CASO Nº 2906014500-xx

FISCAL A CARGO: xxx

DISPOSICION QUE DECLARA COMPLEJA LAS DILIGENCIAS PRELIMINARES

Disposición N° 03-2020
Tacna, veintinueve de enero
del dos mil veintiuno-

VISTOS:

La denuncia efectuada por xxx, debidamente representado por su apoderado xxx en contra de
L.Q.R.R xxxx, por la comisión del delito contra el patrimonio en la modalidad de hurto agravado
previsto en el artículo 186 del C.P en concordancia con la Ley 30077, delitos informáticos contra el
Patrimonio en la modalidad de fraude informático y delito contra la fe pública en la modalidad de
suplantación de identidad, previsto por el Art. 8 y 9 respectivamente con las agravantes en el Art
11 numerales 1,2 y 3 de la Ley 30096, delito contra ala tranquilidad Pública en la modalidad de
Banda Criminal previsto en el artículo 317-B del C.P. incorporado por el D.Leg. 1244.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Antecedentes
1.1 Que, la ex trabajadora xxx en el expediente de crédito del cliente xx x obra su firma
falsificada en los documentos de para la aprobación de un préstamo personal de libre
disponibilidad por la suma de S/24,000.00 los que estaban bajo la supervisión y autorización xx,
quien ha entregado dichos documentos a la Financiera, lo que generó que su representada
desembolse el dinero, y al parecer este dinero no fue retirado por el cliente, por lo que la ex
trabajadora u otra persona se habrían apoderado del dinero, en beneficio propio de un tercero o
de un grupo organizado de personas mediante retiros de dinero con la tarjeta de dicho cliente[...],
refiere además que hay fotos donde se visualiza que este retira S/2,000.00 durante tres días
seguidos (31.01.2010, 01.02.2020 y 02.02.2020), lo cual coincide mensajes y fotografías que
figuran enviado por ella a la funcionaria de negocios xxx, a través del aplicativo whatsapp de su
celular 9x quien les brindó copia de sus archivos fotos y conversaciones con xxxxx en las
indagaciones de la financiera, se identificó la misma modalidad en los créditos otorgados a xx,
xx y posiblemente en los créditos de los clientes, xxx xx entre otros [...* se ha recabado
secuencias video gráficas donde se observa a Luis Caballero Guiza, promotor de ventas de la
empresa buro, realizando retiros y disposiciones de efectivo de x

1.x

SEGUNDO: Fundamentación Jurídica

Que, el Articulo 60 inciso 1 del Código Procesal Penal, señala: “El Ministerio Público es el titular
del ejercicio de la acción penal.....“, y el inciso 2, prescribe “El Fiscal conduce desde su inicio la
investigación del delito...”. Asimismo, el artículo 334 señala en su numeral 2 del CPP, señala que
“El plazo de las diligencias preliminares....es de 20 días,...No obstante ello, el fiscal podrá fijar un
plazo distinto según las características, complejidad y circunstancias de los hechos objeto de
investigación...”. En ese sentido, al determinarse que el presente caso debe ser considerado como
uno complejo, éste debe ser ampliado conforme los plazos establece la ley, en concordancia con
el Articulo 342 numeral 3)1 literal “a” del Código Procesal Penal, y la Casación Nº 02-2008 de
fecha 03.06.2008, que señala en su décimo segundo considerando que “....que la fase de las
diligencias preliminares no podría, en la hipótesis más extrema, ser mayor que el plazo máximo
de la investigación preparatoria regulado en el articulo trescientos cuarenta y dos de la ley
procesal penal”.
1 Artículo 342 numeral 3) del Código Procesal Penal: se considera procesal complejo cuando: a) requiera la actuación
de una cantidad significativa de actos de investigación, b) comprenda la investigación de numerosos delitos, c)
involucra una cantidad importante de imputados o agraviados (…).
En consecuencia la Fiscal que suscribe, de conformidad con el articulo 334.2 y 342 incisos 2 y 3
literal “a” del Código Procesal Penal y con las atribuciones que le confiere el articulo 159 inciso 4
de la Constitución Política del Estado, en concordancia con los artículos 1 y 5 de la Ley Orgánica
del Ministerio Público D.L. 052;

DISPONE:

PRIMERO: DECLARAR COMPLEJA LA INVESTIGACION PRELIMINAR, en contra de los

Q.R.R en los seguidos por por x debidamente representado por su apoderado x debiendo de
desarrollarse en SEDE FISCAL las siguientes diligencias:

a) Se re programe la declaración de la testigo x para el día 08MARZ 2021 a las 09:00 a.m ,
debiéndose notificar al correo electrónico xx
b) Se reciba la declaración de la testigo x para el día 08MARZ2021 a las 10:00 a.m,
debiéndose notificar en su domicilio real, la misma que una vez recibida la presente deberá
de apersonarse al correo
xxx.
c) Se reciba la declaración de la testigo xxxx, para el día 08MARZ2021 a las 11:00 a.m,
debiéndose notificar en su domicilio real, la misma que una vez recibida la presente deberá
de apersonarse al correo xxx
d) Se reciba la declaración de la testigo xx para el día 08MARZ2021 a las 12:00 p.m,
debiéndose notificar en su domicilio real, la misma que una vez recibida la presente deberá
de apersonarse al correo
xx
e) Se reciba la declaración de la x para el día 09MARZ2021 a las 10:00 a.m, debiéndose
notificar en su domicilio real, la misma que una vez recibida la presente deberá de
apersonarse al correo
f) xxxx

g) Y las demás diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos.

PRIMER OTROSI: Por presentado el escrito del Abogado Jx

SEGUNDO OTROSI: Al escrito de fecha 07 de enero 2021, téngase presente.

NOTIFQUESE DE ACUERDO A LEY.--------------------------------------------------------------------