Legajo 1°

LEGAJO 1
1
Documentos Legales
1- Acta Constitutiva 3
2- Acta de asamblea celebrada el 23-03-2009 19
Documentos Fiscales
13- Alta en el servicio de administración tributaria 64
14- Cedula y constancia de situación fiscal 67
15- Alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social 70
16- Alta en la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado 72
Otros Documentos Legales
17- Comprobante de domicilio 75
18- Identificacion Oficial de Socio #01 76
Otros Documentos de la empresa
21- Organigrama 80
2
------------------------ VOLUMEN (73) SETENTA Y TRES--------------------------
===================== FOLIO NÚMERO (113) CIENTO
TRECE====================== INSTRUMENTO NÚMERO DOS MIL DOSCIENTOS
TREINTA Y CINCO (2235): ===
MARIO ALFONSO JESÚS GONZÁLEZ BASURTO, Notario Público Titular Número (97)
noventa y siete, en ejercicio del Tercer Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, en el
Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, a los (31) treinta y un días del mes de Mayo del
(2019) dos mil diecinueve, siendo las (10:00) diez horas, hago constar que ante mí
comparecen los señores Carlos Vargas López, Cecilia Dagnino y Gabriela Vargas , por sus
propios derechos, quienes BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD por sus
generales manifestaron ser: ----------------------------------------------------------------------------------
------------
-- El C. CARLOS VARGAS LOPEZ de nacionalidad mexicana, de (67) sesenta y siete años
de edad, con fecha de nacimiento el día (09) nueve de Julio de (1954) mil novecientos
cincuenta y cuatro, casado bajo el Régimen de Sociedad Conyugal con la señora CECILIA
DAGNINO ALCOCER, profesionista, originario de Guadalajara, Jalisco, con domicilio en
Calle RIO TAMAZUNCHALE número (2230) dos mil doscientos treinta, de la
Colonia MADERO, con Registro Federal de Contribuyentes VAL540709HPZR01, y con Clave
Única de Registro de Población VAL540709HICPZR0. Asimismo manifiesta no tener
incapacidad natural o civil para celebrar este acto, quien se identifica ante el Suscrito
Notario con Credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral con Clave de
Elector 5407091H2812313MEX<<00<<15358< y 1DMEX número 1810200108.-----------------
--------
El C. CECILIA DANIGNO ALCOCER de nacionalidad mexicana, de

(60) sesenta años de edad, con fecha de nacimiento el día (09) nueve de marzo de (1959)
mil novecientos cincuenta y nueve, profesionista, originario de Xico, Veracruz, con
domicilio en Calle RIO VERDE número (1450) mil cuatrocientos cincuenta, de la
Colonia PEDREGAL, con Registro Federal de Contribuyentes DAAC590309MVLR22, y con
Clave Única de Registro de Población DAAC590309MVLMR. Asimismo manifiesta no tener
incapacidad natural o civil para celebrar este acto, quien se identifica ante el Suscrito
Notario con Credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral con Clave de
Elector 540709175482934MEX<<07<<17654< y 1DMEX número 1810200188.-----------------
--------
LA C. GABRIELA VARGAS DAGNINO, de nacionalidad mexicana, de (35) treinta y cinco años

de edad, nacida el día (2) dos de Octubre de (1983) mil novecientos ochenta y tres, casada,
comerciante, originaria de Ciudad de México (antes Distrito Federal) y vecina de esta
ciudad, con domicilio en la Avenida GERTRUDIS número (4003) cuatro mil tres,
Colonia INSURGENTES, Código Postal 88270 , con clave del Registro Federal
de Contribuyentes (RFC) número VADG831002MMK107 y Clave Única de Registro de
3
Población (CURP) VADG831002MDFMK1 . Así mismo manifiesta no tener
incapacidad18 natural o civil para celebrar este acto, quien se identifica ante el Suscrito
Notario con Credencial para Votar expedida por el Instituto Nacional Electoral con Clave de
Elector 831002M100523MEX<<08<<15198<9 y "IDMEX" 2136547011. ---------------------------
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--- Yo, el Notario, doy fe tener a la vista el original de los documentos con los cuales se
identifican los comparecientes CARLOS VARGAS LOPEZ CECILIA DAGNINO ALCOCER Y
GABRIELA VARGAS DAGNINO , los cuales se describen con antelación; dando fe que en cada
documento, aparece una fotografía que coincide con los rasgos físicos de sus presentantes,
con los cuales se asegura su identidad y quienes a mi juicio, tienen capacidad legal para
celebrar este acto; documentos los cuales previo su cotejo y revisión se les devuelve por
ser de su uso personal, dejando agregada una copia fotostática del mismo al Legajo
Apéndice de mi Protocolo bajo el mismo Número de este Instrumento y las Letras 11A" v
''8" respectivamente.------------------------- -----------------------------------------------------------------
Asimismo, una vez que los comparecientes proporcionan al suscrito Notario, sus
datos generales, tal como ha quedado señalado anteriormente, BAJO PROTESTA DE DECIR
VERDAD, manifiestan no tener incapacidad natural o civil para celebrarlo, con el
apercibimiento que en caso de faltar a la verdad en esta protesta, se les aplicarán
las sanciones que previene el Código Penal para el delito de falsedad de informes dados a
una Autoridad.----------------------------------------------------------------------------------------------------
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===================== A V I S O D E P R I V A C I D A D: ======================
De conformidad con los términos establecidos en la LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES, y en particular en sus artículos
(8) ocho, (15) quince y (16) dieciséis, hago saber a los comparecientes:
!.- Que el suscrito, Licenciado Fulanito Pérez y Pérez, con domicilio en el número (3113) tres
mil ciento trece de la calle Articulo 123 , Colonia Matamoros, en esta ciudad, soy en mi
calidad de Notario Público, quien recaba dicha información;--------------------------------------
- II.- Que los fines para los cuales se recaban los datos, son los que se requieren
para formalizar esta escritura conforme a la ley;---------------------------------------------------------
----- III.- Que la información proporcionada sólo será utilizada: a) para cumplir con los
requisitos que exigen las leyes para dar formalidad a los actos jurídicos aquí
consignados, pudiendo incluir su publicidad; y b) para dar los avisos e información que
exigen las leyes federales, estatales y municipales que proporcionemos los notarios
respecto de los actos jurídicos que ante nosotros se formalicen y firmen.-----------------------
IV.- Que los datos que se incluyen en este aviso de privacidad son datos personales
sensibles.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estando de acuerdo con lo anterior, los comparecientes manifestaron que han concertado
constituir una SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, bajo la denominación de
4
"MERKA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE y que formalizan con arreglo a las
Cláusulas siguientes y a la Autorización de Uso de Denominación expedido por la Secretaría
de Economía Dirección General de Normatividad Mercantil y el cual dice textualmente
como sigue: ------------------------------------------------------------------------------------------------------
"En el ángulo superior izquierdo
dice: gob.mx.- En el Premio.- SECRETARIA DE ECONOMIA DIRECCIÓN GENERAL DE
NORMATIVIDAD MERCANTIL AUTORIZACIÓN DE USO
DE DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL. - Clave Única del Documento (CUD):
A199901020000000089: ------------------------------------------------------------
-- Resolución- -- En atención a la reserva realizada por FULANITO PEREZ Y PEREZ, a través
del Sistema establecido por la Secretaría de Economía para autorizar el uso de
Denominaciones o Razones Sociales, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 15,
16 y 16 A de
la Ley de Inversión Extranjera; artículo 34, fracción XII bis de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal; artículo 69 C Bis de la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo; artículo 23, fracciones XXV, XXVII y XXXIII del Reglamento Interior de la
Secretaria de Economía y el artículo 17 del Reglamento para la Autorización de Uso de
Denominaciones y Razones Sociales;· SE RESUELVE AUTORIZAR EL USO DE LA SIGUIENTE
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MERKA. Lo anterior a partir de la fecha y hora que
se indican en la sección de Firma Electrónica más adelante. --------------------------
Los términos con mayúscula inicial contenidos en la presente Autorización tendrán el
significado que se les atribuye a dichos términos en el Reglamento para la Autorización de
Uso de Denominaciones
y Razones Sociales, con independencia de que se usen en plural o en singular. ---------
------------------------------------------------------------------------------------------ ---De conformidad
con lo dispuesto por el artículo 18 del Reglamento para la Autorización de Uso de
Denominaciones y Razones Sociales, !a presente Autorización se otorga con indep
endencia de la especie de la persona moral de que se trate, de su régimen jurídico, por el
artículo 21 del Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones y Razones
Sociales, el Fedatario Público Autorizado o Servidor Público o, tratándose de las sociedades
cooperativas, la autoridad, ante quien se constituya la Sociedad o Asociación
correspondiente, o en su caso, ante quien se formalice el cambio de su Denominación o
Razón Social, deberá cerciorarse previamente a la realización de dichos actos, que se
cumple con las condiciones que en su caso resulten aplicables y se encuentren señaladas en
la presente Autorización y en el referido Reglamento, y a su vez deberá cerciorarse de que
la presente Autorización se encuentre vigente.----- -----------------------------------------------
------------------------------------------ AVISO DE USO NECESARIO-----------------------------------------
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 24 del Reglamento para la Autorización de
Uso de Denominaciones y Razones Sociales, el Fedatario Público Autorizado o Servidor
Público que haya sido elegido conforme al artículo 14 de dicho Reglamento, deberá dar el
Aviso de Uso correspondiente a través del Sistema y dentro de los ciento ochenta días
naturales siguientes a la fecha de la presente Autorización, a fin de hacer del conocimiento
de la Secretaria de Economía de que ha iniciado el uso de Denominación o Razón Social
Autorizada por haberse constituido la Sociedad o Asociación, o formalizado su cambio de
5
Denominación o Razón Social ante su fe.------------------------------------------------------------------
- En caso de que el Fedatario Público Autorizado o Servidor Público que haya sido elegido
conforme al artículo 14 del Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones y
Razones Sociales no dé el Aviso de Uso conforme al artículo 24 de dicho Reglamento, éste
podrá presentar previo pago de derechos, el Aviso de Uso de forma extemporánea en
cualquiera de las oficinas de la Secretaria de Economía, dentro de los treinta días naturales
contados a partir de la fecha en que concluyó el plazo de ciento ochenta días naturales
siguientes a la fecha de la presente Autorización. La Secretaria de Economía no reservará el
uso exclusivo de la Denominación o Razón Social otorgada mediante la presente
Autorización, en caso de ésta no reciba el Aviso de Uso en los términos antes señalados, y
dentro del plazo establecido en el párrafo que antecede. -------------------------------------------
-
------------------------------------------- AVISO DE LIBERACION ----------------------------------------------
En caso de fusión o liquidación de la Sociedad o Asociación, o en el caso de cambio de
Denominación o Razón Social de la misma, el Fedatario Público Autorizado o Servidor
Público ante quien se formalizara dicho acto, deberá de dar, a través del Sistema y dentro
de un plazo no mayor a treinta días naturales posteriores a la fecha de formalización del
instrumento respectivo, un Aviso de Liberación de la Denominación o Razón Social.---
Tratándose de sociedades cooperativas que se liquiden, extingan o cambien su
Denominación o Razón Social ante alguien distinto de un Fedatario Público Autorizado, el
representante legal de la sociedad cooperativa deberá solicitar por escrito el apoyo de la
Secretaria de Economía para poder dar el aviso de Liberación correspondiente.-Lo anterior,
con fundamento en el artículo 28 del Reglamento para la Autorización de Uso de
Denominaciones o Razones Sociales. ----------------------------------------------------------------------
-
--------------------------------------------- RESPONSABILIDADES. --------------------------------------------
-
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 22 del Reglamento para la Autorización de
Uso de Denominaciones y Razones Sociales las sociedades o asociaciones que usen o
pretendan usar una Denominación o Razón Social tendrán las obligaciones siguientes:--- /.-
Responder por cualquier daño, perjuicio o afectación que pudiera causar el uso indebido
o no autorizado de la Denominación o Razón Social otorgada mediante la presente
Autorización, conforme a la Ley de Inversión Extranjera y al Reglamento para la Autorización
de Uso de Denominaciones y Razones Sociales, y 11.- Proporcionar a la Secretaria de
Economía la información y documentación que le sea requerida por escrito a través del
Sistema en relación con el uso de la Denominación o Razón Social otorgada mediante la
presente Autorización, al momento de haberla reseñado, durante el tiempo en que se
encuentre en uso, y después de que se haya dado el Aviso de Liberación respecto de la
misma. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Las obligaciones establecidas en las fracciones anteriores, deberán constar en el
instrumento mediante el cual se formalice la constitución de la Sociedad o Asociación o el
cambio de Denominación o Razón Social. La presente Autorización tiene una vigencia de
180 días naturales a partir de la fecha de su expedición, y se otorga sin perjuicio de lo
establecido por el artículo 91 de la Ley de la Propiedad Industrial.- Firma
6
electrónica...”.- Asimismo, los comparecientes bajo protesta de decir verdad, manifiestan
que no existe dueño beneficiario.----------------------------------------------------------------------------
------------------
- - - Doy fe de que la anterior transcripción concuerda fielmente con su original el cual he
tenido a la vista y dejo agregado al Legajo Apéndice de mi Protocolo bajo el número de este
1nstrumento y la Letra "C".------------------------------------------------------------------------------------
Los comparecientes constituidos en Asamblea Constitutiva otorgan los siguientes: ----------
-
============================== E S T A T U T O
S: ==============================
ARTICULO PRIMERO:- La Sociedad se denominará "MERKA", debiendo usarse esta
denominación seguida de las palabras
"SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE", o de sus abreviaturas "S.A. DE C.V.''.-------
--------------------------------------------------------------------
ARTICULO SEGUNDO:- La Sociedad tendrá por objeto: ------------------------------------------------
1).- Compra, venta, elaboración, producción, fabricación, distribución, comercialización,
exportación e importación, por cuenta propia o de terceros de equipos, artículos y
productos industriales o domésticos tales como abanicos, puertas, cortinas, fierro y
cualquier otro producto relacionado o destinado al ramo de la construcción como:
pintura, tablaroca, productos eléctricos, mecánicos e hidráulicos asimismo equipos y
productos de seguridad y prevención de accidentes con·
el uso de maquinaria y vehículos automotrices en general, tanto en la República
Mexicana como en el extranjero.--------------
2).- La compra, venta, arrendamiento, sub-
arrendamiento, desarrollo, proyección, consignación, fraccionamiento y urbanización de
toda clase de bienes muebles e inmuebles en territorio Nacional o Extranjero. ----------------
--------------------------------------------------------
3).- Compra, venta, arrendamiento, sub-
arrendamiento, promoción, proyección, organización, administración, planeación, diseño
y ejecución de todo lo relativo a la construcción, de casas-habitaciones, edificios
comerciales, edificios prefabricados, bodegas, almacenes y naves industriales, de terrenos
rústicos, industriales y urbanos, por cuenta propia y de terceros. ----------------------------------
------------------------------------------------
4).- Adquisición bajo cualquier título, compra, venta, permuta, arrendamiento, incluso
con promesa de compraventa y el sub-arrendamiento de inmuebles de carácter público,
establecimientos, almacenes, oficinas, bodegas, e instalaciones en general, así como todo
tipo de muebles e inmuebles y derechos reales necesarios o convenientes para hacer
posible el objeto social, tanto en territorio Nacional como en el Extranjero; así
como la celebración de cualquier otro acto jurídico, incluso el
comodato que permita la posesión, uso, disposición, operación o disfrute según el caso,
de los bienes referidos. ------
5).- Planeación, diseño y ejecución de introducción de servicios de pavimentación,
electrificación, agua potable, drenaje y alcantarillado en fraccionamientos urbanos,
industriales y rurales, programación y ejecución de terracería, carreteras y puentes,
7
pudiendo comprar, vender, arrendar y sub-arrendar toda clase de maquinaria y equipo para
la construcción sean de aluminio, de fierro, de madera o sus privados o de cualquier otra
clase, por cuenta propia y de terceros. --------------------------------------------------------------------
-
6).- Elaboración y diseño de toda clase de planos para la construcción, incluyendo cálculos
estructurales, proyectos, arquitectónicos, presupuestos, especificaciones y la ejecución de
toda clase de permisos de construcción y la administración de toda
clase de obras de construcción, así como el desarrollo de proyectos de construcción
y controles administrativos técnicos. -----------------------------------------------------------------------
---------------
7).- La fabricación de gabinetes de cocina, clóset, libreros, anaqueles, marcos, puertas y de
toda clase de muebles para el hogar, para la oficina, el comercio o la industria, pudiendo
solicitar, obtener, registrar, comprar, arrendar, ceder o en cualquier otra forma adquirir,
poseer o disponer de marcas industriales, nombres comerciales, derechos de autor,
patentes y procesos. --------------------------------------------------------------------------------------------
8).- Actuar como agente, distribuidor, comisionista, representante o apoderado de
toda clase de personas físicas o morales dentro o fuera de los Estados Unidos Mexicanos.--
-------
9).- Adquisición, venta, enajenación, arrendamiento y distribución por cualquier título legal
toda clase de bienes muebles e inmuebles en general relacionados con su objeto social.---
10).- Construir, adquirir y establecer almacenes, industrias y servicios.----------------------
11).- Establecer sucursales, subsidiarias y agencias, designar representantes y distribuidores
dentro y fuera de la República Mexicana y actuar como Comisionista, Representante,
Distribuidor y Mediador Mercantil en representación de otros individuos o Sociedades
Nacionales o Extranjeras.--------------------------------------------------------------------------------------
12).- Adquirir por compraventa, suscripción, cesión o en cualquier forma permitida por
la Ley, todo tipo de acciones de Sociedades incluyendo en forma enunciativa pero no
limitativa, activos, responsabilidades, derechos y obligaciones, quedando
autorizada para otorgar las garantías y endosos que sean necesarios para llevar a efecto
tales operaciones, así como de las sociedades en que la compañía tenga intereses o
participaciones-------------
13).- Registrar, adquirir, disponer y negociar en cualquier forma permitida por la Ley,
con derechos de autor, marcas, nombres comerciales, patentes y certificado de inversión
de todo tipo dentro y fuera de la República Mexicana.-------------------------------------------------
----
14).- Solicitar, obtener y otorgar préstamos con o sin garantía, otorgar, suscribir, endosar,
aceptar y avalar toda clase de títulos de crédito y garantizar obligaciones, bien sean de la
sociedad o de terceros, con la intervención de las instituciones especificadas por
la Ley, cuando ello sea necesario, directamente relacionadas con los objetos de la so
ciedad.-
15).- Celebrar todo tipo de contratos de cualquier clase, bien sean civiles o mercantiles
permitidos por la Ley, tanto en la República Mexicana como en el Extranjero. -----------------
-
8
16).- Girar, librar, suscribir, otorgar, aceptar, endosar, avalar o de cualquier forma negociar
toda clase de títulos valor o de crédito u otros documentos. ----------------------------------------
17).- El arrendamiento o adquisición de plantas, bodegas u oficinas necesarias o
convenientes al efecto, así como la adquisición de inmuebles, o derechos
reales indispensables para sus fines. ------------------------------------------------------------------------
--------
18).- Celebrar toda clase de operaciones de crédito en los términos de la Ley. -----------------
19).- Contraer y conceder créditos, otorgando y recibiendo garantías, girar, endosar y avalar
toda clase de títulos de créditos y garantizando en cualquier forma títulos y obligaciones
emitidas o adquiridas por terceros. -------------------------------------------------------------------------
20).- Celebrar toda clase de contratos, convenios, negocios o actividades, así como todo
tipo de actos y contratos sean mercantiles o civiles, relacionados con los fines de
la sociedad.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
---
21).-Constituirse como deudor, deudor solidario, obligada solidaria, garante hipotecario,
garante prendario, fiador, fideicomitente o fideicomisario en cualquier contrato de
fideicomiso, incluyendo los de garantía o pago que celebre en cumplimiento de su objeto
social, otorgar garantía de cualquier naturaleza con bienes o derechos de la sociedad,
otorgar avales; todo lo anterior a favor de cualquier persona física o moral y para cubrir
prestaciones y/o adeudos a cualquier banco, institución de banca múltiple o institución de
crédito, nacional o extranjera, sociedades financieras de objeto limitado, arrendadoras
financieras, empresas de factoraje, uniones de crédito, compañías de fianzas y seguros,
Estados de la República Mexicana, Municipios, Entidades Paraestatales, Organismos
Públicos Descentralizados y en general con respecto a cualquier persona física o moral, en
términos del artículos noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de
Crédito, pudiendo en todo caso constituirse como acreedor de dichas personas físicas o
morales bajo cualquier institución o figura legal permitida por la Ley.-----------------------------
------------
22).- El reconocimiento de créditos propios y de terceros, pudiendo asimismo celebrar los

convenios o contratos de reconocimiento de adeudos contraídos por la sociedad, inclusive
los convenios o contratos mediante los cuales la sociedad otorgue daciones en pago por
obligaciones contraídas por cuenta propia o de terceros.---------------------------------------------
------------------------- La sociedad no podrá dedicarse a actividades reservadas al Estado, así
como Actividades que requieran de autorización o concesión, salvo que previamente las
obtenga.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
ARTICULO TERCERO:- El domicilio de la Sociedad será en la Ciudad de Nuevo Laredo,
Tamaulipas sin perjuicio de abrir o establecer oficinas o sucursales en cualquier lugar de la
República Mexicana y en el Extranjero.--------------------------------------------------------------------
-
ARTÍCULO CUARTO:- La duración de la Sociedad será indefinida.----------------------------------
9
ARTICULO QUINTO:- La nacionalidad de la sociedad será mexicana. "Ninguna persona
extranjera física o moral, podrá tener participación social alguna en la sociedad. Si por algún
motivo alguna de las personas mencionadas anteriormente, por cualquier evento llegare a
adquirir una participación social, contraviniendo así lo establecido en el párrafo que
antecede, se conviene desde ahora en que dicha adquisición será nula y, por tanto,
cancelada y sin ningún valor la participación social de que se trate y los títulos que la
representen, teniéndose por reducido el capital social en una cantidad igual al valor de la
participación cancelada .---------------------------------------------------------------------------------------
ARTÍCULO SEXTO.- El capital social mínimo es la cantidad de
CINCUENTA MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, máximo ilimitado, y está representado
por CIEN
acciones nominativas, con valor nominal de QUINIENTOS PESOS, MONEDA
NACIONAL, cada una.--------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------- El capital social en su parte variable es susceptible de aumentarse o
disminuirse por acuerdo de la Asamblea Ordinaria de Accionistas.---------------------------------
------------------------------- En caso de disminución se aplicará ésta proporcionalmente sobre
el valor de todas las acciones y la Asamblea fijará las normas de prorrateo de la amortización
y la fecha en que las amortizaciones deban surtir efecto.---------------------------------------------
-------------------- No podrá decretarse un nuevo aumento de capital, sin que las acciones que
representen el anteriormente acordado, estén totalmente suscritas y pagadas.----------------
------------ La Sociedad llevará un Libro de Registro de Acciones que contendrá lo establecido
en el artículo ciento veintiocho de la Ley General de Sociedades Mercantiles.-------------------
---- La Sociedad considerará como propietarios de las acciones a los que aparezcan inscritos
en dicho libro.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
----
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Podrán expedirse certificados provisionales en tanto se expidan los
títulos definitivos representativos de las acciones, los que deberán estar expedidos a más
tardar en un año, contado a partir de la fecha del otorgamiento o modificación del presente
instrumento.----------------------------------------------------------------------------------------------------
Los títulos de las acciones o los certificados provisionales podrán amparar una o más
acciones, se redactarán de acuerdo con el artículo ciento veinticinco de la Ley General de
Sociedades Mercantiles y llevarán la firma de dos Consejeros o del Administrador Único.--
ARTÍCULO OCTAVO.- Las acciones confieren a sus dueños iguales derechos y
ob1igaeiones.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
En los aumentos del capital social, los accionistas tendrán preferencia para suscribir el
nuevo que se emita.-------------------------------------------------------------------------------------------
La preferencia se ejercitará dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de la
publicación del acuerdo de aumentar el capital social.-------------------------------------------------
Dicho acuerdo se publicará en el sistema electrónico establecido para tal efecto
por la Secretaría de Economía.--------------------------------------------------------------------------------
--------
Los accionistas responderán de las pérdidas sólo con sus acciones.--------------------------------
10
ARTÍCULO NOVENO.- La Asamblea General de Accionistas es el órgano supremo de la
Sociedad y su régimen es el siguiente: ---------------------------------------------------------------------
-
l.- Serán Ordinarias o Extraordinarias.----------------------------------------------------------------------

-
Las Asambleas Ordinarias son las que se reúnan por lo menos una vez al año y tratarán
además de los asuntos a que se refiere el artículo ciento ochenta y uno de la Ley General
de Sociedades Mercantiles, de todos los asuntos que no sean propios de una Asamblea
Extraordinaria.----------------------------------------------------------------------------------------------------
Las Asambleas Extraordinarias serán las que se reúnan para tratar de los asuntos a que se
refiere el artículo ciento ochenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles.--------
II.- Se celebrarán en el domicilio social.--------------------------------------------------------------------
-
III.- Serán convocadas por el Administrador Único, por el Consejo de Administración, o el o
los Comisarios.---------------------------------------------------------------------------------------------------
-
IV.- La convocatoria se publicará a través del sistema electrónico establecido para tal efecto
por la Secretaría de Economía, con anticipación de quince días naturales a la fecha en que
deba celebrarse, salvo que la Asamblea de Accionistas determine otra cosa. La convocatoria
para la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas deberá hacerse por lo menos con
una anticipación de quince días naturales a la fecha en que deba ce1ebrarse.------------------
La convocatoria deberá contener el orden del día, con expresión de la fecha, hora y lugar
en que deba celebrarse la Asamblea y será firmada por quien la haga.-------------------------- Si
todas las acciones estuvieren representadas al momento de la votación, no será necesaria
la publicación de la convocatoria.---------------------------------------------------------------------------
-
V.- Actuará como Presidente el Administrador Único, el del Consejo, o la persona que
designen los accionistas y fungirá como Secretario el del Consejo o la persona que designen
los mismos accionistas.-----------------------------------------------------------------------------------------
VI.- Para que se considere legalmente reunida y para que sus resoluciones sean válidas, se
atenderá a lo dispuesto por los artículos ciento ochenta y nueve, ciento noventa, y ciento
noventa y uno de la Ley General de Sociedades Mercantiles.-----------------------------------------
VII.- En las votaciones cada acción representa un voto y serán nominativas, a menos que la
mayoría acuerde otra forma de votación.------------------------------------------------------------------
VIII.- Las actas de las Asambleas se asentarán en el libro respectivo, salvo lo que
establece el artículo ciento noventa y cuatro de la Ley General de Sociedades
Mercantiles, y deberán ser firmadas por el Presidente, el Secretario y por el o los Comisarios
que concurran.----------------------------------------------------------------------------------------------------
------
Las resoluciones tomadas fuera de Asamblea, por unanimidad de los accionistas que
representen la totalidad de las acciones con derecho a voto, tendrán la misma validez que
si hubieren sido adoptadas estando reunidos en Asamblea General, siempre que se
confirmen por escrito.--------------------------------------------------------------------------------
11
ARTÍCULO DÉCIMO.- El órgano de administración de la Sociedad estará integrado por un
Administrador Único o un Consejo de Administración.------------------------------------------------
-
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- El Administrador Único o los miembros del Consejo de

Administración durarán en su cargo hasta que se haga un nuevo nombramiento y
los designados tomen posesión.------------------------------------------------------------------------------
----
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- El Consejo de Administración, en su caso, estará integrado

por el número de miembros que determine la Asamblea de Accionistas.------------------
Cuando el número de Consejeros sea tres o más, la minoría que represente un
veinticinco por ciento del capital social podrá cuando menos nombrar a un Consejero.------
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- Los miembros del Consejo de Administración podrán

desempeñar los cargos de Presidente, Secretario, Tesorero, Vocal o cualesquier otro que
designe la Asamblea, además podrán nombrarse Secretarios, Prosecretarios u otros cargos
adicionales, quienes formarán parte o no del Consejo de Administración.------------------------
EI Presidente y Secretario del Consejo de Administración serán las personas que designe
la Asamblea de Accionistas y en su defecto, fungirán como tales el primero y segundo
designados al nombrarse el Consejo de Administración.----------------------------------------------
-
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- Las sesiones del Consejo de Administración se considerarán
legalmente instaladas con la mayoría de los Consejeros. Cada Consejero gozará de un voto
y las resoluciones se tomarán por la mayoría de los presentes. En caso de empate
el Presidente tiene voto de calidad.-------------------------------------------------------------- Las
resoluciones tomadas fuera de sesión de Consejo de Administración por unanimidad de los
miembros del mismo, tendrán la misma validez que si hubieren sido adoptadas reunidos en
sesión de Consejo, siempre que se confirmen por escrito----------------------------------------
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- De cada sesión de Consejo de Administración se levantará un
acta, en la que se hará constar la lista de Consejeros que asistieron, los asuntos que
trataron, el desarrollo de los mismos; en su caso el nombramiento del delegado para la
ejecución de las resoluciones adoptadas, y deberá ser firmada por quienes hayan actuado
como Presidente y Secretario en dicha sesión de Consejo.--------------------------------------------
-------
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- El Administrador Único o el Consejo de Administración, tendrán
las más amplias facultades para realizar el objeto social, por lo que enunciativa y no
limitativamente gozarán de las siguientes facultades: -------------------------------------------------
1.- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, con todas las facultades generales y las
especiales que requieran cláusula especial, conforme a la Ley sin limitación alguna, en
los términos de los Artículos (1890) mil ochocientos noventa del Código Civil vigente en el
Estado de Tamaulipas, sus correlativos los artículos (2554) dos mil quinientos cincuenta y
cuatro párrafo primero y (2587) dos mil quinientos ochenta y siete del Código Civil Federal,
12
sus concordantes de los demás Códigos Civiles vigentes en los demás Estados de la
República Mexicana y de las disposiciones de Leyes u Ordenamientos Especiales, ya sea de
carácter Federal o Local, que sean aplicables, estando facultado especialmente, pero sin
hacer limitación alguna, para: -------------------------------------------------------------------------------
A.- Para intentar, proseguir en todas sus etapas e instancias y desistirse de toda clase de
procedimientos, inclusive amparo.-------------------------------------------------------------------------
B.- Para transigir.------------------------------------------------------------------------------------------------
C.- Para comprometer en árbitros.--------------------------------------------------------------------------
D.- Para absolver y articular posiciones.--------------------------------------------------------------------
E.- Para recusar.---------------------------------------------------------------------------------------------------
F.- Para recibir pagos.-------------------------------------------------------------------------------------------
-G.- Para presentar denuncias y querellas en materia penal y para otorgar el perdón
de éstas últimas, cuando lo permita la ley, así
como constituirse en coadyuvante del Ministerio Público.----------------------------------------
---------------------------------------------------------------------Asimismo, el citado Consejo de
Administración o el Administrador Único gozará de un PODER GENERAL PARA ACTOS DE
ADMINISTRACIÓN EN MATERIA LABORAL, para comparecer con la representación legal de
la Sociedad, en los términos del Artículo once de la Ley Federal del Trabajo y en tal carácter
se les faculta para actuar frente a los sindicatos u organizaciones a las que los trabajadores
o empleados pertenezcan y con los cuales se celebren contratos colectivos de trabajo,
pudiendo actuar ante o frente a los trabajadores personalmente considerados y para todos
los efectos de conflictos individuales, y en general para todos los asuntos obrero patronales
y ante cualquiera de las autoridades del trabajo y servicios sociales a que se refiere el
Artículo quinientos veintitrés de la Ley Federal del Trabajo; por lo que podrán comparecer
ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, ya sean Locales o Federales; y en consecuencia,
llevarán la representación patronal para efectos de los Artículos once, cuarenta y seis,
cuarenta y siete y también la representación legal de la Sociedad para los efectos de
acreditar la personalidad y la capacidad en juicio o fuera de ellos, en los términos del
Artículo seiscientos noventa y dos, fracciones primera, segunda y tercera; podrán
comparecer al desahogo de la prueba confesional, en los términos de los Artículos
setecientos ochenta y seis, setecientos ochenta y siete y setecientos ochenta y ocho de la
Ley Federal del Trabajo, con facultades para articular y absolver posiciones y desahogar la
prueba confesional en todas sus partes; podrán señalar domicilios para recibir
notificaciones en los términos del Artículo setecientos treinta y nueve de la Ley Federal del
Trabajo------------------------------------------------------------------------- Asimismo, podrán
comparecer con toda la representación legal, bastante y suficiente a la audiencia a que se
refieren los Artículos ochocientos setenta y tres, ochocientos setenta y cinco, ochocientos
setenta y seis, fracciones primera y sexta, ochocientos setenta y ocho y ochocientos setenta
y nueve en sus dos etapas de conciliación y de demanda y excepciones; y ofrecer y admitir
pruebas en términos de los Artículos ochocientos ochenta, ochocientos ochenta y uno, y
ochocientos ochenta y tres; también podrá acudir a la audiencia de desahogo de pruebas
en los términos del Artículo ochocientos ochenta y cuatro y ochocientos ochenta y
cinco de la Ley Federal del Trabajo; proponer arreglos conciliatorios, celebrar
transacciones, para tomar toda clase de decisiones, para negociar y suscribir convenios
13
laborales y para actuar como representantes de la Sociedad en calidad de
administradores, respecto y para toda clase de juicios y procedimientos de trabajo que se
tramiten ante cualesquiera autoridades. ------------------------------------------------------------------
11.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, en los términos del párrafo
segundo del Artículo (1890) mil ochocientos noventa del Código Civil vigente en el Estado
de Tamaulipas, su correlativo el (2554) dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código
Civil Federal, sus concordantes de los Códigos Civiles vigentes en los demás Estados de la
República Mexicana y del Articulo (10) diez de la Ley General de Sociedades Mercantiles,
estando facultado en consecuencia para realizar todas las operaciones inherentes al objeto
de la Sociedad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
111.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, respecto de los bienes y derechos de la
Sociedad, sin limitación alguna, en los términos del párrafo tercero del Artículo (1890) mil
ochocientos noventa del Código Civil vigente en el Estado de Tamaulipas, su concordante el
Artículo (2554) dos mil quinientos cincuenta y cuatro párrafo tercero del Código Civil para
el Distrito Federal y sus correlativos de los Códigos Civiles vigentes en los demás Estados de
la República Mexicana. --------------------------------------------------------------------------------------
IV.- PODER GENERAL CAMBIARlO, en los términos de los artículos (9°.) noveno y (85)
ochenta y cinco de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, pudiendo en
consecuencia: Otorgar. Suscribir, aceptar. Avalar. Endosar y negociar títulos de crédito a
nombre de la Sociedad y realizar en y con los propios títulos las operaciones de crédito que
reglamenta la Ley de la Materia; abrir y cancelar cuentas bancarias a nombre de la
Sociedad. En bancos de los Estados Unidos Mexicanos o del Extranjero. Así como para hacer
depósitos, y girar en contra de ellas. Pudiendo designar, así mismo. A las personas que
puedan girar a cargo de las mismas. Así como revocar dichas autorizaciones
y adquirir participaciones en el Capital de otras Sociedades.-----------------------------------------
------------------------------------ V.- Facultad para abrir y cerrar cuentas bancarias a nombre de
la Sociedad, girar en contra de ellas y designar a las personas que giren en contra de dichas
cuentas bancarias. ----------VI.- Facultad para designar al Director General, a las Gerentes,
Sub-Gerentes y demás factores o empleados de la Sociedad.----------------------------------------
-------------------------- VIl.- Facultad para otorgar poderes generales o especiales; así como
para sustituirlos dentro del ámbito de sus facultades, y para revocar unos y otros.------------
----------------------------- Las anteriores facultades se confieren sin perjuicio de que la
Asamblea de Accionistas pueda limitarlas o ampliarlas.------------------------------------------------
-----------------------------------------
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.- La vigilancia de la Sociedad estará a cargo de uno o varios
Comisarios que podrán ser o no accionistas, y quienes continuarán en su cargo hasta que
se haga un nuevo nombramiento y los designados tomen posesión.----------------------
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- Los ejercicios sociales correrán del primero de enero al
treinta y uno de diciembre de cada año, con excepción del primero que correrá de la fecha
de firma de este instrumento al treinta y uno d-3 diciembre del presente año. ----------------
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- Los estados financieros se formularán al término de cada
ejercicio y deberán concluirse dentro de los· tres meses siguientes a la clausura.-------------
ARTÍCULO VIGÉSIMO.- Del resultado de los estados financieros, previo cumplimiento de las
obligaciones fiscales y laborales correspondientes a cargo de la Sociedad, el remanente se
14
aplicará como sigue:--------------------------------------------------------------------------------------------
-
I.- Se separará un cinco por ciento para formar el fondo de reserva legal, hasta que alcance
el importe equivalente al veinte por ciento del capital social.----------------------------------------
II.- Se separarán las cantidades que la Asamblea acuerde para la formación de uno o varios
fondos de reserva especiales.--------------------------------------------------------------------------------
III.- Se distribuirá cómo dividendo entre los accionistas, la cantidad que acuerde
la Asamblea.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- IV.- El sobrante repartible será llevado a la cuenta de utilidades por aplicar.-----------------
---
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.- La Sociedad se disolverá por acuerdo de la Asamblea

General Extraordinaria de Accionistas y en los demás casos que fija la Ley. ------------
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- Disuelta la Sociedad se. Pondrá ·en liquidación,

nombrándose uno o varios liquidadores quienes procederán a la misma conforme a lo
dispuesto en el Capítulo Décimo Primero de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- En el período de liquidación de la Sociedad, el o los

liquidadores tendrán las facultades y obligaciones que establece la Ley General de
Sociedades Mercantiles, y que serán las mismas que corresponden al órgano de
administración, relacionadas exclusivamente con la liquidación de la Sociedad.---------------
El o los Comisarios continuarán en funciones con 'las facultades y obligaciones que le
corresponden.----------------------------------------------------------------------------------------------------
ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.- Mientras no se inscriba en el Registro Público de Comercio

el nombramiento de los liquidadores y éstos no hayan entrado en funciones, el órgano de·
administración continuará en el desempeño de. Su cargo, pero no podrá iniciar nuevas
operaciones después del acuerdo de disolución o de. Que se compruebe la existencia de la
causa legal de ésta. ---------------------------------------------------------------------------------------------
=========================== T R Á N S I T O R I O S: ===========================
PRIMERO:- Los comparecientes señores Carlos Vargas López, Cecilia Dagnino Alcocer Y
Gabriela Vargas Dagnino por sus propios derechos, en este acto suscriben la suma de
$50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en la siguiente forma:--
ACCIONISTA ACCIONES CAPITAL SOCIAL
Carlos Vargas López 9800 $ 3,993,500
VALC540709HPZR01
Cecilia Dagnino Alcocer 100 $ 40,700
DAAC831002MLH04
Gabriela Vargas Dagnino 100 $ 40,700
VADG831002MK107
TOTAL 1000 $ 4,075,000
15
--- El capital social ha quedado totalmente pagado en efectivo ingresando su importe a la
Tesorería de la Sociedad.--------------------------------------------------------------------------------------
SEGUNDO:- Los accionistas constituidos en Asamblea designan en este acto como
ADMINISTRADOR UNICO al señor Carlos Vargas López quien para el ejercicio y desempeño
de su cargo se le otorgan las facultades y poderes que se consignan en el Articulo Décimo
Sexto de los Estatutos de esta escritura, artículo el cual se tiene aquí por reproducido como
si se insertase a la letra. Asimismo al señor Carlos Vargas López podrá otorgar y delegar
sus facultades total y parcialmente. El Administrador Único en este acto acepta
su nombramiento y entra eh funciones de su cargo. -------------------------------------------------
- TERCERO:- Los Accionistas por unanimidad acuerdan designar como Comisario de
la Sociedad a la señora Contadora Pública Cecilia Dagnino Alcocer, a quien eximen de la
obligación de caucionar su manejo. La cual, yo el suscrito notario, doy fe tener a In vista y
después de su revisión y cotejo devuelvo a su presentante, dejando fotocopia en el legajo
apéndice de mi protocolo con el número de este instrumento y la Letra "0".-------------------
CUARTO:- Asimismo se designa como Delegado de la Primera Asamblea de Accionista al
señor ANGEL PINEDA ZAPATA a quien la asamblea en este acto le otorga un Mandato
General con toda clase de facultades generales y especiales para
Actos de Administración en los términos del párrafo segundo del Artículo
(1890) mil ochocientos noventa del Código Civil vigente en el Estado de Tamaulipas,
su correlativo el (2554) dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal,
concordantes de los Códigos Civiles vigentes en 1os demás Estados da la
República Mexicana. Enunciativa y no limitativamente el mandatorio señor Contador
Público ANGEL PINEDA ZAPATA queda expresamente facultado para que realice todas las
gestiones necesarias y presente y firme los avisos de inscripción necesarios, ante las
autoridades fiscales, particularmente ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, así
como ante cualesquiera de sus oficinas y dependencias, facultándolo también para solicitar
su certificado de firma electrónica avanzada (FEA), recibir la cédula de identificación de la
Sociedad, así como para recibir cualquier otro documento de las autoridades fiscales con
autorización para firmar su respectiva recepción y en general para realizar cualquier otro
tramite relacionado con los objetivos anteriores.-------- ----------------
QUINTO:- La Asamblea General de Accionistas decidirá la forma de administrar la sociedad
elegirá los funcionarios por mayoría de votos y podrá designar suplentes.
La participación de la inversión Extranjera en los órganos de administración de la sociedad
podrá exceder de su participación en el capital. --------------------------------------------------------
------------------------------------ Yo, el Notario, CERTIFICO Y DOY FE: -----------------------------------
-
I.- Que a mi juicio los comparecientes tienen capacidad legal para la celebración de
este acto.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- II.- Que advertí a los comparecientes que deberán acreditarme a más tardar dentro del
mes siguiente a la fecha de firma de la presente escritura, haber presentado la solicitud de
inscripción pe la Sociedad en el Registro Federal de Contribuyentes y que en caso
de no exhibirme dicha solicitud, procederé a dar el aviso correspondiente
a las autoridades fiscales competentes. -------------------------------------------------------------------
16
------------------------ III.- Que advertí a los comparecientes que de conformidad con lo
dispuesto por el articulo veintidós del Reglamento para la Autorización de Uso de
Denominaciones y Rüz0nes Sociales, las sociedades o asociaciones que usan una
Denominación o Razón Social tendrán la obligación de responder por cualquier daño,
perjuicio o afectación que pudiera causar el uso indebido o no autorizado
de la Denominación o Razón Social concedida así como que' deberá proporcionar a la
Secretaría de Economía la información y documentación que le sea requerida por escrito o
a través del sistema en relación con el uso de la Denominación o Razón Social otorgada
mediante la Autorización, al momento de haberla reserva o. durante tiempo en que 'se
encuentre en uso, y después de que se haya dado el Aviso de Liberación respecto de la
misma. ---------------------------------------------------------------------------------------IV.- Que me
manifestaron bajo protesta legal de decir verdad y en les términos de la Ley del
Impuesto Federal Sobre la Renta estar al corriente en el pago del mencionado impuesto,
debidamente apercibidos de las penas en que incurren quienes declaran con falsedad.-----
V.- El suscrito Notario hace constar que en este acto me exhiben sus Cedulas de
Identificación Fiscal los comparecientes señores Carlos Vargas López, Cecilia Dagnino y
Gabriela Vargas Dagnino , con
Registro Federal de Contribuyentes VALC540709HPZR01, DAAC831002MLH04, VADG831
002MK107 mismas que en copia fotostática agrego al apéndice de este instrumento con
las Letras 11E" v 11F" ; por !o que me cercioré que el Registro Federal de Contribuyentes
que han declarado, concuerda fiel y exactamente con las Cédulas de identificación Fiscal---
--------------------------------------------------------------------- VI.- Que habiéndole leído en voz alta
el contenido de este Instrumento por mí el Notario a los comparecientes y después de que
le explique el valor, fuerza legal y consecuencias legales, enterada me manifestó
su conformidad y procederá a ratificarlo y firmarlo en mi presencia y que además
estamparán sus huellas digitales, de sus dedos índice izquierdo e índice derecho.- Doy fe.--
----------------------------------------------------------------------------------- Firman Doy fe .- C. Carlos
Vargas López.- Firma Ilegible.- Huellas Digitales.- C. Cecilia Dagnino Alcocer .-
Firma Ilegible.----------------------------- Ante mí, firmaron y estamparen las
huellas digitales de sus dígitos índice izquierdo e índice derecho los comparecientes, hoy
(31) treinta y uno de Mayo del (1999) mil novecientos noventa y nueve, siendo las (12:00)
doce horas.- Doy. Fe.--------- ------------------------------------------------------------------- Firma y
Sello Notarial de Autorizar.-----------------------------------------------------------------------Se hace
constar que de acuerdo al Artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, se acreditó ante el
suscrito Notario haberse inscrito en el Registro Federal de Contribuyente la empresa moral
denominada "MERKA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, con Registro
Federal de Contribuyentes MER091201000, dejando agregada al Apéndice de mi
protocolo copia fotostática de inscripción de fecha (10) diez de Junio de (1999)
mil novecientos noventa y nueve, bajo este número de Instrumento y la Letra "G".-----------
---------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------
-------------------- AUTORIZO DEFINITIVAMENTE el anterior Instrumento en la ciudad de
Nuevo Laredo, Estado de Tamaulipas, hoy (10) diez de Junio del (1999) mil novecientos
noventa y nueve, siendo la (16:00) dieciséis horas.- Doy fe. - Firma y Sello Notarial de
Autorizar. -----------------------------
17
ARTICULO 1890 MIL OCHOCIENTOS NOVENTA DEL CODIGO CIVIL.VIGENTE EN EL ESTADO,
QUE DOY FE DICE A LA LETRA COMO SIGUE:'-------------------------------------------------------------
"En todos los poderes generales para p!f3itos y cobranzas bastará que se diga que se otorga
con todas las facultades generales y: las especiales que requieran cláusula especial
conforme a la Ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna. En los
poderes generales para administrar bienes, bastará expresar que se dan con ese carácter
para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas. En
los poderes generales para ejercer actos de dominio bastará que se diga que dichos
poderes generales se dan con ese carácter para que el apoderado tenga toda clase
de facultades de dueño, tanto .en lo telat1vo a los bienes, coma para hace r toda clase de
gestiones a fin de defenderlos o administrarlos. Cuando se quieran limitar, en los tres casos
antes mencionados, las facultades de los apoderados se consignarán las limitaciones o se
otorgarán al respecto poderes especiales. Los Notarios insertarán este artículo en los
testimonios de los pode1es que ante ellos se otorguen. Lo mismo harán al calce del poder
y antes de las firmas de la ratificación si es que en el texto del documento no lo hubieren
insertado los interesados, los funcionarios ante quienes es otorgantes y los testigos
ratifiquen sus firmas de conformidad con la fracción 11 del artículo 1887 en relación
con. El 1891".----------------------
ARTICULO 2554 DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL CODIGO CIVIL FEDERAL,
QUE DOY FE DICE A LA LETRA COMO SIGUE: ------ ------------------------------------------------------
"En todos los Poderes Generales para Pleitos y Cobranzas bastará que se diga que se otorga
con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial
conforme a la Ley, · para que se entiendan conferidos sin limitación alguna. En los Poderes
Generales para administrar bienes, bastará expresar que se dan con ese carácter para que
el apoderado tenga toda clase facultades administrativas. En los Poderes Generales, para
ejercer Actos de Dominio, bastará que se den con ese carácter para que el apoderado tenga
todas las facultades de dueño, tanto en Jo relativo a /os bienes, como para hacer toda clase
de gestiones a fin de defenderlos. Cuando se quisieren limitar, en Jos tres casos antes
mencionado, las facultades de los apoderados, se consignaran las limitaciones, o Los
poderes serán especiales."------------------------------------------------------------------------------------
- - - ES PRIMER TESTIMONIO FIEL Y EXACTO SACADO DE SU ORIGINAL QUE OBRA EN EL

PROTOCOLO DE INSTRUM NTOS PUBLICOS'A MI CARGO, DONDE DEJE ANOTADA ESTA
EXPEDICION. VA EN (8) OCHO FOJAS UTILIZABLES POR AMBOS ‘LADOS DEBIDAMENTE
REQUISITADAS. Y
COTEJADAS. LO EXPIDO A PETICION DE LA SEÑORA EDNA LORENA HERNANDEZ MAD
RIGAL, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA
PERSONA MORAL DENOMINADA "COMERCIALIZADORA
PERFEKTION", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, EN LA CIUDAD DE
NUEVO LAREDO, t:STADO DE TAMAULIPAS, A LOS (10) DIEZ DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL
(1999) MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE.- DOY FE.----------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
18
Lic.: Adolfo Mateo Cuellar
Segovia Notaria
Publica No. 57
Testimonio
Primer testimonio
De fecha (23) de marzo de 2009(Dos mil nueve) correspondiente a:
PROTOCOLIZACION DE ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE

ACCIONISTAS se expide a petición de la persona moral denominada:
Merka,S.A de C.V.
Volumen (330) TRESCIENTOS
TREINTA Folio (135) CIENTO
TREINTA Y CINCO
Instrumento (6148) SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO
Conm: _ (55) 710 11 33

Parral No. 455 Col. Los Guerreros C.P.06880
19
Lic. _Adolfo Mateo Cuellar Segovia
Notaria Publica No. 57
CDMX
Volumen ( 330 )
Folio ( 135 )
Instrumento ( 6148 )
Yo, Adolfo Mateo Cuellar Segovia Notario Público (No.57) cincuenta y siete, en el
ejercicio en el Tercer Distrito Judicial en el Estado con Residencia en esta Ciudad
de México, Delegación Cuauhtémoc hago constar que siendo las (12:00) doce horas
del día el día (23) veinte y tres de marzo de (2009)
Aviso de Privacidad
El compareciente, expresa que viene a PROTOCOLIZAR UN ACTA DE ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de fecha 09 de marzo de 2009 el cual
es del tenor siguiente:
ASABLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE MERKA S.A. de C.V.
En la ciudad de México estado de México, siendo las 10:00 diez horas del día 09 de
marzo de 2009 se reunieron los accionistas de la empresa en las oficinas de
MERKA S.A. de C.V. que en seguida señalan, con el fin de celebrar una asamblea
general ordinaria de accionistas Presidio la asamblea Carlos Vargas López,
actuando como secretario y escrutador por decisión unánime de los presentes la
señora Cecilia Dagnino Alcocer, quien paso lista de asistencia con los siguientes
resultados:
N.º Acciones Accionista % Capital aportado

9,800 Carlos Vargas López 98 $3,993,500
100 Cecilia Dagnino Alcocer 1 40,750
100 Gabriela Vargas Dagnino 1 40,750
10,000 $4,075,000
20
Por lo anterior, estando representadas la totalidad de accionistas de la sociedad,
se declaró legalmente instalada la asamblea, sin necesidad de convocatoria para
tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1.- Discusión y aprobación o modificación de los Estados Financieros

correspondientes al ejercicio de 31 de diciembre de 2008
2.- Entrega del informe fiscal del dictamen del ejercicio, lectura del mismo, así
como el informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la empresa
correspondientes ha dicho ejercicio.
3.- Asuntos generales
Puesta a votación de los accionistas el anterior orden del día fue aprobado por
unanimidad
1.- en el desarrollo del primer punto, el presidente de la asamblea administrador

único de la sociedad dio un amplio informe sobre la marcha de la misma, y
presento a los accionistas el informe de administración y estados financieros
correspondiente al ejercicio fiscal, explicando que dichos estados muestran
debidamente la situación financiera y los estados de resultados de la sociedad
Los accionistas, después de la discusión correspondiente, tomaron por

unanimidad el siguiente acuerdo:
ACUERDO
Se aprueban los estados financieros y de resultados que comprende del primero de

enero de 2008 al treinta y uno de diciembre de 2008 así como el informe delgerente
respecto a las actividades realizadas a la fecha por la empresa.
21
2.-En el desarrollo del segundo punto del orden del día el administrador único hizo
entrega a los socios del informe fiscal del dictamen del ejercicio y se dio lectura al
mismo, en términos de la fracción XX del artículo 86 de la ley del impuesto sobre
la renta, sobre el cumplimiento fiscal de la empresa durante el ejercicio, dándose
lectura y distribuyéndose los informes de situación fiscal elaborados por el
Contador Público autorizado, en los términos del artículo 52, fracción III, del código
fiscal de la federación, después de su discusión, los accionistas tomaron por
unanimidad el siguiente:
Se aprueba el informe fiscal del dictamen del ejercicio
3.-en el último punto del orden del día, los accionistas tomaron por unanimidad el
siguiente:
El señor Carlos Vargas López sigue siendo administrador único de la asamblea a

fin que acuda ante el Notario a protocolizar la asamblea y ejecutar sus acuerdos
No habiendo más asuntos a tratar, se dio por concluida la asamblea siendo las
13:00 trece horas del mismo día y firmado por quienes intervinieron en la
asamblea
Rubrica: Carlos Vargas López
Rubrica: Cecilia Dagnino Alcocer
Rubrica: Gabriela Vargas Dagnino
Doy fe que la anterior transcripción concuerda con su original que consta el libro
de actas de la sociedad, el cual, después de su revisión y cotejo devuelvo a su
presente,
Hechas las anteriores transcripciones el compareciente otorga este instrumento al

tenor de las siguientes:
CLAUSULAS
UNICA: Se eleva el instrumento público el acta de asamblea general ordinaria de

accionistas de MERKA S.A. de fecha 09 de marzo de 2009 transcrita
anteriormente.
22
Lic.: Adolfo Mateo Cuellar Segovia
Testimonio
Primer testimonio
De fecha (22) de marzo de 2010(Dos mil diez) correspondiente a:

Merka, S.A. de C.V.
Volumen (330) TRESCIENTOS TREINTA Folio (136)
CIENTO TREINTA Y SEIS
Instrumento (6149) SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE
Conm: _ (55) 710 11 33

23
CDMX
Volumen ( 330 )
Folio ( 136 )
del día el día (22) veinte y dos de marzo de (2010)
Aviso de Privacidad

En la ciudad de México estado de México, siendo las 10:00 diez horas del día 08 de
marzo de 2010 se reunieron los accionistas de la empresa en las oficinas de
resultados:

10,000 $4,075,000
24
ORDEN DEL DIA

unanimidad


ACUERDO

25
siguiente:
El señor Carlos Vargas López sigue siendo el administrador único de la asamblea

a fin que acuda ante el Notario a protocolizar la asamblea y ejecutar sus acuerdos
asamblea
presente,

CLAUSULAS

accionistas de MERKA S.A. de C.V. de fecha 08 de marzo de 2010 transcrita
anteriormente.
26
Testimonio
Primer testimonio
De fecha (21) de marzo de 2011(Dos mil once) correspondiente a:

Merka, S.A. de C.V.
CIENTO TREINTA Y SIETE
Instrumento (6150) SEIS MIL CIENTO CINCUENTA
Conm: _ (55) 710 11 33

27
CDMX
Volumen ( 330 )
Folio ( 137 )
Yo, Licenciado Adolfo Mateo Cuellar Segovia Notario Público (No.57) cincuenta y
siete, en el ejercicio en el Tercer Distrito Judicial en el Estado con Residencia en
esta Ciudad de México, Delegación Cuauhtémoc hago constar que siendo las
(12:00) doce horas del día el día (21) veinte y uno de marzo de (2011)
Aviso de Privacidad

En la ciudad de México estado de México, siendo las 11:00 once horas del día 10
de marzo de 2011 se reunieron los accionistas de la empresa en las oficinas de
resultados:

10,000 $4,075,000
28
ORDEN DEL DIA

unanimidad


ACUERDO

29
siguiente:

asamblea
presente,

CLAUSULAS

anteriormente.
30
Testimonio
Primer testimonio
De fecha (26) de marzo de 2012(Dos mil doce) correspondiente a:

Merka, S.A. de C.V.
CIENTO TREINTA Y OCHO
Instrumento (6151) SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y UNO
Conm: _ (55) 710 11 33

31
CDMX
Volumen ( 330 )
Folio ( 138 )
(12:00) doce horas del día el día (26) veinte y seis de marzo de (2012)
Aviso de Privacidad

resultados:

10,000 $4,075,000
32
ORDEN DEL DIA

unanimidad


ACUERDO

33
siguiente:

asamblea
presente,

CLAUSULAS

accionistas de MERKA S.A. de fecha 05 de marzo de 2012 transcrita
anteriormente.
34
Testimonio
Primer testimonio
De fecha (25) de marzo de 2013(Dos mil trece) correspondiente a:

Merka, S.A. de C.V.
CIENTO TREINTA Y NUEVE
Instrumento (6152) SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS
Conm: _ (55) 710 11 33

35
CDMX
Volumen ( 330 )
Folio ( 139 )
(12:00) doce horas del día el día (25) veinte y cinco de marzo de (2013)
Aviso de Privacidad

resultados:

10,000 $4,075,000
36
ORDEN DEL DIA

unanimidad


ACUERDO

37
siguiente:

asamblea
presente,

CLAUSULAS

anteriormente.
38
Testimonio
Primer testimonio
De fecha (24) de marzo de 2014(Dos mil catorce) correspondiente a:

Merka, S.A. de C.V.
CIENTO CUARENTA
Instrumento (6153) SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES
Conm: _ (55) 710 11 33

39
CDMX
Volumen ( 330 )
Folio ( 140 )
(12:00) doce horas del día el día (24) veinte y cuatro de marzo de (2014)
Aviso de Privacidad

resultados:

10,000 $4,075,000
40
ORDEN DEL DIA

unanimidad


ACUERDO

41
siguiente:

asamblea
presente,

CLAUSULAS

anteriormente.
42
Testimonio
Primer testimonio
De fecha (23) de marzo de 2015(Dos mil quince) correspondiente a:

Merka, S.A. de C.V.
CIENTO CUARENTA Y UNO
Instrumento (6154) SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO
Conm: _ (55) 710 11 33

43
CDMX
Volumen ( 330 )
Folio ( 141 )
del día el día (23) veinte y tres de marzo de (2015)
Aviso de Privacidad

En la ciudad de México estado de México, siendo las 12:00 doce horas del día 09
resultados:

10,000 $4,075,000
44
ORDEN DEL DIA

unanimidad


ACUERDO

45
siguiente:

asamblea
presente,

CLAUSULAS

anteriormente.
46
Testimonio
Primer testimonio
De fecha (28) de marzo de 2016(Dos mil dieciséis) correspondiente a:

Merka, S.A. de C.V.
CIENTO CUARENTA Y DOS
Instrumento (6155) SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO
Conm: _ (55) 710 11 33

47
CDMX
Volumen ( 330 )
Folio ( 142 )
(12:00) doce horas del día el día (28) veinte y ocho de marzo de (2016)
Aviso de Privacidad

resultados:

10,000 $4,075,000
48
ORDEN DEL DIA

unanimidad


ACUERDO

49
siguiente:
El señor Carlos Vargas López sigue siendo administrador de la asamblea a fin que
acuda ante el Notario a protocolizar la asamblea y ejecutar sus acuerdos
asamblea
presente,

CLAUSULAS

anteriormente.
50
Testimonio
Primer testimonio
De fecha (27) de marzo de 2017(Dos mil diecisiete) correspondiente a:

Merka, S.A. de C.V.
CIENTO CUARENTA Y TRES
Instrumento (6156) SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS
Conm: _ (55) 710 11 33

51
CDMX
Volumen ( 330 )
Folio ( 143 )
(12:00) doce horas del día el día (27) veinte y siete de marzo de (2017)
Aviso de Privacidad

resultados:

10,000 $4,075,000
52
ORDEN DEL DIA

unanimidad


ACUERDO

53
siguiente:

asamblea
presente,

CLAUSULAS

anteriormente.
54
Testimonio
Primer testimonio
De fecha (26) de marzo de 2018(Dos mil dieciocho) correspondiente a:

Merka, S.A. de C.V.
CIENTO CUARENTA Y CUATRO
Instrumento (6157) SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE
Conm: _ (55) 710 11 33

55
CDMX
Volumen ( 330 )
Folio ( 144 )
(12:00) doce horas del día el día (26) veinte y seis de marzo de (2018)
Aviso de Privacidad

resultados:

10,000 $4,075,000
56
ORDEN DEL DIA

unanimidad


ACUERDO

57
siguiente:

asamblea
presente,

CLAUSULAS

anteriormente.
58
Testimonio
Primer testimonio
De fecha (25) de marzo de 2019(Dos mil diez y nueve) correspondiente a:

Merka, S.A. de C.V.
CIENTO CUARENTA Y CINCO
Instrumento (6158) SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO
Conm: _ (55) 710 11 33

59
CDMX
Volumen ( 330 )
Folio ( 145 )
(12:00) doce horas del día el día (25) veinte y cinco de marzo de (2019)
Aviso de Privacidad

resultados:

10,000 $4,075,000
60
ORDEN DEL DIA

unanimidad


ACUERDO

61
2.-En el desarrollo del segundo punto del orden del día el administrador único
hizoentrega a los socios del informe fiscal del dictamen del ejercicio y se dio
lectura al mismo, en términos de la fracción XX del artículo 86 de la ley del
impuesto sobre la renta, sobre el cumplimiento fiscal de la empresa durante el
ejercicio, dándose lectura y distribuyéndose los informes de situación fiscal
elaborados por el Contador Público autorizado, en los términos del artículo 52,
fracción III, del código fiscal de la federación, después de su discusión, los
accionistas tomaron por unanimidad el siguiente:
3.-en el último punto del orden del día, los accionistas tomaron por unanimidad
elsiguiente:
El señor Carlos Vargas López sigue siendo administrador único de la

asamblea afin que acuda ante el Notario a protocolizar la asamblea y ejecutar
sus acuerdos
asamblea

Doy fe que la anterior transcripción concuerda con su original que consta el

librode actas de la sociedad, el cual, después de su revisión y cotejo devuelvo
a su presente,
Hechas las anteriores transcripciones el compareciente otorga este

instrumento altenor de las siguientes:
CLAUSULAS
UNICA: Se eleva el instrumento público el acta de asamblea general ordinaria

de accionistas de MERKA S.A. de C.V. de fecha 04 de marzo de 2019
transcrita anteriormente.
62
Documentos fiscales
63
CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL
ACUSE ÚNICO DE INSCRIPCIÓN AL REGISTRO

FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
Lugar y Fecha de Emisión
MOCTEZUMA, CIUDAD DE MEXICO, a 31 de Mayo de2009

MER090531000
Registro Federal de Contribuyentes

Se ha procesado con éxito tu inscripción en el RFC
Tipo de movimiento: Inscripción de persona moral
MERKA
Nombre, denominación o razón

social
Datos del Contribuyente:
RFC: MER090531000
Denominación/Razón Social: MERKA
Régimen Capital: SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
Nombre Comercial:
MERKA SA DE CV
Datos de Ubicación:
Tipo de Domicilio: DOMICILIO FISCAL Código Postal: 026510
Tipo de Vialidad: CALLE Nombre de Vialidad: BOSQUES DE LOS SUSPIROS
Número Exterior: 33 Número Interior: SUITE A
Nombre de la Colonia: SAL SI PUEDES Nombre de la Localidad: MOCTEZUMA
Nombre del Municipio o Demarcación Territorial: Nombre de la Entidad Federativa: CIUDAD DE MEXICO
MOCTEZUMA
Entre Calle: RIO PANUCO Y Calle: RIO DE LA PLATA
64
Caracteristicas del Domicilio: EDIFICIO Referencias Adicionales: DENTRO EL EDIFICIO EN AREA
DE SUITES
Actividades Económicas:
Orden Actividad Económica Porcentaje Fecha Inicio Fecha Fin

1 Comercio al por mayor 60% 31/05/2009
2 Construcción 40% 31/05/2009
Regímenes:
Régimen Fecha Inicio Fecha Fin

Régimen General de Ley Personas Morales 31/05/2009
Obligaciones:
Descripción de la Obligación Descripción Vencimiento Fecha Inicio Fecha Fin

Pago definitivo mensual de IVA. A más tardar el día 17 del mes 31/05/2009
inmediato posterior al periodo que
corresponda.
Declaración anual de ISR del ejercicio Personas Dentro de los tres meses siguientes al 31/05/2009
morales. cierre del ejercicio.
Pago provisional mensual de ISR personas morales A más tardar el día 17 del mes 31/05/2009
flujo de efectivo inmediato posterior al periodo que
corresponda.
declaración informativa mensual de operaciones con A más tardar el último día del mes 31/05/2009
terceros de IVA inmediato posterior al periodo que
corresponda.
Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y A más tardar el día 17 del mes 31/05/2009
salarios inmediato posterior al periodo que
corresponda.
Datos de Identificación del Representante Legal:
RFC: EIBD900815KUA CURP: VALC010518MTS---
Nombre (s): CARLOS Primer Apellido: VARGAS Segundo Apellido: LOPEZ
Fecha de Nacimiento: 18/05/2001
Declaro bajo protesta de decir verdad y conocedor de las penas en que incurren las personas que
declaran con falsedad en los términos de lo dispuesto por el artículo 247, fracción I del Código Penal
Federal, en relación con el artículo 110 fracción II del Código Fiscal de la Federación, manifiesto que
todos los datos asentados en esta forma oficial son verídicos y exactos.
Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los
Lineamientos de Protección de Datos Personales y con diversas disposiciones fiscales y legales sobre
confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.
65
Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a cualquier Módulo de Servicios
Tributarios y/o a través de la dirección http://sat.gob.mx
Cadena Original Sello: ----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Sello Digital: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------
66
67
CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL
CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL
Lugar y Fecha de Emisión

MER090531000
MOCTEZUMA, CIUDAD DE MEXICO, a 31 de Mayo de2009
Registro Federal de Contribuyentes
MERKA
Datos de Identificación del Contribuyente:
RFC: MER090531000
Denominación/Razón Social: MERKA
Régimen Capital: SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
Nombre Comercial: MERKA SA DE CV
Fecha inicio de operaciones: 31 DE MAYO DE 2009
Estatus en el padrón: ACTIVO
Fecha de último cambio de estado: 31 DE MAYO DE 2009
Datos de Ubicación:
Código Postal: 026510 Tipo de Vialidad: CALLE
Nombre de Vialidad: BOSQUES DE LOS SUSPIROS Número Exterior: 33
Número Interior: SUITE A Nombre de la Colonia: SAL SI PUEDES
Nombre de la Localidad: MOCTEZUMA Nombre del Municipio o Delegación: MOCTEZUMA
Nombre del Estado o Distrito Federal: CDMX Entre Calle: RIO PANUCO
Y Calle: RIO DE LA PLATA Correo Electrónico: MERKA09@GMAIL.COM
68
Tel. Fijo Lada: 55 Número: 1569892
Actividades Económicas:
Orden Actividad Económica Porcentaje Fecha Inicio Fecha Fin
1 Comercio al por mayor 60% 31/05/2009
2 Construcción 40% 31/05/2009
Regímenes:
Régimen Fecha Inicio Fecha Fin
Régimen General de Ley Personas Morales 31/05/2009
Obligaciones:
Descripción de la Obligación Descripción Vencimiento Fecha Inicio Fecha Fin
Pago definitivo mensual de IVA. A más tardar el día 17 del mes inmediato 31/05/2009
posterior al periodo que corresponda.
Declaración anual de ISR del ejercicio Personas morales. Dentro de los tres meses siguientes al cierre del 31/05/2009
ejercicio.
Pago provisional mensual de ISR personas morales flujo de A más tardar el día 17 del mes inmediato 31/05/2009
efectivo posterior al periodo que corresponda.
declaración informativa mensual de operaciones con terceros de A más tardar el último día del mes inmediato 31/05/2009
IVA posterior al periodo que corresponda.
Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios A más tardar el día 17 del mes inmediato 31/05/2009
posterior al periodo que corresponda.
Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de
conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con
diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de
datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.
Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a cualquier

Módulo de Servicios Tributarios y/o a través de la dirección http://sat.gob.mx
Cadena Original Sello: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------
Sello Digital: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------
69
01 08 2015
AN
MERKA SA DE CV
MER090531000
BAJA Y2424023301
I
COMERCIAL
0.54355
02651
BOSQUES DE LOS SUSPIROS
SUITE A
SAL SI PUEDES
MOCTEZUMA
MOCTEZUMA
CDMX
551569892
: MERKA09@GMAIL.COM
70
92 678
137 88
B
MERKA S.A DE CV Y2424023301
C
026510 Bosques de Los Suspiros, Suite A, Sal Si Puedes Moctezuma, CDMX
D
MERKA SA DE CV
E Carlos Vargas López Y2424023301
• A B D E
D
• C
Se presenta por triplicado
71
MERKA, S.A. DE C.V.
72
INSTRUCCIONES GENERALES
*ESTA FORMA SERÁ LLENADA A MÁQUINA O CON LETRA DE MOLDE CON TINTA NEGRA O AZUL Y LAS LETRAS
NO DEBERÁN INVADIR LOS LÍMITES DE LOS RECUADROS.
*EN CASO DE QUE ESTA SE LLENE A MANO, UTILICE NÚMEROS Y LETRAS MAYÚSCULAS COMO LAS TRÁMITES A EFECTUAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SIGUIENTES: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN X X X X X X
AB CD EFG HIJKL M NO PQR STUVW XYZ 0123456789 CAMBIO DE SITUACIÓN FISCAL X X X X X X X X
SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES X X X X X X X X
• UTILIZAR UN SOLO FORMATO SI EL MOVIMIENTO CORRESPONDE A VARIAS CONTRIBUCIONES.
ALCOHOLES X X X X X X X X X
• EN CASO DE CAMBIO, PRESENTAR UN FORMATO POR CADA TIPO DE MOVIMIENTO. (ALTA, BAJA, CAMBIO) LICENCIAS DE MANEJO X X X X X X X
• EN CAMBIO DE DOMICILIO FISCAL (MUNICIPIO), SE DEBERÁ PRESENTAR EL AVISO CORRESPONDIENTE
ANTE LA OFICINA FISCAL QUE CORRESPONDA A SU DOMICILIO ANTERIOR. CLAVE DE MUNICIPIO.
• DEBERÁN ASENTARSE LOS DATOS CORRESPONDIENTES AL TRÁMITE A EFECTUAR COMO SE INDICA EN EL 01 VICTORIA 09 V. DE CASAS 17 JIMÉNEZ 25 MIQUIHUANA 33 S. FERNANDO 41 V. HERMOSO
RECUADRO DE LA DERECHA, RECORDÁNDOLE QUE TODOS LOS DATOS REQUERIDOS SON OBLIGATORIOS, SE 02 ABASOLO 10 CRUILLAS 18 LLERA 26 N. LAREDO 34 SAN NICOLÁS 42 RÍO BRAVO
03 ALDAMA 11 G. FARIAS 19 MADERO 27 N. MORELOS 35 S. LA MARINA 43 DIAZ ORDAZ
PREVIENE QUE EN EL CASO DE ERROR U OMISIÓN, SE APLICARÁN LAS SANCIONES ESTABLECIDAS EN EL 04 ALTAMIRA 12 GONZÁLEZ 20 MAINERO 28 OCAMPO 36 TAMPICO
CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO. 05 A. MORELOS 13 GÛEMEZ 21 MANTE 29 PADILLA 37 TULA
06 BURGOS 14 GUERRERO 22 MATAMOROS 30 PALMILLAS 38 VILLAGRÁN
07 BUSTAMANTE 15 HIDALGO 23 MÉNDEZ 31 REYNOSA 39 XICOTÉNCATL
08 CAMARGO 16 JAUMAVE 24 MIER 32 SAN CARLOS 40 M. ALEMÁN
INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS
1. ANOTAR LA CLAVE DE MUNICIPIO Y OFICINA FISCAL QUE CORRESPONDA A SU DOMICILIO FISCAL.

2. ANOTAR SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (R.F.C.) COMO LA HAYA ASIGNADO LA AUTORIDAD DESIGNADA.
3. ANOTAR LA CUENTA DE ESTADO ÚNICAMENTE EN EL CASO DE CAMBIO DE SITUACIÓN, SUSPENSIÓN O REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES; EN EL CASO DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN, LA CUENTA SERÁ
ASIGNADA POR LA OFICINA FISCAL.
4. ANOTAR CUENTA ÚNICA DE REGISTRO POBLACIONAL.
5. MARCAR CON UNA “X” EL TIPO DE PERSONA, SEGÚN CORRESPONDA Y EL TIPO DE TRÁMITE A EFECTUAR.
6. EL CONTRIBUYENTE DEBERÁ ANOTAR SU APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE (S) O DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL, NOMBRE COMERCIAL DEL ESTABLECIMIENTO, EN SU CASO, DOMICILIO
COMPLETO, TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO
7. ANOTAR LA FECHA DE NACIMIENTO O FIRMA DE ESCRITURA O DOCUMENTO CONSTITUTIVO DE INICIO DE OPERACIONES SEGÚN CORRESPONDA, ACTIVIDAD PREPONDERANTE Y MARCAR CON UNA “X” LAS
OBLIGACIONES FISCALES.
8. MARCAR CON UNA “X” EL CAMBIO DE SITUACIÓN FISCAL A EFECTUAR, ASÍ COMO LA FECHA DE CAMBIO.
9. ANOTAR LAS SEÑAS PARTICULARES QUE SE SOLICITAN.
10. DEBERÁ CONTENER EL NOMBRE, REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES (R.F.C.) CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN (C.U.R.P.), DOMICILIO, TELÉFONO, CORREO ELECTRÓNICO Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE LEGAL.
CON EL FORMULARIO DEBERÁ ADJUNTAR EL O LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LOS MOVIMIENTOS EN LOS SIGUIENTES CASOS:
EN SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN, CAMBIO Ó CORRECCIÓN DE DOMICILIO FISCAL Y REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES
PERSONAS FISICAS ACTA DE NACIMIENTO, IDENTIFICACIÓN OFICIAL CON FOTOGRAFÍA VIGENTE, PERSONAS MORALES ACTA CONSTITUTIVA, EN CASO DE SER EXTRANJERO, PERMISO DE
COMPROBANTE DE DOMICILIO (NO MAYOR A 3 MESES DE ANTIGÜEDAD), EN CASO TRABAJO EN EL PAÍS, IDENTIFICACIÓN OFICIAL CON FOTOGRAFÍA
DE SER EXTRANJERO, PERMISO DE TRABAJO EN EL PAÍS, CLAVE ÚNICA DE VIGENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL, PODER CORRESPONDIENTE AL
REGISTRO DE POBLACION (C.U.R.P.), IDENTIFICACIÓN OFICIAL CON FOTOGRAFÍA REPRESENTANTE LEGAL, COMPROBANTE DE DOMICILIO (NO MAYOR A 3
Y CARTA PODER SIMPLE DE QUIEN REALICE EL TRÁMITE, AVISO MESES DE ANTIGÜEDAD), IDENTIFICACIÓN OFICIAL CON FOTOGRAFÍA Y
CORRESPONDIENTE PRESENTADO ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CARTA PODER NOTARIADA DE QUIEN REALICE EL TRÁMITE, AVISO
CORRESPONDIENTE PRESENTADO ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO.
CRÉDITO PÚBLICO.
SUCURSALES
PERSONAS FISICAS ACTA DE NACIMIENTO, IDENTIFICACIÓN OFICIAL CON FOTOGRAFÍA VIGENTE, EN PERSONAS MORALES ACTA CONSTITUTIVA, EN CASO DE SER EXTRANJERO, PERMISO DE
CASO DE SER EXTRANJERO, PERMISO DE TRABAJO EN EL PAÍS, COMPROBANTE TRABAJO EN EL PAÍS, IDENTIFICACIÓN OFICIAL CON FOTOGRAFÍA
DE DOMICILIO (NO MAYOR A 3 MESES DE ANTIGÜEDAD), IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL, PODER CORRESPONDIENTE AL
CON FOTOGRAFÍA Y CARTA PODER SIMPLE DE QUIEN REALICE EL TRÁMITE, REPRESENTANTE LEGAL, COMPROBANTE DE DOMICILIO (NO MAYOR A 3
AVISO CORRESPONDIENTE PRESENTADO ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y MESES DE ANTIGÜEDAD), IDENTIFICACIÓN OFICIAL CON FOTOGRAFÍA Y
CRÉDITO PÚBLICO DEL CAMBIO DE SITUACION FISCAL CARTA PODER NOTARIADA DE QUIEN REALICE EL TRÁMITE, AVISO
CORRESPONDIENTE, PRESENTADO ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO.
CAMBIO O CORRECCIÓN DE LA ACTIVIDAD PREPONDERANTE: SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES:

PERSONAS FÍSICAS DEBERÁ SEÑALAR DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Y
PERSONAS MORALES ACTA DE ASAMBLEA NOTARIADA (ORIGINAL Y COPIA) AVISO CORRESPONDIENTE PRESENTADO ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA
CANCELACIÓN DEL REGISTRO DE CONTRIBUYENTES:
PERSONAS MORALES DEBERÁ SEÑALAR DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Y
PERSONAS FÍSICAS ACTA DE DEFUNCIÓN DEL REGISTRO CIVIL (ORIGINAL Y COPIA). AVISO CORRESPONDIENTE PRESENTADO ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA
PERSONAS MORALES ACTA NOTARIAL POR DISOLUCIÓN, FUSIÓN, POR LIQUIDACIÓN, ESCISIÓN SEGÚN
CORRESPONDA.
LICENCIA DE MANEJO:
2ª. VEZ LICENCIA DE MANEJO ANTERIOR (ORIGINAL Y COPIA), IDENTIFICACIÓN VIGENTE CON
1ª. VEZ CONSTANCIA DE EXAMEN DE MANEJO EXPEDIDA POR LA DELEGACIÓN DE TRÁNSITO LOCAL, FOTOGRAFÍA (ORIGINAL Y COPIA), CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACION (C.U.R.P.)
R.F.C. Y COMPROBANTE DE DOMICILIO ACTUALIZADO (EN CASO DE CAMBIO)
IDENTIFICACIÓN VIGENTE CON FOTOGRAFÍA (ORIGINAL Y COPIA),
COMPROBANTE DE DOMICILIO (ORIGINAL Y COPIA), .
CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACION (C.U.R.P.)
R.F.C.
ACTA DE NACIMIENTO
INDICAR: SANGRE, PROFESIÓN U OFICIO, SEXO, COLOR DE PIEL, COLOR DE OJOS, COLOR DE
CABELLO, ESTATURA, EDAD, ESPECIFICAR SI ES DONADOR DE ÓRGANOS Y SEÑAS PARTICULARES
.
PARA USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA FISCAL
NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA QUE AUTORIZÓ EL TRÁMITE
73
OTROS DOCUMENTOS
LEGALES
74
$21,000.00
JOSÉ RAMÓN PÉREZ
BOSQUES DE LOS SUSPIROS #33 COLONIA SAL SI

PUEDES & C.P. 026510CIUDAD DE MEXICO
$21,000.00
75
76
77
78
DOCUMENTOS DE LA
EMPRESA
79
DIRECTOR GENERAL
JOSE RAMON PEREZ
OPERACIONES GERENTE DE VENTAS AUDITORIA INTERNA

DIRECCION FINANZAS
JOSUE BRISTAIN MESA DE CONTROL HIPOLITO PASIVO
SANDRA MIRANDA
GERENTE
SUPERVISOR ALMACEN SUPERVISOR SERVICIO CLIENTES SOCIO DE AUDITORIA
VALENTIN CIRCULANTE
CESAR TEJEDA JESSICA MONFORTE FERNANDO BOTARGO
CONTADOR
PEDRO MALO GERENTE DE AUDITORIA
CARLOS FERRETI
VENDEDOR
EGRESOS INGRESOS
RUPERTO
SAMUEL CABALLERO ALFONSO
CASTELAR
CUENTAS X FACTURACION
COBRAR
MARIANA PEREZ
ALEJANDRO
PEREZ
80

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LEGAJO 1

El C. CECILIA DANIGNO ALCOCER de nacionalidad mexicana, de

LA C. GABRIELA VARGAS DAGNINO, de nacionalidad mexicana, de (35) treinta y cinco años

22).- El reconocimiento de créditos propios y de terceros, pudiendo asimismo celebrar los

l.- Serán Ordinarias o Extraordinarias.----------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- El Administrador Único o los miembros del Consejo de

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- El Consejo de Administración, en su caso, estará integrado

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- Los miembros del Consejo de Administración podrán

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.- La Sociedad se disolverá por acuerdo de la Asamblea

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- Disuelta la Sociedad se. Pondrá ·en liquidación,

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- En el período de liquidación de la Sociedad, el o los

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.- Mientras no se inscriba en el Registro Público de Comercio

- - - ES PRIMER TESTIMONIO FIEL Y EXACTO SACADO DE SU ORIGINAL QUE OBRA EN EL

De fecha (23) de marzo de 2009(Dos mil nueve) correspondiente a:

PROTOCOLIZACION DE ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE

TREINTA Folio (135) CIENTO

Instrumento (6148) SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO

Conm: _ (55) 710 11 33

Notaria Publica No. 57

El compareciente, expresa que viene a PROTOCOLIZAR UN ACTA DE ASAMBLEA

ASABLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE MERKA S.A. de C.V.

N.º Acciones Accionista % Capital aportado

ORDEN DEL DIA

1.- Discusión y aprobación o modificación de los Estados Financieros

3.- Asuntos generales

1.- en el desarrollo del primer punto, el presidente de la asamblea administrador

Los accionistas, después de la discusión correspondiente, tomaron por

Se aprueban los estados financieros y de resultados que comprende del primero de

Se aprueba el informe fiscal del dictamen del ejercicio

El señor Carlos Vargas López sigue siendo administrador único de la asamblea a

Rubrica: Carlos Vargas López

Rubrica: Cecilia Dagnino Alcocer

Rubrica: Gabriela Vargas Dagnino

Hechas las anteriores transcripciones el compareciente otorga este instrumento al

UNICA: Se eleva el instrumento público el acta de asamblea general ordinaria de

De fecha (22) de marzo de 2010(Dos mil diez) correspondiente a:

PROTOCOLIZACION DE ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE

Merka, S.A. de C.V.

Volumen (330) TRESCIENTOS TREINTA Folio (136)

CIENTO TREINTA Y SEIS

Instrumento (6149) SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE

Conm: _ (55) 710 11 33

Notaria Publica No. 57

El compareciente, expresa que viene a PROTOCOLIZAR UN ACTA DE ASAMBLEA

ASABLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE MERKA S.A. de C.V.

N.º Acciones Accionista % Capital aportado

ORDEN DEL DIA

1.- Discusión y aprobación o modificación de los Estados Financieros

3.- Asuntos generales

1.- en el desarrollo del primer punto, el presidente de la asamblea administrador

Los accionistas, después de la discusión correspondiente, tomaron por

Se aprueban los estados financieros y de resultados que comprende del primero de

Se aprueba el informe fiscal del dictamen del ejercicio

El señor Carlos Vargas López sigue siendo el administrador único de la asamblea

Rubrica: Carlos Vargas López

Rubrica: Cecilia Dagnino Alcocer

Rubrica: Gabriela Vargas Dagnino

Hechas las anteriores transcripciones el compareciente otorga este instrumento al

UNICA: Se eleva el instrumento público el acta de asamblea general ordinaria de

De fecha (21) de marzo de 2011(Dos mil once) correspondiente a:

PROTOCOLIZACION DE ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE

Merka, S.A. de C.V.