PROCESO

PUESTOS INVOLUCRADOS

OBJETIVO DEL PROCESO

IDENDETIFICACION DE RIESGO

n RIESGO/ OPORTUNIDADES

Pagos de sobornos para el

1 personal encargado de
laboratorio
 IDENTIFICACIDENTIFICACIDENTIFICACIDENTIFICAC

ANALISIS DEL MINERAL

INGENIEROS DE LABORATORIO
CUMPLIR CON EL ASESORAMIENTO DE
NORMAS LEGALES A LAS DEPENDENCIA

ANALISIS DE RIESGO EVALUACION DE RIESGO

CALIFICACIÓN
AFECTO DUEÑO DE CONTROLES
RIESGO EXISTENTES PROBABILIDAD IMPACTO

Manual de
Subgerente de la organización y
empresa de funciones de
Normas de carácter flexibles que afecta a la empresa 2 4
laboratorio de empresa de
minerales laboratorio de
mineral
IDENTIFICACIDENTIFICACIDENTIFICACION, ANALISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO DE SOBORNO

EVALUACION DE RIESGO RESIDUAL

CALIFICACIÓN CALCULO DE EVALUACIÓN DE

VALOR DE NIVEL EVALUACIÓN DE TIPO DE RIESGO TRATAMIENTO NIVEL DE RIESGO RIESGO
DE RIESGO RIESGO PROBABILIDAD IMPACTO RESIDUAL RESIDUAL

Código de ética y
conducta de la
MML

Declaración
jurada de
8 Tolerante No significativo compromiso 1 4 4 TOLERANTE
antisoborno para
el trabajador

Capacitación de
sobre temas anti
sobornos