PROTOCOLIZACIÓN ACTA DE ASAMBLEA GENERAL

EXTRAORDINARIA

(TRASPASO DE ACCIONES)

En la Ciudad de México, a los... días del mes de .........................

de ......................... , yo, el Licenciado Fernando... notario público número...
del Distrito Federal, hago constar la Protocolización del Acta de la Asamblea
General Extraordinaria de ...................................... que me solicita el
señor ......................................en su calidad de delegado especial para ocurrir
ante notario y efectuarla.

Para los efectos de dicha protocolización, yo, el notario, tengo a la vista

un libro que me presenta el compareciente, que contiene estos datos:
Autorización de libro con número de registro...
Causante ......................................, clase de libro: actas; número de orden del
libro dentro de su clase: 1. Folios utilizables del .........................
al ......................... . El jefe de la oficina... firma ilegible y sello de la Oficina
Federal de Hacienda. México, D. F. En este libro, del folio .........................
al ......................... , existe la siguiente acta cuyo tenor literal copio a
continuación: ‘‘En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo
las ......................... horas del día ......................... de .........................
de ......................... se reunieron en la casa número ......................... de la
calle... domicilio social de ......................................, los
señores ......................................, ......................................, ..............................
........, ......................................, ......................................
y ......................................, accionistas de la expresada sociedad, con el
objeto de celebrar una asamblea general extraordinaria de la propia sociedad
y a la que fueron personalmente convocados. De inmediato el presidente de
la asamblea, que lo es también del Consejo de Administración, designó
escrutadores a los señores ......................................y ......................................
quienes en el desempeño de su cargo certificaron que se encuentran
representadas todas las acciones que constituyen el capital de la sociedad,
de conformidad con la siguiente lista de asistencia:

Accionistas Acciones Capital

...................................... ......... 99 $ 99,000.00

...................................... ......... 99 99,000.00
...................................... ......... 99 99,000.00
................................................ 1 1,000.00
...................................... ........... 1 1,000.00
...................................... .......... 1 1,000.00
____________ ___________________
Total 300 $ 300,000.00

En vista del escrutinio anterior el presidente declaró legalmente instalada la

asamblea y válidos todos los acuerdos que en ella se tomen, no obstante
haberse omitido la publicación de la convocatoria, ya que !se encuentra
representado el cien por ciento de las acciones que forman el capital social
en los términos del artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles
y cuya asamblea se desarrollará de acuerdo con la siguiente ‘‘Orden del
Día’’: 1. Traspaso de las acciones pertenecientes al
señor ....................................... III. Designación de la persona que, en su
caso, substituirá al señor ...................................... en el cargo de tesorero del
Consejo de Administración. Primer punto. El señor ......................................
manifestó a la asamblea que por motivos económicos se veía en la
necesidad de poner a la venta las noventa y nueve acciones de que es titular
en el capital social de ......................................, a su valor nominal, de un mil
pesos cada una; lo que ponía en conocimiento de los señores accionistas
para que hicieran uso del derecho al tanto que les corresponde de acuerdo
con la ley. Los señores ......................................, ......................................
y ...................................... manifestaron que renunciaban a tal derecho,
dejando a los demás accionistas en libertad para adquirir las acciones que a
ellos correspondería de acuerdo con las acciones de que son poseedores.
Por su parte el señor ...................................... manifestó que estaba
dispuesto a adquirir cincuenta de las acciones que ofrecía en venta el
señor ...................................... y el señor ...................................... declaró que
a su vez estaba dispuesto y en aptitud de adquirir las cuarenta y nueve
acciones restantes. Acto continuo los adquirentes entregaron al
señor ...................................... quien recibe a su entera satisfacción el
importe de las noventa y nueve acciones, a su valor nominal de un mil pesos
cada una. El presidente manifestó que en virtud del traspaso de acciones
antes aprobado el capital de la sociedad quedaba representado por las
personas y en la proporción siguiente:

Accionistas Acciones
Capital

Señor ...................................... ...... 149 $

149,000.00
Señor ...................................... ...... 148
148,000.00
Señor ............................................. 1
1,000.00
Señor ...................................... ...... 1
1,000.00
Señor ...................................... ...... 1
1,000.00
_______________
___________________
Total: 300 $
300,000.00

Pasando al segundo punto. El señor ...................................... manifestó que

en virtud de haber vendido todas las acciones de que era titular en la
sociedad, no tenía ningún interés en seguir desempeñando el cargo de
tesorero, por lo que presentaba su renuncia a dicho cargo con carácter
irrevocable. Discutido este punto, la asamblea resolvió: Se acepta la renuncia
presentada por el señor ...................................... al cargo del tesorero del
Consejo de Administración, patentizándole, la asamblea, su agradecimiento
por la labor que desarrolló durante el tiempo que desempeñó dicho cargo.
Pasando a tratar el tercer punto: el presidente de la asamblea manifestó que
en vista de la renuncia presentada por el señor ...................................... de
dicho cargo, no podía quedar acéfalo por lo que desde luego proponía como
tesorero del Consejo de Administración al señor .......................................
Discutida exhaustivamente la proposición anterior, la asamblea por
unanimidad de votos, salvando el suyo el interesado, resolvió: Se designa
como tesorero del Consejo de Administración de ...................................... al
señor ....................................... Estando presente el referido
señor ......................................, aceptó el cargo para el que ha sido
designado, protestando su fiel y legal desempeño y caucionando desde luego
su manejo en los términos previstos por los estatutos de la sociedad. Acto
continuo, la asamblea designo al señor ......................................para
comparecer ante notario público de su elección para protocolizar el acta de
esta asamblea y darle legalidad a todos los acuerdos en ella tomados. No
habiendo otro asunto de que tratar por el momento, se suspendió
brevemente la asamblea para redactar el acta correspondiente, hecho lo cual
se reanudó la misma dándose lectura al acta levantada, la que fue aprobada
por la asamblea en todos sus términos y sin enmiendas, firmándola todos los
que en ella intervinieron, haciéndose constar, además, que en el momento de
las votaciones estuvieron presentes todos los accionistas tenedores de las
acciones que constituyen el capital social y las resoluciones fueron tomadas
por unanimidad de votos, absteniéndose en cada caso los
interesados. ......................................, ......................................, .......................
..............., ......................................, ......................................, ...........................
............ Firmados.’’
Expuesto lo anterior, se otorgan las siguientes

CLAUSULAS:

Primera. A petición del señor ......................................y en su calidad de

delegado especial, queda protocolizada el acta de la asamblea general
extraordinaria de ......................................, de fecha .........................
de ......................... de ......................... y por formalizados todos y cada uno
de los acuerdos que en la misma se contienen, a cuyo efecto queda inserta
íntegramente en el cuerpo de este instrumento para que surta sus efectos
conforme a derecho.

Segunda. Los gastos, derechos y honorarios que se causen en el

otorgamiento de esta escritura, son por cuenta y a cargo
de .......................................

PERSONALIDAD:

El señor ......................................la acredita, como delegado especial, con

el contexto de la misma acta de asamblea general extraordinaria que queda
anteriormente protocolizada; y por cuanto a la existencia de su representada,
lo acredita con el primer testimonio de la escritura pública número... de
fecha... otorgada ante la fe del suscrito notario, inscrito en él Registro Público
de la Propiedad, sección de comercio, de esta capital bajo el número...
fojas... con fecha... por la que se consigna la legal constitución
de ......................................; Domicilio: la ciudad de México, Distrito Federal;
Objeto: a) la compraventa de toda clase de artículos para el hogar, como
ropa, muebles, aparatos eléctricos, línea blanca y de cualquiera otra índole;
b) la adquisición por cualquier título de los bienes muebles e inmuebles
necesarios o convenientes para el objeto de la sociedad; c) la ejecución y
celebración de todo acto o contrato que se relacione directa o indirectamente
con los fines de la sociedad; Duración: cincuenta años; Capital social inicial:
trescientos mil pesos;... etc.

Yo, el Notario, certifico:

Haber redactado la presente acta; lo inserto y relacionado en ella

concuerda con los originales que he tenido a la vista y a los que me remito; el
otorgante tiene capacidad legal para celebrar este acto; por sus generales
manifiesta el señor ......................................... ; que le leí esta escritura al
compareciente, explicándole su valor y consecuencias legales, la ratifica en
todas sus partes y, conforme, la firma el día ____ del mes y año al principio
citados. Doy fe.