Expediente N° 12244/15

Acta N° 71 de fecha 1 de octubre de 2015.-

RESOLUCIÓN N° 2 .-

POR LA CUAL SE TOMA RAZÓN DE LA RESOLUCIÓN N° 345 DE LA SEPRELAD DE

FECHA 7 DE SETIEMBRE DE 2015.-
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VISTO: la nota UIF – SEPRELAD/SE N° 395/15 de la Secretaría de Prevención de Lavado de
Dinero o Bienes (SEPRELAD) de fecha 7 de setiembre de 2015, por la cual remite la Resolución N° 345/15
de fecha 7 de setiembre de 2015 “POR LA CUAL SE DETERMINAN POLÍTICAS PREVENTIVAS QUE
DEBEN APLICAR LOS SUJETOS OBLIGADOS SUPERVISADOS POR EL BANCO CENTRAL DEL
PARAGUAY, EN SUS PROCEDIMIENTOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS ACCIONISTAS DE LAS
PERSONAS JURÍDICAS QUE OPERAN COMO CLIENTES CUYAS SOCIEDADES CUENTAN CON
ACCIONES AL PORTADOR”; la Ley N° 1015/97 "QUE PREVIENE Y REPRIME LOS ACTOS
ILÍCITOS DESTINADOS A LA LEGITIMACIÓN DE DINERO O BIENES" y su modificatoria la Ley N°
3783/09, “QUE MODIFICA VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY N° 1.015/97 "QUE PREVIENE Y
REPRIME LOS ACTOS ILÍCITOS DESTINADOS A LA LEGITIMACIÓN DE DINERO O BIENES"; la
Ley N° 4100/10 “Que aprueba el Memorándum de Entendimiento entre los Gobiernos de los Estados del
Grupo de Acción de Sudamérica contra el Lavado de Activos (GAFISUD)”; la Resolución N° 349/13
“Reglamento de prevención de lavado de dinero (LD), financiamiento del terrorismo (FT) y proliferación
de armas de destrucción masiva (FP), basado en un sistema de administración de riesgos de LD/FT/FP para
los sujetos obligados supervisados por la Superintendencia de Bancos”; la Resolución N° 26/09 “Que
aprueba el reglamento de prevención de lavado de dinero para las Compañías de Seguro; el Dictamen
GUJ.DJSEF. Nº 277/2015 del Departamento Jurídico del Sector de Entidades Financieras dependiente de la
Unidad Jurídica de fecha 17 de setiembre de 2015; el memorando GTIC N° 486/15 de la Gerencia de
Tecnología de la Información y Comunicaciones de fecha 24 de setiembre de 2015; las providencias de la
Presidencia de fechas 8 y 29 de setiembre de 2015; y,
CONSIDERANDO: que, en el marco de sus atribuciones legales, la Secretaría de Prevención de
Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) ha dictado una disposición normativa que determina la
implementación de políticas preventivas a ser aplicadas por los sujetos obligados supervisados por el Banco
Central del Paraguay, a fin de identificar el beneficiario final y facilitar el control de las personas jurídicas
cuyo capital se encuentre representado por acciones al portador.
Que, la Resolución emanada de la SEPRELAD abarca a los clientes que operen con sujetos
obligados que se encuentran supervisados tanto por la Superintendencia de Bancos como por la
Superintendencia de Seguros, del Banco Central del Paraguay.
Que, a tenor del artículo 2° de la citada Resolución, la SEPRELAD aprobó el Registro de Acciones al
Portador, denominado “R.A.P.”. En ese contexto, el Banco Central del Paraguay ha venido trabajando
conjuntamente con la SEPRELAD en el diseño del Registro de Acciones al Portador (R.A.P.), el cual será
implementado por la Banca Matriz.
Que, en ese sentido, el Directorio considera que debe establecerse - como plazo máximo para la
implementación del Registro de Acciones al Portador (R.A.P.) - el día lunes 1 de agosto de 2016, fecha a
partir de la cual deberá iniciarse efectivamente la ejecución del mismo.

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SEPRELAD – RESOLUCIÓN 345
REGISTRO DE ACCIONES
AL PORTADOR (RAP)
AÑO 2015
 Expediente N° 12244/15

Acta N° 71 de fecha 1 de octubre de 2015.-

RESOLUCIÓN N° 2 .-

POR LA CUAL SE TOMA RAZÓN DE LA RESOLUCIÓN N° 345 DE LA SEPRELAD DE

FECHA 7 DE SETIEMBRE DE 2015.-
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Por tanto, en uso de sus atribuciones,

EL DIRECTORIO DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
R E S U E L V E:
1º) Tomar razón de la Resolución N° 345 de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes
(SEPRELAD) de fecha 7 de setiembre de 2015 “POR LA CUAL SE DETERMINAN POLÍTICAS
PREVENTIVAS QUE DEBEN APLICAR LOS SUJETOS OBLIGADOS SUPERVISADOS POR
EL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY, EN SUS PROCEDIMIENTOS DE IDENTIFICACIÓN
DE LOS ACCIONISTAS DE LAS PERSONAS JURÍDICAS QUE OPERAN COMO CLIENTES
CUYAS SOCIEDADES CUENTAN CON ACCIONES AL PORTADOR”, cuyo texto agregado a
sus antecedentes, forma parte de esta Resolución. --------------------------------------------------------------
2º) Establecer como plazo máximo para la implementación del Registro de Acciones al Portador
(R.A.P.) por las entidades financieras de plaza, el día lunes 1 de agosto de 2016, fecha a partir de la
cual deberá iniciarse efectivamente la ejecución del mismo.--------------------------------------------------
3°) Instruir a la Gerencia de Tecnología de la Información y Comunicaciones a realizar todas las
acciones necesarias para la efectiva implementación del Registro de Acciones al Portador (RAP).-----
4º) Instruir a la Superintendencia de Bancos y a la Superintendencia de Seguros a adoptar, en el marco
de sus respectivas atribuciones, los recaudos necesarios para supervisar la apropiada implementación
y el cumplimiento, por parte de las entidades supervisadas, de las disposiciones reglamentarias
contenidas en la Resolución N° 345 de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes
(SEPRELAD) de fecha 7 de setiembre de 2015.----------------------------------------------------------------
5º) Comunicar a quienes corresponda, publicar y archivar.--------------------------------------------------------
FDO.: CARLOS FERNÁNDEZ VALDOVINOS.- PRESIDENTE.-
RAFAEL LARA VALENZUELA.-ERNESTO VELÁZQUEZ ARGAÑA.-
CARLOS CARVALLO SPALDING.-DIRECTORES TITULARES.-

RUBÉN BÁEZ MALDONADO.- SECRETARIO DEL DIRECTORIO.-

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SEPRELAD – RESOLUCIÓN 345
REGISTRO DE ACCIONES
AL PORTADOR (RAP)
AÑO 2015