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  • Entrenamiento Proveedores 2022

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    mauricio ramirez
    11 vistas8 páginas
    Este documento presenta un nuevo proceso de matriz de riesgo para proveedores que será implementado por el área de Compras de Tigo Honduras. El proceso evaluará proveedores nuevos y existentes para determinar su elegibilidad de acuerdo con los criterios antilavado de dinero de la compañía. El proceso consta de 4 pasos que recopilan información sobre el proveedor, la transacción propuesta y los documentos adjuntos requeridos para su revisión y aprobación por el equipo antilavado de dinero.

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    de 8

    NUEVO PROCESO

    MATRIZ DE RIESGO PROVEEDORES


    AML

    ¿Por qué este proceso? ¿Para que se realizará? ¿Por qué


    interviene el área de Compras? ¿A que proveedores aplica?
    Step 1

    Ingresar nueva gestión


    Step 2

    Usuario del requisitor, luego presionar enter.

    Automáticamente nombre de usuario requisitor Automáticamente área del requisitor

    Debe colocar la descripción de la compra ha realizar Categoría de Compra Indirect/ Technologies

    Rango de Compra Tipo de Compra Relación Comercial Periodo de tiempo.


    a. 0- $4000 a. Estándar a. Contrato / Orden de a. >=, 24 Meses
    b. $4001-$7000 b. Directa Compra b. 19-24 Meses
    c. $7001-$10,000 c. Compra de Equipo Regionales / b. Orden de Compra c. 13-18 Meses
    d. >, = $10,001 Intercompañía d. 0-12 Meses.
    d. Único Proveedor / Emergencia
    Step 3

    ¿El proveedor existe o es un


    proveedor nuevo?
    Nombre de la Empresa- luego presione enter

    Agricultura, Industria manufacturera, construcción,


    a. Comercial Individual. | b. Sociedad Constituida. electricidad, agua, gas, Transporte y Turismo

    Nombre del Representante Legal de la Empresa RTN del Representante Legal de la Empresa

    Local (Honduras) | Extranjero


    Si es extranjero debe colocar la dirección

    Si es local debe ingresar el Departamento Si es local debe ingresar el municipio.

    Debe ingresar los adjuntos en


    Fecha de la escritura formato de ZIP. (máximo de 5 megas)

    NOTAS:
    1. Se debe realizar un nuevo registro cada vez que se realice una orden de compra, siempre y cuando las
    condiciones sean diferentes. Si son iguales a otro registro realizado previamente no debe realizar
    un nuevo registro.
    2. Solo se cargaran adjuntos para proveedores nuevos.
    Step 4

    1. Guardar Gestión
    2. Enviar Gestión

    El proveedor no presenta las características


    correspondientes para ingresar a la cartera de Tigo
    Honduras El comprador podrá adicionar documentación o
    información que solicite el equipo de MFS
    Perfil aprobado por equipo AML
    Ejemplo de un requerimiento devuelto.

    Si un requerimiento es aprobado, devuelto o rechazado, se les notificara vía


    correo electrónico automáticamente.

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