M I N U T A.

- SEÑOR NOTARIO: = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
SÍRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS, UNA DE CONSTITUCIÓN
DE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, QUE OTORGAN: DOÑA FLOR DE MARIA RISHING
MENDOZA, PERUANA, MAYOR DE EDAD, IDENTIFICADA CON D.N.I. 02871959, EMPRESARIA,
DIVORCIADA, CON DOMICILIO EN AV. FORTUNATO CHIRICHIGNO, MZ. "A", LOTE 06, URB. SAN
EDUARDO, PIURA; Y, DOÑA VERONIKA CORREA CHUICA, PERUANA, MAYOR DE EDAD,
IDENTIFICADA CON D.N.I. 0243030, EMPLEADA, SOLTERA, CON DOMICILIO EN MZ. "L", LOTE
20, A.H. "18 DE MAYO", PIURA; DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE PACTO SOCIAL: = = = = = = =
PACTO SOCIAL
P R I M E R O.- LOS OTORGANTES CONSTITUYEN POR LA PRESENTE MINUTA Y DE
CONFORMIDAD CON LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, LEY Nº26887, UNA SOCIEDAD
ANÓNIMA CERRADA QUE GIRARÁ CON LA DENOMINACIÓN DE "LORETXUS Y ASOCIADOS"
SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
S E G U N D O.- EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE S/.5,000.00 (CINCO MIL Y 00/100
NUEVOS SOLES), REPRESENTADO POR CINCO MIL ACCIONES NOMINATIVAS, IGUALES,
INDIVIDUALES Y COMUNES DE UN VALOR NOMINAL DE S/.1.00 (UN NUEVO SOL) CADA UNA,
ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS EN LA FORMA SIGUIENTE: = = = = = = = = = = = = = = =
-FLOR DE MARIA RISHING MENDOZA, HA SUSCRITO CUATRO MIL NOVECIENTOS
(4,900) ACCIONES, DE LAS QUE SERÁ TITULAR, APORTANDO LA SUMA DE S/.4,900.00
(CUATRO MIL NOVECIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES) EN DINERO EFECTIVO,
SEGÚN DEPOSITO BANCARIO, QUE SE INSERTARA; Y, = = = = = = = = = = = = = = = = = =
-VERONIKA CORREA CHUICA, HA SUSCRITO CIEN (100) ACCIONES, DE LAS QUE
SERÁ TITULAR, APORTANDO LA SUMA DE S/.100.00 (CIEN Y 00/100 NUEVOS SOLES)
EN DINERO EFECTIVO, SEGÚN DEPOSITO BANCARIO, QUE SE INSERTARA; = = = = = =
T E R C E R O.- LAS PUBLICACIONES ORDENADAS POR LEY SERÁN HECHAS EN EL
PERIÓDICO ENCARGADO DE LA INSERCIÓN DE LOS AVISOS JUDICIALES DEL DISTRITO
JUDICIAL DE PIURA; ASIMISMO MEDIANTE ESQUELA CON CARGO DE RECEPCIÓN, FACSÍMIL,
CORREO ELECTRÓNICO Y OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. = = = = = = = = = = = = = = = = =
EN LA CORRESPONDENCIA DE LA SOCIEDAD SE INDICARÁ, CUANDO MENOS, LA
DENOMINACIÓN SOCIAL Y LOS DATOS DE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PERSONAS
JURÍDICAS DE PIURA. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
C U A R T O.- LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES SÓLO PUEDE HACERSE DESPUÉS EN
MÉRITO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PREPARADOS AL CIERRE DE UN PERÍODO
DETERMINADO O LA FECHA DE CORTE EN CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES QUE ACUERDE LA
JUNTA DE ACCIONISTAS. LAS SUMAS QUE SE REPARTAN NO DEBEN EXCEDER DEL MONTO
DE LAS UTILIDADES QUE SE OBTENGAN. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
SI SE HA PERDIDO UNA PARTE DEL CAPITAL NO SE DISTRIBUYE UTILIDADES HASTA QUE EL
CAPITAL SEA REINTEGRADO O SEA REDUCIDO EN LA CANTIDAD CORRESPONDIENTE. = = = =
Q U I N T O.- LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD ESTARÁ A CARGO DE UN GERENTE
GENERAL; NOMBRÁNDOSE EN ESTE ACTO COMO GERENTE GENERAL A DOÑA FLOR DE
MARIA RISHING MENDOZA, IDENTIFICADA CON D.N.I. 02871959. = = = = = = = = = = = = = = = =
S E X T O.- LA SOCIEDAD SE REGIRÁ POR EL SIGUIENTE ESTATUTO: = = = = = = = = = = = = = =
ESTATUTO
DENOMINACIÓN - OBJETO - DOMICILIO - DURACIÓN - INICIACIÓN
ARTICULO 1º.- DOÑA FLOR DE MARIA RISHING MENDOZA Y DOÑA VERONIKA CORREA
CHUICA, CONSTITUYEN UNA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA QUE GIRARÁ CON LA
DENOMINACIÓN DE "LORETXUS Y ASOCIADOS" SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA. PUDIENDO
UTILIZAR INDISTINTAMENTE LAS SIGLAS "LORETXUS Y ASOCIADOS" S.A.C.= = = = = = = = = =
ARTICULO 2º.- LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO DEDICARSE A: = = = = = = = = = = = = = = = =
1) JUEGOS DE CASINO, JUEGOS DE MESA CON NAIPES, JUEGOS DE MESA CON DADOS,
MAQUINAS TRAGAMONEDAS, MAQUINAS DE JUEGO ELECTRÓNICAS O
ELECTROMECÁNICAS. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
2) SERVICIOS DE HOTELERIA, HOSPEDAJE, ALQUILER DE HABITACIONES, ALQUILER DE
SALA DE CONFERENCIAS, SERVICIOS TURÍSTICOS. = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
3) SERVICIOS CATERING, SERVICIOS DE BAR, RESTAURANT, COMERCIALIZACIÓN,
PRODUCCIÓN Y/O ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS REGIONALES,
NACIONALES E INTERNACIONALES. SERVICIOS DE HELADERÍA, CAFETERÍA,
PREPARACIÓN DE ALIMENTOS, DESAYUNOS, MENÚS, CENAS, REFRIGERIOS,
POSTRES, VENTA DE JUGOS DE FRUTAS, VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y
GASEOSAS.= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
4) COMERCIALIZACIÓN, ALQUILER, COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS E INSTRUMENTOS
DE COCINA Y REPOSTERIA, DE UNIFORMES E IMPLEMENTOS DE COCINA.= = = = = = =
5) PODRA DEDICARSE A BRINDAR EL SERVICIO DE CLASES DE COCINA REGIONAL,
 NACIONAL E INTERNACIONAL. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
6) SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, DECORACIÓN, BUFFETTES Y DELIVERI. = = = = = = = = =
7) SERVICIO DE CARPINTERÍA, GASFITERIA, ELECTRICIDAD, ALBAÑILERÍA, PINTURA. = =
8) REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES. = = = = = = = = =
9) COMPRA, VENTA Y SUMINISTRO DE MERCADERIAS, REPUESTOS, ACCESORIOS PARA
CARPINTERÍA, GASFITERIA, ELECTRICIDAD, ALBAÑILERÍA Y PINTURA. = = = = = = = = =
10) TAMBIÉN SE DEDICARÁ A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA,
FINANCIERA, CONTABLE, ESTADÍSTICA, TÉCNICA ASIMISMO PODRA REALIZAR
ESTUDIOS DE MERCADEO, INVESTIGACIONES DE MERCADOS FINANCIEROS Y
BURSÁTILES, PROMOCIÓN Y PRESENTACIÓN DE INVERSIONES Y PROYECTOS;
DISEÑO, PREPARACIÓN Y MONTAJE DE DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE INCLUYAN
PAUTAS Y RECOMENDACIONES TÉCNICAS, COMERCIALES, JURÍDICAS Y
AMBIENTALES PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS Y CONSULTORÍAS
RELACIONADAS CON LA GESTIÓN, OPERACIÓN, DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DE
LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS O PRIVADOS DE DIVERSOS SECTORES
COMO PORTUARIO, TRANSPORTE URBANO, VIAL, AEROPORTUARIO, DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO, DE TELECOMUNICACIONES, ELÉCTRICO Y DE MEDIO
AMBIENTE; = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
11) COMPRA, VENTA, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
DE AUTOS, CAMIONETAS, CAMIONES, REPUESTOS Y ACCESORIOS AUTOMOTRICES,
NEUMÁTICOS, PARABRISAS, LUBRICANTES, ADITIVOS, COMBUSTIBLE, BATERIAS,
ACEITES; SERVICIO DE ENLLANTE Y DESENLLANTE, MECANICA AUTOMOTRIZ,
ALINEAMIENTO Y BALANCEO, PARA TODO TIPO DE VEHICULOS AUTOMOTRICES, DE
TODAS LAS MARCAS. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
12) CONSULTORÍA Y EJECUCIÓN EN OBRAS CIVILES, PÚBLICAS, PRIVADAS, URBANAS,
RURALES, EDIFICACIONES, OBRAS ENERGÉTICAS, OBRAS PARA REPRESAS, SISTEMAS
DE IRRIGACIÓN Y OBRAS MENORES. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
13) ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, CONSTRUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS,
PROYECTOS DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS, REMODELACIÓN DE
AGENCIAS, PAVIMENTACIÓN, PARCHADO ASFÁLTICO Y SEÑALIZACIÓN DE CALLES DE
RODAJE EN CASO DE AEROPUERTOS. MANTENIMIENTO DE CALLES, PISTAS,
EDIFICIOS, LOCALES, CUENCAS, TERMINAL DE PASAJEROS, TORRE DE CONTROL Y
DEMÁS EDIFICACIONES, CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS, EJECUCIÓN DE OBRAS
COMO ADECUACIÓN DE DISTANCIAS DE SEGURIDAD Y AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO
PÚBLICO, OBRA DE DESMANTELAMIENTO DE CABLE, OBRAS DE
ELECTRIFICACIONES, OBRAS DE REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE
ACCESO. RENOVACIÓN EN REDES, CONSTRUCCIÓN DE TROCHA CARROZABLE,
REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO CARRETERA, REPOSICIÓN EN
INFRAESTRUCTURA, RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA
POTABLE, PLANTA DE TRATAMIENTO, CONSTRUCCIÓN DE PUENTE, ENCAUZAMIENTO
Y DEFENSA RIBEREÑA, CONSTRUCCIÓN Y EMBARCADERO FLUVIAL, CONSTRUCCIÓN
DE EDIFICIOS, DE AULAS, DE PARQUES, DE LOSAS DEPORTIVAS, DE SISTEMA DE
RIEGO, RESERVORIOS, VEREDA PEATONAL Y PUERTOS PRINCIPALES,
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, PAVIMENTACIÓN DE RESERVORIO,
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, DE AGUAS RESIDUALES,
CONSTRUCCIÓN DE CERCOS PERIMÉTRICOS, CONSTRUCCIÓN DE ALAMEDA,
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA PARA EL CAMBIO DE TUBERÍA,
SUPERVISIÓN DE LA OBRA, SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA
OBRA, CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL, FORMULACIÓN DE ESTUDIO DE
PREINVERSIÓN A NIVEL PERFIL DE PROYECTOS Y DEDICARSE A LA COMPRA VENTA
DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (FIERROS, ALAMBRES, CLAVOS Y PINTURAS),
INSTALACIONES INDUSTRIALES Y COMERCIALES, PROCESOS DE CORTE Y
SOLDADURA, FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS, TANQUES,
GENERADORES DE VAPOR Y HERRAMIENTAS, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE
PIEZAS, PARTES Y MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN PROYECTOS SANITARIOS,
TEJIDOS DE ESTRUCTURA METÁLICA, TRABAJOS EN DRYWALL, ACABADOS DE
DRYWALL, CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y/O PINTADO DE
EDIFICIOS Y CARRETERAS, LOCALES COMERCIALES, INFRAESTRUCTURA DE
ENTIDADES PÚBLICAS, CENTROS EDUCATIVOS, TRABAJOS DE INGENIERÍA, CANALES,
TUBERÍAS, MANTENIMIENTO DE PUENTES PEATONALES Y VEREDAS, PAVIMENTACIÓN
DE CARRETERAS, PROYECTOS INTEGRALES DE VIVIENDA, LOCALES COMERCIALES,
INSTALACIONES DEPORTIVAS; ASI COMO DISEÑO Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS
ARQUITECTÓNICOS. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
14) FABRICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZACIÓN, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN,
CONSIGNACIÓN Y REPRESENTACIÓN EN GENERAL DE TODO TIPO DE MATERIALES,
ACCESORIOS Y ACABADOS DE CONSTRUCCIÓN, ARTICULOS DE FERRETERÍA EN
GENERAL PARA TODO TIPO DE USO Y DE CUALQUIER CLASE DE MATERIAL,
PRODUCTOS DE CONCRETO, TUBERÍAS, CAJAS DE AGUA, DESAGÜES, POSTES. = = = =
15) ASIMISMO PODRA DEDICARSE AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS,
TRANSPORTE TURÍSTICO, TRANSPORTE DE PERSONAL, TRANSPORTE DE CARGA Y/O
MERCANCÍAS POR CARRETERA A NIVEL NACIONAL; TAMBIÉN PODRÁ IMPORTAR Y
EXPORTAR REPUESTOS, PARTES Y AUTOPARTES DE VEHÍCULOS LIGADOS A LA
ACTIVIDAD EMPRESARIAL QUE DESARROLLA SIN RESERVA NI LIMITACIÓN ALGUNA. =
SE ENTIENDEN INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS RELACIONADOS CON EL
MISMO QUE COADYUVEN A LA REALIZACIÓN DE SU FINES. PARA CUMPLIR DICHO OBJETO
PODRÁ REALIZAR TODOS AQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS QUE SEAN LÍCITOS, SIN
RESTRICCIÓN ALGUNA.= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
ARTICULO 3º.- EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD SE FIJA EN AVENIDA LORETO Nº 818, DEL
DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA, PUDIENDO CREAR SUCURSALES EN
CUALQUIER OTRO LUGAR DEL PAÍS O DEL EXTRANJERO.= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
ARTICULO 4º.- LA DURACIÓN DE LA SOCIEDAD ES INDETERMINADO E INICIARÁ SUS
ACTIVIDADES EL DÍA DE LA FECHA DE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL DE
PIURA. LA VALIDEZ DE LOS ACTOS SOCIALES REALIZADOS CON ANTERIORIDAD A SU
INSCRIPCIÓN, QUEDA SUBORDINADA A ESTE REQUISITO Y A SU RATIFICACIÓN POR LOS
SOCIOS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 7MO. DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES Y
EL CÓDIGO CIVIL VIGENTE. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
DEL CAPITAL Y LAS ACCIONES
ARTICULO 5.- EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE S/.5,000.00 (CINCO MIL Y 00/100
NUEVOS SOLES), REPRESENTADO POR CINCO MIL ACCIONES NOMINATIVAS, IGUALES,
INDIVIDUALES Y COMUNES DE UN VALOR NOMINAL DE S/.1.00 (UN NUEVO SOL) CADA UNA,
ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS EN LA FORMA SIGUIENTE: = = = = = = = = = = = = = = =
-FLOR DE MARIA RISHING MENDOZA, HA SUSCRITO CUATRO MIL NOVECIENTOS
(4,900) ACCIONES, DE LAS QUE SERÁ TITULAR, APORTANDO LA SUMA DE S/.4,900.00
(CUATRO MIL NOVECIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES) EN DINERO EFECTIVO,
SEGÚN DEPOSITO BANCARIO, QUE SE INSERTARA; Y, = = = = = = = = = = = = = = = = = =
-VERONIKA CORREA CHUICA, HA SUSCRITO CIEN (100) ACCIONES, DE LAS QUE
SERÁ TITULAR, APORTANDO LA SUMA DE S/.100.00 (CIEN Y 00/100 NUEVOS SOLES)
EN DINERO EFECTIVO, SEGÚN DEPOSITO BANCARIO, QUE SE INSERTARA; = = = = = =
LAS ACCIONES DE LA SOCIEDAD OTORGAN DERECHO A VOTO.= = = = = = = = = = = = = = = = =
ARTICULO 6º.- EN LA MATRÍCULA DE ACCIONES SE ANOTA LA CREACIÓN Y EMISIÓN DE
ACCIONES. LAS ACCIONES SERÁN NOMINATIVAS ESTARÁN REPRESENTADAS EN
CERTIFICADOS. LA MATRÍCULA DE ACCIONES SE LLEVARÁ EN UN LIBRO ESPECIALMENTE
ABIERTO O EN HOJAS SUELTAS, DEBIDAMENTE LEGALIZADOS. EN LA MATRÍCULA DE
ACCIONES SE ANOTAN TAMBIÉN LAS TRANSFERENCIAS, LOS CANJES Y DESDOBLAMIENTO
DE ACCIONES, LA CONSTITUCIÓN DE DERECHOS Y GRAVÁMENES SOBRE LAS MISMAS, LAS
LIMITACIONES A LA TRANSFERENCIA DE ACCIONES Y OTROS QUE DETERMINA EL ART. 92º
DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. LAS ACCIONES SERÁN FIRMADAS POR EL GERENTE
GENERAL. LA SOCIEDAD CONSIDERA PROPIETARIO DE LA ACCIÓN A QUIEN APAREZCA COMO
TAL EN LA MATRÍCULA DE ACCIONES. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
ARTICULO 7º.- EL ACCIONISTA QUE SE PROPONGA TRANSFERIR TOTAL O PARCIALMENTE
SUS ACCIONES A OTRO ACCIONISTA O A TERCEROS DEBE COMUNICARLO A LA SOCIEDAD
MEDIANTE CARTA DIRIGIDA AL GERENTE GENERAL, QUIENES LO PONDRÁN EN
CONOCIMIENTO DE LOS DEMÁS ACCIONISTAS DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS SIGUIENTES, PARA
QUE DENTRO DEL PLAZO DE 30 DÍAS PUEDAN EJERCER EL DERECHO DE ADQUISICIÓN
PREFERENTE A PRORRATA DE SU PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL. VENCIDO DICHO TÉRMINO
SIN QUE SE HUBIESE HECHO EJERCICIO DEL DERECHO DE PREFERENCIA, EL ACCIONISTA
QUEDARÁ EN LIBERTAD DE DISPONER DE SUS ACCIONES CON TERCERAS PERSONAS. = = = =
EL PRECIO DE LAS ACCIONES, LA FORMA DE PAGO Y LAS DEMÁS CONDICIONES DE LA
OPERACIÓN DEBERÁ CONSTAR EN LA COMUNICACIÓN A LA SOCIEDAD POR EL ACCIONISTA
INTERESADO EN TRANSFERIR. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
ARTICULO 8º.- CADA ACCIÓN CONFIERE A SU TITULAR LEGÍTIMO LA CALIDAD DE SOCIO Y LE
ATRIBUYE, AL MENOS, LOS SIGUIENTES DERECHOS A QUE SE REFIEREN EL ARTÍCULO 95 DE
LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES: = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
A) PARTICIPAR EN EL REPARTO DE UTILIDADES Y EN EL PATRIMONIO NETO
RESULTANTE DE LA LIQUIDACIÓN. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
B) INTERVENIR Y VOTAR EN LAS JUNTAS GENERALES. = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
C) FISCALIZAR EN LA FORMA ESTABLECIDA EN LA LEY Y EL ESTATUTO. = = = = = = = = =
D) SER PREFERIDO, CON LAS EXCEPCIONES Y EN LA FORMA PREVISTA EN LA LEY, PARA:
A).- LA SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES EN CASO DE AUMENTO DEL CAPITAL Y EN LOS
DEMÁS CASOS DE COLOCACIÓN DE ACCIONES; Y B).- LA SUSCRIPCIÓN DE
OBLIGACIONES U OTROS TÍTULOS CONVERTIBLES O CON DERECHO A SER
CONVERTIDOS EN ACCIONES. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
E) SEPARARSE DE LA SOCIEDAD EN LOS CASOS PREVISTOS EN LA LEY Y EN EL
ESTATUTO. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
ARTICULO 9º.- LA RESPONSABILIDAD DE CADA ACCIONISTA SE LIMITA AL IMPORTE NOMINAL
DE LAS ACCIONES DE SU PROPIEDAD. LAS ACCIONES SON INDIVISIBLES. LOS
COPROPIETARIOS DEBERÁN DESIGNAR UNA SOLA PERSONA PARA EL EJERCICIO DE LOS
DERECHOS DE SOCIO Y RESPONDER SOLIDARIAMENTE FRENTE A LA SOCIEDAD DE
CUANTAS OBLIGACIONES DERIVEN DE LA CALIDAD DE ACCIONISTAS. = = = = = = = = = = = = =
ARTICULO 10º.- CADA ACCIÓN DA DERECHO A UN VOTO EN LAS JUNTAS GENERALES DE
ACCIONISTAS. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
DE LOS ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD
ARTICULO 11º.- LA SOCIEDAD SE RIGE POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y POR UN
GERENTE GENERAL, NO TENDRÁ DIRECTORIO. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD ESTÁ A CARGO DEL GERENTE GENERAL.= = = = = = = =
DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
ARTICULO 12º.- LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL ÓRGANO SUPREMO DE LA
SOCIEDAD Y SE CELEBRA EN EL LUGAR DEL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD. = = = = = = = = = =
ARTICULO 13º.- LA JUNTA GENERAL SE REÚNE EN FORMA OBLIGATORIA CUANDO MENOS
UNA VEZ AL AÑO DENTRO DE LOS TRES MESES SIGUIENTES A LA TERMINACIÓN DEL
EJERCICIO ECONÓMICO, CON EL SIGUIENTE OBJETO: = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
1) PRONUNCIARSE SOBRE LA GESTIÓN SOCIAL Y LOS RESULTADOS ECONÓMICOS DEL
EJERCICIO ANTERIOR EXPRESADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO
ANTERIOR. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
2) RESOLVER SOBRE LA APLICACIÓN DE LAS UTILIDADES, SI LAS HUBIERE.= = = = = = =
3) DESIGNAR A LOS AUDITORES EXTERNOS, CUANDO CORRESPONDA.= = = = = = = = = =
4) RESOLVER SOBRE LOS DEMÁS ASUNTOS QUE LE SEAN PROPIOS CONFORME AL
ESTATUTO Y SOBRE CUALQUIER OTRO CONSIGNADO EN LA CONVOCATORIA.= = = = =
ARTICULO 14º.- COMPETE, ASIMISMO, A LA JUNTA GENERAL: = = = = = = = = = = = = = = = = = =
1) NOMBRAR Y REMOVER AL GERENTE GENERAL. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
2) MODIFICAR EL ESTATUTO. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
3) AUMENTAR O REDUCIR EL CAPITAL SOCIAL. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
4) EMITIR OBLIGACIONES. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
5) ACORDAR LA ENAJENACIÓN, EN UN SOLO ACTO, DE ACTIVOS CUYO VALOR
CONTABLE EXCEDA DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD.= =
6) DISPONER INVESTIGACIONES Y AUDITORÍAS ESPECIALES. = = = = = = = = = = = = = = =
7) ACORDAR LA TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN, ESCISIÓN, REORGANIZACIÓN Y
DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD, ASÍ COMO RESOLVER SOBRE SU LIQUIDACIÓN.= = = =
8) RESOLVER EN LOS DEMÁS EN QUE LA LEY O EL ESTATUTO DISPONGAN SU
INTERVENCIÓN Y EN CUALQUIER OTRO CASO QUE REQUIERA EL INTERÉS SOCIAL.
ARTICULO 15º.- EL GERENTE GENERAL CONVOCARA A LA JUNTA GENERAL CUANDO LO
ORDENA LA LEY, LO ESTABLECE EL ESTATUTO, LO DECIDA EL GERENTE GENERAL POR
CONSIDERARLO NECESARIO AL INTERÉS SOCIAL O LO SOLICITE NOTARIALMENTE UN
NÚMERO DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTE AL MENOS EL VEINTE POR CIENTO DE LAS
ACCIONES SUSCRITAS. CUANDO UNO O MÁS ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN NO MENOS
DEL VEINTE POR CIENTO DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO SOLICITEN
NOTARIALMENTE LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL, EL GERENTE GENERAL DEBE
CONVOCARLA DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN DE LA
RESPECTIVA SOLICITUD, LA QUE DEBERÁ INDICAR LOS ASUNTOS QUE LOS SOLICITANTES
PROPONGAN TRATAR. LA JUNTA GENERAL DEBE SER CONVOCADA PARA CELEBRARSE
DENTRO DE UN PLAZO DE QUINCE DÍAS, DESDE LA FECHA DE LA CONVOCATORIA. = = = = = =
ARTICULO 16º.- LA CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL Y DE LAS
DEMÁS JUNTAS PREVISTAS EN EL ESTATUTO DEBE SER EFECTUADA CON UNA ANTICIPACIÓN
NO MENOR DE DIEZ DÍAS AL DE LA FECHA FIJADA PARA SU CELEBRACIÓN. EN LOS DEMÁS
CASOS, SALVO AQUELLOS QUE LA LEY O EL ESTATUTO FIJEN PLAZOS MAYORES, LA
ANTICIPACIÓN DE LA PUBLICACIÓN SERÁ NO MENOR DE TRES DÍAS. = = = = = = = = = = = = = =
LA CONVOCATORIA SE REALIZARÁ MEDIANTE ESQUELAS CON CARGO DE RECEPCIÓN,
FACSÍMIL, CORREO ELECTRÓNICO O CUALQUIER OTRO MEDIO DE COMUNICACIÓN QUE
PERMITA OBTENER CONSTANCIA DE RECEPCIÓN, DIRIGIDO AL DOMICILIO O A LA DIRECCIÓN
DESIGNADA POR EL ACCIONISTA A ESTE EFECTO. EL AVISO DE CONVOCATORIA ESPECIFICA
EL LUGAR, DÍA Y HORA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL, ASÍ COMO LOS ASUNTOS A
TRATAR. PUEDE CONSTAR, ASIMISMO, EN EL AVISO EL LUGAR, DÍA Y HORA EN QUE, SI ASÍ
PROCEDIERA, SE REUNIRÁ LA JUNTA EN SEGUNDA CONVOCATORIA. DICHA SEGUNDA
REUNIÓN DEBE CELEBRARSE NO MENOS DE TRES DÍAS NI MÁS DE DIEZ DÍAS DESPUÉS DE
LA PRIMERA. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
LA JUNTA GENERAL NO PUEDE TRATAR ASUNTOS DISTINTOS A LOS SEÑALADOS EN EL AVISO
DE CONVOCATORIA, SALVO EN LOS CASOS PERMITIDOS POR LA LEY. = = = = = = = = = = = = =
ARTICULO 17º.- SI LA JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE CONVOCADA NO SE CELEBRARA EN
PRIMERA CONVOCATORIA Y NO SE HUBIESE PREVISTO EN EL AVISO LA FECHA PARA UNA
SEGUNDA CONVOCATORIA, ÉSTA DEBERÁ SER ANUNCIADA CON LOS MISMOS REQUISITOS
DE PUBLICIDAD, Y CON LA INDICACIÓN QUE SE TRATA DE SEGUNDA CONVOCATORIA,
DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA DE LA JUNTA NO CELEBRADA, Y POR LO
MENOS, CON TRES DÍAS DE ANTELACIÓN A LA FECHA DE LA SEGUNDA REUNIÓN. = = = = = =
ARTICULO 18º.- NO OBSTANTE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO PRECEDENTE LA JUNTA SE
ENTIENDE CONVOCADA Y VALIDAMENTE CONSTITUIDA, PARA TRATAR CUALQUIER ASUNTO Y
TOMAR LOS ACUERDOS CORRESPONDIENTES, SIEMPRE QUE SE ENCUENTREN PRESENTES
LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES SUSCRITAS Y ACEPTEN POR UNANIMIDAD LA CELEBRACIÓN
DE LA JUNTA Y LOS ASUNTOS QUE EN ELLA SE PROPONGA TRATAR. = = = = = = = = = = = = = =
ARTICULO 19º.- SALVO LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO SIGUIENTE, LA JUNTA GENERAL -
QUEDA VALIDAMENTE CONSTITUIDA EN PRIMERA CONVOCATORIA CUANDO SE ENCUENTRE
REPRESENTADO, CUANDO MENOS, EL CINCUENTA POR CIENTO DE LAS ACCIONES
SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
EN SEGUNDA CONVOCATORIA, SERÁ SUFICIENTE LA CONCURRENCIA DE CUALQUIER
NÚMERO DE ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. = = = = = = = = = = = = = = = = = =
EN TODO CASO PODRÁ LLEVARSE A CABO LA JUNTA, AÚN CUANDO LAS ACCIONES
REPRESENTADAS EN ELLA PERTENEZCA A UN SOLO TITULAR. = = = = = = = = = = = = = = = = = =
ARTICULO 20º.- PARA QUE LA JUNTA GENERAL ADOPTE VALIDAMENTE ACUERDOS
RELACIONADOS A LOS ASUNTOS REFERIDOS EN LOS INCISOS 2,3,4,5 Y 7 DEL ART. 14 DE
ESTE ESTATUTO, ES NECESARIA EN PRIMERA CONVOCATORIA, CUANDO MENOS, LA
CONCURRENCIA DE DOS TERCIOS DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.== =
EN SEGUNDA CONVOCATORIA BASTA LA CONCURRENCIA DE AL MENOS TRES QUINTAS -
PARTES DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. = = = = = = = = = = = = = = = = =
ARTICULO 21º.- LOS ACUERDOS EN TODAS LAS JUNTAS SE ADOPTAN CON EL VOTO
FAVORABLE DE LA MAYORÍA ABSOLUTA DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A
VOTO REPRESENTADAS EN LA JUNTA. SALVO QUE LA LEY ESTABLEZCA MAYORÍAS
CALIFICADAS O MAYORES. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
ARTICULO 22º.- EL PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL SERÁ DESIGNADO EN LA JUNTA Y
EL GERENTE GENERAL ACTUARÁ COMO SECRETARIO, A FALTA DE ÉSTE, ACTUARÁ LA
PERSONA QUE DESIGNE LA JUNTA. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
ARTICULO 23º.- LA JUNTA GENERAL Y LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN ELLA CONSTAN EN
ACTA QUE EXPRESA UN RESUMEN DE LO ACONTECIDO EN LA REUNIÓN. LAS ACTAS PUEDEN
ASENTARSE EN LIBRO ESPECIALMENTE ABIERTO A DICHO EFECTO O EN HOJAS SUELTAS,
LEGALIZADOS DE ACUERDO A LEY O EN CUALQUIER OTRA FORMA QUE PERMITA LA LEY. = =
DEL GERENTE GENERAL
ARTICULO 24º.- EL GERENTE GENERAL, SERÁN NOMBRADOS POR LA JUNTA GENERAL PARA
EJERCER EL CARGO POR TIEMPO INDEFINIDO, PUDIENDO SER REMOVIDO EN CUALQUIER
MOMENTO POR LA JUNTA GENERAL, ARTS. 185 AL 197 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.
====================================================
EL GERENTE GENERAL TIENE LAS SIGUIENTES ATRIBUCIONES:= = = = = = = = = = = = = = = = =
A.- ADMINISTRACIÓN GENERAL. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
TENER LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD, GOZANDO DE LAS
FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES DE ADMINISTRACIÓN, REPRESENTANDO A
LA SOCIEDAD EN TODOS LOS ACTOS RELACIONADOS CON EL NEGOCIO MATERIA DE
LA SOCIEDAD, PUDIENDO PARA LOS EFECTOS CELEBRAR TODA CLASE DE
CONTRATOS, CONVENIOS O PACTOS NECESARIOS PARA LA DEBIDA EJECUCIÓN DE
LAS OBRAS OBJETO DE LA SOCIEDAD.= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
B.- ADMINISTRACIÓN PUBLICA. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ILIMITADAMENTE Y SIN EXCEPCIÓN ANTE TODAS LAS
REPARTICIONES PUBLICAS, NACIONALES, PROVINCIALES Y/O MUNICIPALES,
ENTIDADES AUTÓNOMAS, ORGANISMOS CENTRALIZADOS Y DESCENTRALIZADOS,
EMPRESAS ESTATALES O SOCIEDADES CON PARTICIPACIÓN ESTATAL, PUDIENDO
SUSCRIBIR TODA CLASE DE CONVENIOS O SIMILARES, PUDIENDO ADEMÁS
 PRESENTAR SOLICITUDES, ESCRITOS, PEDIDOS, RECURSOS, SIEMPRE Y CUANDO
ESTÉN RELACIONADOS CON EL OBJETO Y FINALIDAD DE LA SOCIEDAD. = = = = = = =
C.- OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y COMERCIALES. = = = = = = = = = = = = = = = = = =
1.- REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES POLÍTICAS,
POLICIALES, MUNICIPALES, RELIGIOSAS ADMINISTRATIVAS, ADUANERAS, POSTALES,
TRIBUTARIAS, FISCALES, PUBLICAS Y PRIVADAS, A NIVEL NACIONAL E
INTERNACIONAL. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
2.- REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN JUICIO O FUERA DE EL. EN EL FUERO CIVIL, EN
EL CAMPO LABORAL, QUEDA ESPECÍFICAMENTE INVESTIDO PARA ACTUAR CON LAS
FACULTADES PERTINENTES ESTABLECIDAS EN LA LEY 26636, LEY PROCESAL DE
TRABAJO. ASÍ MISMO, PODRÁ ENTABLAR Y CONTESTAR DEMANDAS NUEVAS Y
DELEGAR JUDICIALMENTE ESTE PODER CON LAS MISMAS FACULTADES Y
REASUMIRLO. IGUALMENTE PODRÁ LITIGAR, PRESTAR CONTRACAUTELA A FIN DE
SOLICITAR MEDIDAS CAUTELARES, DESISTIRSE DE LAS ACCIONES QUE INICIE Y
HACER USO DE LAS FACULTADES DE LOS ARTÍCULOS SETENTICUATRO Y
SETENTICINCO DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL, CELEBRAR TRANSACCIONES; = = = = =
3.- DIRIGIR LAS OPERACIONES DE LA SOCIEDAD, NO SIENDO NECESARIO ACUERDO
PREVIO DE LA JUNTA GENERAL, PARA CELEBRAR LOS CONTRATOS O ACTOS
COMERCIALES PROPIOS DE LA SOCIEDAD. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
4.- PRESENTARSE A LICITACIONES PUBLICAS Y CONCURSO DE PRECIOS CONVOCADOS
POR EL ESTADO, ENTIDADES ESTATALES, SEMI ESTATALES Y/O PARTICULARES, Y EN
GENERAL PARTICIPAR DE TODA CLASE DE LICITACIONES CUALESQUIERA QUE SEAN
QUIENES LAS CONVOCAREN, SIN EXCEPCIÓN NI LIMITACIÓN ALGUNA, PUDIENDO
PRESENTAR OFERTAS, ENTRAR EN NEGOCIACIONES, PACTAR LAS CONDICIONES QUE
SEAN NECESARIAS Y CELEBRAR LOS CORRESPONDIENTES CONTRATOS POR
DOCUMENTO PUBLICO O PRIVADO. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
5.- REEMPLAZAR Y SEPARAR AL PERSONAL SUBALTERNO Y CONTRATAR LOS EMPLEADOS
QUE SEAN NECESARIOS PARA LA BUENA MARCHA DE LA SOCIEDAD. = = = = = = = = =
6.- USAR EL SELLO DE LA SOCIEDAD, EXPEDIR LA CORRESPONDENCIA EPISTOLAR,
FACSÍMIL, CORREO ELECTRÓNICO, ETCÉTERA. ASÍ COMO CUIDAR QUE LA
CONTABILIDAD ESTE AL DÍA, INSPECCIONANDO LOS LIBROS, DOCUMENTOS Y
OPERACIONES Y DICTANDO LAS DISPOSICIONES NECESARIAS PARA EL NORMAL
FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
7.- DAR CUENTA EN CADA JUNTA GENERAL DE LA MARCHA Y ESTADO DE LOS
NEGOCIOS, ASÍ COMO, DE LA RECAUDACIÓN, INVERSIÓN Y EXISTENCIA DE FONDOS
QUE TENGA A BIEN PEDIRLE LA JUNTA GENERAL. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
8.- PRESENTAR EN TIEMPO OPORTUNO A LA JUNTA GENERAL EL ESTADO FINANCIERO
GENERAL Y DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES DE CADA EJERCICIO Y LOS DATOS
NECESARIOS PARA LA REDACCIÓN DE LA MEMORIA ANUAL QUE DEBE ELABORARSE.
D.- OPERACIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
1.- ORDENAR Y EFECTUAR DEPÓSITOS A LA VISTA, A PLAZOS, DE AHORROS O
CUSTODIA, TANTO EN MONEDA NACIONAL COMO EXTRANJERA. = = = = = = = = = = = =
2.- ABRIR, CERRAR, SOLICITAR AVANCES ACCOUNTS, TRANSFERENCIAS, GIRAR CON
SOBREGIRO, EN CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS; ASÍ COMO, OTORGAR CANCELA
CIONES Y RECIBOS EN CASO DE SOBRELLEVARSE EN CUENTAS CORRIENTES. = = = =
3.- DEPOSITAR, RETIRAR, VENDER Y COMPRAR VALORES. = = = = = = = = = = = = = = = = =
4.- ABRIR, DEPOSITAR, RETIRAR Y CANCELAR CUENTAS DE AHORRO. = = = = = = = = = = =
5.- GIRAR, ENDOSAR Y COBRAR CHEQUES, ASÍ COMO CUALQUIER OTRO DOCUMENTO
COMPROBATORIO DE DEUDA. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
6.- ACEPTAR, REACEPTAR, GIRAR, RENOVAR, ENDOSAR, DESCONTAR, COBRAR,
AFIANZAR, PRENDAR, AVALAR, PROTESTAR LETRAS DE CAMBIO, VALES, PAGARÉS,
GIROS, CERTIFICADO, PÓLIZAS, DOCUMENTOS DE EMBARQUE, DE ALMACÉN, Y
CUALQUIER OTRO DOCUMENTO MERCANTIL, BANCARIO O CIVIL. = = = = = = = = = = =
7.- DESCONTAR Y CONCEDER ADELANTOS SOBRE LETRAS DE CAMBIO, PAGARÉS Y
OTROS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DE DEUDA.= = = = = = = = = = = = = = = = = =
8.- CONTRATAR EN ALQUILER, OPERAR Y CERRAR CAJAS DE SEGURIDAD. = = = = = = = =
9.- DAR EN CUSTODIA OBJETOS DE VALOR, DOCUMENTOS O VALORES. = = = = = = = = = =
10.- CONTRATAR SEGUROS Y ENDOSAR PÓLIZAS. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
11.- SOLICITAR TODA CLASE DE CRÉDITOS DIRECTOS, CON O SIN GARANTÍA PRENDARIA
O HIPOTECARIA. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
12.- SOLICITAR PRESTAMOS HIPOTECARIOS Y PRENDARIOS, Y EN RELACIÓN CON ELLOS
ACEPTAR TÍTULOS VALORES, SUSCRIBIR INSTRUMENTOS HIPOTECARIOS Y
PRENDARIOS, TANTO EN MONEDA NACIONAL COMO EXTRANJERA. = = = = = = = = = = =
13.- OTORGAR AVALES, FIANZAS SOLIDARIAS, ENDOSAR WARRANTS, Y OTRAS GARANTÍAS,
INCLUSIVE EN FAVOR DE OTRAS EMPRESAS (O DE SI MISMO). = = = = = = = = = = = = =
14.- SOLICITAR LA EMISIÓN, AVISO Y NEGOCIACIÓN DE CARTAS DE CRÉDITO, A LA VISTA
O PLAZO, DE ACUERDO CON LOS USOS INTERNACIONALES Y EN GENERAL REALIZAR
OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
15.- COMPRAR Y VENDER ACCIONES, BONOS, PAGARÉS, CERTIFICADOS DE DEPOSITO
NEGOCIABLES, TANTO EN MONEDA NACIONAL COMO EXTRANJERA. = = = = = = = = = =
16.- ORDENAR PAGOS Y COBROS. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
17.- REPRESENTAR LAS ACCIONES QUE POSEA LA SOCIEDAD EN OTRAS. = = = = = = = = = =
18.- CELEBRAR CONTRATOS DE COMPRA VENTA Y OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO
FINANCIERO Y RETROARRENDAMIENTO SOBRE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PARA
LO CUAL PODRÁ FIRMAR LOS CONTRATOS PRIVADOS, MINUTAS Y ESCRITURA PU-
BLICA CORRESPONDIENTE; INCLUSIVE CELEBRAR Y FIRMAR DACIONES EN PAGO.
19.- OTORGAR CANCELACIONES Y RECIBOS; COBRAR Y PRESTAR, OTORGANDO Y FIRMAN
DO LOS CONTRATOS PRIVADOS,MINUTAS Y ESCRITURA PUBLICA CORRESPONDIENTE
20.- OTORGAR PODERES A FAVOR DE TERCEROS Y A SOLA FIRMA CON LAS FACULTADES
QUE CREA CONVENIENTE Y REVOCARLOS CUANTAS VECES LO CONSIDERE
CONVENIENTE, SUSTITUIR Y DELEGAR PARCIALMENTE, SUSTITUIR Y DELEGAR
TOTALMENTE. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
21.- CELEBRAR CONTRATOS DE ASOCIACIÓN, DE OBRAS, ANTE ENTIDADES PUBLICAS Y/0
PRIVADAS, FIRMANDO LOS CONTRATOS RESPECTIVOS. = = = = = = = = = = = = = = = = =
COMPRAR, VENDER, GRAVAR, PERMUTAR Y EN GENERAL DISPONER EN LA FORMA
QUE CREA CONVENIENTE DE LOS BIENES DE LA SOCIEDAD, SEAN ESTOS MUEBLES,
INMUEBLES, VALORES Y TODA CLASE DE ACTIVOS, DAR, RECIBIR EN
ARRENDAMIENTO, CELEBRAR CONTRATOS DE PRESTAMOS DE DINERO A MUTUO O
DE CUALQUIER NATURALEZA. CELEBRAR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN CON
ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS, OTORGAR DECLARACIONES DE FABRICA,
CELEBRAR CONTRATOS DE ASOCIACIÓN. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
22.- REFINANCIAR ACREENCIAS CON EL SISTEMA FINANCIERO, PARA CUYO EFECTO
PODRÁ SUSCRIBIR TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE SE REQUIERA. = = = = = = = = = =
23.- CELEBRAR CONTRATOS DE LEASING Y LEASEBACK; ENDOSAR WARRANTS Y
CERTIFICADOS DE DEPOSITO DE ALMACENERAS; ENDOSAR CERTIFICADOS DE
DEPOSITO; Y, FIRMAR CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE. = = = = = = = = = = = = = = = =
24.- PODRÁ RENUNCIAR A HIPOTECAS LEGALES SI ES QUE SE CELEBRASEN CONTRATOS
DE OBRA. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
25.- COMPRAR Y VENDER VALORES MOBILIARIOS. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
26.- AFECTAR CUENTAS O DEPÓSITOS EN GARANTÍA; = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
27.- AFECTAR TÍTULOS VALORES EN GARANTÍA; = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
28.- CEDER CRÉDITOS; = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
29.- ENDOSAR, AVALAR Y RENOVAR PAGARÉS; = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
30.- COBRO DE GIROS Y TRANSFERENCIAS - CARGOS. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
31.- ABONOS EN CUENTA; = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
32.- PAGO DE TRANSFERENCIAS. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
E.- ENTIDADES PRIVADAS. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE ENTIDADES PRIVADAS Y
SOCIEDADES DE CUALQUIER NATURALEZA, CON FACULTAD PARA SUSCRIBIR TODA
CLASE DE CONTRATOS RELACIONADOS CON EL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO Y
LA EJECUCIÓN GENERAL DE LA OBRA. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
F.- OPERACIONES FINANCIERAS. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
PODRÁ REALIZAR TODA CLASE DE OPERACIONES CON CUALQUIERA DE LAS
INSTITUCIONES BANCARIAS Y/O FINANCIERAS ESTABLECIDAS EN EL PERÚ Y EN EL
EXTRANJERO, CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS Y OPERACIONES BANCARIAS
PERMITIDAS POR EL SISTEMA FINANCIERO DEL PERÚ, PUDIENDO REFERENCIAL Y NO
LIMITATIVAMENTE: ABRIR, CERRAR Y MANEJAR CUENTAS CORRIENTES Y DE
CUALQUIER OTRA ESPECIE; FIRMAR CHEQUES, COBRARLOS, ENDOSARLOS,
EFECTUAR ABONOS; EXTRAER SUMAS DE DINERO O VALORES, SEA DE CUENTAS O
CAJAS DE SEGURIDAD; ACEPTAR LETRAS DE CAMBIO, PAGARÉS O DEMÁS TÍTULOS
VALORES, SUSCRIBIRLOS, ENDOSARLOS, RENOVARLOS, CANCELARLOS, OTORGAR
RECIBOS, PERCIBIR SUMAS DE DINERO, SOLICITAR Y CONTRATAR FIANZAS
BANCARIAS, REALIZAR OPERACIONES DE FACTORING; DESCONTAR TODO TIPO DE
DOCUMENTOS; SOLICITAR CRÉDITOS EN GENERAL, CRÉDITOS EN CUENTA
CORRIENTE, AVANCES EN CUENTA, CRÉDITOS DOCUMENTARIOS, SUSCRIBIR
CONTRATOS DE PRESTAMOS O MUTUOS EN GENERAL, ARRENDAMIENTO
 FINANCIERO, GIRAR AUTORIZADAMENTE EN DESCUBIERTO, OTORGAR AVALES,
CONSTITUIR PRENDAS Y/O HIPOTECAS; EMITIR, DESCONTAR, RENOVAR O ENDOSAR
PAGARÉS, ACEPTAR, EMITIR, AVALAR, RENOVAR, O ENDOSAR LETRAS DE CAMBIO;
ABRIR CERRAR CARTAS DE CRÉDITO Y OBLIGAR A LA SOCIEDAD EN TODA CLASE DE
OPERACIONES RELACIONADAS CON LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y EN FIN
CUALQUIER OPERACIÓN NECESARIA PARA LA EJECUCIÓN DEBIDA DE LAS
LICITACIONES MATERIA DE LA SOCIEDAD. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
G.- EN EL CAMPO JUDICIAL. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
PARA QUE EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD INDIVIDUALMENTE,
INTERVENGA EN TODOS LOS PROCESOS JUDICIALES QUE DEBAN SUSTANCIARSE EN
LA REPÚBLICA DEL PERÚ, EN QUE LA SOCIEDAD SEA PARTE, SEAN ESTOS DE ÍNDOLE
PENAL, CIVIL, LABORAL, ADMINISTRATIVO O DE CUALQUIER OTRA ESPECIE;
GOZANDO DE LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES DE REPRESENTACIÓN
CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 74º Y 75º DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL, PERUANO,
PUDIENDO SOMETERÁ A ARBITRAJE LAS PRETENSIONES CONTROVERTIDAS, CON
FACULTAD PARA REALIZAR TODOS LOS ACTOS DE DISPOSICIÓN DE DERECHOS
SUSTANTIVOS, DEMANDAR, RECONVENIR, CONTESTAR DEMANDAS Y
RECONVENCIONES, CONCILIAR, TRANSIGIR DENTRO O FUERA DEL PROCESO,
DESISTIRSE DEL PROCESO, SOMETER A ARBITRAJE LAS PRETENSIONES
CONTROVERTIDAS, DELEGAR LA REPRESENTACIÓN PROCESAL GENERAL O ESPECIAL
EN LETRADO; EN MEDIDAS CAUTELARES OTORGAR CAUCIÓN SEA DE CARÁCTER
REAL O JURATORIA QUE GARANTICE SU EJECUCIÓN Y EN FIN TODAS LAS DEMÁS
FACULTADES NECESARIAS PARA LA TRAMITACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROCESO.- EL
GERENTE GENERAL PODRÁ REALIZAR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA LA
ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD, SALVO LAS FACULTADES RESERVADAS A LA
JUNTA GENERAL DE SOCIOS. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
DE LA MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS
ARTICULO 25º.- PARA AUMENTAR O DISMINUIR EL CAPITAL SOCIAL Y PARA CUALQUIER OTRA
MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS SE REQUIERE ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL,
DEBIÉNDOSE EXPRESAR EN LA CONVOCATORIA, CON CLARIDAD Y PRECISIÓN, LOS ASUNTOS
CUYA MODIFICACIÓN SE SOMETERÁ A LA JUNTA. EL ACUERDO DEBE SER ADOPTADO DE
ACUERDO A LO NORMADO EN LOS ARTS. 20 Y 21 DE ESTE ESTATUTO, SALVO LO DISPUESTO
EN EL ART. 19º. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
ESTADOS FINANCIEROS Y DISTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES
ARTICULO 26º.- FINALIZADO EL EJERCICIO EL GERENTE GENERAL DEBE FORMULAR LA
MEMORIA, LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DE UTILIDADES EN
CASO DE HABERLAS. DE ESTOS DOCUMENTOS DEBE RESULTAR, CON CLARIDAD Y
PRECISIÓN, LA SITUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA SOCIEDAD, EL ESTADO DE SUS
NEGOCIOS Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO VENCIDO. = = = = = = = = = = =
LOS ESTADOS FINANCIEROS DEBEN SER PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LOS ACCIONISTAS CON
LA ANTELACIÓN NECESARIA PARA SER SOMETIDOS, CONFORME A LEY, A CONSIDERACIÓN
DE LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
ARTICULO 27º.- LA DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS SE HARÁ EN PROPORCIÓN A LA
PARTICIPACIÓN ACCIONARIA DE CADA ACCIONISTA. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
PARA LA DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS SE OBSERVARÁN LAS REGLAS SIGUIENTES: = = = = =
1) SÓLO PUEDEN SER PAGADOS DIVIDENDOS EN RAZÓN DE UTILIDADES OBTENIDAS O
DE RESERVAS DE LIBRE DISPOSICIÓN Y SIEMPRE QUE EL PATRIMONIO NETO NO SEA
INFERIOR AL CAPITAL PAGADO; = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
2) TODAS LAS ACCIONES DE LA SOCIEDAD, AUN CUANDO NO SE ENCUENTREN TOTAL-
MENTE PAGADAS, TIENEN EL MISMO DERECHO AL DIVIDENDO, INDEPENDIENTE-
MENTE DE LA OPORTUNIDAD EN QUE HAYAN SIDO EMITIDAS O PAGADAS, SALVO
DISPOSICIÓN CONTRARIA DEL ESTATUTO O ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL.= = = =
======================================
3) ES VÁLIDA LA DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS A CUENTA SALVO PARA AQUELLAS
SOCIEDADES PARA LAS QUE EXISTE PROHIBICIÓN LEGAL EXPRESA.= = = = = = = = = =
4) SI LA JUNTA GENERAL ACUERDA UN DIVIDENDO A CUENTA SIN CONTAR CON LA
OPINIÓN FAVORABLE DEL GERENTE GENERAL, LA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR
EL PAGO RECAE EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS ACCIONISTAS QUE VOTARON A
FAVOR DEL ACUERDO. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
5) ES VÁLIDA LA DELEGACIÓN EN EL GERENTE GENERAL DE LA FACULTAD DE
ACORDAR EL REPARTO DE DIVIDENDOS A CUENTA.= = = = = = = = = = = = = = = = = = =
ARTICULO 28º.- ES OBLIGATORIA LA DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS EN DINERO HASTA POR
UN MONTO IGUAL A LA MITAD DE LA UTILIDAD DISTRIBUIBLE DE CADA EJERCICIO, LUEGO
DE DETRAÍDO EL MONTO QUE DEBE APLICARSE A LA RESERVA LEGAL, SI ASÍ LO SOLICITAN
ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN CUANDO MENOS EL VEINTE POR CIENTO DEL TOTAL DE
LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. ESTA SOLICITUD SÓLO PUEDE
REFERIRSE A LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO INMEDIATO ANTERIOR. EL
DERECHO DE SOLICITAR EL REFERIDO REPARTO DE DIVIDENDOS NO PUEDE SER EJERCIDO
POR LOS TITULARES DE ACCIONES QUE ESTÁN SUJETAS A RÉGIMEN ESPECIAL SOBRE
DIVIDENDOS. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN
ARTICULO 29º.- LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD SE RIGE POR LOS ARTS.
407º AL 420º DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
S E T I M O.- LOS CASOS NO PREVISTOS EN LA PRESENTE CONSTITUCIÓN SERÁN
REGULADOS POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.= = = = = = = = = = = = = = = =
O C T A V O.- SE DESIGNA GERENTE GENERAL A DOÑA FLOR DE MARIA RISHING
MENDOZA, IDENTIFICADA CON D.N.I. 02871959, QUIEN SIN NECESIDAD DE PODER EN OTRO
INSTRUMENTO SE ENCUENTRA CAPACITADO PARA EJERCER LAS FACULTADES QUE LE
SEÑALA EN EL PRESENTE ESTATUTO. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
AGREGUE SEÑOR NOTARIO, LO QUE SEA DE LEY Y PASE PARTES AL REGISTRO DE PERSONAS
JURÍDICAS PARA SU RESPECTIVA INSCRIPCIÓN. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
PIURA, 22 DE ABRIL DEL 2,013. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =