En la ciudad de Lima a las 16:00 horas del 01 de OCTUBRE de 2022 y en el local de la sociedad

IMPORTACIONES LOS ABUELOSDE LA NADA SAC, situado en la calle Leoncio Prado, número
1743, se reúne, bajo la Presidencia Don Apolonio Quiroga Sánchez y Hércules Pardo Figueroa
como Secretario, ambos expresamente designados para este acto por los Estatutos sociales, la
Junta General de Accionistas de carácter extraordinario.

Se confecciona la Lista de Asistencia, señalando que el número de asistentes es conforme con

los Estatutos de la Sociedad (y la Ley de Sociedades de Capital), de forma que la Junta General
queda válidamente constituida.

En vista de todo ello, se da lectura al Orden del Día.

1.- Aprobación de la Transformación de nuestra Sociedad, SAC., en otra de responsabilidad

limitada (S.R.L.)

2.- Aprobación, si procede, del balance cerrado en fecha 29 de Septiembre de 2022

3.- Aprobación del nuevo nombre de la Sociedad y modificación correspondiente de los

Estatutos sociales.

4.- Ruegos y Preguntas.

PRIMERO. Aprobación de la Transformación de nuestra Sociedad, S.A., en otra de

responsabilidad limitada (S.R.L.).

El Sr. presidente del Consejo de Administración, toma la palabra, exponiendo el motivo de la

reunión (ya conocido por todos) y reflejando las ventajas que, para nuestra Sociedad, tendría
el cambio de figura jurídica, el paso de Sociedad Anónima a Sociedad de Responsabilidad
Limitada.

En opinión del Consejo, esta última figura jurídica es mucho más adecuada para un tipo de
Sociedad sin una estructura organizativa excesivamente compleja, sino más bien de tipo
familiar, con pocos socios, manteniendo, al igual que ocurre en las Sociedades Anónimas, la
ausencia de responsabilidad patrimonial de los socios por las deudas sociales.

Además, en las Sociedades de Responsabilidad Limitada, los socios tienen el derecho de

tanteo en el caso de que uno de ellos quiera vender sus participaciones a terceros, lo que les
permite evitar la incorporación de personas extrañas al núcleo actual.

Por otro lado, las S.R.L. tienen una regulación legal mucho más flexible que las S.A., lo que
constituye una ventaja respecto de estas últimas.

se somete la propuesta a votación, que arroja el siguiente resultado:

4 votos a favor.

0 votos en contra.

0 abstenciones.

Siendo aprobado por mayoría de votos a favor.

SEGUNDO. Aprobación, si procede, del balance cerrado a fecha ... de ... de 20..
 Toma la palabra el Sr. Secretario, pidiendo a los asistentes se remitan a las hojas que se les
ha entregado al principio de la reunión, donde pueden ver reflejado el balance de nuestra
Sociedad a día de ayer 29 de Septiembre de 2022

Tras unos 15 minutos, en los cuales los socios examinan dicho balance, se procede a la
votación para su aprobación, obteniendo como resultado:

4 votos a favor.

0 votos en contra.

0 abstenciones.

TERCERO: Por lo acordado con los accionistas el nombre de la Sociedad y correspondiente

modificación de los Estatutos sociales permanecerá con IMPORTACIONES LOS ABUELOSDE LA
NADA

Legislación

Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles.