Introducción

I. CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS Y CRIMINALIDAD

ORGANIZADA

El Dr. RAMIRO SALINAS SICCHA, en una conferencia del poder judicial, se refiere al tema de la
criminalidad organizada, así como la corrupción de funcionarios. El dr. Da razones que justifican
por que se minimiza los principios del derecho penal garantista en los casos de criminalidad
organizada par esto hace referencia al jurista silva Sánchez.

es así que menciona que los principios del derecho procesal penal moderno, se disminuyen, no se
acaban siempre y cuando el operador jurídico se encuentre frente a un caso de crimen organizado

pues indica que esto no viene del Perú, si no se da en los países como Italia, Alemania y España, en
donde según silva Sánchez, defiende la idea de un derecho penal mínimo, garantista, pero cuando
habla de crimen organizado indica que se les debe asignar menos derechos y garantías, por que no
habría otra forma de hacer frente al crimen organizado.

CRIMINALIDAD ORGANIZADA

EL RECRUSO DE NULIAD 5385-2006 (CASO ABIMAEL GUZMAN) HA REFERIDO QUE LA CRIMINALIAD

organizada presenta las siguientes características :

1. Permanecía delictiva
2. Vocación delictiva indeterminada
3. Estructura jerarquizada rígida o flexible
4. Alcance nacional de sus actos
5. Red de fuentes de apoyo ideológicos, técnicos, operativos o social

Definición de la corte suprema según el Recurso de Nulidad 828-2007 caso tijuana

Concepto de organización organizada, necesaria mente implica un programa de actuación con

cierta permanencia y estructura jerárquica, que a su vez permita la distribución de tareas a
realizar mediante el reparto de papeles. Como tal la organización es propiamente un sistema
penalmente antijurídico, un sistema social (básicamente. Personas) se hallan funcionalmente
organizadas para obtener fines delictivos tiene una dimensión institucional que hace de ella no
solo algo más que la suma de la de sus partes. Sino también algo independiente de la suma de
sus partes.

Definición de organización criminal según la ley 30077

Articulo 2.-

Se considera organización criminal a cualquier agrupación de tres o más personas que se

reparten diversas tareas o funciones, cualquiera sea su estructura y ámbito de acción, que con
carácter, estable, o por tiempo indefinido, se crea, existe o funciona, inequívocamente y
 directamente, de manera concreta y coordinada, con la finalidad de cometer uno o más
delitos graves señalados en el artículo 3 de presente ley.

Acuerdo plenario 08-2019

ORGANIZACIÓN

 Compleja estructura
 La organización criminal se encarga de activar y mantener negocios o encomias
ilegales, actividades productivas ilegales de bienes y servicios
 En una organización criminal los medios no son violentos, son más bien productivos y
de larga permanecía.

Banda

 La banda criminal tiene una estructura criminal menor complejidad organizativa

que la organización criminal
 La banda criminal ejecuta un proyecto criminal menos trascedente, propio de la
delincuencia común urbana
 La banda criminal, se encarga mayormente de despojos, esto es, de aquellas que
genera inseguridad ciudadana a través de extorsiones , robos. Marcajes
 El modo operandi de la banda criminal es rutinario es basado mayormente en
asaltos o empleos de violencia, agresión física o la amenaza

Características de la organización criminal

 La búsqueda de beneficios económicos y el empelo de blanqueo de capitales
 La provisión y suministros de servicios y bienes legales e ilegales
 Continuidad y tradición en el negocio (permanencia)
 Utilización de formas de corrupción en el desarrollo del negocio criminal
 Confusión con empresas legales
 Estructura
 División de trabajo
 Jerarquía
 Pluralidad de agentes

acorde a dos organismos especializados de las Naciones Unidas: CICIP, El Centro para la
Prevención Internacional del Delito, y UNICRI, El Centro de Investigación Interregional de Delitos y
Justicia de las Naciones Unidas, existen cinco tipologías de criminalidad organizada.

a) La Jerarquía Estándar o Tipología 1: Referida a las organizaciones criminales con

un alto nivel de jerarquía, donde todo se rige bajo un esquema y bajo reglas que
impone un jefe.
b) La Jerarquía Regional o Tipología 2: Referida a las organizaciones criminales que
aunque se encuentran bajo el mando de un solo líder, se han descentralizado y
 posen jefes en diferentes regiones; sin embargo, se rigen bajo el mismo código y
se encuentran jerarquizados.
c) a Agrupación Jerárquica o Tipología 3: Referida a las organizaciones criminales que
están conformadas por agrupaciones que realizan diferentes actividades delictivas
y que poseen sus propias jerarquías internas, pero que unidas tienen como
finalidad una actividad ilícita definida y se rigen bajo un mismo código.
d) El Grupo Central o Tipología 4: Es la tipología representativa de las estructuras
flexibles, muy frecuente entre las organizaciones criminales modernas, referida a
aquellas que cuentan con un número reducido de miembros que comparten el
control mediante una relación horizontal, por lo que, sus miembros pueden entrar
o salir de la organización según las necesidades de esta, siendo su actividad
criminal única o plural.

La Red Criminal o Tipología 5: Organización flexible por excelencia, compleja debido a las
actividades altamente profesionales que realizan sus miembros. Cuenta con la presencia de
individuos claves que no se consideran integrantes de ninguno de los grupos delictivos que se
incorporan a la organización, pero que se encuentran rodeados por individuos que le ayudan a
realizar el proyecto criminal mediante una estructura no jerárquica, por lo que lo
imprescindible en este tipo de organización criminal no son los individuos sino el o los
proyectos criminales