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Caracterización de las estafas en redes sociales durante el confinamiento por COVID - 19 en

Guayaquil
Mayerli Alexandra Yagual Crespín (mayyagual@est.ecotec.edu.ec)
Kevin Valverde Mullo (kevalverde@est.ecotec.edu.ec)
Jean Pierre Navarrete Ortiz (jean.pierre.navarrete.ortiz@gmail.com)
Resumen
El 19 de marzo de 2020, la ciudad de Guayaquil fue puesta en confinamiento, debido a la aparición
de una rara enfermedad denominada Covid-19, lo que provocó que varias empresas y negocios
redireccionaran la venta de sus productos y servicios hacia plataformas digitales como las redes
sociales. Debido al aumento de las ventas a través medios digitales muchos ciberdelincuentes se
aprovecharon de la situación y comenzaron a utilizar diferentes métodos para engañar a los usuarios
y como consecuencia muchos usuarios que compraron productos por estos medios resultaron
perjudicados.
Las estafas en las redes sociales son actividades que no son muy conocida en la ciudad de Guayaquil,
las personas no saben cómo identificarlas ni cómo prevenirlas, por lo que la presente investigación
pretende caracterizar los tipos de estafas más comunes que sucedieron durante el confinamiento por
COVID -19 en la ciudad de Guayaquil, analizar las características de cada una de ellas e indagar
acerca del modo en que operan los estafadores, como es su comportamiento con la persona que
quieren estafar, esto a través del análisis de 3 periódicos de difusión nacional que contiene
testimonios publicados de las personas que fueron estafadas durante el confinamiento por COVID –
19 y la realización de entrevistas a 4 personas que fueron perjudicadas por las estafas en redes
sociales. Como resultado se tendrá información de primera mano, apropiada y necesaria para que los
guayaquileños puedan conocer e identificar los tipos, diferentes formas de estafas para que puedan
realizar compras de productos de manera más segura.
Palabras claves: Delitos, robos, web, dinero, ciberdelincuentes
Abstract
On March 19, 2020, the city of Guayaquil was placed in confinement, due to the appearance of a rare
disease called Covid-19, which caused several companies and businesses to redirect the sale of their
products and services to digital platforms such as social networks. Due to the increase in sales
through digital media, many cybercriminals took advantage of the situation and began to use
different methods to deceive users, and as a consequence, many users who bought products through
these means were harmed.
Scams on social networks are activities that are not well known in the city of Guayaquil, people do
not know how to identify them or how to prevent them, so this research aims to characterize the most
common types of scams that occurred during confinement by COVID -19 in the city of Guayaquil, to
analyze the characteristics of each one of them and inquire about the way in which scammers
operate, as is their behavior with the person they want to scam, this through the analysis of 3 national
newspapers that contains published testimonials from people who were scammed during the COVID-
19 lockdown and interviews with 4 people who were harmed by social media scams. As a result,
there will be first-hand, appropriate and necessary information so that Guayaquil residents can know
and identify the types, different forms of scams so that they can make purchases of products more
safely.
Keywords: Crimes, robberies, web, money, cybercriminals
Introducción

El 31 de diciembre de 2019, varios noticieros y la Organización mundial de la Salud comenzaron a


reportar diversos casos de neumonía con origen desconocido a la cual nombraron Coronavirus
conocido también como “Covid-19”, esta enfermedad se fue propagando de manera rápida alrededor
del mundo provocando el confinamiento de las personas y afectando de manera negativa al sector
monetario y comercial. 
 
En Guayaquil las actividades de comercio se volvieron muy populares a través de las redes sociales
como Facebook, Instagram y WhatsApp. Hubo un porcentaje alto de estafadores que se
aprovecharon de la confianza de las personas que compraban productos por las redes sociales. Estos
estafadores creaban perfiles falsos de venta de productos, suplantaban la identidad de tiendas,
vendían productos baratos y en oferta durante el confinamiento por covid-19. Cada una de estas
estrategias de estafas se basaron en ganar la confianza del cliente.

En la investigación se utilizará análisis bibliográficos de periódicos como el Universo, Expreso y


Diario Correo, donde se podrá obtener información sumamente relevante de las estafas más comunes
utilizadas por los estafadores y como estos utilizan diferentes tácticas para engañar a las personas.
Además, se entrevistarán a 4 personas que fueron víctimas de estafas en redes sociales como:
WhatsApp, Instagram y Facebook. Mediante esta entrevista se obtendrá información de cómo fueron
estafados, que emociones desarrollaron cuando descubrieron que fueron víctimas de estafas y que
hicieron los estafadores para hacerle creer a los usuarios que podían tener el producto que
necesitaban. Con el fin de enforcarnos en la obtención de información para poder analizar y
determinar las características y tipos de estafas en redes sociales.

Para obtener la información se analizará 3 periódicos nacionales previamente establecidos donde se


determinará las estafas más comunes, las redes sociales que más se usaron para realizar las estafas, la
cantidad de casos producidos en Guayaquil que fueron publicados en los periódicos. Mediante las
entrevistas se recopilará los datos para conocer el caso de estafa de los entrevistados. Con la
finalidad de dar a conocer como las víctimas fueron estafas, que deben notar cuando se trata de
alguien que lo quiere engañar y brindar consejos que fueron dados por los entrevistados.

Los guayaquileños gracias a esta información podrán conocer cómo es que se dan las estafas en redes
sociales, ya que revisaran los modos en que operan las organizaciones de estafas en Guayaquil
mediante los testimonios de las personas entrevistadas y los casos publicados en los periódicos.
Gracias a la metodología cualitativa se contará con información necesaria para que los guayaquileños
puedan estar bien informados y prevenidos, ya que podrán reconocer los peligros latentes que se
puede producir por comprar o vender un producto en las redes sociales a personas desconocidas.
Además, podrán tener una mejor perspectiva de la situación y con la información previa podrán
evitar ser estafados.
1. Planteamiento del problema

Muchas personas y empresas durante la pandemia del Covid-19 en Guayaquil comenzaron a


apoyarse en las redes sociales para realizar ventas de productos y servicios. En la ciudad en el año
2020 se registró 2.905 estafas por medio de redes sociales como WhatsApp, Instagram y Facebook.
(Encalada & López, 2021).
El gran problema de las estafas en línea es que muchas personas desconocen sus características y
siguen cayendo en ellas. Posicionándolas entre una de las mejores formas ilegales de obtener dinero
rápido y sencillo, generando miles de víctimas a su paso. Esto provoca que las personas pierdan su
dinero, tiempo y lo más importante la confianza, ya que no se sentirán confianza al momento de
comprar o vender productos en redes.

1.1. Formulación de la pregunta problema

¿Cuáles son las características y las diferentes formas de estafas que se dieron en las redes sociales,
durante el confinamiento de COVID 19 en la ciudad de Guayaquil?

1.2. Objetivo General


Determinar las características de las estafas más comunes que se dieron en las redes sociales durante
el confinamiento por COVID - 19 en la ciudad de Guayaquil.

1.3. Objetivo específico

 Enlistar los diferentes tipos de estafas a analizar que fueron comunes durante el
confinamiento.

 Explorar las características relevantes que se repetían en las estafas en redes sociales
denunciadas durante el confinamiento por COVID 19 en Guayaquil.

 Determinar las razones por la cual las estafas en las redes aumentaron durante la pandemia.
Indagar sobre los tipos de estafas recurrentes en las redes sociales para darlas a conocer a las
personas.

 Entrevistar víctimas de estafas para conocer los puntos clave que denotan una está digital.

1.4. Justificación

La presente investigación surge por la alta cantidad de estafas en redes sociales durante el
confinamiento por COVID -19 en la ciudad de Guayaquil con aproximadamente 2.905 casos de
estafas en redes sociales (Encalada & López, 2021). Muchos usuarios siguen cayendo en las trampas
virtuales sin darse cuenta.

Esta investigación quiere demostrar cómo pueden actuar los ciberdelincuentes durante las estafas y
que tipo de estafas usan. Con la información de los entrevistados los Guayaquileños podrán
beneficiarse porque tendrán una mejor idea de cómo funcionan las estafas ofreciendo información de
primera mano y así dando a conocer los casos de estafas tanto de los entrevistados, de los periódicos
que contienen casos de personas que fueron estafas y brindar una explicación de las características de
las estafas más comunes que se dan en las redes sociales.

Esta información será sumamente importante, ya que, los usuarios podrán conocer cómo funcionan
las estafas en línea, podrán tener una mejor visión de ellas y de cómo pueden prevenir las mismas.
Esta información será de gran utilidad ya que los usuarios están siempre expuestos ante una posible
estafa en las redes sociales.
2. Marco teórico

Incremento de estafas en Guayaquil


De acuerdo a las cifras facilitadas por la fiscalía general a EXPRESO, desde el 2020, hasta los 3
primeros días de agosto, se han hecho 32.525 denuncias por estafas en Internet, en el país de
Ecuador.

Según los datos de la Fiscalía, las cinco provincias del país donde más casos de este delito se
presentan, analizando la cantidad de denuncias de este último año, son Pichincha con 4.269; Guayas
con 2.905; Manabí con 988; Azuay con 692 y El Oro con 547. (Encalada & López, 2021)

Gráfico 1. Estadística de las estafas cometidas en medios digitales.


Fuente: Expreso

En este artículo principalmente se encuentran datos sobre el incremento de estafas que han sucedido
en el país y muestra de cómo en verdad la pandemia marca un antes y un después en este tipo de
estafas por internet.
Las estafas
El presente párrafo habla principalmente como se definen “cometen estafa los que, con ánimo de
lucro, utilizan el engaño para producir error en otro, reduciéndolo a realizar un acto de disposición en
perjuicio propio o ajeno”. Los que, con ánimo de lucro y valiéndose de alguna manipulación
informática o artificio semejante, consigan una transferencia no consentida de cualquier activo
patrimonial en perjuicio de otro.

Si tenemos en claro estos conceptos podemos deducir que en las redes sociales se llevan a cabo miles
de estafas ya que la mayoría de estas se basan en el engaño y conseguir algún lucro sobre eso como
cuando contactamos algún vendedor por internet o cuando nos ofrecen alguna oferta, etc.

Tipos de tipos de estafas en las redes sociales


A pesar de las múltiples ventajas que nos ofrece Internet, características como el anonimato o la
interoperabilidad desde cualquier parte del mundo lo convierten en el entorno ideal para comerciar
con diversos tipos de fraude, algunos de los cuales mencionaremos a continuación. (Ciberseguridad,
2018)

1. Phishing: Viene de la palabra inglesa, “fishing” que significa pesca y es el robo de datos
personales, que se da por medio de hackers que envían correos fraudulentos o enlaces a
correos electrónicos sospechosos, con el fin de obtener contraseñas de cuentas bancarias y
números de tarjetas de crédito (Cevallos López, Pupo Kairuz, Calderon Ramírez, & Ponce
Ruiz, 2020).
2. Vishing: Consiste en robar identidad por voz IP que recrea una llamada de una entidad
financiera o un banco, por ejemplo, engañando a un individuo para que le brinde información
confidencial como contraseñas y número de cédula, es un phishing que se hace por teléfono
(Cevallos López, Pupo Kairuz, Calderon Ramírez, & Ponce Ruiz, 2020).
3. Smishing: Este fraude ocurre por medio de mensajes de texto y sencillamente invitan al
usuario a hacer clics en enlaces fraudulentos para estafarlos, robando sus contraseñas de
banco y de correos electrónicos, a veces se valen también de formularios que las personas
deben de llenar, haciéndoles creer que pueden participar para un premio o aprovechar una
oferta de una tienda virtual (Cevallos López, Pupo Kairuz, Calderon Ramírez, & Ponce Ruiz,
2020).
4. Fraudes amorosos en internet: Las principales técnicas de engaño que utilizan son la
suplantación de identidad, la creación de perfiles falsos en redes sociales, o el uso de la
conocida ingeniería social. Una vez ganada la confianza de la víctima, solicitarán envíos de
dinero bajo cualquier excusa. También fotos y vídeos de contenido sexual o comprometedor
que posteriormente utilizarán para exprimir económicamente a la víctima (sextorsión), o para
desacreditarla en Internet (Cevallos López, Pupo Kairuz, Calderon Ramírez, & Ponce Ruiz,
2020).

La mayoría de estas estafas se dan en las redes sociales por eso es importante tener en claro cada una
de ellas, estos ataques pueden llegar en cualquier momento y no hay que confiarnos en ninguno de
estos mensajes anónimos que nos llegan por que pueden ser personas tratando de llegar a nuestra
información personal.
Quien es el culpable
“En al menos el 90% de los casos de estafa, el culpable es la víctima”, dice a EXPRESO Roberto
Olaya, experto en seguridad informática, consultado por este medio (Encalada & López, 2021)

Él explica, que la mayor responsabilidad la tiene el estafado, porque antes de comprar o vender algo
en Internet debe tomar ciertas medidas de precaución y usar la lógica en cada oferta. “Si yo sé que un
celular de alta gama nuevo, puede costar hasta $1.200, que lo estén ofreciendo a $200, me debe
parecer sospechoso y es ahí donde debo frenarme”, ejemplifica.

En base a este ejemplo que dio el especialista nos podemos dar una idea de cómo prevenir estos tipos
de ataques que nos pueden suceder a nosotros como usuarios de estas redes sociales.

Prevenir estafas en las redes sociales


Para poder prevenir este tipo de estafas el experto en seguridad informática nos da algunos consejos
para poder prevenir este tipo de fraudes que se dan en las redes sociales o al momento de hacer una
compra en línea.

Primero menciona que es necesario ubicar a la persona con la que se está negociando. Es decir, saber
dónde está su local, si es un vendedor; pedirle mucha información; o citar a un lugar concurrido si es
el comprador, para concretar el negocio de manera física. Pues en este punto, el experto indica que
hay que considerar el lugar, porque en ciertas ciudades este delito es más concurrente que en otras.

El segundo punto que indica el experto es que hay que comparar costos. Es decir, ser consciente de
los precios y no dejarse llevar por ofertas que luzcan demasiadas económicas, porque puede ser un
perfecto enganche.

El tercer punto es “validar comentarios”. A esto se refiere con leer comentarios y contactar a alguno
de sus supuestamente clientes y pedirle mucha información.
El cuarto punto es evitar pagos por cheques, transacciones bancarias y otra forma que no sea recibir
el dinero de manera física.

Y, por último, denunciar el delito y al delincuente, en la plataforma donde fue estafado y en la


Fiscalía.

Como se mencionó al principio del apartado, el culpable muchas veces es la víctima por desconocer
sobre cómo proceder ante este tipo de fraudes o simplemente dejarse influenciar por el vendedor.

3. Metodología

El principal objetivo de la investigación es la caracterización de las estafas en redes sociales durante


el confinamiento por Covid-19 en Guayaquil, se determina que es una investigación netamente
cualitativa. Para los investigadores cualitativos, hablar de métodos cualitativos es hablar de un modo
de investigar los fenómenos sociales, en el que se persiguen determinados objetivos para así, dar
respuesta a algunos problemas concretos a los que se enfrenta esta misma investigación (Denzin &
Lincoln, 1994).
Es decir que se tiene que organizar los datos, analizarlos y codificarlos de mejor manera para lograr
su comprensión. Esta investigación también es descriptiva. Según explorable, la investigación
descriptiva es un método científico que implica observar y describir el comportamiento de un sujeto
sin influir sobre él de ninguna manera. (Shuttleworth, 2008). Además, es una investigación no
experimental, ya que no se necesita de realizar experimentos para obtener la información que
requiere el presente artículo científico.
Este tipo de metodologías establecidas son esenciales para el desarrollo de los análisis bibliográficos
y las entrevistas que se realizaran en la ciudad de Guayaquil para la recolección de los datos.
Se recolectará información mediante el análisis bibliográfico de 3 periódicos nacionales como: El
Universo, Expreso y Diario Correo, para analizar la cantidad de estafas que se generaron en la ciudad
de Guayaquil, conocer casos de estafas producidas durante el confinamiento por Covid-19 y en que
redes sociales ocurrieron.
Mediante el método cualitativo se desarrollará 4 entrevistas para para poder obtener información
sobre cómo ocurrieron los casos de estafas en redes sociales durante el Covid-19.

3.1. Población y muestra


En el 2020 hubo una población de 2.905 personas que fueron estafadas en redes sociales en la ciudad
de Guayaquil durante el confinamiento por Covid-19.
La muestra seleccionada es una muestra sumamente no probabilística y por conveniencia. No
probabilística ya que no depende de la probabilidad sino de las características necesarias y requeridas
por el investigador. Por conveniencia, porque se escoge la muestra(personas) por afinidad del
investigador y porque tienen las características necesarias para la investigación. Se seleccionó una
muestra de 4 personas para realizar la entrevista sobre las estafas en redes sociales.

3.2. Instrumento de investigación


Como ya se indicó en el acápite de metodología las herramientas a utilizar son:

Análisis bibliográfico
El análisis bibliográfico de los periódicos como: El Universo, Expreso y Diario Correo tiene como
objetivo recopilar información sobre el tema que se esta tratando en el presente artículo científico.

Entrevista:
Se realizará varias entrevistas con la finalidad de conocer y obtener mayor cantidad de información
que pueda ser útil para la investigación.
Se entrevistará a 4 personas que fueron víctimas de estafas en redes sociales con un total de 9
preguntas, cada entrevista tendrá una duración de 20 minutos, la cual tiene como finalidad poder
tener mayor información desde el punto de vista de una víctima de estafa en redes sociales. Las
entrevistas se realizarán de dos modalidades 1 entrevista virtual y 3 entrevistas de forma presencial.
Estas entrevistas favorecerán a la investigación de manera positiva ya que servirá de soporte para la
investigación y se obtendrá información sobre la situación en la que los entrevistados fueron
estafados y como esta experiencia pudo afectar en su vida.
La entrevista es una técnica de recogida de información que además de ser una de las estrategias
utilizadas en procesos de investigación, tiene ya un valor en sí misma. Tanto si se elabora dentro de
una investigación, como si se diseña al margen de un estudio sistematizado, tiene unas mismas
características y sigue los pasos propios de esta estrategia de recogida de información. El principal
objetivo de una entrevista es obtener información de forma oral y personalizada sobre
acontecimientos, experiencias, opiniones de personas. (Folgueiras Bertomeu , 2016)
3.3. Resultados
Una vez realizado el análisis bibliográfico y las entrevistas se obtuvieron los siguientes resultados:
Análisis de los periódicos
En el análisis de los periódicos se encontró que cada periódico cuenta con 2 casos de estafas en redes
sociales como WhatsApp, Facebook e Instagram y otros casos en redes no especificadas. Se encontró
varios casos, el caso más común fue la venta de productos por parte de los estafadores que pedían
cierta cantidad de dinero por el producto y los usuarios realizaban los pagos, pero no recibían sus
productos. Entonces la mayoría de usuario se quejaron con el vendedor y de esta forma ellos fueron
bloqueados por parte del estafador, provocando que los usuarios se quedaran sin dinero y sin su
producto. Otro caso de estafa encontrada fue en la que ciertos estafadores estudiaban el círculo
familiar de la persona que querían estafar y dependiendo de eso se hacían pasar por el familiar de la
persona con la finalidad de solicitar dinero por un supuesto problema que le ocurre al
familiar(estafador). Desde la perspectiva de los vendedores de productos honestos y correctos en
redes sociales también fueron estafados de diferentes formas muchos pedidos de productos fueron
pagados con depósitos falsos, cheques mal girados o transferencias modificadas.
Estos casos demuestran que la parte afectada pierde su tiempo, dinero y confianza al momento de
adquirir o vender productos en redes sociales.

Entrevistas
Las entrevistas realizadas por Kevin Valverde y Mayerli Yagual a Carlos Fernández, Clarita
Fernández, Cristian Caiche y Diogo Avilés demostraron que ellos fueron estafados por medio de
Instagram, WhatsApp y Facebook. Además, durante la entrevista la mayoría destacó que el estafador
los convenció con las promociones de los productos que ofrecían, demostraban y relataban que los
productos eran de excelente calidad en ningún momento el estafador se mostró exigente por el pago
y en las conversaciones en las redes parecía alguien confiable, amable y tranquilo. La forma en que
fueron estafados es que ellos querían adquirir productos y servicios. La mayoría efectuaban pagos
por medio de una cuenta o link que le brindaba el estafador y conforme pasaron los días esperaron
que le llegaran sus productos y servicios solicitados. Pero a ninguna de las víctimas les llego el
producto o el servicio. Los entrevistados comentaron que reclamaron sus productos y servicios al
estafador vía chat por medio de las redes sociales y lo único que hizo el estafador fue bloquearlos.
Las pérdidas económicas van desde los $15 hasta los $34 dólares americanos.
Los entrevistados manifestaron que se sintieron enojados, molestos y triste primero por sus productos
y por la pérdida económica.
4. Discusión y conclusiones

La pandemia y el confinamiento fue el origen de que se usaran más las redes sociales debido a que
los ciudadanos no podían salir de sus hogares provocando que ellos compraran sus productos en
redes sociales. Debido a esto los estafadores comenzaron a timar en las redes sociales. Gracias a las
entrevistas y análisis bibliográfico se puede determinar las formas de estafas. Esta información se
obtuvo gracias a las entrevistas y análisis bibliográficos a periódicos nacionales.

En las respuestas de las entrevistas de las víctimas que fueron estafadas dieron información de cómo
se caracteriza un estafador y brindaron consejos para poder evitar una posible estafa al momento de
adquirir un producto en cualquiera de las redes sociales.

Conclusiones

Las características de las estafas van desde el modo en la cual comunica el estafador y el modo en
que actúa. En muchos casos estos estafadores, son exigentes, se contradicen y llegan a actuar extraño
al momento de pagar. Pero hay algunos que no se puede identificar las características ya que no
brindan indicios de que posiblemente sea un estafador, ya que escriben de manera natural lo que
genera confianza y credibilidad a los usuarios.
Las estafas comunes fueron: ventas falsas de productos, hacerse pasar por algún familiar, pagos
falsos mediante la alteración digital de depósitos, transferencias y link de pago. Estas son los tipos de
estafas que se pudo obtener durante la investigación y se puede notar como los estafadores son
hábiles para aplicar sus estafas.
Las características relevantes que se repetían durante las estafas fueron que los estafadores siempre
estafaban con ventas de productos, pagaban con depósitos falsos y se caracterizaban por enviar a una
persona secundaria a retirar el producto que supuestamente adquirieron.
El motivo por el cual las estafas aumentaron fue porque el único medio que había en ese tiempo para
adquirir productos era por medio de las redes sociales. Segundo, las personas no podían salir de sus
hogares para comprar por ellos mismos sus productos. Por último, no había otra forma de adquirir los
productos que no sea virtual.
Se pudo entrevistar a 4 personas que fueron víctimas de estos engaños por redes sociales y se obtuvo
que los estafados el 50% dan indicios de una posible estafa y el otro 50% no dan indicios de una.
Mediante las entrevistas se puedo detectar que las estafas pueden ser evitadas siempre y cuando se
demuestre una actitud extraña por parte del vendedor o comprador que suelen ser estafadores.
Recomendaciones
 Antes de realizar una compra es importante pedir opiniones de otras personas para ver si la
persona en este caso el vendedor es de confianza.
 Que busquen información de cómo funcionan las estafas y tener la opinión de algún familiar
o amigo.
 No confíen muy rápido en la persona y que se informen antes de comprar algún producto o
servicio.
 Que revisen las cosas 2 veces antes de realizar la compra del producto o servicio para evitar
caer en una posible estafa.
 Si el estafador le exige al cliente información personal o financiera de manera exigente es
algo sumamente sospecho, es mejor no dar ninguna respuesta y concluir con la conversación.
 Es muy recomendable resistir a la presión de actuar rápidamente, si el estafador presiona a la
víctima para que efectué el pago o para que de información personal es síntoma de una
posible estafa.
 Evite realizar pagos con tarjetas de débito o transferencias en líneas.
 No abra los links que le envían los estafadores para realizar pagos, estos links suelen ser
páginas solo para robar información personal e introducir virus a la computadora de la
persona con la finalidad de robar la información personal.
 Si la persona siente que la están estafando es recomendable reportar la página para así evitar
que otras personas sean víctimas de estafas.
 Es recomendable revisar si la red social donde va a adquirir el productor tiene buenas reseñas
de personas que han adquirido previamente sus productos.

Bibliografía
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Shuttleworth, M. (26 de Septiembre de 2008). Explorable.com. Obtenido de
https://explorable.com/es/diseno-de-investigacion-descriptiva

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