Dora Lavayen De: Dora Lavayen Enviado el: miércoles, 22 de enero de 2014 05:54 pm. Para: Lorena Zerr Asunto: BV1- Providential Group Inc. -Investigacién Buenas tardes, en base a la conversacion telefénica del dia de hoy con el sefior Flores y al correo electronica del pasado 16 de diciembre del seor Baertl, se procedié a investigar a: 6. Inversiones San José (@inversionessanjose.org): a. No hay perfil publicado en Worlicheck y Worldcompliance. b. En internet se encontrs: + Informacién de una empresa én Pend, bajo el nombre Inveresiones San José, que coincide con la direcci6n fisica dada por el cliente http://www datosperu.org/ee- inv ersines:san jones: 20117471161.php De acorde a la informacion provista, es una sociedad creada en 2006 cuyo Gerente General es el sefior Mario Cesar Constantino Rivarola + Comuncacién de la Superintendencia del Mercado de Valores, estableciendo la relacién entre las siguientes sociedades: a. Agroindustrias AIBS.A. b. Inversiones San José S.A.C. ¢. Mario Cesar Constantino Rivarola Morin Agroindustrias AIB S.A. a. No hay perfil publicado en Worldcheck y Worlcompliance b. En Internet: © http:/Avww.aib.com.pe/ © hup://www.datosperuory/peru-agroindustrias-aib-sa. php Mario Cesar Constantino Rivarola Moran a. No hay perfil publicadojen Worldcheck y Worldcomplianée b. Enjinternet: + Apoderado de Ia sociedad Alma Minerals Peru S.A., juntocon Angel Maria Alvatez Angulo, Luis José Baert! Jourde, Juan Carlos Len Alvarez y Renzo Eduardo) Bacigalupo Queirolo + No hay informaci6n negativa o relevamte. Angel Maria Alvarez Angulo a. No hay perfil publicado en Worldcheck y Worldcompliance b. No hay informacién negativa o relevante en internet. Renzo Eduardo Bacigalupo Queirolo a. No hay perfil publieado en Worldeheck y Worlicompliance b. En internet: * Junto con el sefior Juan Carlos Len Alvarez figuraban como apoderados de una Inmobilidiaria Ala, S.A. en Peri (cerrada), http://www uni versidadpery.com/empresas/inmobiliaria-ala. php Juan Carlos Len Alvarez a. No hay perfil publicado en Worldcheck y Worldcompliance b. En internet:« Profeso perpetuo de Sodalicio de Vida Cristiana (Sodalitium Christianae Vitae) © bttp://vimeo.com/25828025 ‘* Miembro del directorio de la Universidad Gabriel Mistral — Chile (enero 2012), junto al Padre Jaime Baert! Gomez. Ambos miembros del Sodalicio de Vida Cristiana (Sodalitium Christianac Vitae). © hitpv/www.ugm.el/atianz movimiento-sodalicios- 7. Padre Jaime Baertl Gomez: a. No hay perfil publicado en Worldcheck y Worldcompliance b. En intemet: * Cumple Bodas de Plata de profesién perpetua en Sodalitium C1 Jiwwww.ec core/sodalicio, # Sociedades que representa el P. Jaime Baert en Pert hitp:/ivww datosperu.ore/ejceutivos-baertl-zomez-iaime.php + Asistente General de Sodalitium Christianae Vitae) 8. Sodalitium Christianae Vitae (Sodalicio de Vida Cristiana) a. No hay perfil publicado en Worldcheck y Worldcompliance b. En internet: 3s una sociedad de vida apostélica, © movimiento catdlico, fundado en Lima (Peri) por Luis Fernando Figari en 1971 y aprobada por e! papa Juan Pablo IT en 1997. Esti compuesta por laicos consagrados y sacerdotes, llamados «sodélites», que hacen promesas perpetuas de celibato y obediencia, asi como un compromiso por la comunieacion del bien y de la vida comunitaria. Seguin sefiala el grupo, el apostolado sodalite consiste fundamentalmente en la promocidn de la juventud y la familia la evangelizacién de la cultura, y la ayuda social a los mas pobres:hip://en. wikipedia.orp/wiki/Sodalitium_Christianae_Vitac + Acusaciones de abusos sexuales: /idiario 16.pe/noticia’8687- estrategica-entre-la-universidad-gabriela-mistral- ida-cristiana ristianae Vitae: yerman= 4 hutp: wns, caretas.com.pe Main asp? /=30828S-id=128id E=9 16&idST0-0& idA=SO728#, UuBIpNIvSMw Atcnigs saludos, Dora Lavayen upervisor de Cumplimienio: * Piso | Torre MMG | Calle 53 Este, Marbella | Panama Tel.: +(S07) 269-2620 | Fax: +507) 223-7802 dlavayen@aleogal.com | www.ale alcogal -ALEMAN CORDERO GALINDO & LEEDora Lavayen De: Luis J. Baertt Enviado el: lunes, 16 de diciembre de 2013 10:37 am. Para: Dora Lavayen cc Lorena Zerr Asunto: Re: BVI Baertl, Luis - Providential Group - Debide Diligencia Marca de seguimiento: Seguimiento Estado de marca: Completado Task them during the weekend that they should ask their councel to contact you if they are so worried of confidenciality. | have reported to Maritza and her (cam that I whish to transfer to Providential my share, ALCOGAL has informes them of what is needed but also no responce, I am very frustrated with them. For your information, they are a congregation of the catholic chruch called Sodalitium and this branch are the lay me part fit... ean send you a link so you can look at for the time being.... Cheers, Lucho El 16-12-2013, a las 10:26, Dora Lavayen escribié: Dear Mr. Baertl, Thank you very much for your kind support. We will keep you posted of the advances in t Best regards, Dora Lavayen Supervisor de Cumplimiento 2% Piso Torre MMG | Calle 53 Bite, Marhella | Panama Tel: +(507)269-2620 | Fax: (507) 223-7802 dlavayen(@aleogal com | waew,aleogal com De:tuis). Baertl(msitoduis baestI@eallcom) Enviado el: viernes, 13 de diciembre de 2013 04:38 p.m. Para: Dora Lavayen CC: Jaime Baert G.; Juan Carlos Len; Juan Carlos Len; Jaime Baertl, Asunto: Re: BVI. Baertl, Luis - Providential Group - Debida Diligenc Recived.......:0Please any officer of Providential confirm when you will send the requested information Regards, Luis Baert! 2013/12/13 Dora Lavayen Dear sirs,