TALLER MAPA CONCEPTUAL

PRESENTADO POR:
ASTRID JOHANNA MAYUSA

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA

REGIONAL HUILA
CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS
SERVICIOS
ANALISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN
DEL RIESGO Y LAVADO DE ACTIVOS Y
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO SARLAFT
FICHA: 2529058
MOSQUERA – CUNDINAMARCA
2022
 TALLER MAPA CONCEPTUAL

PRESENTADO A:
JOSE ANCIZAR AGUIRRE ARAQUE
INSTRUCTOR SENA

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA

REGIONAL HUILA
CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS
SERVICIOS
ANALISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN
DEL RIESGO Y LAVADO DE ACTIVOS Y
FIANCIACIÓN DEL TERRORISMO – SARLAFT
FICHA: 2529058
MOSQUERA-CUNDINAMARCA
2022
 Taller "Mapa conceptual"

SARLAFT

Sistema adoptado para

Financiación de terrorismo: Lavado de activos:
promover la cultura de
delito tipificado en código Acciones que dan
administración del riesgo
penal ley 1121 de dic 2006 apariencia de legalidad a
y prevenir los delitos del
busca destinar bienes o dinero recursos de origen ilícito
lavado de activos y la
lícito o ilícito para financiar
financiación del
actividades terroristas

El lavado de activos y la financiación del

Las Circulares Externas
03 y 10 de 2005 junto
con sus respectivos
anexos expedidas por la
antigua Superintendencia
de Valores y sustituye en
su integridad el Capítulo
Décimo Primero de la
Circular Externa 007 de
1996 Junt Con sus
Anexos o
.
terrorismo representan una gran amenaza
para la estabilidad del sistema financiero y la
integridad de los mercados por su carácter
global y las redes utilizadas para el manejo Miembros de juntas
de tales recursos. Tal circunstancia destaca la directivas, representantes
importancia y urgencia de combatirlos, legales, revisores fiscales
resultando esencial el papel que para tal y oficiales D
propósito deben desempeñar las entidades cumplimiento de e
Entidades sometidas las
vigiladas por la SFC y el supervisor
financiero Inspección y vigilancia a
por SFC.
La Superintendencia
Financieraexpide la circular
externa 022 de2007

El lavado de activos y la financiación del terrorismo representan una

gran amenaza para la estabilidad del sistema financiero y la integridad
de los mercados por su carácter global y las redes utilizadas para el
manejo de tales recursos. Tal circunstancia destaca la importancia y
urgencia de combatirlos, resultando esencial el papel que para tal
propósito deben desempeñar las entidades vigiladas por la SFC y el
supervisor financiero
CONCLUSIONES
 CONCLSIONES

 El lavado de activos es una problemática mundial en donde se introducen recursos

ilícitos a los diferentes Sistemas Financieros quienes son uno de los medios más
eficaces para detectar este delito.

 Colombia debe seguir desarrollando estrategias para prevenir, controlar y

denunciar las distintas modalidades de actividades delictivas y el continuar el
proceso de mejoramiento de los diferentes sistemas para combatir este delito que
acarrea más corrupción y problemas fronterizos de índoles económicos y sociales.

 El estado colombiano junto con las entidades financieras deben seguir trabajando
juntas en el desarrollo de programas ,políticas , procesos y capacitación que lleven
a tomar conciencia a las empresas y a la ciudadanía creando así un ambiente libre
de extorción y corrupción que desmejoran la reputación del país en general y la
perspectiva de la economía mundial.