Requisitos para establecer un banco en la República Dominicana

Cualquier persona interesada en abrir un banco debe presentar una solicitud para un banco,
independientemente de su tamaño, a la SDS o mejor conocida como la Superintendencia de
los Bancos de la República Dominicana y declarar los siguientes requisitos:

1. Estatuto, siempre que esto esté determinado por una lista de empleados; que abren el
banco, que contiene todos los datos correctos y actualizados de cada uno de estos
datos.

2. Nombres completos y apellidos.

3. Lista de verificación Nacionalidad y dirección de todo el banco.

4. Es importante presentar un plan que describa el propósito corporativo del banco.

5. Una fotocopia de la tarjeta de identidad nacional puede ser: documento de identidad

o pasaporte en caso de que la persona interesada sea extranjera, así como prueba de
la votación.

6. Ingrese dos referencias comerciales.

7. Tener dos referencias bancarias.

8. Incluya el resumen del plan de estudios de accionistas individuales o empleados que

tengan una participación de al menos el 3% del banco.

9. Donde se puede demostrar que ha ocupado cargos o roles en otro banco en el país y
en el extranjero en los últimos 5 años antes.
Después de recibir la aprobación de los requisitos preliminares, la parte interesada debe
registrar la solicitud con la siguiente información Requisitos para establecer un banco en
República Dominicana:

1. Razones sociales que indican dónde estará el banco.

2. Documentación financiera de cada una de estas personas que, según el banco, deben
tener nombres completos y apellidos, edad, función, dirección y nacionalidad. Todos
estos datos deben ser verificables.

3. Inserte una fotocopia del recibo del depósito de aprobación o aprobación emitido en
efectivo con el Banco Central de la República Dominicana.

4. Informe de viabilidad que detalla las razones financieras y económicas para que el
banco sea considerado.

Por lo tanto, debe proporcionar un conjunto de documentos fundacionales que:

1. Lista de verificación proporcione evidencia de que las entidades legales que conforman
la empresa la forman a través de medidas, de conformidad con la legislación de la
República Dominicana.

2. Presente estatutos y regulaciones sociales.

3. Acto constituyente.

4. Acta de la junta de accionistas.

 5. Tenga una lista de suscripciones y métodos de pago.

6. Agregue una fotocopia que haya sido certificada, lanzada y firmada por el notario.

Requisitos para la liquidación de un banco en la RD

Las entidades de intermediación financiera podrán salir ordenadamente del sistema

financiero, mediante el mecanismo subsidiario de liquidación voluntaria, el cual se regirá por
las disposiciones contenidas en la Ley Monetaria y Financiera y sus Reglamentos, por la
normativa aplicable de las sociedades comerciales, por las preceptivas concernientes a las
entidades no accionarias conforme a sus Leyes especiales, por las decisiones de los accionistas
y depositantes o asociados en las asambleas respectivas, así como por las disposiciones del
derecho común. El proceso de liquidación voluntaria comprende desde la decisión de salida
voluntaria adoptada en asamblea general extraordinaria, hasta la cancelación del registro para
operar como entidad de intermediación financiera.

Las entidades de intermediación financiera que hayan decidido acogerse al proceso de

liquidación voluntaria, deberán notificar su decisión a la Superintendencia de Bancos,
mediante comunicación suscrita por el representante legal de la entidad, acompañada de los
documentos descrito en el anexo.