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Abg. XXX, Fiscal de Materia cumpliendo funciones en la Fiscalía de los Tusequis, dentro de
las investigaciones que sigue el MINISTERIO PUBLICO, a denuncia de XXX en contra de
XXX Y XXX, por el delito de ESTAFA tipificado y sancionado en los art. 335 del Código
Penal, ante su Autoridad a nombre y en defensa de la legalidad y los intereses generales de
la sociedad exponemos y requerimos:
Señor Juez, en observancia a lo previsto por los Arts. 70, 73, 289, 298 y 302 de la Ley 1970,
y Art. 40 núm. 11) de la Nueva Ley Orgánica del Ministerio Público, encontrándonos en
término hábil dentro del presente caso, presentamos IMPUTACIÓN FORMAL en contra:
I.- IMPUTADO.-
Nombre y apellido : XXX
Cedula de Identidad Nº : XXX Cbba.
Nacionalidad : Boliviana
Estado Civil : Soltera
Edad : 45 años
Ocupación : Comerciante
Domicilio real : Se Desconoce
Abogado defensor : Se Desconoce
Domicilio procesal : Se Desconoce
II.- IMPUTADO.-
Nombre y apellido : XXX
Cedula de Identidad Nº : XXX Cbba.
Nacionalidad : Boliviano
Estado Civil : Soltero
Edad : 48 años
Ocupación : Comerciante
Domicilio real : Se Desconoce
Abogado defensor : Se Desconoce
Domicilio procesal : Se Desconoce
Ocupación : Carpintero
Domicilio real : XXXcalle 1 Nº 3, 8vo Anillo Av.
Que, en fecha 10 de junio del 2015, los imputados XXX conjuntamente su esposa XXX,
manifestando que eran propietarios de una mina de oro ubicado en la Rio Blanco zona de
Guarayo, y que estaban trabajando arduamente para extraer metales precioso “oro”
indicando que necesitaban capital para comprar maquinaria como ser una retroexcavadora,
indicándole que tenía que préstale la suma $us.- 41.000,00 (Cuarenta y un Mil 00/100
Dólares Americanos) para la compra de maquinaria: y en contraprestación recibiría una
ganancia liquida de $us.- 8.000,00 (Ocho Mil 00/100 Dólares Americanos) mensual, además
de percibir que el monto económico invertido, seria restituido en su totalidad en un plazo de
tres (3) meses, en ese entendido, ante el lucrativo negocio ofrecido, la victima consiguió el
dinero a través de dos préstamos suscritos con el señor XXX por una parte, y el señor
XXXpor la otra, Crédito obtenido únicamente mediante la hipoteca de dos bienes inmuebles
que son de patrimonio familiar, y la retribución de un interés mensual equivalente al tres por
cien (3%).
Que, la víctima consiguió la suma de $us.- 41.000,00 (Cuarenta y un Mil 00/100 Dólares
Americanos) misma que fue entregada de buena fe a los imputados XXX y XXX en el mes
de septiembre del año 2015, con la finalidad de comprar la maquinaria pesada
(retroexcavadora) y poder ingresar a trabajar a la mina en el mes de diciembre.
Que, en el mes de febrero del 2016: el imputado XXX no realizó ningún desembolso, por la
inversión efectuada por la victima habiéndose extendido el plazo convenido para la
devolución del capital, inicialmente acordado por tres (3) meses, y ante el cumplimiento de la
retribución económica, surgió la susceptibilidad de un posible engaño motivando la exigencia
para suscribir de un documento, en el cual contenga los antecedentes, se reconozca la
disposición del dinero y se fije un plazo máximo para reponer el mismo.
Que, mediante publicación de edictos de prensa de fecha 28 de agosto del 2018, del en
periódico las Estrella de Oriente, se realizó la publicación con intervalo de cinco días para
que se presente a prestar su declaración informativa Policial el ciudadano XXX y XXX, sea
acompañado de su abogado defensor y que el mismo no se presentó y se desconoce su
paradero.
1. Formulario de denuncia realizado por XXX en contra de XXX Y XXX, por el delito de
ESTAFA tipificado y sancionado en los art. 335 del Código Penal.
PRIMERO.-
Que, los imputados XXX y XXX, utilizando el engaño manifestando que eran propietarios de
una mina de oro ubicado en Guarayos, que necesitaban capital para comprar maquinaria
como ser una retroexcavadora, indicándole que tenía que préstale la suma $us.- 41.000,00
(Cuarenta y un Mil 00/100 Dólares Americanos) para la compra de maquinaria y en
contraprestación recibiría una ganancia liquida de $us.- 8.000,00 (Ocho Mil 00/100 Dólares
Americanos) mensual, por lo que la víctima se realiza dos préstamos para juntar el dinero,
una vez entregado el dinero a los imputado, estos no realizaron ningún desembolso, por la
inversión efectuada por la victima habiéndose extendido el plazo convenido para la
devolución del capital, inicialmente acordado por tres (3) meses, y ante el cumplimiento de la
retribución económica, surgió la susceptibilidad de un posible engaño, adecuando su conducta
al tipo penal de:
ARTÍCULO 335.- (ESTAFA). El que con la intención de obtener para sí o un tercero un beneficio
económico indebido, mediante engaños o artificios provoque o fortalezca error en otro que motive la
realización de un acto de disposición patrimonial en perjuicio del sujeto en error o de un tercero, será
sancionado con reclusión de uno (1) a cinco (5) años y con multa de sesenta (60) a doscientos (200)
días.
El Ministerio Publico como una institución constitucional que esta para velar los principios de
legalidad, objetividad oportunidad y en esta fase solamente necesito acumular indicios o
elementos que han sido evidentes y contundentes en tiempo y espacio, siendo que existen
suficientes elementos de convicción que los imputados XXX Y XXX, es con probabilidad
autor del delito, tal cual establece el Art. 233 Inc. 1, 2 del Cód. De Pdto. Penal, de igual forma
esta actitud del sindicado se encuadra al art. 234 inc. 1,2 del mismo cuerpo legal, es decir
que existen elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al
proceso u obstaculizaran la averiguación de la verdad.
Que con relación a los riesgos procesales inmersos en los Arts. 234 y 235 se tienen:
1. PELIGRO DE FUGA Y PELIGRO DE OBSTACULIZACIÓN
a) PELIGRO DE FUGA. El suscrito Fiscal de Materia fundamentan el peligro de fuga
conforme el Art. 234 numerales 2) que se describen a continuación:
Que los imputados XXX Y XXX no acreditaron hasta la fecha que cuenten con un
domicilio habitual, familia consiguientemente, no tienen un arraigo natural que
haga presumir que los imputados se someterán a la presente investigación hasta
llegar al Juicio Oral en caso que corresponda.
Tienen la facilidad de abandonar el país o permanecer oculto, puesto que los
mismos al no tener un arraigo natural, hace presumir que no se presentarían al
trámite de la investigación y que por ende podrían ocultarse y permanecer
ocultos o en su caso abandonar el país, lo cual afectaría el normal desarrollo de
la investigación.
Que los imputados XXX Y XXX en libertad, destruya, modifique, oculte, suprima
y/o falsifique elementos de prueba, ya que el mismo actuó en presente hecho
con otra persona que todavía no fueron identificadas.
Que los imputados XXX Y XXX en libertad pueden influir negativamente en los
partícipes otra persona que todavía no fueron identificadas o testigos, a objeto
de que informen falsamente o se comporten de manera reticente, tomando en
cuenta que el presente proceso se encuentra en etapa investigativa.
VIII.- PETITORIO.
OTROSI 4º.- Domicilio del Ministerio Publico, en el Modulo Policial de “Los Tusequis –
E.P.I.8”