= GOBIERNO Poteguag @ ell & NACIONAL fe lu gente MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PUBLICAS DEL PARAGUAY- MECIP ACTA COMITE DE CONTROL INTERNO N° 11-2020 1. Lectura y consideracién del Acta N° 10 de fecha 18.08.2020. 2. Informe de resultados Encuesta "MEDICION DEL SISTEMA | DE CONTROL INTERNO POR COMPONENTE. | 3. Aprobacién del Plan de Trabajo Auditoria Interna | Te /s a Tratar: ee Institucional. 4. Informe mensual de trabajos del Equipo MECIP: Avance construccién de Sub procesos, para la Gestion de procesos. Informe de Avance Plan de trabajo EQUIPO MECIP 2020. | Fecha: 22/09/2020 | Hora inicio:13:30hs. _ | Hora fin: 15:00 hs. oe VIDEO CONFERENCTA: hites:/mest coos comfhu-asicih Dependencias | Comite de Control Interno Involucradas: | -ACUERDOS/CONCLUSIONES 1. Lectura del Acta N° 10 de fecha 18.08.2020: La coordinadora del MECIP procede a la lectura del Acta correspondiente, Sra. Zulma Mariucci mociona la aprobacion del Acta N° 10, siendo secundada por el Sr. Luis Ortigoza, la mocién Ievada a votacion es aprobada por unanimidad. 2. Informe de resultados Encuesta "MEDICION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO POR COMPONENTE: Hace uso del punto el Sr. Luis Ortigoza, jefe de la Auditoria Interna Institucional y presenta el informe, que se adjunta al presente acta, explicando el contenido y respondiendo a las preguntas sobre el mismo EI Sr. Gerardo Gémez, mociona la apro2acién del Informe de los resultados de la Encuesta "MEDICION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNOPOR) i, | COMPONENTE presentado por la Auditoria Interna Institucional,; la mocion es | | secydifAda por la Sra. Zulma Mariucci, sin consideraciones la mocién es Nevada 3,| nn siendo aprobada por unanimidad yy o oe Wy SFP” sourcocrsminngesre ri ae Asuncién ~ Paraguay E-mail: auditoriainterna @aneaes.gov.ANEAES = GOBIERNO Potaguny 2 as a NACIONAL fe fu genle 3. Aprobacion del Plan de Trabajo Auditoria Interna Institucional: Hace uso del punto el Sr. Luis Ortigoza, Jefe del Departamento de Auditoria Interna Institucional y presenta el plan mencionado y el Prog:ama de trabajo, que se anexan al Acta. El Sr. Gerardo Gomez solicita plazo hasta la proxima reuni6n, para revisar el Plan presentado. La Sra. Zulma Mariucci mociona la recepcién del Plan de Trabajo de la Auditoria Interna Institucional, siendo secundada por la Sra. Dina Matiauda. La mocién llevada a votacion es aprobada por unanimidad. 4, Informe mensual de trabajos del Equipo MECIP: Avance construccion de Sub procesos, para la Gestién de procesos.: Hace uso del punto la Coordinadora del MECIP presenta el siguiente informe de avance: MMACROPROCESOS, PROCESO 'SUBPROCESOS : vance (4) NOMBRE (2) NOMBRE (3) NOMBRE i : Plan Estratégico Institucfonal | 100% jreccionamiento js Estratégico Planificncion Planes, programas y proyectos oS | prioritarios. \centién de la | Administracién de la Informacion 2 | so Gestién de la Informacion y Comunicacién |Informacién y Comunicacién interna : y Externa Interaccién con los grupos de interes y | oy, medios de comunicacién divulgar | Investigacin dela _| Ofertas Formativas y perfiles de Calidad Académica _| carreras de grado eal Investigactén y rae Estadistica Administracton de __|Fs€ preparatoria del sistema 100% datos del sistema estadistico ‘plicacién del funcionamiento det ag sistema, ‘utoevaluacién de la Agencia 70% | Seraneacion Evaluacién Externa de la Agencia Internacional | ‘nplementacin del Plan de Mejora Certificacién : = institucional Plan de implementacion del control | goo interno yo Control interno Seguimiento y monitoreo del disefo de la Implementactén del control 100% ‘Se interno Evaluacion y Acreditacién dela [asistencia técnica al | onvocatoria ees a ‘Yogros N° 930 entre Manuel Dominguez y te Farita <== Tetefono ont Lf, 910 Asuncién - Paraguay E-mail: auditoriaintoma @aneses fov.pye ANEAES = GOBIERNO g NACIONAL Pataguay Calidad dela proceso de Administracién y Registro de Pares Evaluadores Registro Nacional de Pares Evaluadores Formacién continua de Evaluacién del Programa de Formacién Educacion Superior | Autoevaluacién de IES | Inscripcién al proceso de evaluacién 100% : Planificactén de visitas 100% Gestién de la Evaluacién Externa el ‘Aitas 50% ‘Actualizaciones Bajas Gestién ‘Administrativa y Financiera Pares Evaluadores | Continua ets Formulacién de Plan Financiero 100% Gestién Presupuestaria | Modificaci6n Presupuestaria 100% Evaluacién y Control Presupuestarios | 100% Gestién Contable Registros Contables Conciliacién Bancaria Gestién Financiera ‘Administracién de Fondo Fijo Gestién Administrativa Gestién para el mantenimiento y la de Personas Gestién de Personas Gestién de TIC ee ade Analisis, Disefto y Desarrollo de y de servicios conservacién de la estructura ed Gestion de ‘Administracién de conflictos por: 400% Adquisiciones Protestas, Avenimientos, Rescisiones y | Denuncias fee ‘Movimiento de Personas 80% Gestién y Desarrollo Generacién de Informes hey 100% Gestion de Sistemas sisteman Implementacién de los sistemas 100% Gestion de " Inraetructue y _|eminstractn de dspostevos en | sop Operaciones TIC sai Te - Seguridad de la red y datos 100% Gestién de Seguridad y Resguardo de la Informacién almacenamiento y respaldo de datos(backup) 100% “Gestion Juridica ‘Actuaciones Judiciales y Administrativas ‘Yegros N" 930 entre Manuel Dominguea y Tee. Farina, ‘Asuncign ~ Paraguay way Teléfono O21 —4 E-mail: auditoriaintera @aneaes.gov.pv 940ANEAES = GOBIERNO Poinguay NACIONAL fu gente e Representacion juridica de la Supervision y seguimientos de Juicios. | 70% instituci6n Evaluacion Evaluacion del Sistema de Control = Independiente Interno Evaluacién y Plan de mejoramiento institucional 100% Control Elaboracién de Planes Ge Mejorarnienton | Plan de mejoramiento funcional 100% | Plan de mejoramiento individual ‘RRC VETTE GURTINGRS,_ ATA! POSED, TORT PATTTE Desde el 10 de agosto a la fecha, 24 ce 41 sub procesos concluyeron, y fueron remitidos a las instancias correspondientes para su revisién. E1Sr. Gerardo Gomez mociona la aprobacion del presente informe, siendo secundado por el Sr. Luis Ortigoza la mocién llevada a votacién es aprobada por unanimidad. Firmantes: Acta N° 11 CCI de fecha 22.09.2020 Nombre y Apellido Cargo Dependencia Gerardo Gémez | Vice Presidente | Consejo Directivo Dina Matiauda Directors Direccién Ejecutiva| Fetfentask Ejecutiva ———— Direccién General Florencia Rivarola | Directora General | de Administracion y Finanzas Zulma Mariueci | Directora General | Diteccién General 5 deEvaluacion | ) Departamento de — Luis Ortigoza Jefe Auditoria Interna Institucional Yogros N°980 entre Manuel Dominguez y Te Farina Telfono oat = 398.940 Aguncisn - Paraguay: E-mail: auditoriainterna @aneaes.gov.py_= GOBIERNO Pataguay a a NACIONAL debugente Evidencias ‘Yegros N* 930 entre Manuel Dominguez y Tee. Farina 71S ‘Asuncion ~ Paraguay’ E-mail: auditoriaintorna Ganeaes.gov. fy”@ | ANEAES = GOBIERNO Pas a NACIONAL de bu gente ‘Yegros N" 930 entre Manuel Dominguez y Tee. Farina Teléfono 021 - 494. 949//// ‘Asuncion ~ Paraguay E-mail: auditoriainterna @aneaes gov.ny//