1.

- HISTORIA BREVE DE LA CRIMINALISTICA

La primera disciplina precursora de la criminalística fue lo que en la actualidad se
conoce como dactiloscopia, ciencia que estudia las huellas dactilares. La
criminalística tal como la entendemos nace de la mano de la medicina forense, en
torno al siglo XVII, cuando los médicos toman parte en los procedimientos
judiciales. Antes de conocer el desarrollo y evolución de la criminalística debemos
distinguir dos etapas.
 Etapa equívoca: Eugène François Vidocq (1811).
 Etapa científica: Alphonse Bertillon (1879), Juan Vucetich (1892), William
Herschel, Francis Galton.
Algunos de los primeros usos prácticos de la investigación mediante las
impresiones dactilares son acreditados a los chinos, quienes las aplicaban
diariamente en sus negocios y empresas legales, mientras tanto el mundo
occidental se encontraba en el período conocido como la edad oscura.
Kia Kung-Yen, historiador chino de la dinastía Tang, en sus escritos del año 650,
hizo mención a la identificación mediante las impresiones dactilares, en un
comentario sobre un antiguo método en la elaboración de documentos legales. De
aquí se deduce que para el año 650 los chinos ya utilizaban las impresiones
dactilares en sus tratos comerciales y en ese mismo año, hacían mención al
método anterior al uso de las impresiones consistentes en la utilización de placas
de madera con muescas iguales recortadas en los mismos sitios de los lados las
que conservaban las partes del contrato e igualadas dichas tablas se podía
constatar la autenticidad o falsedad de los contratos de referencia.
Muchos años después, en 1575 surge otra ciencia precursora de la criminalística:
la medicina legal, iniciada por el francés Ambroise Paré y desarrollada por Paolo
Sacchias en 1651.
En 1665, Marcello Malpighi observaba y estudiaba los relieves dactilares de las
yemas de los dedos y palmas de las manos. Una de las primeras publicaciones en
Europa acerca del estudio de las impresiones dactilares apareció en Inglaterra en
1648, realizada por el Dr. Nehemiah Grew.
En 1809 el célebre delincuente francés Vidocq fue incluido en las filas de la policía
francesa y pronto se convirtió en el primer director de la Seguridad Nacional
(Sûreté Nationale). Incluyó multitud de avances en el campo de la investigación
criminal. A él se le atribuye el registro y creación de expedientes con las pesquisas
de los casos y la introducción de los estudios de balística. Fue el primero en
utilizar moldes para recoger huellas de la escena del crimen, definiendo
la lofoscopia. Sus técnicas antropométricas tendrían gran repercusión.
En 1823 un tratado escrito por anatomista, fisiólogo y botánico checo Jan
Evangelista Purkyně describe los tipos de huellas dactilares, que clasificó en 9
grupos. En ese mismo año, Huschke descubrió los relieves triangulares conocidos
como "deltas" de las huellas dactilares de los dedos. En 1835 aparece otro de los
precursores de la balística, Henry Goddard. En 1840 nace la Toxicología con el
médico español Mateo Orfila. Es la ciencia que estudia los efectos de
las toxinas o venenos vegetales, animales y minerales tanto
como tratamiento curativo o como intoxicación dañina. El aporte de esta ciencia a
la reconstrucción de asesinatos, homicidios y suicidios es enorme. William
Herschel, en 1858, adoptó el uso de las impresiones dactilares para evitar la
suplantación.
Alfonso Bertillón creó en París el Servicio de Identificación Judicial en 1882, dado
a conocer en 1885 y adoptado de forma oficial en 1888. Este método
antropométrico se basaba en el registro y medición de las diferentes
características óseas y cromáticas de las personas mayores de 21 años en 11
diferentes partes del cuerpo. En esa época Bertillón publicó una tesis sobre el
retrato hablado. Desde 1884, Bertillón tomó fotografías de los lugares de los
hechos con todos sus indicios. Pero fue en 1886 cuando Allan Pinkerton, dueño de
la agencia de detectives más grande del mundo, adoptó la fotografía criminal para
reconocer a los delincuentes. En Londres, Sir Francis Galton (1885) instaló los
fundamentos para la solución del problema que representaba hacer una
clasificación de las impresiones dactilares. En 1905 modificará su sistema citado
en Fingerprint Directories.
En 1896, Juan Vucetich logró que la Policía de la Provincia de Buenos Aires (en la
ciudad de La Plata), Argentina, dejara de utilizar el método antropométrico de
Bertillón y redujo a cuatro los tipos fundamentales en dactiloscopia, determinados
por la presencia o ausencia de los deltas.
Ottrolenghi y Alongi, en 1899 fundaron una revista llamada Polizia
Scientifica. Lombroso, Ferri y Alongi solicitaron una Policía Judicial Científica en
Italia.
El más ilustre y distinguido criminalista de todos los tiempos es Hans Gross (1847-
1915) y se le considera padre de la criminalística. A él se debe la generalización
del término criminalística con el que se refería al análisis sistemático de las huellas
dejadas por el culpable.
La historia de la criminalística comienza con Hans Gross, en 1892, porque fue
quien le dio sentido organizativo a todos los métodos científicos que procuraban
investigar y determinar la verificación del delito, hasta ese momento cada uno de
los diferentes investigadores lo que buscaban era identificar algo particular, por
ejemplo, a través del Bertillonaje, se busca identificar a la persona, Vidocq
buscaba combatir el delito, organizado o individual; en tanto que Hans Gross lo
que busca es la verificación científica del hecho; esto nos lleva a especificar el
objeto de la criminalística.
2.- CONCEPTO DE LA CRIMINALISTICA:
La Criminalística, es una ciencia multidisciplinaria que emplea conjuntos de
técnicas y procedimientos de investigación, con el auxilio de las ciencias naturales,
con la finalidad de concluir, mediante el estudio de las evidencias físicas,
resultados concretos que permitan identificar e individualizar a los sujetos incursos
en el delito, proporcionando al sistema penal, herramientas científicas que pruebe
el hecho investigado, así como la verificación de sus autores y víctimas.
3.- OBJETO DE LA CRIMINALISTICA:
El objeto es, la búsqueda, el aseguramiento o protección, y estudio o
esclarecimiento científico de los elementos materiales o testigos mudos
relacionados con un presunto hecho criminal.
Se busca la evidencia, la acción es buscar la evidencia; luego asegurar esos
objetos, si no se protege los elementos, no se hace nada con buscarlos, porque a
futuro, cuando quiera reproducir la información que tiene ese elemento no se
podrá lograr, en virtud de que se permitió que se destruyera, que se contaminara,
que se alterara, es por ello que se debe crear, incorporar dentro del objeto de la
disciplina ese aseguramiento. Luego, el estudio, el objetivo de buscar y asegurar
es para estudiar científicamente, con el método experimental, observación,
planteamiento del problema, hipótesis, verificación científica y conclusión, es decir,
no es un conocimiento empírico, es científico el objetivo.
Dentro del Objeto de la Criminalística se encuentra además el fortalecimiento del
orden procesal y el estricto cumplimiento de la Legalidad en todas sus partes y por
todos los ciudadanos, en especial de los funcionarios que tienen a su cargo la
instrucción (investigación) del delito. En la tarea de la prevención, la Criminalística
se apoya en los datos estadísticos actuales para establecer
los pronósticos criminalísticos, es decir los futuros hechos delictivos que pueden
producirse, contribuyendo de esta forma desde el punto de vista social al
perfeccionamiento de las medidas de prevención social, ya que los desarrollos
sociales futuros deben y pueden ser objeto de un pronóstico que revele todas
aquellas situaciones susceptibles de favorecer la actividad delictiva.
4.- CARACTERISTICAS DE LA CRIMINALISTICA:
 Tiene carácter científico: la criminalística apareció en el área de conocimiento
como una ciencia, se ha desarrollado como una ciencia y hasta la actualidad
sigue siendo una ciencia. Aplica el método experimental.
 Es autónoma: por tener objetivos propios y métodos propios.
 Es reconstructiva, esta es una característica fundamental de la ciencia, ya
que el fin último de la criminalística es establecer cómo sucedieron los
hechos; establecer el qué, cómo, cuándo, quién realizó el hecho y con auxilio
de quién, de tal manera que al fin del camino, la ciencia, lo que persigue es
reconstruir el hecho criminal.
 Es lógica: la ciencia involucra la lógica y no al contrario, se puede llegar a la
solución de un asunto por razonamiento, simplemente por deducción y sin
 aplicar método experimental. Se puede llegar a la solución de un asunto sin
haber verificado científicamente, aplicando reglas de la lógica, por eso es que
el COPP en su Art. 22 establece que los jueces para resolver los casos
penales deben aplicar las reglas de la lógica, las máximas de experiencia y
los conocimientos científicos, separa la lógica de los conocimientos
científicos, porque la lógica es pensar correctamente. Para que la
criminalística cumpla la función reconstructiva, debe haber un proceso de
razonamiento lógico, que le permita analizar y llegar a conclusiones.
 Auxiliar de la Administración de Justicia: porque colabora con la
administración de justicia, para aportar elementos para esclarecer los hechos
judicialmente y actualmente también se utilizan los conocimientos
criminalísticas en materia laboral, por ejemplo, para detectar accidentes
laborales, o para verificar paternidad.
5.- DIFERENCIA ENTRE CRIMINALISTICA Y CRIMINOLOGIA:
 La CRIMINOLOGÍA es una ciencia causal, explicativa, le interesa indagar las
causas sociales o biológicas que generan las conductas delictuales, para
colocar correctivos; mientras que a la CRIMINALÍSTICA le interesa descubrir
quién es el autor, y cómo cometió el delito, no por qué motivo.
 A la CRIMINOLOGÍA le interesa la criminalidad, delito, delincuencia para
poner correctivos; a la CRIMINALÍSTICA le interesa conocer datos para
individualizar al autor.
  La Criminalística es una de las ramas de la criminología que se encarga de
analizar cómo ocurrió y quién fue el culpable de cometer un delito en
particular. La Criminología se encarga de estudiar las causas y formas de
manifestación del fenómeno criminal. Trata de entender las motivaciones de
los acusados acudiendo al estudio de factores sociológicos, psicológicos y
antropológicos. La criminalística tiene un carácter práctico y la criminología
presenta acciones más teóricas.
 La criminología también estudia conductas que no son delictivas, pero que
afectan el estado psicológico y social de la población como la drogadicción o
el suicidio. Trata de analizarlas en unión con otras disciplinas para tratar de
 entender sus causas, la manera de evitarlas y la mejor manera de rehabilitar
a las personas que han sido afectadas. Por otro lado, la criminalística a
través de investigación y el método científico busca estudiar las pruebas que
se localizan en el área del crimen tratando de reconstruir los hechos
ocurridos. Su misión es la de explicar y probar de forma contundente los
delitos.
6.- LA CRIMINALISTICA COMO CIENCIA:
Como ciencia, elaborada sobre los medios y métodos especiales para el
descubrimiento, recolección, análisis, investigación y apreciación de
las pruebas con el fin de esclarecer las manifestaciones delictivas,
estudia procesos, regularidades, fenómenos y hechos punibles desde el punto
de vista jurídico, el descubrimiento de los autores de tales hechos , así como la
determinación del valor probatorio de determinadas huellas, mediante el análisis
integral del suceso para la obtención del esclarecimiento del delito. La
Criminalística coadyuva al cumplimiento del principio procesal de Legalidad,
dado a que sus partes integrantes garantizan la aplicación de
los recursos científico técnico y las metodologías para la correcta investigación e
instrucción de los delitos.
La Criminalística es una ciencia que se encuentra dentro del sistema de
las ciencias jurídicas, ya que investiga hechos ya sean delictivos o accidentales,
aporta pruebas dentro de la actividad procesal no sólo en la penal, y aunque no
se fundamenta en normas jurídicas, su actividad de descubrimiento e
investigación lleva imbíbita, la solución jurídica para categorizar el hecho, el
accidente o asunto investigado. 
7.- LA CRIMINALISTICA COMO PROFESION:
Son las diferentes áreas de trabajo que realizan los profesionales tecnico
científicos para esclarecer los diferentes tipos de escenarios donde ocurren
escenas del crimen o hechos delictivos. Estas áreas de investigación
criminalísticas son:
Criminalística de campo: Son las diligencias e investigaciones necesarias que
son utilizadas para realizar de manera sistemática un trabajo técnico científico en
la escena del crimen o en cualquier lugar relacionado con el hecho delictivo,
poniendo en práctica los diferentes métodos y técnicas para llevar a cabo la
observación, fijación, colección, embalaje, etiquetaje y posterior envío de
evidencias al laboratorio de Criminalística.
Criminalística de laboratorio: Son las diligencias que se realizan
fundamentalmente en el área de microanálisis, para analizar y determinar la
muestras de sustancias orgánicas e inorgánicas, determinar la adulteración de
bebidas alcohólicas y alimentos, estudiar las sustancias de manchas de naturaleza
hemática, semen, saliva, efectuar análisis reconstructivos de manchas de sangre,
realizar extracción y análisis de ADN.
Criminalística Identificativa Comparativa: Es el área de la Criminalística
encargada en la realización de los análisis físicos comparativos, basado
fundamentalmente en el principio de correspondencia de características. Estos
análisis se basan en la identificación y comparación balística, documentología,
lofoscopia, física comparativa y experticia de vehículos.
Criminalística Financiera e Informática: Es el área de la Criminalística
encargada de las experticias relacionadas a las actividades de informática, la
contabilidad, lo financiero y avalúos de bienes muebles e inmuebles.
8.- IMPORTANCIA DE LA CRIMINALÍSTICA EN EL CAMPO DE LA
INVESTIGACIÓN CRIMINAL
La importancia de la investigación criminal reside en que el investigador tiene
conocimientos amplios y profundos del desarrollo de una investigación, teniendo
en cuenta el uso apropiado de los recursos y los pasos que debe seguir, según el
caso (el hecho punible) por investigar, partiendo de una buena planeación y
coordinación en procura de resultados propuestos, siempre apoyado por la
criminalística, la cual permite darle el aporte técnico científico .
La investigación criminal tiene como fin primordial la búsqueda de la verdad
mediante la reconstrucción histórica de los antecedentes para determinar cómo
ocurrió el hecho, quién, cuándo y por qué se cometió.
La Criminalística en la investigación criminal cumple un significativo rol de
apoyo coparticipativo, al contribuir determinantemente a verificar, comprobar el
hecho y acopiar indicios o evidencias en la escena del hecho durante la fase
preliminar de la investigación criminal; al analizar lo acopiado y procesarlo
criminalísticamente convirtiendo los indicios o evidencias en las pruebas
necesarias; en el recaudo de pruebas la fase ejecutiva de la investigación criminal,
pruebas periciales que sumadas a otros medios de pruebas como las
testimoniales, las confesionales, las documentales, el reconocimiento de
personas, la inspección de materialidades útiles para la reconstrucción conceptual
del hecho, la revisión de huellas y otros efectos materiales dejados en las
personas, servirán para la mejor determinación del ilícito penal, contribuyendo así
la Criminalística a conclusiones más sustentadas en la investigación criminal.

9.- LAS CIENCIAS Y DISCIPLINAS CIENTIFICAS QUE RIGEN LA

CRIMINALISTICA
La criminalística desde su nacimiento hasta sus cultores a través de los años han
aportado técnicas y  procedimientos para formar la disciplinas que se han
ordenado y que las constituyen en forma científica, dándole la importancia
intelectual y enriqueciéndola con nuevos conocimientos y técnicas para realizar su
práctica, primero en el lugar de los hechos (criminalística de campo) y
posteriormente en el laboratorio. Al hablar de criminalística, es hacer referencia a
las siguientes disciplinas:
1. Criminalística de campo.
2. Balística forense.
3. Documentología.
4. Explosivos e incendios.
5. Fotografía forense.
6. Investigación de accidentes de tránsito.
7. Sistemas de identificación de personas.
8. Técnicas forenses de laboratorio (química, física y biología).
Para efectos de determinar la función y fin que cumplen la química, la física y
biología, se tienen las siguientes consideraciones:
La química emplea todas las ramas de la química analítica, bioquímica, química
orgánica e inorgánica, micro química. De las dos ciencias anteriores, se emplea la
físico-química con la cromatografía en papel y gases; asimismo se realizan
técnicas electroquímicas como la electrólisis, la electroforesis, la polarografía y la
conductometría.
La física se apoya en las leyes de la materia y las que atienden a modificar su
estado o su movimiento sin alterar su naturaleza.
Finalmente la biología, emplea la antropología, citología, enzimología, hematología
forense, medicina forense, microbiología, sicología, serología, histología, etc.

10.- CAMPOS O RADIOS DE ACCIÓN QUE ABARCA LA CRIMINALÍSTICA

11.- TETRAEDRO DE LA CRIMINALÍSTICA

Sitio del Suceso: el sitio del suceso constituye, en principio, la fuente principal de
producción de evidencia física, relacionada con un hecho delictivo, con un hecho
criminal. Decimos en principio, debido a que este tema a desarrollar es el
Tetraedro de la Criminalística, cuando hablamos de Tetraedro, es porque
debemos asociarlo a cuatro aspectos de la Criminalística o cuatro caras de la
Criminalística. Entonces, los cuatro aspectos fundamentales de la Criminalística
vienen a ser: el Sitio del Suceso, El Autor, La Víctima, y los Medios o Instrumentos
de Comisión. Estos cuatro aspectos son fundamentales en el estudio de esta
disciplina; hacia ellos se dirige la atención de esta materia; se dirige hacia el sitio
del suceso, con todos los lugares relacionados; hacia la verificación de la víctima;
la individualización del autor; y, la determinación de los instrumentos utilizados,
que son los que denominamos agentes físicos, químicos, mecánicos, biológicos,
etc.
El primero de estos aspectos de este Tetraedro de la Criminalística, es el Sitio del
Suceso. Ahora bien, por ser uno de los más importantes, no significa que sea el
único aspecto importante de la criminalística.
El sitio del suceso tiene que ver con el lugar, con el espacio físico en el cual se
desarrolló un presunto hecho delictivo. No puede establecerse a priori cual es la
forma o la dimensión de este sitio del suceso. Cada sitio del suceso, su dimensión
dependerá de la ubicación de la evidencia física. Ahora bien, el hecho criminal
tiene, generalmente, tres fases: los actos preparatorios, los actos de ejecución y
los actos posteriores; son los actos que en materia penal se conocen con el
nombre de actos anteriores, concomitantes y posteriores, respectivamente. La
preparación de un hecho delictivo no constituye, generalmente, un delito en sí, a
menos que dicha preparación (pensar en la comisión del delito) vaya acompañado
de la obtención de elementos ilegales; es por ello que debe prestarse mucha
atención al respecto, ya que no todos los actos preparatorios quedan fuera del
sitio del suceso. Si en la fase de preparación se cometió un delito conexo con ese
puede encontrarse en ese sitio evidencia relacionada. Pero, en principio, el sitio
del suceso va a estar determinado o enmarcado en la segunda fase del delito, y
con más incidencia en la tercera fase. En la fase de ejecución que es donde el
mayor cúmulo y se produce el grueso de la evidencia física.
Producida la evidencia física, el criminalista considerará o tomará en cuenta la
cantidad de evidencia que obtiene allí, la ubicación y la calidad, cuando hablamos
de calidad es la relación que guarda una evidencia con otra que puede determinar
que éste es el sitio del suceso y no aquél otro; para así proceder al
aseguramiento, no puede asegurarse el sitio del suceso sin primero haber
producido la idea de cual es dicho sitio del suceso; y el criminalista tomará como
referencia o considerará para la producción de dicha idea acerca de cuál es el sitio
del suceso: la cantidad, la calidad y la ubicación de la evidencia física que va
observando y allí surgirá el mapa del sitio del suceso.
En resumen, el sitio del suceso, no está determinado a priori ni su forma ni
su extensión; la ubicación de la evidencia física, su cantidad y su calidad es
lo que llevará al criminalista a determinar dicha forma y extensión del sitio
del suceso.
Cualquier sitio no necesariamente es sitio del suceso, no es cualquier lugar, en
virtud de que el criminalista debe saber diferenciar entre un sitio del suceso y un
sitio relacionado con ese sitio del suceso. El seguimiento técnico de la evidencia
física nos puede indicar el autor, y allí radica la importancia de la preservación del
sitio del suceso. El sitio del suceso puede compararse con un libro, que nos dirá
en detalle como sucedió el hecho y hasta posiblemente nos revele la identidad del
autor. El criminalista, al llegar al sitio de la novedad y observar las primeras
evidencias, debe darle tratamiento de sitio del suceso hasta que otro hecho u otra
circunstancia lo obligue a cambiar de opinión. Hay tres criterios fundamentales que
debe manejar el criminalista cuando llega al sitio de la novedad: 1) Considerar que
el delito se está cometiendo todavía, se está perpetrando, esto es con la finalidad
de que el criminalista esté alerta y proteja a la comisión; 2) Considerar que el autor
está aún en el sitio del suceso, debe llegar con la mentalidad que el autor no ha
huido; y 3) Que al llegar al sitio del suceso y observar la primera evidencia debe
darle tratamiento de sitio del suceso hasta tanto aparezcan otras circunstancias
que lo obliguen a cambiar de opinión; y no quiere esto decir, que el sitio del
suceso no ha sido determinado, sino que la secuencia de investigación me va
dando el perfil del sitio del suceso; y la indagación, la pesquisa en el sitio, es la
que va a determinar el tamaño.