Fiscalia de la Naci6n ‘AREA DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES ANALISIS CONTABLE FINANGIERO - INFORME N° 04 «2021 4.2.3 DETERMINACION DEL RESULTADO, COMPARACION DE INGRESOS Y EGRESOS cuatro 92 Ccomparceén ae ingress yEgresos Caro in ce Cd {Camesndoen Sle) fecra | saioinca | tngmsos | grace | overenca | scumisco | 28280 |osssasnce anal wane] ——sexeasa| —soasao| —rarazr| —somoaa| anneal ‘eo “14092 —7arear| —asroge| —aao. mar soa] _rarear| —asioae] ars. 0 itioasa| ——zaraar| ——a7aeaa] 1.707 0 ia asioss| ——raraor| —sazzat| crema soo s577492| 77a | ease se[ 70.090 90 220.0) e043 ——raraar] ener se] —resroed sep-09 ssoae| tanner] ——ssousr| rar. toa iteatar[——rarear| —aatszo] —sr2s0. Toroo ii7esor[——ravear| ——aaar7a| ssn ro) 4sa025| 7006] euraro| —sa.eaal sezensa | —vrsesss| —eucer72 canal ‘aewn| —7aree0 Trae 0 2.0770] nes. Too.ee- mario 2a2ne|—To0st.8 03.98. sil a7ie7a| 0500.8 70826503 a9 fa24eia| —osraza “i203 i] faaaeai | 7aro.s0 “1.89824 al asoga] rene ‘as778.0 00 oro 1220099] 9-48.08 iae010.a seml wa7asat| —seasaae | —asorar] —r1s000. rT tarassi| —za7esa] ——a7enz7| nessa] Toni 14031] 723768] —rorzss| roses ceo 1420088] ——~zasoae| es genco| 18.052 Geo) tooseest| —srezaner| ar t04oe ‘27s245| _sangen|— sasras | raven wouzsaoe] —varenee| —seersca| —cassoai “aseqsa] encase] —seovea] tae saacear|—vateee) wsos7] ——azrase ‘aao1ga| vaceiae| avae| a.sia30 4.22677 | 13.008 Zios0] i180 0 “2o070] —taaseea| ance] sana “exosar| —yaso7as| soeesa| irae ‘916.<2| 10.6600] ——sesi0]toaneer “eante4|va.000.10[ sonise] —aaarees zuasie] —taawar| arrest] setae a50| sozaszar| —soaaverr| —acossa.e meal ‘vosera] —vaveegr| ——aamnon| —sastoa7 i “esunst| —rasrar7 | —a0os.ca]—aosse.in mai] “asoeaa] —veana7a[ a2 1] osssa.o atl “eassae] ——vravese| 200 50] s0.sa20 ay wassssi| —avrzzor| e250] 2613670 ia 1524096) 1590.20| 0187] —-anoiaa jet wa7sec2| vaste. | aera —aiastse ovo “aoe faaiaso[rsse.29 exaat| —aiaer 7 seo: 7559039] sara Zier] —s40ees0] cei weastse] ——auas.10| rei se| an sone rev “soe: vzaease| a7s00| —zeezzar cid “sxssat| —ssezs00 | 35.0 aera J ago] —wusataea| —iesaraetFiscalia de la Naci n AREA DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y¥ DENUNCIAS CONSTITUCIONALES ‘ANALISIS CONTABLE FINANCIERO - INFORME N® 04 2024 Carlos Luis Are Cédoba {Geersdn on Sle) recna | saotncit | imposes | eyresce | cuerenea | acumusco | :8m2® |onseirce Anal waa waomapa| searenso| —vearece| —aisonaa| aii ‘ona veataoe| vez ssasa| 18200 race 1198940| —reazaei| —wezce or] —anve2u) ane ac isestas| —vearevr| aena7 Tara ‘wagza]on2050| sscteso] —soa0o.s0) aon a 7eon9 | eoease] assis] ——aerse] 851.6 ‘sal seo%a3e| —rasesas[ —aeiasa] case ae asiaaari 02 19.0448 sa.82 ecosr] —saze.r sox 1592785 | v6.0.0, “aoa7] —s0vete cea zarazae| —Sse500[ ——a12a7a| ao revs masrioe| ——sereas[ ans eceeas eid zazs576 | sarnse | sage a taareaa] —arasoa =a weasras|— 2230726| —-1semner] —soaaas| —sosasd ‘emi 1sea7a9[ —-zzannse| —siraoiae| —arso149) 11301 car] 7asas5| 6226.6 | sv araao|—srzrage sri ss1s0| —saaseaz| —asatzo] ao eesor zor 0,2 [ ai aeaae | a n32] 198.73 na 082.8 | 10970540] —foeaaso] ves o7.07| —“ieuss7ar ja] zaaveet| — ssa8e76[ saing0|at800 srecores = zzoesar| 1750786] 980825] va0.0¢ oa vez0081| Wares esas] aoma eid “azieoe] —aoaeesa| aranar| — sa00.08 rev 2105605] sa aee7s| —cinsauce| —14aaee] ane a7] 3290804 7394] 70804 a0 —aencvea0 Taser mazaai Ssas097| eas] aa 7aaaa aaeo.e]—aause| —aas0.9¢ 78 sa7es[ sane zuveea7| as0%ze6| —teasi seraaras sap] zeaa4as| 1498459] vo.0806| —vvoner.2 oxi 268 o01803|-— eeusa] ease 70 orl stoa7 33] 1400658] ao acaga]| —atesre ce ced 759630] 23865 50| an 0972] —20a7es.16 Gs5) as179120] —gonsak os] —a9,0806 -217-AREA DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES Fiscalia de la Nacion ‘ANALISIS CONTABLE FINANGIERO - INFORME N° 04 - 2021 cso nt 62 Compuasén dngresos yEoresos Cats Ls Are OSdoba 290 0 18), fecne | saioticat | orescs | epiotoe | oternca | Acumiato | Pesb2e® |peeince Al war] ziceosi| —te7eese| —assoas| —aeaeeae 7] ‘7.10550| —1e00277 soaei | — 26762. ean 7320593] —aee.e«r] —a7eazaze| —vre0so.00] viento 7 su.sw750| — saa0e77|_sea0e73| —1e8a.79 rH 7536170] 308.9890 | ave e738] —so1s00| 200m in aeasi7i| — aaraeas| —saasze| —— s20aze 1337] 26208326] znavae0| ssazao| Sao. esnosoee a2 2a0t379| a4asess| 2.77828] 0-502 eo. siaroos| —s4s1720[ e105] er. gona cet zsaor20] 95005 0| aoo.re1| —araconar]| —2ib@aaT rev saze068| ra2sa.1a[—2o.rrras| 20.17.50 7 470700] aaoagas | 25-7208 | —sv.a7020 90 | —a0n27220 | —tasa.asr an] —eenees.e ee zoatear| 1924803 2aruee| _saouae woser7e| —729571| paneer | rr ree Zazev20] —sersonsr| ——sze72a7] 2450178 abet a7e7| 0922863| —ezesn0| 7. 000.70| sr enae waar su124s0| 00745,0| —-sraaoze| —araana0] 20 20 ea 2577690] s020n90|7 14000 6[ 1400808] 4.008 06 ius] maseasa] —ssariee| ——racese| —zsonaa] —aopse| 110 02430 Tce vostoas| «223470 a7szees| —ar00n8 eof zast1e0|«9ases8 sooraso| —1e60.80 eta sesotes] 22ean7e| —se.1z05| sz 70n.05 rT] 10008] 2120020] —ao-vaze| —sasi0.1 cea casasao]_rranaoe| asa7ece| ons. 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Nose ha considerado como egresos CHEQUES - Banco de Cristo Fae roma asy.| _ frcinae rats ovtenane Teese | uss | impone st fensn | descae = am 8 ‘azosia | aiaei4 | Neton seworAvea Govzove | twa Coaos ees coum | 202s] sacanoa) 21725,00 25.0914 | 2609-14 | Noto sewer Ace Oscove | tus Gatos ce Azone | 2073] 2.00000) 24549,00 4.2.4 INGRESOS BANCARIOS DE ORIGEN DESCONOCIDO Las cifras consideradas de origen desconocido se muestran en el siguiente cuadro: Del andlisis realizado a las cuentas bancarias, se ha determinado cifras cuyo origen se desconace. No se cont6 con informacién que acredite los depésitos realizados en efectivo, no habiéndose identificado el depositante y la procedencia de los recursos, en tal sentido, los ingresos bancarios cuyo origen se desconoce suman un total de S/. 1 347,757.72 conforme se muestra en el cuadro, los cuales habrian sido retirados de su cuenta respectiva. Los depésitos en efectivo de origen desconocido realizado en su cuenta baneatia se encuentran incluido dentro del desbalance patrimonial no justificado. Tana f wes ees cue -219-Fiscalia de la Nacién ‘AREA DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES ANALISIS CONTABLE FINANGIERO- INFORME N° 04-2021 i veeoet oars al aa} nn] Commas ia =a —s er a “0014 [tercaro ex erect 278) ‘ewoso) 3072: 3 sere eve feasts Taal rr es eon : rE ort eran se oa So setoaceine —[ rr ai rm ei reunocanies rE Hl = Sn bene T ‘ma a Sas foe oD | fens EES Bee — oral cn ones a eal — seed ea fanesoen erect Tess Fe 92.00) sma a a Tas al asl — aad — aa Bas haa or a fiern RT | — tan 333 fowoncrene | al ca =o Ba foot neh ovaseanl ial zal eal | a 25006 fperos evera wnimaenzrore] a assoc] lta = sia aus bpronimcns | ss esr | ‘ss ase mene ——| al |r} | sos feorsnens | mele -220-Fiscalia cle la Nacién AREA DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES ‘ANALISIS CONTABLE FINANGIERO - INFORME N® 08 - 2021 i roe ‘a aa) 5] a rae 73] —aal “nal a sans [reverses ca tae] oad ea amon zal Tae aaa aan Son [eacounene zal so ser enone ETD ef] “raed som feesronercno | 7 Saat esr = = 16 frewnarenevcn mace | 7 “anal 300 i a Taal 23] — asl “aa —aead — ma Sr RTS Sse “so147 foerosnocormess ros cl sae) Sai farses er Sse] Sse 1 freon oR SE Sse] see oot bees zi] — cr eros TS | a a =o i> eesroewces | ia| Sabor exces 7a 80557 JBEFOSTOENEFECTIND. al seca] ia essen “| — Te waar pesto eT | — ta sca fern TT Sus] be] [suger fos cova arama —[ aval i -221-Fiscalia de la Nacion AREA DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES ANALISIS CONTABLE FINANGIERO - INFORME N° 04 - 2021 ann ceca pets a asi [eros TOEU SFE ea] cane ‘suv feronoomene | zoe te Troarenne wacee sae] — saa resro sires. neq] tsa [ronson ae oe sae] oan erowronicreatia ener] tend leona mueecTve aoe] a Tnuacrennen nce er esi arroato reE TS. ae] a csi cron nneeeTe. ‘eof ma 5 eerste OEE TO. 7 yusevenon on ST ene] sof feromomereme —[ Tesco] Wana franssroon anne cae ued] 3004 ferosromerme | eee] [poneroo Sn ane 304 eros sverero xe te roar ern ce] ea fasreroca neces ace ase feroaroc mesneca ‘a fpcretoea anne ce Tae] seed eosrocesnessses ras] 200] frosroonereine use] ae ‘ras ProusoekteRo Tal za aaa | aoe fron niereem. nd) aad zai ferosTODUEREMO. | ois ferso utr sal some lpn oo 58 fas renvnacel S| saa 10:1 feugmen cue tue in| eee eo paasio mien “cal coxa Sines bro pierce. nco| tl -222-Fiscalia de la Nacién [AREA DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES ‘ANALISIS CONTABLE FINANCIERO - INFORME N° 04 - 2021 2 it arioen orne ima a Sa oS sexo] — oad EY ‘ae[ me ESTEE a | tc es BE ‘sof ra ca |anarenn orn Ce sae a leesomeene | a OSES axe] a [oso oer | foreseen 7 | one ee teat aa feraoneatns ce aed forsinsenen | — a TRANSHEAENCA ETRE CUBNTES sso Pousres ena c ii Fonsrenosmcer or JperoaroENErECIWO ‘ice 2a beset smo a berssiwasis a) 8 fase “| — prroroncens | ae i bares ES see] 8 boro ww iat a Seis PSOEENS or oj — Te % 73} — va} — an ast “al rt 4.2.4 INGRESOS BANCARIOS CUYA PROCEDENCIA SE DESCONOCE Las ciftas consideradas de origen desconocido se muestran en el siguiente cuadro: Del anélisis realizado a las cuentas bancarias, se ha determinado cifras cuyo procedencia se desconece, abe mencionar que en relacién a los importes cuyo depositantes ha sido idenliicado pero la procedencia de los recursos se desconoce se tiene Ia siguiente informacion que noves'la misma determinada como de ‘origen desconocido, en tal sentido, los ingresos bancarios cuya procedencia se desconoce suman un total de S/. 144,703.33 conforme se muestra en el cuadro, los cuales habrian sido retirados de su cuenta respectiva. Los depésitos en efectivo cuya procedencia se desconoce realizado en su cuenta bancaria se encuentran incluido dentro del desbalance patrimonial no justificado. -223-Fiscalia de la Nacién ‘AREA DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES ‘ANALISIS CONTABLE FINANGIERO - INFORME N° 06 - 2021 Luis Caos Arce Cérdova ‘Baio [We GGe PAGO PROVEEDORES 3.080.09 360,09 24-10-11 [TRF.CCE PAGO PROVEEDORES. 2,700.00) 72.700,09 24-10-11 | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS 2.000,00 3.000,09 19-12-11 [TRF.CCE PAGO PROVEEDORES: 3.960,09 3.360,09 72.520,00] 260] 49.620,09] (oS:072 _ TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS 2.009,09 2.000,09 00.02.42 | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS 3.000.00 3.000,09 (00:05:12 | TRANSFERENCIA ENTRE GUENTAS 2.900.00 2.600,09 03.04.12 | TRANSFERENGIA ENTRE GCUENTAS 2.903.35 2.303.59 1.0512 | TRANSFERENGIA ENTRE CUENTAS: +.990,36 080,55 01-06-12 | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS 2,627.69] 2.627,60 (04.07.12 [TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS 2.060.00 3.060,00 [TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS 3.000,09) 3.000.09 [TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS 2.531.67 2.531,67 01-10-12 [TRANSFERENCIA ENTRE GUENTAS 2501.67 2.594,67 '0:11-12 [TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS 3.000,09 3.000,69 [sera a0] s1.076.54 0530115 | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS 3.000,00 3.000,09 01-02-13 [TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS 3,000.00 3.000.00 01-08-13 [TRANS FERENGIA ENTRE CUENTAS: 2.000,00 3.000,00 01-04-19 [TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS. 3.000,00 3.000.60 05:08:19 [TRANSFERENCIA VIA CCE 3.000,00 3.000,60 51-05-13 [TRANSFERENCIA ViA CCE. 3.000,00 3.000,60 20:00:13 TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS 3.000,00 3.000,00 28-07-13 [TRANSFERENCIA ENTRE GUENTAS: 3,000.09 729:08-18 [TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS 2,000.09 3.000,00 (94-10-18 | TRANSFERENCIA ENTRE GUENTAS. 3.000,09 3.000,09 07-15.13 [TRANSFERENCIA ENTRE CUENTA: 2,000.09 2.000,09 (05:12:15 _[ TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS 3.000,69 3.0004 yaoi [TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS 3,000.09 3,000.00 31-01-14 [TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS 3,000.09 3,000.00 26.02.14 [TRANSFERENCIA ENTRE GUENTAS. 3.000,09 3,000.09 31-09-14 | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS. 2.064,75 2.068,79 02.05.14 [TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS 2.984,75 2.604,74 05.06-14 TRANSFERENCIA VIA COE. 3.000,00 30.05.14 [TRANSFERENCIA VIA GCE 3.000.00 3.000,09] 07.06-14 | TRANSFERENCIA ENTRE GUENTAS: 3,000.00 3.000,00] 29.06.14 [TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS. 3.000,00 2.200,09] ‘01-10-14 [TRANSFERENCIA ENTRE GUENTAS 220.0] 4.220.00 Za.229 0] 00] 24.220,60] +224Fiscalia de la Nacion AREA DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y DENUNCIAS CONSTITUCIONALES ‘ANALISIS CONTABLE FINANGIERO - INFORME N° 04 -2021 CCuonta de ahorros MN N* 206-0108862 Scotlabank, Luis Carlos Ace Cérdova E 254036 | TREGOE PAGO PROVEEDORES 05.11.18 | TRE.CCE PAGO PROVEEDORES 33-11-18 [TRE.CCE PAGO PROVEEDORES 7914-18 [TeK-PAGOS VARIOS 25.11.10 [TeK-PAGOS VARIOS 1412418 [TRF GCE PAGO PROVEEDORES. 126:12:10 | TRF CCE PAGO PROVEEDORES Bioi19 [TAF GGe PAGO PROVEEDORES 20.01.19 | TRF.CCE PAGO PROVEEDORES 25.91.19 [TRE EGE PAGO PROVEEDORES '20.01-10 | TRE.CCE PAGO PROVEEDORES (01-02-19 | TRE.COE PAGO PROVEEDORES 20.02-19 [TRF COE PAGO PROVEEDORES 12:03:19 | TRF.CCE PAGO PROVEROORES: 21.03.10 [TRF.COE PAGO PROVEEDORES. 25.03.19 [TRF COE PAGO PROVEFDORES: 2503-19 [TRE CCE PAGO PROVEEDORES. 27.03.19 | TRF.CCE PAGO PROVEEDORES. 08.06.19 [TRF.CCE PAGO PROVEEDORES. 12.0410 [TRF.CCE PAGO PROVEEDORES. [TRF.CCE PAGO PROVEEDORES: fier Cos PAGO PROVEESORES [TRF.CCE PAGO PROVEEDORES: [TRF.CCE PAGO PROVEEDORES. [TRF CCE PAGO PROVEEDORES: 7-05.10 | TRF.CCE PAGO PROVEEDORES. 03.06.19 [TRF CCE PAGO PROVEEDORES. 19:06-19 | TRF.CCE PAGO PROVEEDORES. 17.06.18 | TRF.CCE PAGO PROVESDORES. 05.07.19 _[TRF.CCE PAGO PROVEEDORES. [TRE.GCE PAGO PROVEEDORES [TRE CCE PAGO PROVEEDORES [TRE CCE PAGO PROVEEDORES ItRE.Cce PAGO PROVEEDORES: 16.09-19 | TRF.CCE PAGO PROVEEDORES: 22:10:19 [TRF.CCE PAGO PROVEEDORES 008.05 04-11-19 [TRF.CCE PAGO PROVE EDORES, 2.590.17] 19.11.19 [TRF.GGE PAGO PROVEEDORES: "707,09 25-11-19 | TRF.CCE PAGO PROVEEDORES: 328.70 538,79] 20.14.19 | TRECCE PAGO PROVEEDORES 76204 762.04 09:12:10 | TRE.CCE PAGO PROVEEDORES 7670.5] 7570.3] 23-12-10 _[TRE.CCE PAGO PROVEEDORES. 394 331,09) 30:12:19 [FREESE PAGO PROVEEDORES 2, or “Fatat aiasaeail 7 29.776,02| 444.703.09) -225-