ESCRITURA PÚBLICA DE : CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA notarialinaresriverosnotarialinaresriverosnotarialinaresriverosnotaria PERSONAS QUE INTERVIENEN: JAVIER FRANCISCO CCAMA CCAMA (OTORGANTE) JESSICA NATALY MONTALVO DIAZ (OTORGANTE) notarialinaresriverosnotarialinaresriverosnotarialinaresriverosnotaria En la ciudad de Arequipa, República del Perú, a dos mil quince, marzo doce, ante mí, MIGUEL ANGEL LINARES RIVEROS, Abogado Notario de esta ciudad, comparecieron en mi Oficio Notarial sito en la Avenida Ferrocarril 300-A- Tingo - Jacobo Hunter, las personas que a continuación detallo: ================================================ JAVIER FRANCISCO CCAMA CCAMA; De nacionalidad Peruana, identificado con documento nacional de identidad número 44765985, sufragante en las últimas elecciones, de estado civil soltero, de ocupación Técnico Industrial, con domicilio en Calle Alto El Molino F-1 Alata, del Distrito de Tiabaya, Provincia y departamento de Arequipa, quien procede por propio derecho. ========================================== JESSICA NATALY MONTALVO DIAZ; De nacionalidad Peruana, identificada con documento nacional de identidad número 47175826, sufragante en las últimas elecciones, de estado civil soltera, de ocupación Trabajadora Social, con domicilio en Tarapacá 1908 Edificadores Misti, del distrito de Miraflores, provincia y departamento de Arequipa, quien procede por propio derecho. ========================================== Los Comparecientes obran con capacidad legal, libertad completa y conocimiento suficiente del acto que realizan y de sus derechos según lo comprobé al examinarlos conforme lo dispuesto por el Decreto Legislativo 1049, Ley del Notariado, de lo que doy fe, así como de identificar a los otorgantes, dejando constancia de haber advertido a los comparecientes de los efectos legales de este tipo de instrumentos públicos, así como de haber efectuado las mínimas acciones de control y debida diligencia en materia de prevención del lavado de activos, declarando bajo juramento en este acto cada uno de los intervinientes en el presente instrumento, que el origen de los fondos, bienes u otros activos involucrados en el presente acto jurídico, así como con los medios de pago utilizados, si fuera el caso, no tienen procedencia ilegal ni están involucrados con el lavado de activos. Los otorgantes son hábiles en el idioma castellano y me entregaron la presente minuta, debidamente firmada, para que su contenido se eleve a escritura pública, la misma que agrego al minutario respectivo y cuyo tenor original es el siguiente: ====================================== notarialinaresriverosnotaria M I N U T A notarialinaresriverosnotaria Señor Notario Público: Sírvase usted extender en su registro de escrituras públicas una de Constitución de Sociedad Anónima Cerrada que otorgan: JAVIER FRANCISCO CCAMA CCAMA, con D.N.I. N° 44765985, con domicilio en Calle Alto El Molino F-1 Alata, Distrito de Tiabaya – Arequipa; JESSICA NATALY MONTALVO DIAZ, con D.N.I. N° 47175826, con domicilio en Tarapacá 1908 Edificadores Misti, Distrito de Miraflores - Arequipa, en los términos de las clausulas siguientes: ============= PRIMERO.- Los otorgantes han acordado constituir una Sociedad Anónima Cerrada denominada EL BOOMERAN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, pudiendo utilizar como denominación abreviada EL BOOMERAN S.A.C.============== SEGUNDO.- La sociedad se constituye con un capital social de S/. 20 000. 00 (Veinte mil 00/100 nuevos soles), dividido en 20 000 acciones nominativas, teniendo cada acción nominal el valor de S/. 1.00 (un nuevo sol) el capital se encuentra íntegramente suscrito y pagado por los socios mediante aporte en efectivo, deposito en cuenta que usted señor notario se servirá insertar:==================================== TERCERO.- El capital social queda íntegramente suscrito y pagado de la siguiente forma.====================================================== a) JAVIER FRANCISCO CCAMA CCAMA, suscribe 10 000 acciones de un valor nominal de S/. 1.00 cada una, correspondiente al aporte de S/. 10 000.00 (Diez mil con 00/100 nuevos soles), mediante aporte en efectivo, deposito en cuenta.========================================= b) JESSICA NATALY MONTALVO DIAZ, suscribe 10 000 acciones de un valor nominal de S/. 1.00 cada una, correspondiente al aporte de S/. 10 000.00 (Diez mil con 00/100 nuevos soles), mediante aporte en efectivo, deposito en cuenta.========================================= CUARTO.- La Sociedad tendrá de acuerdo a la ley general de sociedades los siguientes órganos: junta general de accionistas y la gerencia general, cuyo funcionamiento y régimen se detallan en el estatuto adjunto.============================================================== Asimismo queda establecido que la sociedad no contará con directorio.= QUINTO.- La sociedad se regirá por el siguiente estatuto.============= ================================Estatuto============================== Título Primero: De La Denominación, Objeto y Domicilio.=============== Artículo Primero.- Denominación de la sociedad.- La Sociedad Anónima Cerrada se denominará EL BOOMERAN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, pudiendo utilizar como denominación abreviada EL BOOMERAN S.A.C.=============== Artículo Segundo.- La sociedad que se constituye tendrá por objeto social:=============================================================== ACTIVIDAD PRINCIPAL ================================================== La Explotación De Negocio De Discoteca, Bar, Cafetería, Disco-bar, Restaurante U Otro Establecimiento De Servicio Al Publico De Bebidas Y Baile Y Hostelería En General ======================================== AREA TURISTICA ======================================================= a) Prestación de servicios turísticos a nivel nacional, como son el transporte de turistas nacionales y/o extranjeros por vía terrestre, aérea, marítima ====================================================== b) Prestación de servicios de información turística del país, como también podrá vender paquetes turísticos a diferentes ciudades del país. ================================================================ c) podrá ofrecer servicios de alojamiento, hospedaje, diversión nocturna, para turistas nacionales y extranjeros. ==================== ÁREA TRANSPORTE. ===================================================== a) Servicio de Transporte de Pasajeros y de Carga liviana y pesada a nivel local departamental o nacional, sea con vehículos propios o de terceros. ============================================================ b) Podrá también dedicarse al transporte de carga ligera, pesada, encomiendas, equipajes y valores a nivel local, departamental, nacional e internacional. ============================================ c) Transporte de residuos sólidos y no sólidos, domésticos, industriales, peligrosos y no peligrosos. ============================ d) Brindar servicios de transporte y entrega de giros encomiendas y correspondencia. ===================================================== e) Alquiler de todo tipo de vehículos con o sin conductor. =========== f) La prestación de servicios de Transporte Turístico por carretera, con vehículos propios o de terceros. ================================= g) Realizar convenios o contratos con agencias turísticas a fin de realizar Tours, a nivel local, nacional e internacional en los distintos destinos turísticos. ======================================= ÁREA COMERCIO. ======================================================= a) Venta de productos lácteos, golosinas, galletas, gaseosas. ======== b) Librería y fotocopias. ============================================ c) Venta de abarrotes en general. ==================================== d) Venta de artículos de seguridad para Mina. ======================== e) Distribución, Comercialización, importación y exportación de artículos de ferretería en general. ================================== f) Compra venta, distribución y comercialización de combustibles diesel, gasolina, GLP, kerosene. ===================================== Otras Áreas. ========================================================= a) Podrá dedicarse al servicio de mantenimiento mecánico de plantas industriales, fabricas, talleres. ==================================== b) Podrá también dedicarse a trabajos de enfibrado de cajones, celdas, limpieza de tuberías, servicios chancadoras, fajas, transportadoras, empalmados, mantenimiento de viviendas. ============================== c) Prestar servicios de extracción de productos perecibles y no perecibles. ========================================================== d) Realizar el recojo de materiales metálicos y no metálicos, de residuos peligrosos y no peligrosos, residuos sólidos. =============== e) Servicios de tercerización de personal, intermediación laboral, sobre personal calificado y no calificado, para limpieza, pintura, forestación, actividades agrícolas, ganaderas, veterinarias, y mantenimiento de plantas industriales y no industriales. ============= f) Diseño fabricación de estructuras metálicas, metalmecánicas, trabajos de soldadura especializada. ================================= g) Dedicarse a la instalación, mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas y aire acondicionado. ======================= h) Compra-venta, importación y exportación de maquinarias, repuestos, de motores, para plantas industriales. =============================== i) Brindar a las personas las mejores condiciones de mercado para la adquisición de productos farmacéuticos y afines, de higiene personal y de tocador, material e insumos médicos. ============================== j) Distribución de productos químicos, farmacéuticos y de tocador. === Para poder cumplir con el objeto social, la sociedad podrá realizar las actividades señaladas anteriormente las mismas que son a manera enunciativa y no limitativa. Asimismo la empresa podrá dedicarse a actividades conexas o complementarias principales de la empresa para el cumplimiento de estos fines. ====================================== Artículo Tercero.- El plazo de duración de la sociedad es indeterminado y el inicio de sus operaciones es a partir de su inscripción en el registro de sociedades mercantiles del registro de personas jurídicas de Arequipa.======================================= Artículo Cuarto.- La sociedad fija su domicilio social en la ciudad de Arequipa, Provincia y Departamento de Arequipa, pudiendo crear sucursales, oficinas y agencias y/o otras dependencias en cualquier lugar de la república o del extranjero, según acuerdo de la junta general de accionistas.=============================================== =============================Titulo Segundo=========================== ====================Del Capital Social y de las Acciones============== Artículo Quinto.- La sociedad se constituye con un capital social de S/. 20 000.00 (Veinte Mil con 00/100 nuevos soles) dividido en 20 000 acciones nominativas, teniendo cada acción el valor nominal de S/. 1.00 (un nuevo sol) el capital se encuentra íntegramente suscrito y pagado por los accionistas, mediante aporte en efectivo, deposito en cuenta. ============================================================== Artículo Sexto.- Las acciones en que está representado el capital social son nominativas, representadas por títulos que se desglosaran de un talonario de acciones, cuya transferencia se registrará en el libro de matrículas de acciones y se regirá por lo establecido en el título I de la sección tercera de la ley general de sociedades. ====== Artículo Séptimo.- En el libro de matrículas de acciones se consignara la matricula, emisión, transferencia, desdoblamiento, constitución de derechos, gravámenes, limitaciones, convenios entre accionistas o de accionistas con terceros que versen sobre las acciones o tengan por objeto el ejercicio de los derechos inherentes a ellas.=============== Artículo Octavo.- La emisión, enajenación, transferencia y en general el ejercicio de los derechos sobre las acciones se regirá por lo establecido en los artículos 82 al 110 y demás pertinentes de la ley general de sociedades. =============================================== Artículo Noveno.- La responsabilidad de cada accionista queda limitada al valor nominal de las acciones que poseen, no respondiendo personalmente por las deudas sociales, salvo lo dispuesto en los arts. 177 al 184 de la ley general de sociedades.=========================== =============================Título Tercero=========================== ===================De los Órganos de Administración=================== ====================de la Junta General y la Gerencia.================ Artículo Décimo.- La sociedad tendrá de acuerdo a ley, los siguientes órganos: junta general de accionistas y la gerencia general. Asimismo la sociedad no contará con directorio. =============================== De la Junta General de Accionistas:=================================== Articulo Décimo Primero.- La junta general de accionistas es el órgano máximo de gobierno de la sociedad y estará constituida por la totalidad de los accionistas, quienes se reunirán en forma obligatoria una vez por año dentro del primer trimestre, con el objeto de aprobar el balance general del ejercicio anterior, la gestión social y el plan para conducción de los negocios sociales para el próximo ejercicio; documentos que deberán ser presentados por el gerente, así como la distribución de utilidades y su aplicación; resolver cualquier asunto de su competencia y sobre lo que corresponda a la junta general especial, si se hubiese consignado en la convocatoria y se contase con el quorum requerido, así como designar o renovar al o los gerentes.============================================================= La junta general puede reunirse en forma especial cada vez que el interés de la sociedad así lo requiera o cuando soliciten su realización los accionistas que representen por lo menos la quinta parte del capital pagado. Tratará del objeto de la convocatoria así como el aumento o disminución del capital social, fusión o disolución de la sociedad, modificación parcial o total de los estatutos, transformación, fusión, disponer investigaciones, auditorias y balances de ser lo propuesto.========================================= Artículo Décimo Segundo.- Las convocatorias a juntas generales obligatorias anuales de accionistas podrán efectuarse mediante avisos publicados en el diario de mayor circulación, por esquela con cargo de recepción, facsímil, correo electrónico o cualquier otro medio que deje constancia de recepción, con anticipación no menor de 10 días. Tratándose de junta general especial o extraordinaria, podrá hacerse la convocatoria con tres días de anticipación, pudiendo hacer constar en ella la fecha en que, si procediera, se reunirá la junta en segunda convocatoria. Entre la primera y la segunda reunión deberá mediar por lo menos 3 días, si la junta general debidamente convocada, no se celebrara en primera convocatoria, ni se hubiese previsto en el aviso la fecha de la segunda, esta deberá ser anunciada con los mismos requisitos de publicidad que la primera dentro de los diez días siguientes a la fecha de la junta no celebrada de conformidad con la ley general de sociedades. no obstante la disposición anterior, la junta se entenderá convocada si está representado la totalidad del capital pagado, y los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la junta y los asuntos a tratar, debiendo denominarse junta universal.============================================================ La junta general obligatoria anual o especial podrá realizarse en lugar distinto al de la sede social, dentro del país o del extranjero.=========================================================== Articulo Décimo Tercero.- El quorum para la celebración de la junta general obligatoria anual o especial, cuando no se trate de asuntos mencionados en el art. 115, inc. 2, 3, 4, 5 y 7 de la ley general de sociedades será al menos del cincuenta por ciento de las acciones suscritas con derecho a voto. En segunda convocatoria con los que asistan. Los acuerdos se adoptaran por mayoría absoluta.============== Articulo Décimo Cuarto.- Para la celebración de la junta general especial para tratar los asuntos mencionados en el art. 115 Incisos 2,3,4,5, y 7 (modificar estatutos, aumentar o reducir capital, emitir obligaciones, acordar enajenaciones, acordar transformaciones, fusiones, escisión, reorganización y disolución de la sociedad) se requiere la concurrencia de acciones que representen las 2/3 partes del capital pagado en primera convocatoria y en la segunda bastara que concurran socios que representen las 3/5 partes del capital pagado. Para la validez de los acuerdos se requiere en ambos casos el voto favorable de los accionistas que representen cuando menos, la mayoría absoluta del capital social pagado asistente la mitad más uno. ======= Articulo Décimo Quinto.- Cada acción da derecho a un voto (uno), los acuerdos de junta general de accionistas constarán en un libro de actas donde firmaran los accionistas concurrentes.==================== Articulo Décimo Sexto.-Son funciones de la junta general de accionistas.========================================================== - Otorgar y revocar poder a cualquiera de sus funcionarios o personas a quienes sea necesario encargar alguna función.====================== - Nombrar y revocar a los gerentes, apoderados y demás funcionarios, asignándoles en su caso las facultades que considere convenientes de conformidad con la normatividad legal vigente.======================= - convocar a juntas generales.======================================== - ejercer las demás atribuciones que se deriven expresa o tácitamente de la ley o del estatuto.================================ ==========================La Gerencia General========================= Articulo Décimo Séptimo.- La gerencia general estará conformada por un gerente general, el cual tendrá uno o más sub gerentes, Gerentes Administrativos, a su cargo, el gerente general será elegido por la junta general, asignándole las facultades que considere conveniente; podrá ser o no socio, en caso de vacancia, renuncia o separación, la junta acordara quien debe sustituirlo en sus funciones.============== Articulo Décimo Octavo.- El gerente general tendrá la representación de la sociedad y realizara todos los actos necesarios para la buena marcha de la empresa, dando cuenta de lo actuado a la junta general.== ====================Atribuciones del Gerente General================== Artículo Décimo Noveno.- El gerente general tiene las siguientes atribuciones, salvo que en su nombramiento se le otorgue otras facultades: FACULTADES ADMINISTRATIVAS.- Organizar el régimen interno de la empresa, autorizando la correspondencia y vigilando la contabilidad, documentación y funcionamiento de la misma. Suscribir la correspondencia de la compañía a nivel nacional e internacional, Formalizar garantías, Suscribir balances, suscribir minutas y escrituras públicas. Gestionar a nombre de la empresa ante el sistema financiero y sector privado nacional cualquier tipo de garantías en sus diferentes modalidades como son: cartas fianzas bancarias, pólizas de caución de entidades de seguros y otras modalidades de fianzas que se pudieran otorgar a nivel local y nacional e internacional, Otorgar recibos y cancelaciones, Solicitar, adquirir y tomar en arrendamiento a nombre de la compañía, registros de patentes, marcas, nombres comerciales y/o concesiones, Abrir, cerrar y alquilar cajas de seguridad a nombre de la empresa. Representar a la empresa en todo tipo de licitaciones, sea de entidades públicas o privadas. FACULTADES LABORALES: Amonestar a funcionarios. Contratar, suspender y despedir personal. Amonestar verbalmente y por escrito al personal. Otorgar adelantos de sueldos y salarios, permisos con o sin goce de haber y préstamos al personal con patrimonio de la compañía, sujetándose a los límites y condiciones que señala el reglamento de la compañía. Ejercer todos los derechos y obligaciones que por su condición de empleador o patrono corresponda a la sociedad. FACULTADES CONTRACTUALES: Celebrar y suscribir los contratos que fueran necesarios para la marcha de la sociedad de modo enunciativo y no limitativo, podrán celebrar y suscribir los siguientes contratos: Trabajo a plazo determinado e indeterminado. Locación de servicios. Locación de obra. Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles. Compra venta de bienes muebles, inmuebles y valores, pudiendo otorgar recibos de cancelación. Compra y venta de valores mobiliarios. Fijar precios. Dación en pago de bienes de la empresa, para cancelar deudas de ésta. Otorgamiento, constitución y otorgamiento de garantías mobiliarias. Otorgar, constituir y dar en garantía todo tipo de garantías reales. Constitución de depósitos. Abrir y cerrar cuentas corrientes. Cuentas a plazo, cuentas de ahorro, cuentas de fondos mutuos. Cuentas Constitución de warrants y trámites para importación y exportación. Mutuo con o sin garantía mobiliaria y/o hipotecaria. Dar, gravar o afectar en garantía bienes muebles. Crédito en cuenta corriente, avance o sobregiro. Abono en cuenta de la empresa. Crédito documentario. Cartas de Crédito. Contratar Seguros y endosar pólizas. Gestión de negocios. Publicidad. Comisión mercantil. Contrato de Crédito Documentario. Transportes. Cesión de créditos. Locación de derechos. Arrendamientos financieros o leasing y leaseback. Advance Account. Efectuar todo tipo de cobros y otorgar recibos. Constitución de sociedades, asociaciones en participación y/o de colaboración empresarial y cualquier otro tipo de contrato que beneficie a la empresa. Constitución de hipotecas. Hipotecar, otorgar, solicitar y contratar fianzas, prestar aval. Solicitar todo tipo de créditos ante cualquier entidad bancaria o financiera, suscribiendo la documentación exigida para ello, comprometiendo bajo cualquier forma los bienes de propiedad de la empresa. FACULTADES CAMBIARIAS: Aperturar y cerrar todo tipo de cuentas y depósitos en cualquier institución bancaria o comercial. Ingresar fondos de la empresa en todo tipo de instituciones. Retirar fondos de la empresa en todo tipo de instituciones. Girar, endosar, avalar, descontar, renovar, aceptar, cobrar y dar en garantía letras, pagares, vales y en general cualquier documentación crediticia. Protestar: letras, pagares, y en general cualquier documentación crediticia. Girar, cobrar, endosar cheques - incluyendo para abono en cuenta - y cualquier orden de pago. Protestar cheques. Depositar y retirar valores, Dar y recibir valores en garantía de operaciones comerciales. Percibir o entregar especies en pago de operaciones comerciales. Realizar todo tipo de operaciones en bancos, instituciones financieras, cooperativas y cualquier institución análoga además de las mencionadas en los puntos anteriores. Celebrar adelantos sobre facturas. Girar sobre los saldos acreedores, deudores o en sobregiro hasta por los montos previamente pactados con el banco y/o cualquier otra institución financiera, endosar en abono en cuenta de la empresa, podrá recibir el aval de terceros, asimismo a nombre de la empresa podrá avalar a terceros. Cobro de giros y transferencias. Para el desarrollo de las facultades antes indicadas, el Gerente podrá comprometer la integridad de los bienes de la sociedad, pudiendo garantizar operaciones a favor de la sociedad, de los representantes de la empresa, del propio gerente o de terceros. FACULTADES DE REPRESENTACIÓN: Representar a la compañía ante todo tipo de autoridades judiciales, civiles, del Ministerio Publico, Administrativas, Militares y de la Policía Nacional, SUNAT, ESSALUD, SUNAD, INDECOPI, MINISTERIO DE TRABAJO, etc. Asumir la representación de la compañía en juicios, en cualquier tipo de procedimientos administrativos y ante el fuero civil, con las facultades generales del mandato, contenidas en los artículos 74, 75 y 77 del Código Procesal Civil. Asumir la representación de la compañía especialmente en procedimientos laborales, ante el ministerio de trabajo o ante el fuero de trabajo y comunidades laborales en todas las divisiones e instancias, gozando para ello de las facultades establecidas en las normas especiales de la materia, conexas, modificatorias y complementarias. Representar a la compañía especialmente en los procedimientos penales, con las facultades específicas de denunciar, constituirse en parte civil, prestar instructiva, y declaraciones pudiendo acudir a la Policía Nacional del Perú sin limitaciones. FACULTADES ESPECIALES: En el desarrollo de las facultades conferidas al Gerente, éste podrá comprometer la integridad de los bienes de la sociedad, pudiendo garantizar operaciones a favor de la misma, de sus representantes, del propio gerente o de terceros. De igual forma, queda facultado expresamente para contratar consigo mismo, sea para la adquisición o transferencia de bienes. El Gerente, podrá otorgar todo tipo de poderes, para el cumplimiento de las facultades conferidas en el estatuto.========================================================== Para el ejercicio de las facultades mencionadas en el presente artículo, bastará la firma indistinta del gerente o gerentes u otros apoderados nombrados expresamente para ello. ========================= Es el gerente general el responsable frente a la sociedad por los daños y perjuicios causados por dolo, abuso de facultades o negligencia grave en virtud de lo prescrito en los arts. 190 y 191 de la ley general de sociedades.======================================== El Gerente General puede ser separado de su cargo por acuerdo adoptado por la Junta General.================================================= Artículo Vigésimo.- La vacancia del cargo de gerente general o de cualquier gerente, se produce:======================================== - por muerte. - por renuncia. - por remoción por la junta general.-por enfermedad que lo inhabilite de modo permanente.================ =====================De La Transferencia de Acciones================== Articulo Vigésimo Primero.- El accionista que desee transferir sus acciones deberá comunicarlo por escrito al gerente general, quien pondrá en conocimiento a los demás accionistas por el plazo de diez días, pudiendo los otros accionistas ejercer el derecho de adquisición preferente en el plazo de 30 días, la sociedad también puede adquirirlas, pero necesariamente deberá efectuar la reducción del capital social, vencido este plazo sin que haya efectuado la adquisición el accionista quedara libre de transferir sus acciones a terceros a un precio no menor al ofrecido a los accionistas, la transferencia de acciones deberá ser por escrito con firmas legalizadas e inscribirse en el libro de matrículas de acciones, en todo lo demás deberá seguirse lo dispuesto por el art. 237 de la ley. Articulo Vigésimo Segundo.- Los accionistas pueden separarse de la sociedad cuando lo deseen siguiendo el procedimiento establecido en la cláusula anterior, para la venta de sus acciones, la sociedad puede excluir al accionista que infrinja las disposiciones del contrato de sociedad o que cometa actos dolosos contra ella, o sea declarado en quiebra o sea inhabilitado para ejercer el comercio. La exclusión del accionista se acordara por mayoría del capital social, sin considerar los votos de los accionistas cuya exclusión se discute, dentro de 30 días siguientes que la exclusión se comunica al accionista afectado, puede este impugnar tal decisión conforme a los art. 126 y 127 de la ley. La liquidación de la participación del socio por causa de la exclusión se hará sobre la base de la situación patrimonial de la empresa o sociedad en el día en que se acuerde esta medida.======== Articulo Vigésimo Tercero.-Aumento de Capital.- En caso de aumento de capital, cada accionista tendrá derecho a asumir una parte proporcional a sus acciones y se regirá por los arts. 201 y siguientes de la ley general de sociedades.==================================== Articulo Vigésimo Cuarto.-Reducción de capital.- Para la reducción de capital se aplicara la norma contenida en el art. 215 y siguientes de la ley general de sociedades, la devolución del capital habrá de hacerse a prorrata de las respectivas acciones que se tengan, salvo que con la aprobación de todos los accionistas se acuerde otro sistema ========================== Título Cuarto============================== ==== De Los Estados Financieros y Distribución De Utilidades========== Artículo Vigésimo Quinto.- El ejercicio social coincidirá con el año calendario. El gerente deberá formular la memoria, los estados financieros, la propuesta de distribución de utilidades, así como los montos de la reserva legal o estatutaria, ordinarias o extraordinarias en caso de haber utilidades, cuyo saldo podrá repartirse entre los accionistas en la proporción correspondiente a sus respectivas acciones suscritas en la sociedad, documentos que se someterán a la junta general obligatoria anual, para su aprobación, según los arts. 221, 222 y 223.======================================================= =================================Título Quinto================== ===============De La Disolución y Liquidación y Extinción============ Articulo Vigésimo Sexto.- Disolución y Liquidación.- La sociedad se disolverá en los casos determinados por ley o cuando así lo resuelva la junta general de accionistas. Deberán publicarse en el diario oficial de la localidad el acuerdo de disolución por tres veces consecutivas y presentarse al registro después de los diez días siguientes a la última publicación. ================================= La junta general que resuelve la disolución y liquidación, nombrara uno o más liquidadores señalándole sus atribuciones, remuneraciones y plazo para efectuar la liquidación. ================================== En el curso del proceso de liquidación, los liquidadores convocaran a la junta general por lo menos una vez al mes para dar cuenta de la marcha de la liquidación y para que la junta adopte las providencias que exija el interés social. ========================================= Pagadas las deudas sociales o vendidos los bienes del activo, los liquidadores someterán a la junta general, el balance general de la liquidación y el proyecto de distribución del saldo del patrimonio social que hubiere. Una vez efectuada la distribución del haber resultante, deberán inscribir la extinción en el registro mercantil. Aprobado el balance y el reporte indicado, la junta designara a la persona que debe conservar los libros y documentos de la sociedad por el término de ley. =============================================== ===============================Título Sexto=========================== ============================Disposiciones Finales===================== Artículo Vigésimo Séptimo.- Estados financieros, distribución de utilidades y exclusión de accionistas en cuanto se refiere al balance y distribución de utilidades, así como a la separación y exclusión de accionistas, y a todo aquello que no esté previsto en esta escritura y estatutos la sociedad se regirá por lo que establece la ley general de sociedades. ======================================================= Articulo Vigésimo Octavo.- En todo lo que no se haya previsto en estos estatutos se regirá de acuerdo a las disposiciones de la ley general de sociedades y demás disposiciones legales. ======================== =======================Disposiciones Transitorias===================== Articulo Vigésimo Noveno.- Se nombra como Gerente General a: JAVIER FRANCISCO CCAMA CCAMA, con D.N.I. Nº 44765985. ======================= Agregue usted señor notario las cláusulas que sean de ley y expida los partes dobles para su inscripción en los registros públicos de Arequipa. Arequipa, 03 de Marzo del 2015. ============================ Sigue sello y firma de Lourdes Ihui Vargas, Mat. C.A.A. N° 8062, y dos firmas ilegibles. ==================================================== INSERTO: Certifico que se me ha puesto a la vista el Boucher de depósito a nombre de EL BOOMERAN S.A.C. cuyo tenor transcribo a continuación. ======================================================== CAJA AREQUIPA.- RUC: 20100209641.- OF. PRINCI.: La Merced 106 – Arequipa.- Ag.: MERCADERES.- Fecha: 10/03/15.- Oper.: TVARGAS.- HORA: 14:43:36.- NRO.OP.:1503100010505010230.- DEPOSITO.- EL BOOMERAN SOCIEDAD ANONIMA C.- CTA: 00154266802100001001.- AHORRO MOVIL NUEVO SOL.- FECHA.- 10/03/14.- OPERACIÓN.- DEPOSITO.- MONTO.- 20.000,00.-CCI. 803-001-001542668001-71.- RUBRICA Y SELLO CAJA AREQUIPA. ======== CONCLUSIÓN.- Formalizado el instrumento, fueron instruidos los comparecientes por lectura que de el hacen, después de lo cual se afirmaron y ratificaron en su contenido, declarando que se trata de un acto válido, manifestando igualmente conocer todos los antecedentes que originan al presente instrumento y declarando reconocer como suyas las firmas de la minuta que la origina. ============================== Iniciada a Fojas 0579.V, Serie B – Nº 2078779.V, Concluida a Fojas 0581, Serie B – Nº 2078781. De todo lo que Doy Fe. =================== Yo Miguel Angel Linares Riveros, Notario de Arequipa. ================
JAVIER FRANCISCO CCAMA CCAMA JESSICA NATALY MONTALVO DIAZ
FIRMO: FIRMO: El proceso de firmas concluyo el día de hoy: ======================