Neiva, 27 de octubre 2020

Señora
Guadalupe Martinez Serna
Contadora
CONFECOOP – REGIONAL QUINDIO
Armendia Quindio

Asunto: Presentación Diplomado “SARLFT-SIPLAFT”

Respetada señora Guadalupe reciba un cordial saludo; de manera respetuosa enviamos

información del Diplomado “SARLAFT- SIPLAFT”, así como agradecerle su disposición en
participar de los procesos de formación de Asocooph, porque de esta manera estaremos
logrando los conocimientos normativos para el sector financiero y el sector real e ir poco a
poco ampliando la cobertura que nos permita ofrecer más oportunidades de capacitación.
El diplomado persigue la participación de directivos, empleados o asociados para el
fortalecimiento del talento humano de las organizaciones y que en un momento clave pueda
apoyar las labores de control o cumplir expectativas de crecimiento personal.
Expresada esta motivación hacemos la presentación del contenido de la Diplomado modalidad
Webinar en SARLAF-SIPLAFT, certificado por la Universidad Cooperativa de Colombia Sede
Neiva.
Agradeciendo la atención prestada y para finalizar queremos solidarle enviar el RUT vigente
desde 2019 a los siguientes correos electrónicos auxiliar.adm@asocoop.coop,
secretaria@asocoop.coop.
Atentamente,

______________________ _______________________________
ISRAEL SILVA GUARNIZO JUAN MANUEL GONZALEZ SUAREZ
Director Ejecutivo Coordinador de Educación y Eventos
Diplomado Webinar en “Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y
de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT”

PRESENTACIÓN

La implementación de modelos para la prevención y control del riesgo de Lavado de Activos

y de la Financiación (LA/FT) se ha convertido en una de las mejores herramientas a través de
las cuales los diferentes sectores de la economía nacional e internacional enfrentan los retos
que generan las organizaciones criminales en su propósito de disfrutar de recursos obtenidos
mediante el desempeño de actividades ilícitas.

En este sentido, el proceso de Prevención, Control y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos
y Contra la Financiación del Terrorismo, se ha vuelto exigente, requiriendo dinamismo, técnica
y una serie de atributos que le permitan a los distintos actores, mantener idoneidad frente a
las exigencias normativas, especialmente los principios y recomendaciones emanados del
Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Con el objetivo de fortalecer este proceso, la Asociación de Cooperativas y Empresas

Solidarias del Huila ASOCOPH, en alianza con la Universidad Cooperativa sede Neiva y el
Fondo de Empleados de la DIAN FEDINA han diseñado este diplomado para que los
participantes se apropien y comprendan los conceptos sobre el lavado de activos y la
financiación del terrorismo, las metodologías para la gestión del riesgo y el conjunto de
elementos aplicables a la administración del riesgo en diferentes sectores que en la
actualidad, por su actividad económica se encuentran obligados a adoptar mecanismos para
combatir el delito de lavado de activos y la financiación del terrorismo.

El contenido del programa promoverá el desarrollo de habilidades y destrezas para que los
asistentes actualicen, conozcan el tema, y puedan ejercer con propiedad las funciones
indicadas para un Oficial de Cumplimiento y para aquellas entidades no obligadas a tener un
Oficial de Cumplimiento pero si un responsable de riesgo de igual forma debe estar
capacitado, con éste diplomado los interesados podrán interactuar con consultores expertos
quienes ofrecerán experiencias y las mejores prácticas para la gestión del riesgo.

ASOCOOPH desde la Dirección Ejecutiva representada por Israel Silva Guarnizo presenta un
cordial saludo y manifiesta su agradecimiento por la confianza depositada hacia nuestros
procesos formativos por parte de los participantes en este Diplomado. Esperamos que el
contenido y los docentes colmen las expectativas de los aspirantes.
 CONTENIDO

1. Objetivo del programa

2. Contenidos y certificación

3. Duración del programa

4. Profesores

5. Cronograma

6. Guía de acceso a la plataforma

7. Información de contactos equipo coordinador y logístico

 1. Objetivo del programa

Desarrollar un proceso de formación que les permita a los participantes la adquisición de habilidades y
conocimientos para gestionar razonablemente un sistema de administración del riesgo de Lavado de
Activos y de la Financiación del Terrorismo con apego a la normatividad local, el estándar internacional
y el contexto de riesgo en nuestro país.

2. Módulos y certificación.

Los módulos del programa de estudio se alinean a las exigencias para el diseño e implementación de
un sistema de administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo bajo la
regulación colombiana, siendo los ejes temáticos los siguientes:

1. Contexto y Sensibilización sobre la Prevención y Control del Lavado de Activos y la

Financiación del Terrorismo
2. Marco Legal y Penal sobre el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.
3. Modelos y dinámica de la Administración del Riesgo
4. Estructura Organizacional y Gobierno Corporativo para la gestión del Riesgo de Lavado de
Activos y de la Financiación del Terrorismo
5. Mecanismos para la Prevención y Control del Riesgo
6. Instrumentos y herramientas para la prevención y control del riesgo
7. Componentes y aplicación de la Segmentación orientada al SARLAFT
8. Gestión del Riesgo aplicada al SARLAFT

Certificado por la Universidad Cooperativa de Colombia Sede Neiva.

3. Duración del programa

El proceso de formación tiene una duración de 100 horas de estudio, en sesiones virtuales (Webinar)
desarrolladas los días martes, miércoles y jueves con posibles variaciones concertadas, en horarios
comprendidos entre las 6:30 pm y 9:00 pm.
 4. Profesores

Francisco Sánchez Beltrán

Doctor (D.E.A.) en derecho de negocios de la Universidad de París – Sorbona y Maestría (Maîtrise) en

negocios internacionales de la misma Universidad, con amplia experiencia en el sector financiero y en
el sector real en administración de riesgo empresarial y asesoría jurídica.

Alejandra Barrera Buitrago - Segmentación

Profesional matemático con maestría y especialización en estadística interesada en la aplicación de la

estadística para la investigación en diferentes disciplinas del conocimiento. Cuento con experiencia en
docencia en las asignaturas de matemáticas, estadística descriptiva, probabilidad y estadística
inferencial en educación superior. Además, tengo experiencia en investigación cuantitativa en
proyectos de investigación y tesis de grado. Poseo conocimientos en técnicas estadísticas como
pruebas de hipótesis, intervalos de confianza, análisis de varianza ANOVA, regresiones lineales/
logísticas / probabilísticas, métodos multivariados y análisis de segmentación. Manejo versátil de TICS
y programas estadísticos como SPSS, R, RStudio y Excel. Experiencia en realización de cursos en
temas de estadística y en el manejo de los programas R, RStudio y SPSS.

Esteban Tobón – Proceso de gestión del riesgo

Contador Público titulado de la Universidad de Medellín, con especialización en Economía de la

Universidad de los Andes, Especialista Anti-Lavado de Dinero Certificado por la Association Of Certified
Anti-Money Laundering Specialists ACAMS en Miami Florida, estudiante de Maestría en Gestión de
Riesgos de la Universidad de Nebrija España, Auditor Interno de calidad, con conocimiento en
implementación de modelos de riesgos no financieros, con más de 20 años de experiencia en el sector
financiero bursátil colombiano, principalmente en las áreas Prevención de Lavado de Activos, tesorería,
contabilidad, administración de portafolios de terceros, Catedrático Universitario, Ex presidente del
comité de oficiales de cumplimiento del sector bursátil.

Mauricio Lopez M

Coordinador del Diplomado SARLAFT para Asocoph en convenio con la Universidad Cooperativa sede
Neiva. Especialista en la creación, diseño e implementación de metodologías y modelos para la gestión
del riesgo de Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo aplicables a diferentes sectores
de la economía nacional e internacional obligados a adoptar mecanismos para combatir y protegerse
de estos delitos.

5. Cronograma

Adjunto al correo electrónico en formato Excel