeros, o a actividades terroristas, incurrirá en prisión de trece
(13) a veintidós (22) años y multa de mil trescientos (1.300) a
quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
WILLIAM SANTOS
Cel. 311-2268254
Sujetos Obligados en Colombia
WILLIAM SANTOS
Cel. 311-2268254
HISTORIA DE LA INTELIGENCIA
“Un general no debe descuidar ningún
medio para estar informado de los
movimientos del enemigo y, a tal fin, ha
de hacer uso de los reconocimientos, los
espías, los cuerpos volantes dirigidos por
oficiales capaces, las señales y los
interrogatorios de los prisioneros”
“Multiplicando las informciones, por
imperfectas y contradictorias que sean,
se consigue con frecuencia descubrir la
verdad”
“A falta de informaciones seguras y
exactas un general experto no debe
jamás ponerse en marcha sin tener dos o
tres ideas preconcebidas sobre hipótesis
verosímiles de la situación respectiva de
los ejércitos, fundadas en los principios”
WILLIAM SANTOS
Cel. 311-2268254
¿QUÉ ES INTELIGENCIA?
Inteligencia es el resultado de la
aplicación del conocimiento para
integrar, interpretar analizar y evaluar
información relevante para un
determinado asunto que representa una
amenaza o una oportunidad para una
organización o un Estado
La inteligencia consiste en el empleo de
la información y el conocimiento más
adecuado para atender una necesidad
especifica orientada a la toma de
decisiones y a la acción por parte de un
determinado individuo o grupo
WILLIAM SANTOS
Cel. 311-2268254
La inteligencia no sólo ofrece

conocimiento sobre el entorno, sino
también orientada a las organizaciones
acerca de cómo pueden interactuar
adecuadamente con éste.
Inteligencia como proceso se entiende el

método y los medios mediante los ciertos
tipos de información son requeridos,
buscados, recogidos, analizados y
difundidos
WILLIAM SANTOS
Cel. 311-2268254
Inteligencia
Conocimiento
Información
Datos
Activos intangibles de una organización
WILLIAM SANTOS
Cel. 311-2268254
Datos:
 Representaciones básicas de atributos

de elementos de la realidad que suelen
aparecer como conjunto de caracteres
numéricos o alfanuméricos dentro de
un documento o un sistema de
información plasmados en un soporte
físico o electrónico.
 Por sí solos no tienen significado.
 Los datos brutos no tienen valor
intrínseco antes de ser explotados para
originar información
WILLIAM SANTOS
Cel. 311-2268254
Información:
 Se genera mediante la reunión y el

procesamiento de datos,
añadiéndoles contexto, significado y
propósito.
 La información posee un significado
que le es atribuido por quien la produce
y que tienen la potencia de generar
conocimiento cuando es comprendida
por quien la utiliza.
 La información se debe entender
dentro de un proceso de
comunicación
 El valor de la información se mide por
su capacidad para convertirse en
conocimiento y, posteriormente, en
inteligencia
WILLIAM SANTOS
Cel. 311-2268254
Conocimiento:
 El proceso de creación de
conocimiento incluye, entre otras, las
actividades de identificación, análisis,
contextualización y evaluación de la
información recibida.
WILLIAM SANTOS
Cel. 311-2268254
Inteligencia:
 La base principal de la inteligencia es el

conocimiento
 Es el resultado de la aplicación del
conocimiento para integrar, interpretar,
analizar y evaluar información
WILLIAM SANTOS
Cel. 311-2268254
CICLO DE INTELIGENCIA
WILLIAM SANTOS
Cel. 311-2268254
Hechos concretos y
específicos
WILLIAM SANTOS
Cel. 311-2268254
Fuentes para obtener

información alternas
WILLIAM SANTOS
Cel. 311-2268254
Información inmediata y
disponible
WILLIAM SANTOS
Cel. 311-2268254
Datos, información y
conocimiento
WILLIAM SANTOS
Cel. 311-2268254
Quién, qué y cómo

comunicar
WILLIAM SANTOS
Cel. 311-2268254
Fue útil? Eficaz? Suficiente?
WILLIAM SANTOS
Cel. 311-2268254
VIDEO
http://losinformantes.noticiascaraco
l.com/pruebas-en-mano-analista-
de-interbolsa-dice-que-1615-
historia
WILLIAM SANTOS
Cel. 311-2268254
R. ASOCIADOS
Legal
Suficiente Cliente/Usuario
F. RIESGO
Reputacional
Productos
Efectivo
Operativo
Canales
ALCANCE
FASES
Prevención Eficiente
Jurisdicciones Contagio
Oportuno
Control
Datos
Conocimiento del
ETAPAS
Identificación Cliente/Usuario
Excepciones y Casos
Medición especiales
Conocimiento del
Control mercado PEPs Personas
expuestas
Monitoreo públicamente
Mecanismos Identificación de
Políticas operaciones inusuales
Instrumentos Parámetros de los
ELEMENTOS
Procedimientos Determinación reporte procedimientos de

Junta Directiva Operaciones conocimiento del
Documentación
Sospechosas cliente/Usuario
Estructura Organizacional Representante
Legal Señales de Alerta
Órganos de Control
Infraestructura Oficial de
Cumplimiento Segmentación
Tecnológica
Divulgación de
Información Informes Seguimiento de
Capacitación Internos Operaciones
Informes Consolidación de
Externos Operaciones
WILLIAM SANTOS
Cel. 311-2268254

Normatividad Local e Internacional

Cargado por

Información del documento

Descripción original:

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Normatividad Local e Internacional

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Normatividad Local e Internacional

William Santos del Rio

Artículo 345. Financiación del terrorismo y de grupos de

La inteligencia no sólo ofrece

Inteligencia como proceso se entiende el

Activos intangibles de una organización

 Representaciones básicas de atributos

 Se genera mediante la reunión y el

 La base principal de la inteligencia es el

Fuentes para obtener

Quién, qué y cómo

Procedimientos Determinación reporte procedimientos de

También podría gustarte