En la ciudad de Guatemala, el

día diecinueve de abril del año dos mil veintidós, siendo las nueve horas (09:00), Yo, BYRON
ESTUARDO LEMUS PORTILLO, Notario, a requerimiento de la señora MARÍA ANDREA QUAN
ROMÁN, quien es persona de mi anterior conocimiento, constituido en mi Oficina Profesional situada
en: la quinta avenida, ocho guion veinticuatro, de la zona doce de esta ciudad capital, con el
objeto de hace constar el Acta Notarial de Asamblea General Ordinaria Totalitaria de Accionistas de la
entidad llamad
aPROYECTOS PLASTICOS, SOCIEDAD ANÓNIMA, para lo ·cual procedo de la

siguiente manera: PRIMERO: Nos encontramos reunidos en el lugar indicado los

requirentes y el Infrascrito Notario con el objeto de celebrar Asamblea General

Ordinaria Totalitaria de Accionistas de la sociedad PROYECTOS

PLASTICOS, SOCIEDAD ANÓNIMA, celebrada en esa misma fecha. Presidida

por el señor Fredy Enrique Quan Reyes, y el Infrascrito Notario quine actuara

como Secretario de la misma. SEGUNDO: El infrascrito notario procede a realizar

las siguientes verificaciones: I. se encuentra reunida la totalidad que representan el

ciento por ciento de las acciones con derecho a voto quienes no se oponen a la

celebración de la presente ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA TOTALITARIA DE

ACCIONISTAS de la entidad denominada PROYECTOS PLASTICOS, SOCIEDAD

ANÓNIMA. II. Los accionistas presentes por unanimidad acuerdan que el señor Fredy

Enrique Quan Reyes presida la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA TOTALITARIA DE

ACCIONISTAS de la entidad denominada PROYECTOS PLASTICOS, SOCIEDAD

ANÓNIMA, autorizando que sea auxiliado por el Infrascrito Notario en calidad de

secretario. III. La totalidad de accionistas presentes aprueban completamente el

contenido de la agenda que se conocerá en la presente ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA TOTALITARIA DE ACCIONISTAS de la entidad denominada PROYECTOS

PLASTICOS, SOCIEDAD ANÓNIMA, y que contiene los siguiente puntos a tratar: a)

hacer del conocimiento de los accionistas, el buen funcionamiento y proyecciones de la

sociedad; b) hacer del conocimiento de la general las cancelaciones y de los

nombramientos nuevamente de María Andrea Quan Roman como Presidente del

Consejo de Administración y Representante Legal ; Fredy Enrique Quan Reyes como

Vice-Presidente y Representantes Legal de la entidad PROYECTOS PLASTICOS,

SOCIEDAD ANÓNIMA, por convenir a los interés de la sociedad; por plazos de tres

años a los a los electos como Vice-presidente y Secretaria respectivamente e indefinido

para el cargo de Gerente General. TERCERO: Se tiene por instalada la ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA TOTALITARIA DE ACCIONISTAS de la entidad denominada

PROYECTOS PLASTICOS, SOCIEDAD ANÓNIMA, por lo que “LOS REQUIRENTES”

la declaran como abierta. CUARTO. Se somete a discusión los puntos contenidos en la

agenda, los cuales son aprobados unánimemente por la totalidad de los accionistas que

representan el cien por ciento de las acciones con derecho a voto. La Asamblea General

de Accionistas, luego de una larga discusión, sobre la propuesta planteada, acuerda de

forma unánime: a) se da por enterada de la situación actual de la sociedad, b) discutido

el tema de las cancelaciones y de los nombramientos nuevamente de los señores Maria

Andrea Quan Roman como Presidente, Fredy Enrique Quan Reyes como Vice-

Presidente, todos como Representantes Legales de la entidad PROYECTOS

PLASTICOS, SOCIEDAD ANÓNIMA, por convenir a los interés de la sociedad; por

plazos de tres años a los electos como Presidente, Vice-presidente y Secretaria

respectivamente e indefinido para el cargo de Gerente General, debiendo faccionarse

las actas correspondientes de nombramiento e inscribirse y registrarse en el Registro

Mercantil de la República. QUINTO. Los Requirentes dan por concluida la ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA TOTALITARIA DE ACCIONISTAS de la entidad denominada

PROYECTOS PLASTICOS, SOCIEDAD ANÓNIMA, siendo las ocho horas con treinta y

cinco minutos, en el mismo lugar y fecha. Leído lo escrito, y aceptando su contenido,

objeto, validez y efectos legales, los comparecientes lo aceptan, ratifican y firman con el

infrascrito notario, que de todo lo actuado DOY FE.

NOMBRAMIENTO COMO PRESIDENTE DEL CONSEJO DE

ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD

PROYECTOS PLASTICOS, SOCIEDAD ANÓNIMA-----------

En la Ciudad de Guatemala, siendo las diez (1o:oo) horas, del día c u a t r o

de abril, del año dos mil veintidós, Yo, BYRON ESTUARDO LEMUS PORTILLO,

Notario, me encuentro constituido en la. diagonal seis (6), doce guion cuarenta y dos

(12-42), de la zona diez (1O), Edificio Design Center, Torre 1, Oficina Ochocientos

cinco (805), Octavo Nivel, ciudad de Guatemala. A requerimiento de MARÍA

ANDREA QUAN ROMÁN, quien es persona de mi anterior conocimiento, y solicita

mis servicios notariales para que haga constar notarialmente su nombramiento como

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTANTE LEGAL

de la entidad denominada PROYECTOS PLASTICOS, SOCIEDAD ANÓNIMA, y

para el efecto procedo de la manera siguiente: PRIMERO: El requirente me pone a la

vista los documento siguientes: a) Primer Testimonio de la Escritura Pública número

uno (1), de fecha ocho de enero de dos mil trece (08/01/2013), autorizada en esta

ciudad por el Notario Antonio Roberto Coronado Ávila, que contiene la Constitución

de la sociedad denominada "Proyectos Plasticos, Sociedad Anónima", la cual se

encuentra debidamente inscrita en el Registro Mercantil General de la Republica, al

número cien mil setecientos veintidós (100722), folio cuatrocientos cuatro (404), del

libro ciento noventa y cuatro (194) de Sociedades Mercantiles, la cual en su parte

conducente, copiada literalmente establece: "(... )

VIGÉSIMA TERCERA: ADMINISTRACIQN DE LA SOCIEDAD: La administración

de la sociedad será confiada a varios administradores, actuando conjuntamente
constituidos en Consejo de Administración o bien a un Administrador Único, a

elección de la Asamblea General de Accionistas. El consejo de Administración

Administrado Único en su caso (... )". "VIGÉSIMA CUARTA: EL CONSEJO DE

ADMINISTRACIÓN: En su caso el Consejo Administración estará compuesto por

miembros titulares cuyo número será un mínimo de tres y un máximo de cinco,

según lo acuerde la Asamblea General de Accionistas. La Asamblea General de

-
Accionistas podrá elegir el número de suplentes que estime necesario, los c;u-te

únicamente integraran el Consejo de Administración en caso de falta o ausencia de

uno o varios titulares(...)". "VIGÉSIMA SEXTA: ATRIBUCIONES DEL CONSEJO

DE ADMINISTRACIÓN O EN SU CASO, DEL ADMINISTRADOR ÚNICO: El

Consejo de Administración o el Administrador Único en su caso, tendrá las siguientes

atribuciones: a) Dirigir y llevar a cabo los negocios de la sociedad; b) Atender la

organización interna de la sociedad y reglamentar su funcionamiento; c) Cuidar que

se lleven los libros de actas; (... )". "VIGÉSIMA OCTAVA: ATRIBUCIONES ..,EL

PRESIDENTE: Además de las obligaciones y facultades que se deriven de las

escritura social y la ley, el Presidente del Consejo de Administración tendrá las

siguientes: a) Cumplir y hacer que se cumplan las resolución del Consejo de

Administración; b) Vigilar la marcha de las operaciones sociales; c) Preside la

Asambleas de Accionistas y las sesiones del Consejo de Administración (... )".

"TRIGÉSIMA-SEGUNDA: REPRESENTACIÓN LEGAL: La representación legal

judicial y extrajudicial, corresponderá al Presidente del Consejo de Administración,

(... )". b) Acta Notarial de Asamblea General Ordinaria Totalitaria de Accionistas, de

fecha diecinueve de abril de dos mil veintidós, autorizada en esta ciudad por el

Infrascrito Notario, la cual en su punto segundo, numeral romano tres (III), literal b)

"hacer del conocimiento de la general las cancelaciones y de los nombramiento de la

señora María Andrea Quan Román como Presidente del Consejo de Administración y

Representante Legal de la entidad Proyectos Plasticos, Sociedad Anónima

y por lo que se propone nuevamente a ella misma ósea acordando a la señora

MARÍA ANDREA QUAN ROMÁN, como Presidente del Consejo de Administración y

,.
Representante Legal de la entidad Proyectos Plasticos, Sociedad Anónima; por plazo

de tres años". a Partir de la celebración de la presente y posterior inscripción en el

Registro Mercantil. SEGUNDO: No habiendo más que hacer constar y para que sirva

de legal nombramiento a María Andrea Quan Román, como PRESIDENTE DEL

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTANTE LEGAL de la entidad

"PROYECTOS PLASTICOS, SOCIEDAD ANÓNIMA", le extiendo la presente acta

en el mismo lugar y fecha siendo las diez horas con treinta y cinco minutos (10:35)

después de su inicio, la cual queda contenida en dos de papel bond, impresa en

ambos lados, la primera y la segunda únicamente en su lado anverso, a la que se

adhieren un timbre fiscal del valor de cien quetzales (Q.100.00) identificado con el

número c e r o ochenta y nueve mil quinientos dieciséis (089516), para cubrir el

impuesto respectivo y un timbre notarial de diez quetzales (Q. 10.00), acta que es

leída íntegramente a la requirente y enterada de su contenido, objeto, validez,

obligación de registro y demás efectos legales, la acepta, ratifica y firmando

únicamente el Infrascrito Notario autorizante. Doy fe.