ACTA

CONSTITUTIVA. ESCRITURA NUMERO  

VOLUMEN NUMERO  

Operación: La Constitución forma de a sociedad mercanti denominada"

#VINATER$A RO%RI&UEZ( &UERRERO ) CIA*.

En a cuidad de +aya de Carmen -uintana Roo( siendo a / 0oras( de d1a 2 de
no3iem4re de a5o 678( Marcos Antonio S9nc0e &onaes( Tituar de a Notaria
n;mero <8 de este %istrito =udicia( 0a>o constar: a constitución de a sociedad
denominada #VINATERIA RO%RI&UEZ( &UERRERO ) CIA*( en a
que

comparecen OMAL) LAZARO @AR@U%O( MI&UEL SAUL COR%ERO

CARRANZA y VICRI LORES RO%RI&UEZ( pre3io permiso que a
sociedad
soicito y o4tu3o de a Secretaria de Econom1a( mismo que fue eBpedido e d1a 6/ de
Octu4re de dos mi quince( permiso <6 EBpediente 8A oio 87:

SOCIOS.

.D Vicri ores Rodr1>ue.

6.D Omay L9aro @ar4udo.

.D Mi>ue Sa; Cordero Carrana.

<.D Rafae &uerrero %e>adio.

8.D %anie Antonio A3ares Ventura.

Se aneBa a documentación requerida para su certificación y 3aide.

I%ENTIICACIN ) +REVENCIONES %E LE)

)O Marcos Antonio S9nc0e &onaes( FA&O CONSTAR: -ue os socios
fundadores cuyas >eneraes ser9n especificadas m9s adeante se identificaron
ante m1( y os pre3ine so4re as penas en que incurre quiénes
deca ran fasamente 4ajo protesta de decir 3erdad( manifestaron que tanto eos
como sus
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respecti3as representadas( tener capacidad e>a( para contratar y o4i>arse de o

que %oy e( as1 como de conoceros personamente e interro>ados con respecto
de Impuesto edera so4re a Renta( decararon que eos como sus respecti3as
representadas( est9n a corriente en e pa>o de Impuesto edera So4re a Renta.

 Acto se>uido manifestaron que a sociedad que 0oy constituyen se re>ir9 por os
estatutos sociaes si>uientes:

ESTATUTOS.

O@=ETO SOCIAL.

+RIMERO.D La sociedad tendr9 por o4jeto socia preponderante a prestación de

ser3icios especiaiados de 3enta y comerciaiación de 3inos y icores.

 A. +or cuenta y propios de su acti3idad.

.D Reaiar a 3enta y comerciaiación de 3inos y icores a mayoreo y menudeo en

as tiendas comerciantes de dic0o producto.

6.D Contar con a 0i>iene y caidad que se espera de una sociedad dedicada a a
comerciaiación de 4e4idas en dic0a materia.

.D Apoyar a a c0ica y mediana empresa con precios accesi4es ante a compra a
mayoreo de producto que se tiene por o4jeto en a comerciaiación de esta
sociedad.

<.D Or>aniar a os >rupos interesados( para promo3er a creati3idad para acanar 
a caidad de ser3icio.

%ENOMINACION.

SE&UN%O.D La sociedad se denominar9: VINATER$A RO%RI&UEZ( &UERRERO(

que ir9 se>uida de as paa4ras ) COM+A$A o de sus a4re3iaturas CIA.

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%URACION.

TERCERO.D La duración de a sociedad ser9 IN%EINI%A( contando a partir de a

fec0a de inscripción en e Re>istro +;4ico de a +ropiedad y e Comercio.

%OMICILIO %E LA SOCIE%A%.

CUARTO.D E domiciio de a sociedad ser9( EN +LA)A %EL CARMEN( C.+.

///7( de ESTE ESTA%O %E -UINTANA ROO( sin perjuicio de su derec0o
a esta4ecer a>encias o sucursaes en otros u>ares de a Rep;4ica MeBicana o de
eBtranjero y de pactar domiciio con3enciona para actos determinados( sin que se
entienda cam4iando su domiciio socia.

-UINTO.D Todos os accionistas( estar9n sometidos en cuanto a sus acti3idades y

reaciones ante a sociedad( a a jurisdicción de os tri4unaes y Autoridades
correspondientes de domiciio de a sociedad( con una renuncia eBpresa de fuero en
sus respecti3os domiciios personaes

IM+ORTE %EL CA+ITAL SOCIAL.

-UINTO.D E capita socia ser9 3aria4e.D E capita m1nimo fijo sin derec0o a retiro
ser9 de J877(777.77 -UINIENTOS MIL +ESOS( MONE%A NACIONAL( y a parte
3aria4e podr9 aumentarse iimitadamente. Se separara e capita comanditado de
capita comanditario.

SEKTO.D E capita socia se di3idir9 en acciones nominati3as( con 3aor cada una
de J7(777.77 %IEZ MIL +ESOS MONE%A NACIONAL( que estar9n
representadas por t1tuos nominati3os que podr9n comprender una o
m9s acciones.

S+TIMO.D Las acciones estar9n di3ididas entre os socios fundadores de manera
equitati3a teniendo cada uno e 67 de a cantidad tota.

OCTAVO.D E fondo m1nimo de reser3a ser9 de J77(777.77 CIEN MIL +ESOS

7777 MN.

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NOVENO.D Las acciones se aumentaran en conformidad con os in>resos que a

sociedad ten>a durante su desarroo y funcionamiento( cada 2 meses se reaiara
una e3auación de as aportaciones que mediante as 3entas y funcionamiento
ten>a esta( y cada  meses se reaiara una ta4a de equi3aencia entre
o aportado de os socios y a >anancia que a sociedad o4ten>a( as1
como as pérdidas que se o4ten>an.

 A%MINISTRACION.

 ASAM@LEA %E ACCIONISTAS.

%ECIMO.D La asam4ea >enera de accionistas es e ór>ano supremo de

a sociedad. ) funcionara con una reunión a menos una 3e a a5o( con a
finaidad de tomar resouciones y 3er e a3ance que a presente sociedad tendr9
durante su ejercicio y desarroo.

%ECIMO +RIMERO.D %e cada Asam4ea de Accionistas se e3antar9 un acta que

de4er9 contener as resouciones adoptadas( y dic0a acta de4er9 transcri4irse en
e i4ro correspondiente. Asimismo( de cada Asam4ea se formar9 un eBpediente
en e que se conser3ar9( cuando eBistan como documentos reacionados con e
acta" a ista de asistencia a a asam4ea firmada por os escrutadores( as tarjetas
de in>resos a a asam4ea( as cartas poder( copia de as pu4icaciones en as que
0aya aparecido a con3ocatoria para a asam4ea( copia de os informes
de Consejo y cuaesquiera otros documentos que 0u4ieran sido sometidos
a a consideración de a asam4ea.

CONSE=O %E A%MINISTRACION.

%ECIMO SE&UN%O.D La administración de a Sociedad estar9 a car>o de un

Consejo de Administración +residido por os socios OMAL) LZARO @AR@U%O(
VICRI LORES RO%R$&UEZ y MI&UEL SAUL COR%ERO CARRANZA y por e
n;mero impar de miem4ros propietarios que determine a Asam4ea Ordinaria de
 Accionistas. La asam4ea podr9 desi>nar consejeros supentes y determinar
e n;mero de estos y a manera de e3ar a ca4o supencia.

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%ECIMO TERCERO.D Los miem4ros propietarios y os supentes de Consejo de

 Administración de a Sociedad( ser9n desi>nados por a mayor1a de 3otos de as
acciones representada en a Asam4ea Ordinaria de Accionistas. Cada accionista o
>rupo de accionistas que sea tituar por o menos de 3einte por ciento de capita
socia tendr9 derec0o a nom4rar un consejero propietario y( en su
caso( e respecti3o supente.

%ECIMO CUARTO.D E consejo de Administración se reunir9 por o menos una 3e

a mes( con3ocado para ta efecto por su +residente( e Secretario o por cuaquiera
dos miem4ros de propio Consejo( mediante a3iso dado por escrito( en3iado por o
menos con tres d1as 094ies de anticipación a a fec0a de a sesión( en e ;timo
domiciio que a efecto 0ayan se5aado os Consejeros +ropietarios yo Supentes(
de forma ta que ase>ure que su destinatario o reci4a. No ser9 necesario e a3iso(
cuando todos os Consejeros +ropietarios o sus respecti3os estu3ieren reunidos.

%ECIMO -UINTO.D Inte>rar9n quórum para as reuniones a mayor1a de

os Consejeros.

%ECIMO SEKTO.D Los acuerdos se apro4ar9n por mayor1a de 3otos y en caso de

empate e +residente tendr9 3oto de caidad.

%ECIMO SE+TIMO.D %e cada sesión se e3antar9 acta que de4er9n firmar os
consejeros que asistan.

%ECIMO OCTAVO.D La asam4ea &enera de Accionistas( e Administrador o e

Consejo de Administración( desi>nar9n a os &erentes( se5aar9n e tiempo que
de4an ejercer sus car>os sus facutades y o4i>aciones.

%ECIMO NOVENO.D E Consejo de Administración en su caso( ser9n

quienes representen en o e>a a a sociedad y sus atri4uciones de cada socio
ser9n:

E socio( OMAL) LAZARO @AR@U%O podr9:

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. Con un poder >enera( podr9 administrar os 4ienes y ne>ocios de

a sociedad( siempre conformidad a o que esta4eca e Códi>o Ci3i para e Estado
de -uintana Roo.

6. Representar9 a a sociedad mediante un poder >enera para pe itos

y co4ranas( con todas as facutades >eneraes y as especiaes que
requiera
conforme a a c9usua especia conforme a a Ley( sin que ten>a imitaciones
como o esta4ecen os art1cuos dos quinientos cincuenta y cuatro +rimer p9rrafo
dos mi quinientos oc0enta y siete de Códi>o Ci3i para e Estado de -uintana Roo
est9n quedando facutado para promo3er e juicio de amparo( se>uiro en todos
sus tr9mites como desistirse de mismo.

. Representar9 a a sociedad en sus actos dominio como o esta4ece e art1cuo

dos quinientos cincuenta y cuatro de Códi>o Ci3i para e Estado de -uintana
Roo.

<. Representar a a sociedad con poder >enera para actos de administración

a4ora( en os términos de os art1cuos once y seiscientos no3enta y dos de a
Ley edera de Tra4ajadores ante as =untas Locae s y ederaes de
Conciiación y Ar4itraje.

8. Cee4rar con3enios con e &o4ierno edera os términos de as

fracciones primera cuarta de art1cuo 3eintisiete Constituciona su Ley
Or>9nica y os Re>amentos de éste.

E socio( VICRI LORES RO%RI&UEZ podr9:

2. ormuar y presentar quereas( denuncias acusaciones y coadyu3ar junto a

Ministerio +;4ico en procesos penaes( pudiendo constituir a a sociedad como
parte ci3i dic0os procesos y otor>ar perdones cuando( juicio( e caso o amerite.

/. Adquirir participaciones en e capita de otra sociedad.

P. Otor>ar y suscri4ir t1tuos de crédito a nom4re de a sociedad.

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Q. A4rir y cancear cuentas 4ancarias a nom4re de a sociedad( con facutades de

desi>nar autoriar personas que >iren a car>o de as mismas.

7. Conferir poderes >eneraes o especiaes con facutades de sustitución o sin

eas re3ocaros.
E socio( MI&UEL SAUL COR%ERO CARRANZA podr9:

. Nom4rar y remo3er a os &erentes( Su4>erentes Apoderados( a>entes

y empeados de sociedad determinando sus atri4uciones. Condiciones de
tra4ajo y remuneraciones.

6. Cee4rar contratos indi3iduaes y coecti3os tra4ajo e inter3enir en a

formación de os Re>amentos Interiores de Tra4ajo.

. %ee>ar sus facutades en uno o 3arios consejeros en casos determinados
se5a9ndose sus atri4uciones para que o s ejerciten en o s
términos correspondientes.

<. Con3ocar a Asam4eas &eneraes Ordinarias EBtraordinarias de Accionistas(

ejecutar sus acuerdos( y en >enera e3ar a ca4o os actos y operaciones que
fueren necesarios y con3enientes para os fines de a sociedad con eBcepción de
os eBpresamente reser3ados por a Ley o por estos Estatutos a a asam4ea.

8. este ;timo e3ara a firma socia.

INTERVENTOR.

VI&ESIMO.D La 3i>iancia de a Sociedad estar9 a car>o de uno o

3arios Comisarios( quienes podr9n ser o no accionistas ser9n ee>idos por a
Asam4ea &enera de Accionistas por a mayor1a de 3otos y ésta podr9
desi>nar sus supentes as1 como que desempe5ar9n sus car>os por tiempo
indefinido 0asta que tomen posesión quienes o sustituyan. Los socios
acuerdan desi>nar a contador p;4ico Ro4erto Rodr1>ue Castio para que
3i>ie os actos de os administradores( eBaminar e estado de a administración(
a conta4iidad y papees de a compa51a.

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VI&ESIMO +RIMERA.D Los Ejercicios sociaes se inician e primero de enero y

terminan e treinta y uno de diciem4re de cada a5o( eBcepto e primer ejercicio que
se iniciar9 con as acti3idades de a sociedad y terminar9 e treinta y uno
de diciem4re de si>uiente.

VI&ESIMO SE&UN%O.D En os primeros cuatro meses si>uientes a a causura

de ejercicio socia( e Administrador o e Consejo de Administración( 0ar9n
un 4aance con os documentos justificati3os y pasar9n a Comisario para que
emita dictamen en un apso de die d1as.

VI&ESIMO TERCERO.D %espués de practicado e 4aance( se reaiar9 una

con3ocatoria a una asam4ea >enera de accionistas y e
4aance

correspondiente quedar9 a merced de os accionistas( esto se reaiada quince

d1as antes de que quede reunidas a asam4ea( ta y como o esta4ece e art1cuo
ciento setenta y dos de a ey >enera de sociedades mercanties.

%ISTRI@UCION %E LAS UTILI%A%ES ) +R%I%AS.

VI&ESIMO CUARTO.D La repartición de utiidades se reaiar9 de a

si>uiente manera:

. E cinco por ciento ser9 seeccionado para formar o reconformar un fondo de

reser3a que acanar9 un quinto de capita socia.

6. E resto ser9 repartido en partes i>uaes entre os accionistas.

VI&ESIMO -UINTO.D Cuando 0aya pérdida ser9n soportadas por as reser3as y
a>otadas éstas por acciones por partes i>uaes 0asta su 3aor nomina.

VI&ESIMO SEKTO.D Los fundadores no se reser3an participación adiciona a as

utiidades.
%ISOLUCION ) LI-UI%ACION.

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VI&ESIMO SE+TIMO.D La sociedad se diso3er9 conforme a o estipuado en e

art1cuo 66Q de a Ley &enera de as Sociedades Mercanties( os cuaes son os
si>uientes:

I. D +or eBpiración de término fijado en e contrato socia"

II. D +or imposi4iidad de se>uir reaiando e o4jeto principa de a sociedad o
por  quedar éste consumado"

III. D +or acuerdo de os socios tomado de conformidad con e contrato socia y con
a Ley"

IV. D +orque e n;mero de accionistas e>ue a ser inferior a m1nimo que esta

Ley esta4ece( o porque as partes de interés se re;nan en una soa persona"
V. D +or a pérdida de as dos terceras partes de capita socia.

VI&ESIMO OCTAVO.D La Asam4ea que acuerde a disoución nom4rar9 uno o

m9s iquidadores( fijar9 sus emoumentos facutades( o4i>aciones y e pao de
iquidación.

VI&ESIMO NOVENO.D La iquidación se sujetar9 a as 4ases estipuadas en e

art1cuo 6<6 de a Ley &enera de Sociedades Mercanties( os cuaes son os
si>uientes:

I. D Concuir as operaciones sociaes que 0u4ieren quedado pendientes a

tiempo de a disoución"

II. D Co4rar o que se de4a a a sociedad y pa>ar o que ea

de4a" III.D Vender os 4ienes de a sociedad"

IV. D Liquidar a cada socio su 0a4er socia"

V. D +racticar e 4aance fina de a iquidación( que de4er9 someterse a a discusión

y apro4ación de os socios( en a forma que corresponda( se>;n a naturaea de

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a sociedad. E 4aance fina( una 3e apro4ado( se depositar9 en e Re>istro

+;4ico de Comercio"

VI. D O4tener de Re>istro +;4ico de Comercio a canceación de a inscripción de

contrato socia( una 3e concuida a iquidación.

CERTIICACIONES" )O( EL NOTARIO( CERTIICO:

I.D -ue os comparecientes me eB0i4en e permiso que a Secretar1a de Econom1a

e d1a 6/ de Octu4re de dos mi quince para a Constitución de esta sociedad( a
cua correspondió a permiso <6 EBpediente 8A oio 87( e que a>re>o a

apéndice de esta escritura con a etra #A #( y aneBaré e testimonio que eBpida.

II.D -ue o reacionado e inserto concuerda fiemente con sus ori>inaes que ten>o
a a 3ista.

III.D Respecto a os comparecientes:

a.D -ue os conoco y a mi criterio tienen capacidad e>a.

4.D -ue es 0ice conocer e contenido de Art1cuo dos mi quinientos cincuenta y
cuatro de Códi>o Ci3i de Estado de -uintana Roo( y sus correati3os en as
dem9s entidades ederati3as.( que dice:

#En todos os poderes >eneraes para +LEITOS y CO@RANZAS( 4astar9 que se
di>a que se otor>a con todas as facutades >eneraes y as especiaes
que requieran c9usua especia conforme a a Ley( para que se entiendan
conferidos sin imitación a>una.

En os poderes >eneraes( para ACTOS %E %OMINIO( 4astar9 que se den ese
car9cter para que e apoderado ten>a todas as facutades de due5o( tanto en e
reati3o a os 4ienes como 0acer toda case de >estiones a fin de defenderos.
Cuando se quisieren imitar en os tres casos antes mencionados( as facutades
de os apoderados( se consi>nar9n as imitaciones a os poderes ser9n especia.

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Los notarios insertar9n este Art1cuo en os testimonios de os poderes que
otor>uen*.

c.D que es ad3irtió que de acuerdo con e Art1cuo VEINTISIETE de Códi>o isca

de a ederación( en e pao de treinta d1as a partir de su firma( de4en inscri4ir 

esta sociedad en e Re>istro edera de Contri4uyente y justificaro as1 a suscrito
Notario de otra forma se 0ar9 a denuncia a que se refiere dic0o precepto y

d.D Fa4eres e1do en ata 3o y en forma cara( eBpicando su 3aor circunstancias y
3aores correspondientes( as1 como e que manifestaran su conformidad( firma e
presente e d1a 2 de No3iem4re de dos mi quince( procediendo a Autoriaro en
forma definiti3a( en ciudad de MéBico %istrito edera en fec0a arri4a citada.

%O) E. As1 mismo reiterando as disposiciones e>aes en e apéndice que se
encuentran a fina de presente documento.

Los comparecientes firman e 2 de no3iem4re de a5o de 678

.Dirma.D .Dirma.D Dirma.D .Dirma.D

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NOTARIO +@LICO

irma

Con esta fec0a y después de 0a4er cumpido con os requisitos e>aes( autorio
esta escritura. %O) E.

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