Ciudadano:

REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL

DEL DISTRITO CAPITAL Y DEL ESTADO MIRANDA.
Su Despacho.

Yo, INDIRA MORO, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la

Cédula de Identidad Nro. V-14.872.376, autorizada para este acto por la
Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad Mercantil
AGROINVERSIONES TIERRA NUEVA, C.A., inscrita ante el Registro Mercantil
Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y del Estado Miranda,
en fecha Veintiocho (28) de Octubre del año 2005, bajo el Nro. 49, Tomo 212-A
SDO, Expediente Nro. 662178, e inscrita en el Registro de Información Fiscal
bajo el Nro. J-31434931-7, por medio de la presente ocurro ante su competente
autoridad y expongo: Notifico ante este honorable Registro que la Sociedad
Mercantil AGROINVERSIONES TIERRA NUEVA, C.A., antes identificada,
celebró una Asamblea General Ordinaria de Accionistas, en fecha Diez (10) de
enero del año 2022, en la cual se deliberó sobre los siguientes puntos:
PRIMERO:, en consecuencia, se modifica la Cláusula Cuarta del Documento
Constitutivo y Estatutario; SEGUNDO: Modificación de la Cláusula Décima
Tercera del Documento Constitutivo y Estatutario; TERCERO: Renuncia de los
miembros de la Junta Directiva y nombramiento de los nuevos miembros.
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Es gracia, que espero en Caracas, a la fecha de su presentación;

INDIRA MORO
V-14.872.376

Yo, FRANCIS RAQUEL PALMERA MENESES, venezolana, mayor de edad, de

este domicilio, titular de la Cédula de Identidad Nro. V-17.740.900, actuando en
este acto en mi carácter de Director Suplente Adicional “A” de la Sociedad
Mercantil AGROINVERSIONES TIERRA NUEVA, C.A., inscrita ante el Registro
Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y del Estado
Miranda, en fecha Veintiocho (28) de Octubre del año 2005, bajo el Nro. 49, Tomo
212-A SDO, Expediente Nro. 662178, e inscrita en el Registro de Información
Fiscal bajo el Nro. J-31434931-7, suficientemente autorizada para este acto por la
Asamblea de Accionistas de la Compañía, por medio de la presente CERTIFICO:
que el texto que a continuación se transcribe es copia fiel y exacta del Acta de
Asamblea General Ordinaria de mi representada, celebrada en fecha Diez (10) de
Noviembre del año 2021, la cual es del tenor siguiente: ------------------------------------
“Acta de Asamblea General Ordinaria de la Sociedad Mercantil
AGROINVERSIONES TIERRA NUEVA, C.A., celebrada en fecha Diez (10) de
Noviembre del año 2021”
En el día de hoy, Diez (10) de Noviembre del año 2021, siendo las diez horas de
la mañana (10:00 a.m.), se constituyó en la sede de la Sociedad Mercantil
AGROINVERSIONES TIERRA NUEVA, C.A., inscrita ante el Registro Mercantil
Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y del Estado Miranda,
en fecha Veintiocho (28) de Octubre del año 2005, bajo el Nro. 49, Tomo 212-A
SDO, Expediente Nro. 662178, e inscrita en el Registro de Información Fiscal
bajo el Nro. J-31434931-7, una Asamblea General Ordinaria de Accionistas,
prescindiéndose del requisito de previa convocatoria en prensa, por encontrarse
presente la totalidad del capital social, constituido por los accionistas:
AGROINVERSIONES MENESES, C.A., inscrita ante el Registro Mercantil
Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y del Estado Miranda,
en fecha Veintiocho (28) de Julio del año 2004, bajo el Nro. 78, Tomo 123-A SDO,
Expediente Nro. 648456, propietaria de CINCO MIL (5.000) acciones,
representada en este acto por FRANCIS RAQUEL PALMERA MENESES,
venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la Cédula de Identidad
Nro. V-17.740.900 y FANNY MENESES RAMOS, venezolana, mayor de edad, de
este domicilio, titular de la Cédula de Identidad Nro. V-5.542.094, ambas en su
carácter de Directoras Suplentes Adicionales “A”; y CORPORACIÓN RIALMA,
C.A., inscrita ante el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del
Distrito Capital y del Estado Miranda, en fecha Siete (07) de Julio del año 2005,
bajo el Nro. 100, Tomo 1131-A, Expediente Nro. 511261, propietaria de CINCO
MIL (5.000) acciones, representada en este acto por MARÍA ALEJANDRA
PULGAR MOLERO, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la
Cédula de Identidad Nro. V-11.194.526, carácter el suyo que se desprende de
Poder debidamente otorgado ante el Consulado General de Venezuela en
Barcelona, España, el Veinticuatro (24) de Enero de 2019, inserto bajo el Nro.
10/2019, folios 26 al 28, Tomo I del Libro de Registro de Poderes, Protestos y
demás actos, llevados por dicha oficina consular, anexo a la presente acta.
Asimismo, se encuentran en calidad de invitados los ciudadanos EVARISTO
JOSÉ GREGORIO DE JESÚS SOLANO ORTEGA, venezolano, mayor de edad,
de este domicilio, titular de la Cédula de Identidad Nro. V-15.822.782 y JOSÉ
MARÍA JIMÉNEZ FIGARELLA, venezolano, mayor de edad, de este domicilio,
titular de la Cédula de Identidad Nro. V-18.449.782. Comprobado el quórum, la
ciudadana FRANCIS RAQUEL PALMERA MENESES, quien presidió la
Asamblea, declaró bien constituida la misma y abierta la sesión; por lo cual se
discutieron los siguientes puntos del orden del día: PRIMERO: Venta de DIEZ MIL
(10.000) acciones propiedad de los accionistas AGROINVERSIONES MENESES,
C.A. y CORPORACIÓN RIALMA, C.A., a los ciudadanos EVARISTO JOSÉ
GREGORIO DE JESÚS SOLANO ORTEGA y JOSÉ MARÍA JIMÉNEZ
FIGARELLA, en consecuencia, se modifica la Cláusula Cuarta del Documento
Constitutivo y Estatutario; SEGUNDO: Modificación de la Cláusula Décima
Tercera del Documento Constitutivo y Estatutario; TERCERO: Renuncia de los
miembros de la Junta Directiva y nombramiento de los nuevos miembros. Se inicia
la discusión con respecto al PRIMER PUNTO del orden del día, en relación con la
venta de DIEZ MIL (10.000) acciones propiedad de los accionistas
AGROINVERSIONES MENESES, C.A. y CORPORACIÓN RIALMA, C.A., a los
ciudadanos EVARISTO JOSÉ GREGORIO DE JESÚS SOLANO ORTEGA y
JOSÉ MARÍA JIMÉNEZ FIGARELLA. A continuación, ejercen el derecho de
palabra las ciudadanas FRANCIS RAQUEL PALMERA MENESES, FANNY
MENESES RAMOS y MARÍA ALEJANDRA PULGAR MOLERO, antes
identificadas, en representación de los accionistas AGROINVERSIONES
MENESES, C.A. y CORPORACIÓN RIALMA, C.A., respectivamente; quienes
renuncian recíprocamente a su derecho de preferencia de adquirir dichas acciones
ofertadas; seguidamente, toma la palabra el ciudadano EVARISTO JOSÉ
GREGORIO DE JESÚS SOLANO ORTEGA, antes identificado, quien manifiesta su
deseo de adquirir en este mismo acto CINCO MIL (5.000) acciones ofertadas por el
accionista AGROINVERSIONES MENESES, C.A., por la cantidad de CERO
BOLÍVARES CON CINCO CIENMILLONÈSIMAS (Bs. 0,00000005), declarando
aceptar la venta que se le ofrece, cancelando su totalidad en esta misma
oportunidad mediante cheque Nro. 08732416, Mercantil Banco Universal, C.A.,
Cuenta Nro. 01050193841193195381, de fecha Diez (10) de Noviembre del año
2021, anexo a la presente acta; y JOSÉ MARÍA JIMÉNEZ FIGARELLA, antes
identificado, manifiesta su deseo de adquirir en este mismo acto CINCO MIL (5.000)
acciones ofertadas por el accionista CORPORACIÓN RIALMA, C.A., por la
cantidad de CERO BOLÍVARES CON CINCO CIENMILLONÈSIMAS (Bs.
0,00000005), declarando aceptar la venta que se le ofrece, cancelando su totalidad
en esta misma oportunidad mediante cheque Nro. 02178566, Banco Venezolano de
Crédito, Cuenta Nro. 01040021050210064667, de fecha Diez (10) de Noviembre
del año 2021, anexo a la presente acta. En consecuencia, al ser aprobadas las
ventas, se modifica la Cláusula Cuarta del Documento Constitutivo y Estatutario,
quedando redactada de la siguiente manera: -------------------------------------------------------
“CUARTA: El Capital Social de la Compañía es la cantidad de CERO
BOLÍVARES CON UNA DIEZMILLONÉSIMAS (Bs. 0,0000001), representado por
Diez Mil Acciones Nominativas, de CERO BOLÍVARES CON UNA
CIENMILMILLONÉSIMAS (Bs. 0,00000000001) cada una, las cuales han sido
íntegramente suscritas y pagadas, quedando suscritas de la siguiente manera:
EVARISTO JOSÉ GREGORIO DE JESÚS SOLANO ORTEGA, suscribe y paga
el cincuenta por ciento (50%) del capital social, equivalente a la cantidad de Cinco
Mil (5.000) Acciones, por valor de CERO BOLÍVARES CON CINCO
DIEZMILLONÉSIMAS (Bs. 0,00000005), acciones estas que, a todos los efectos
del presente estatuto se denominarán Acciones Tipo “A”; y JOSÉ MARÍA
JIMÉNEZ FIGARELLA, suscribe y paga el cincuenta por ciento (50%) del capital
social, equivalente a la cantidad de Cinco Mil (5.000) Acciones, por valor de
CERO BOLÍVARES CON CINCO DIEZMILLONÉSIMAS (Bs. 0,00000005),
acciones estas que, a todos los efectos del presente estatuto se denominarán
Acciones Tipo “B”.”
------------------------------------------------------------------------------------------------
Seguidamente, se procede con la discusión del SEGUNDO PUNTO del orden del
día, el cual hace referencia a la modificación la Cláusula Décima Tercera del
Documento Constitutivo y Estatutario, quedando redactada de la siguiente
manera: --------------------------------------------------------------------------------------------------
“DÉCIMA TERCERA: La dirección y administración de la Compañía, estará a
cargo de una Junta Directiva, integrada por Dos (02) Directores Principales, uno
de los cuales será Director “A” y el otro será Director “B”. Serán electos por la
Asamblea de Accionistas en los términos indicados en la Cláusula Décima Cuarta.
Los Directores durarán Cinco (05) años en sus funciones, sin embargo,
permanecerán en el ejercicio de sus cargos hasta tanto se hagan efectivas sus
reelecciones o sustituciones, por lo que todas las decisiones, actos o ejecución de
sus atribuciones serán válidas, legítimas y eficaces, aun habiéndose vencido el
lapso natural previsto en el presente estatuto. Cada uno de los Directores,
depositará Cincuenta Acciones en garantía, conforme al Artículo 244 del Código
de Comercio; cuando se tratare de Directores no socios, deberán depositar en
garantía, un monto equivalente al valor del número de las acciones indicadas por
los socios.” ----------------------------------------------------------------------------------------------
Finalmente, se procede con la discusión del TERCER PUNTO del orden del día,
en relación con la renuncia de los miembros de la Junta Directiva JOSÉ
ANTONIO MENESES RAMOS, NURTH MARÍA NÚÑEZ DE MENESES,
RICARDO EGEA, ALEJANDRO EGEA, FRANCISCO MENESES GONZÁLEZ,
CELIA TERESITA DE LIMA DE ALVARADO, FANNY MENESES RAMOS,
FRANCIS PALMERA MENESES, MANUEL EGEA MIRANDA, MANUEL
ANTONIO EGEA, MARÍA GIUSTI DI LANZO y YUNIVA DEROY, renuncias que
fueron aprobadas por unanimidad por la Asamblea y decidieron nombrar como
Director “A” al ciudadano EVARISTO JOSÉ GREGORIO DE JESÚS SOLANO
ORTEGA, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la Cédula de
Identidad Nro. V-15.822.782 y como Director “B” al ciudadano JOSÉ MARÍA
JIMÉNEZ FIGARELLA, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de
la Cédula de Identidad Nro. V-18.449.782. Por último, se autoriza a la ciudadana
FRANCIS RAQUEL PALMERA MENESES, venezolana, mayor de edad, de este
domicilio, titular de la Cédula de Identidad Nro. V-17.740.900, para que certifique
la presente Acta y a la ciudadana INDIRA MORO, venezolana, mayor de edad,
de este domicilio, titular de la Cédula de Identidad Nro. V-14.872.376, para que
realice la participación e inscripción de esta Asamblea ante el Registro Mercantil
correspondiente. No habiendo otro punto que tratar se levantó la sesión previa
lectura del acta por todos los presentes, y la firman en señal de conformidad
los ciudadanos FRANCIS RAQUEL PALMERA MENESES (Fdo.), FANNY
MENESES RAMOS (Fdo.), MARÍA ALEJANDRA PULGAR (Fdo.), EVARISTO
JOSÉ GREGORIO DE JESÚS SOLANO ORTEGA (Fdo.) y JOSÉ MARÍA
JIMÉNEZ FIGARELLA (Fdo.)---------------------------------------------------------------------

FRANCIS RAQUEL PALMERA MENESES y FANNY MENESES RAMOS

Por AGROINVERSIONES MENESES, C.A.

MARÍA ALEJANDRA PULGAR

Por CORPORACIÓN RIALMA, C.A.

EVARISTO JOSÉ GREGORIO DE

JESÚS SOLANO ORTEGA
JOSÉ MARÍA JIMÉNEZ FIGARELLA
Nosotros, FRANCIS RAQUEL PALMERA MENESES, venezolana, mayor de
edad, de este domicilio, titular de la Cédula de Identidad Nro. V-17.740.900,
FANNY MENESES RAMOS, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular
de la Cédula de Identidad Nro. V-5.542.094, MARÍA ALEJANDRA PULGAR
MOLERO, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la Cédula de
Identidad Nro. V-11.194.526, EVARISTO JOSÉ GREGORIO DE JESÚS SOLANO
ORTEGA, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la Cédula de
Identidad Nro. V-15.822.782 y JOSÉ MARÍA JIMÉNEZ FIGARELLA, venezolano,
mayor de edad, de este domicilio, titular de la Cédula de Identidad Nro. V-
18.449.782, Accionistas en representación de la Sociedad Mercantil
AGROINVERSIONES TIERRA NUEVA, C.A., DECLARAMOS BAJO FE DE
JURAMENTO, que los capitales, bienes, haberes, valores o títulos del acto o
negocio jurídico objeto de la VENTA DE ACCIONES DE LA PRESENTE
SOCIEDAD MERCANTIL, DENOMINADA AGROINVERSIONES TIERRA
NUEVA, C.A., inscrita ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción
Judicial del Distrito Capital y del Estado Miranda, en fecha Veintiocho (28) de
Octubre del año 2005, bajo el Nro. 49, Tomo 212-A SDO, Expediente Nro.
662178, e inscrita en el Registro de Información Fiscal bajo el Nro. J-31434931-7;
proceden de actividades lícitas, lo cual puede ser corroborado por los
organismos competentes y no tienen relación alguna con dinero, capitales, bienes,
haberes, valores o títulos que se consideren producto de las actividades o
acciones ilícitas contempladas en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia
Organizada y Financiamiento al Terrorismo, y/o en la Ley Orgánica de Drogas.-----