CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

MINUTA
Señor Notario:

Sírvase extender en su Registro de Escrituras Públicas una de constitución simultánea de Sociedad

Anónima Cerrada, que otorgan:

……………………., peruano(a), empresario(a), identificado(a) con DNI N° …………….., de

estado(a) civil casado(a), quien participa con intervención de su esposo(a) doñ(a)
………………………………….., identificado(a) con DNI N° ………………………….

……………………., peruano(a), empresario(a), identificado(a) con DNI N° …………….., de

estado civil casado(a), quien participa con intervención de su esposo(a) doñ(a)
………………………………….., identificado(a) con DNI N° ………………………….

……………………., peruano(a), empresario(a), identificado(a) con DNI N° …………….., de

estado civil soltero(a)

………………………………….., identificado(a) con DNI N° ………………………….

……………………., peruano(a), empresario(a), identificado(a) con DNI N° …………….., de

estado civil soltero(a)

………………………………….., identificado(a) con DNI N° ………………………….

……………………., peruano(a), empresario(a), identificado(a) con DNI N° …………….., de

estado civil soltero(a)

Todos con domicilio común en ……………………………………………….

En los términos siguientes:

PRIMERO.- Por el presente Pacto Social, los otorgantes manifiestan su libre voluntad de
constituir una Sociedad Anónima Cerrada, bajo la denominación ……………………………….
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, pudiendo usar la abreviatura:
“……………………………….S. A. C. ”, se obligan a efectuar los aportes para la formación del
capital social y formular el correspondiente estatuto.

SEGUNDO.- El monto del capital social es de S/……………………….

(………………………………………. y 00/100 Soles) representado por ……………
(……………….) acciones nominativas de un valor nominal de S/………….. (…………. Y 00/100
Soles) cada una, íntegramente suscritas y pagadas mediante aporte en bienes los que se detallan en
informe valorizado que se inserta y que forma parte de la presente minuta.

TERCERO.- El capital Social se encuentra íntegramente suscrito y pagado en S/. ………………

(………………………… y 00/100 soles) en la forma siguiente:
……………………………………, suscribe …………..acciones de S/……… cada una, y paga

S/…………………. en bienes.

……………………………………, suscribe …………..acciones de S/……… cada una, y paga

S/…………………. en bienes.

……………………………………., suscribe ………….. acciones de S/. ……… cada una, y paga

S/…………………. en efectivo.

……………………………………., suscribe ………….. acciones de S/. ……… cada una, y paga

S/…………………. en efectivo.

……………………………………., suscribe ………….. acciones de S/. ……… cada una, y paga

S/…………………. en efectivo.

CUARTO.- La Sociedad se regirá por el Estatuto siguiente y en todo lo no previsto por éste, se
regirá a lo dispuesto por la Ley General de Sociedades – Ley 26887, que en adelante se le
denominara la Ley.

ESTATUTO SOCIAL:

ARTICULO PRIMERO.- DENOMINACIÓN, DURACIÓN, DOMICILIO.- La Sociedad

Anónima Cerrada se denomina …………………………… SOCIEDAD ANONIMA CERRADA,
pudiendo usar la abreviatura: “…………………………….. S. A. C. ”, Sus actividades se inician
en la fecha de su inscripción en el Registro de Personas Jurídicas de Lima. Su duración es por
tiempo indefinido. Su domicilio principal es en la Ciudad de Lima, pudiendo establecer sucursales
y/o oficinas en cualquier lugar del país o del extranjero por acuerdo de la Junta General de
accionistas.

ARTICULO SEGUNDO.-OBJETO SOCIAL.

La sociedad tendrá por objeto dedicarse:

A) Fabricación de gabinetes, accesorios, muebles metálicos, estructuras metálicas y

afines, así como la construcción, planeación, desarrollo, supervisión, administración, por
cuenta propia o ajena de toda clase de obras de arquitectura e ingeniería.

B)
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…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
título.

C)
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…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Para la realización de sus fines, la sociedad podrá realizar toda clase de actos y contratos
jurídicos y civiles sea con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras.

ARTICULO TERCERO.- CAPITAL SOCIAL.- El capital social es de S/.

…………………….00 (…………………… y 00/100 soles), representado por ………..
(………………….) acciones de S/. ……………. cada una, íntegramente suscritas y
pagadas.

……………………………………, suscribe …………..acciones de S/……… cada una, y paga

S/…………………. en bienes.

……………………………………, suscribe …………..acciones de S/……… cada una, y paga

S/…………………. en bienes.

……………………………………., suscribe ………….. acciones de S/. ……… cada una, y paga

S/…………………. en efectivo.

……………………………………., suscribe ………….. acciones de S/. ……… cada una, y paga

S/…………………. en efectivo.

……………………………………., suscribe ………….. acciones de S/. ……… cada una, y paga

S/…………………. en efectivo.

ARTICULO CUARTO.- TRANSFERENCIA Y ADQUISICION DE ACCIONES.-

Los otorgantes acuerdan suprimir el derecho de preferencia para la adquisición de
acciones, conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 237° de la Ley.

ARTICULO QUINTO.- ORGANO DE LA SOCIEDAD.- La Sociedad tiene los siguientes

órganos: A) La Junta General de Accionistas; y ; B) La Gerencia.- La sociedad no tendrá
Directorio.

ARTÍCULO SEXTO.- JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.- .- La Junta General de

Accionistas es el Órgano Supremo de la Sociedad. Los accionistas constituidos en Junta General
debidamente convocada, y con el quórum respectivo, deciden los asuntos correspondientes propios
de su competencia de conformidad con la Ley; habrá una Junta obligatoria anual que se reúnan
cuando menos una vez al año dentro de los tres meses siguientes a la terminación del ejercicio
económico en el primer trimestre ; las demás juntas generales podrán realizarse en cualquier
momento convocadas por el Gerente General, cuando lo crea conveniente al interés social o sea
solicitada por socios que representen por lo menos la quinta parte del capital social, de conformidad
este último con el articulo 113 y 117 de la Ley General de Sociedades.

Todos los accionistas, incluso los disidentes los que no participen en las reuniones están sometidos
a los acuerdos adoptados en ellas por la Junta General. La convocatoria a Junta de Accionistas se
sujeta a lo dispuesto en el artículo 245 de la Ley. El accionista podrá hacerse representar en las
reuniones de Junta General por medio de otro accionista, su cónyuge, o ascendiente o descendente
en primer grado, pudiendo extenderse la representación a otras personas. El régimen de la Junta
General de Accionistas para su quórum y validez de sus acuerdos se sujetan a los artículos del 112,
113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 123, 124, 125, 126, 127, 128 y 129 de la Ley General de
Sociedades.

ARTICULO SÉPTIMO. - JUNTA NO PRESENCIALES. - La celebración de Juntas no

presénciales se sujeta a lo dispuesto por el artículo 246 de la Ley.

ARTICULO OCTAVO.- LA GERENCIA.- No habiendo directorio, todas las funciones

establecidas en la Ley para este órgano societario serán ejercidas por el Gerente General. La Junta
General de Socios puede designar uno o más gerentes, sus facultades, remoción y responsabilidades
se sujetan a lo dispuesto por los artículos 187 al 190 de la Ley. El Gerente General está facultado
para la ejecución de todo acto y contrato correspondiente al objeto de la sociedad, pudiendo
asimismo realizar los siguientes actos:

A. OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y COMERCIALES:

1. Representar a la sociedad ante toda clase de autoridades políticas, policiales,
municipales, administrativas, aduaneras, postales, tributarias, fiscales.
2. Representar a la sociedad en juicio o fuera de. En el caso civil, queda investido con
las facultades de los artículos 74 y 75 del Código Procesal Civil; u en el campo
laboral, queda específicamente investido para actuar con las facultades pertinentes
establecidas en la Ley 26636 Ley Procesal del Trabajo. Asimismo, podrá entablar y
contestar demandas nuevas y delegar judicialmente este poder con las mismas
facultades y reasumirlo.
3. Dirigir las operaciones de la sociedad, no siendo necesario acuerdo previo de la
Junta General, para celebrar los contratos o actos comerciales propios de la
sociedad.
4. Presentar a licitaciones públicas y concurso de precios convocados por el Estado,
entidades estatales y/o particulares y en general participar en toda clase de
licitaciones, cualquiera que sea la entidad convocante sin excepción ni limitación
alguna, pudiendo presentar ofertas, entrar en negociaciones y celebrar los
correspondientes contratos por documento público o privado.
5. Remplazar y separar al personal subalterno y contratar los empleados que sean
necesarios para la buena marcha de la sociedad.

B. OPERACIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS:

1. Ordenar pagos y otorgar recibos y cancelaciones, Ordenar y efectuar depósitos a la

vista, a plazos, de ahorros o custodia, tanto en moneda nacional como extranjera.
2. Girar cheques ya sea sobre saldos deudores o acreedores, cobrar cheques y endosar
cheques para abono en cuenta de la sociedad o a terceros, Abrir, cerrar, solicitar
avances, transferencias, girar con sobregiros en cuentas corrientes bancarias, así
como otorgar cancelación y recibos en caso de sobregirarse en cuentas corrientes.
3. Depositar, retirar, vender y comprar valores.
4. Abrir, depositar, retirar y cancelar cuentas de ahorros.
5. Girar, emitir, aceptar, avalar, afianzar, renovar y prorrogar y/o descontar letras de
cambio, pagares, facturas conformadas, cobrar cheques, así como cualquier otro
documento comprobatorio o de deuda.
6. Aceptar, receptar, girar, renovar, endosar, descontar, cobrar, afianzar, prendar,
protestar: letras de cambio, vales, pagares, giros, certificados, pólizas, documentos
de embarque, de almacén, warrant u cualquier otro documento mercantil, bancario
o civil.
 7. Descontar y conceder adelantos sobre letras de cambio, pagares y otros documentos
comprobatorios de deuda.
8. Alquiler, operar y cerrar cajas de seguridad.
9. Dar en custodia, objetos de valor, documentos o valores.
10. Contratar seguros y endosar pólizas.
11. Solicitar toda clase de créditos directos, con o sin garantía prendaría o hipotecaria.

ARTICULO NOVENO.- MODIFICACION DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCIÓN

DEL CAPITAL.- La modificación del pacto social se rige por los artículos 198 y 199 de la Ley, así
como el aumento y reducción del capital social se sujeta a lo dispuesto por los artículos 201 y 215 al
220 respectivamente de la Ley.

ARTICULO DECIMO.- ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACIÓN DE UTILIDADES.-

Se rige por lo dispuesto en los artículos 40, 221, al 233 de la Ley

ARTICULO DECIMO PRIMERO.- DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN.- En

cuanto a la disolución, liquidación y extinción de la sociedad, se sujeta a lo dispuesto por los
artículos 407, 409, 410, 411, 412, 413, al 422 de la Ley.

DISPOSICIÓN ADICIONAL Y TRANSITORIA.

PRIMERA: Queda designado como Gerente General don ………………………………….…..,
peruano, soltero, empresario, identificado con DNI N° …………………, con domicilio en
……………………………………., Distrito ……………., Provincia y Departamento de Lima.; los
cheques serán firmados única y exclusivamente por don ……………………………………,
Gerente General de la empresa ………………………………………………………. SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA.

Agregue Señor Notario, lo que fuere de Ley y sírvase cursar los partes correspondientes al Registro
de personas Jurídicas de Lima, para la respectiva inscripción.

Lima, 18 de agosto del 2021

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DECLARACIÓN JURADA DE APORTES EN BIENES.

Conste por la presente que yo … ……………………………………., identificado con DNI N°

……………………, en calidad de Gerente General de la sociedad ……………….
…………………………… SOCIEDAD ANONIMA CERRADA. Declaro bajo juramento haber
recibido el aporte en bienes para la constitución de la sociedad que se detalla en el siguiente informe
valorizado, de parte de los socios …………..……………………………………..
Los otorgantes declaran que los bienes muebles aportados a la sociedad son los que a continuación
se detalla y que el criterio adoptado para la valorización en cada caso es el siguiente:
PRIMER CRITERIO.- El precio del mercado para los bienes muebles usados o de segunda mano.
SEGUNDO CRITERIO.- Los estados de conservación de cada bien mueble son buenas, están
valorizados de acuerdo al valor de mercado el más bajo, manteniendo vigencia en el mercado local
y su vida útil es mayor de cinco años.

INFORME VALORIZADO:

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4. ………………………………………………………………………………………

TOTAL APORTE
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TOTAL APORTE RECIBIDO
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Lima, 18 de agosto del 2021

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