Calle 28 Nº 4 - 61 PBX (4) 781 9292 Fax (4) 782 4158 www.ccmonteria.org.co Montería - Colombia Con el ánimo de facilitar la correcta Importante. elaboración de actas que deban inscribirse Se recomienda, antes de realizar la en esta Cámara de Comercio, resumimos a convocatoria, verificar en los Estatutos, lo continuación los requisitos legales que relativo a la persona u órgano, la forma y la deben observarse: antelación prevista para citar a las reuniones. Si en los Estatutos de la entidad Generales: no hay cláusulas al respecto, o no son Nombre completo de la Entidad sin Ánimo completas, deben consultarse los de Lucro. Reglamentos Internos permanentes que Nombre del órgano social que se reúne, por regule la convocatoria. ejemplo: asamblea de asociados, junta directiva, consejo de administración, etc. Cuando los Estatutos o los Reglamentos Carácter de la reunión (ordinaria o internos no expresan los requisitos antes extraordinaria) Domicilio (ciudad), lugar y citados para efectuar la convocatoria, ésta fecha de la reunión. deberá efectuarse mediante aviso publicado en un diario de amplia Convocatoria - Forma en que se realizó la circulación en el domicilio principal de la convocatoria a la reunión: entidad, y con quince (15) días hábiles de ¿quién debe convocar? La persona u antelación para las reuniones ordinarias, o órgano que realizó la convocatoria. Por con cinco (5) días comunes para las ejemplo: el Representante Legal, la Junta reuniones extraordinarias. Para calcular los Directiva, etc. días, no debe tenerse en cuenta el día de la M e d i o u t i l i za d o p a ra re a l i za r l a citación a la reunión, ni el día dispuesto convocatoria. Es la forma prevista en los para su realización. estatutos para notificar o citar a los asociados. Por ejemplo: aviso de cartelera Quórum: en las oficinas de la entidad, publicación en Si se trata de actas de asambleas, indique el un diario de circulación en el domicilio número total de asociados hábiles principal, comunicaciones escritas convocados, y el número total de asociados enviadas a cada asociado, llamadas hábiles (presentes y representados) o telefónicas, etc. delegados que asistieron, por ejemplo: se Antelación: se debe informar con cuántos citó a 100 asociados hábiles, asistieron 70. días hábiles o comunes de anticipación se O el porcentaje de asociados o delegados citó a la reunión, y la fecha en la que se hábiles que asistió. Ejemplo: se encuentra realizó la citación a la reunión. Este presente el 60% de los asociados hábiles. requisito no es necesario cuando se trate Si se trata de actas de Juntas Directivas o de reuniones por derecho propio, de lo cual Consejos de Administración, indique el se debe dejar constancia en el acta. nombre completo de los miembros presentes. Tenga en cuenta que, los miembros de la nombrarse Presidente. Junta Directiva o del Consejo de Cuando se nombra Junta Directiva, debe Administración que se reúnen, deben estar corresponder con el número de los previamente inscritos en la Cámara de renglones previstos en los estatutos. Así Comercio. No obstante, para el Registro en mismo, si los renglones de la Junta Directiva la Cámara de Comercio, es suficiente son 3 principales con sus respectivos indicar en el acta que, se dio cumplimiento suplentes, no deben nombrarse más a la Ley y a los Estatutos en cuanto a renglones de los creados, a menos que se convocatoria y quórum. indique que, un determinado renglón queda vacante o pendiente por designar. Decisiones: Indique claramente el nombre, apellidos Indique con cuántos votos se aprobó cada completos y el número de identificación de una de las decisiones tomadas en la cada una de las personas nombradas. reunión, especialmente las relativas a Informe en el acta, si las personas elegidas reformas estatutarias y nombramientos, aceptaron los cargos. Si la aceptación no por ejemplo: «por el 70% de los consta en el acta, podrán enviarse cartas de presentes», «por 30 votos a favor, 10 en aceptación anexas al acta. blanco y 7 en contra»; o en caso de unanimidad, expréselo así en el acta. Aprobación del acta: Si la decisión consiste en una reforma Debe existir constancia de aprobación del estatutaria, transcriba el texto de las texto del acta por parte del órgano social cláusulas modificadas, tal como van a que se reúne, o por todas las personas que quedar. integran la comisión designada para aprobar el acta. En este último caso, Nombramientos: deberán aparecer las firmas de estas El nombramiento debe hacerse por el personas. órgano competente previsto en los estatutos. Es importante, antes de realizar Firma o constancia de firma del presidente los nombramientos, verificar en los y secretario de la reunión: estatutos, a quién le corresponde realizar El acta debe estar firmada por el presidente la designación. Por ejemplo: si en los y el secretario de la reunión, o tener la estatutos se expresa que el Revisor Fiscal lo constancia de que el original que reposa en nombra la Asamblea, no procede su el libro de actas se encuentra firmado por nombramiento mediante acta de la Junta estas personas. Directiva. Los nombramientos efectuados deben Recomendaciones: corresponder a los cargos creados en los Para inscribir el acta que contenga la estatutos. Por ejemplo: si el cargo creado es aceptación de la renuncia de un el de Representante Legal, no debe Representante Legal o de un Revisor Fiscal, es necesario que, en el mismo instrumento se designe a la persona que habrá de reemplazarlo. Cuando se trate de reelecciones de miembros de órganos colegiados, anexe la carta de aceptación de las personas designadas, e informe sus números de identificación. Cuando se trate de reelecciones de Representantes Legales y Revisores Fiscales, no es necesario realizar un nuevo registro, ya que los mismos conservan tal carácter hasta que se nombre una nueva persona. Cuando en los Estatutos no se indique expresamente que, los Representantes Legales serán elegidos por la Asamblea de Asociados, la designación le corresponderá a la Junta Directiva o al órgano de administración respectivo. El original del acta deberá reposar en el Libro de Actas de la Entidad. La copia que se envíe a la Cámara de Comercio debe ser legible, para garantizar su reproducción. Si se envía fotocopia o extracto, ésta deberá ser firmada por el Secretario o por el Representante Legal de la entidad, en la cual se exprese que es «fiel copia del original que se encuentra en el Libro de Actas». A cambio de lo anterior, puede allegarse fotocopia autenticada ante Notario Público. Al solicitar la inscripción, cancele el valor que le liquidará el cajero.