Acta de Asamblea General de Propietarios

En  el día de hoy, …………………………., siendo las ………… p.m., con

la finalidad de constituirse en Asamblea General Extraordinaria de
Accionistas, se encuentran reunidos en la sede social de la Compañía
……………………………………………., registro de información fiscal
RIF Nº ………………………., la cual esta
ubicada……………………………………… ciudad
………………………………………… , sus únicos accionistas-
propietarios, los ciudadanos ……………………………………….., titular
de la cédula de identidad ………………………., de este domicilio, titular
y propietario de Un Mil novecientas (1900) acciones nominativas no
convertibles al portador y …………………………………., titular de la
cédula de identidad Nº V-10.849.733, del mismo domicilio, titular y
propietaria de Cien (100) acciones nominativas no convertibles al portador.
Encontrándose representada la totalidad de las acciones que integran el
Capital Social de la Compañía se declaró válidamente constituida la
Asamblea sin necesidad de previa convocatoria.  De inmediato se 
procedió  a considerar y a resolver en relación al siguiente ORDEN DEL
DIA: PRIMERO: Considerar y resolver sobre la conveniencia de elegir
los miembros de la Junta Directiva de la sociedad para el próximo periodo
estatutario de cinco (5) años contados a partir de la fecha de la presente
asamblea. SEGUNDO: Considerar y resolver sobre el reemplazo del actual
comisario de la sociedad y el nombramiento del nuevo para el próximo
período estatutario de un año (01) año contado a partir de la fecha de la
presente asamblea. TERCERO: Modificación de las clausulas
VIGESIMA PRIMERA del acta constitutiva-estatutaria de la Compañía.
Acordado el anterior ORDEN DEL DIA, se sometió a consideración el
Primer Punto del mismo, para lo cual toma la palabra el accionista
…………………….., y expone: Por cuanto el periodo estatutario de la
actual Junta Directiva de la Compañía se encuentra vencido y habiendo
resultado exitoso el giro comercial y la gestión gerencial de la Compañía
para el periodo precedente, propongo la ratificación de la actual Junta
Directiva para un nuevo periodo estatutario. Seguidamente toma la palabra
la accionista …………., la cual manifiesta estar completamente de
acuerdo con la propuesta del accionista …………………………,
quedando decido por unanimidad la ratificación de la Junta Directiva. Acto
seguido se pasa a considerar el Segundo Punto del ORDEN DEL DIA, para
lo cual toma la palabra la accionista
…………………………………………., y expone: Por cuanto se
encuentra vencido el periodo del Comisario de la Compañía y siendo
necesario dar cumplimiento a lo establecido al respecto en el Código de
Comercio vigente, propongo para ocupar el cargo de Comisario al
ciudadano Licenciado …………………………………………, para el
ejercicio económico correspondiente al año 2.015. Una vez realizadas las
deliberaciones de rigor, se acuerda por unanimidad la designación del
profesional supra identificado para ocupar el cargo de comisario, e
igualmente, la consecuente modificación de la clausula VIGESIMA
PRIMERA del acta constitutiva-estatutaria, la cual entra en vigencia y
queda redactada así: VIGESIMA PRIMERA: Han sido elegidos para
integrar la Junta Directiva de la Compañía como Presidente: el accionista
Orangel José Sánchez Ollarves y como Vicepresidenta: la accionista
Rosa Virginia Ollarvez. Se designa para ocupar el cargo de Comisario al
Licenciado Rafael Ángel Riera Mendoza, titular de la cedula de identidad
Nº V-7.431.981 y debidamente inscrito en el Colegio de Contadores
Públicos del Estado Lara bajo el Numero 35.044. No habiendo otro punto
que tratar se da por terminada la asamblea siendo las 3:00 pm y se autoriza
a la ciudadana Mary Luz Álvarez Rojas, titular de la cedula de identidad
Nº V-9.555.116 para que haga la participación al Registrador Mercantil. Se
levanto el acta, termino, se leyó y conformes firman: Orangel José
Sánchez Ollarves (Fdo.) Rosa Virginia Ollarvez (Fdo.). Yo, Orangel
José Sánchez Ollarves, venezolano, mayor de edad, domiciliado en
Barquisimeto Estado Lara, identificado con la cedula de identidad personal
Nº V- 12.246.204, en mi condición de Presidente de la Compañía MITSU
PARTES OJS, C.A., CERTIFICO: que el acta que antecede es traslado
fiel y exacto del original que cursa inserto en el libro de Actas de esta
Compañía. En Barquisimeto Estado Lara a los veintinueve días del mes
Junio de 2.015.

Rafael A. Riera M.

ABOGADO
Ciudadano
Registrador Mercantil Segundo del Estado Lara
Su despacho.-

Yo…………….., …………….. mayor de edad, soltera, titular de la

cedula de identidad Nº …………… y de este domicilio, debidamente
autorizada por la Asamblea de Accionistas de “MITSU PARTES OJS,
C.A.” , registro de información fiscal RIF Nº J-29915429-6, sociedad
debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo del Estado
Lara en fecha 11 de Junio del año 2010,bajo el numero 20, tomo 46-A,
expediente Nº 365-7361, ocurro ante usted debidamente facultada para
presentarle copia certificada del Acta de Asamblea General
Extraordinaria, celebrada el 29 de Junio de 2015, donde sus accionistas
acuerdan: PRIMERO: la ratificación de los miembros de la Junta
Directiva de la sociedad para el próximo periodo estatutario de cinco (5)
años contados a partir de la fecha de celebración de la referida asamblea.
SEGUNDO: Reemplazo del actual comisario de la sociedad y el
nombramiento del nuevo para el próximo período estatutario de un año (01)
año contado a partir de la fecha de celebración de la referida asamblea.
TERCERO: Modificación de la clausula VIGESIMA PRIMERA del
acta constitutiva-estatutaria de la Compañía. Solicito que una vez
cumplidas las formalidades legales se sirva ordenar su registro, fijación y
publicación. Ruego a usted provea lo conducente. En Barquisimeto Estado
Lara en la fecha de su presentación.