“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA”

POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ

DIRECCIÓN CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y
TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES
“III CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN PROCEDIMIENTOS
DE INVESTIGACIÓN DEL DELITO DE TRATA DE
PERSONAS EN EL MARCO DEL NCPP – 2021”

¿EN QUÉ MOMENTO SE CONFIGURA LA FLAGRANCIA EN EL

DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES?

ASIGNATURA : TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES Y OTROS

COMPORTAMIENTOS TÍPICOS: CONCURSO DE
DELITOS.

INTEGRANTES : SB PNP COILLO COTRADO Wilfredo Angel

ST3. PNP GUTIERREZ PEREZ Lourdes Leisy
S1 PNP ROJAS CHAVEZ Freddy Fernando
S1 PNP BELITO SOLIER, Juan Carlos
S2 PNP GARCIA MACAZANA Jorge
S2 PNP GUEVARA PORTAL Janet Rocio
S2 PNP DE LA CRUZ VELASQUEZ Robbins Jhon
S2 PNP DIEGO BERROSPI, Michael Ricardo

DOCENTE : Comandante PNP Rubén David LESCANO CUYA

LIMA-PERÚ
2021
“III CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN DEL
DELITO DE TRATA DE PERSONAS EN EL MARCO DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL
PENAL – 2021”

DEDICATORIA:

A todas las personas que son víctimas del

delito de Trata de Personas, pero pesé a
ser víctimas tuvieron la valentía de
denunciar el hecho ilícito sin importar las
represalias que pudieran sufrir; y a todas
las personas que se dedican a combatir,
prevenir, contrarrestar y erradicar este tipo
de delitos.

Atte. Los integrantes del Grupo N° 04.

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“III CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN DEL
DELITO DE TRATA DE PERSONAS EN EL MARCO DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL
PENAL – 2021”

AGRADECIMIENTO:

Al General PNP. Director de Trata de

Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes
PNP, por darnos la oportunidad al
personal policial de suboficiales de poder
capacitarnos en el “III Curso de
Especialización en Procedimientos de
Investigación del Delito de Trata de
Personas en el Marco del NCPP – 2021”;
a nuestros catedráticos, por discernir los
conocimiento teóricos y prácticos en el
delito de trata de persona.

Atte. Los integrantes del grupo N° 04.

INDICE

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 “III CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN DEL
DELITO DE TRATA DE PERSONAS EN EL MARCO DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL
PENAL – 2021”

Caratula.
Dedicatoria…………………………………………………………………….. 02
Agradecimiento……………………………………………………………….. 03
Índice…………………………………………………………………………… 04
Introducción……………………………………………………………………. 05

CAPÍTULO I

Planteamiento del Problema………………………………………………… 06

A. Tráfico Ilícito de Migrantes…………………………………………….. 06
B. Objetivo del Presente Trabajo………………………………………….. 07
C. Importancia ………………………………………………………………. 07
D. Limitaciones………………………………………………………………. 07

CAPÍTULO II

Marco Teórico y Definiciones Conceptuales………………………………. 08

A. Flagrancia Delictiva……………………………………………………… 08
B. Tráfico Ilícito de Migrante……………………………………………….. 10
C. La flagrancia en el Delito de Tráfico Ilícito de Migrante……………… 11

CAPÍTULO III

Análisis, Conclusiones y recomendaciones……………………………….. 12

BIBLIOGRAFÍA……………………………………………………………….. 13

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 “III CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN DEL
DELITO DE TRATA DE PERSONAS EN EL MARCO DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL
PENAL – 2021”

INTRODUCCIÓN

En la asignatura de “Tráfico Ilícito de Migrantes y Otros Comportamientos Típicos:

Concurso de Delitos” del “III Curso de Especialización en Procedimientos de
Investigación del Delito de Trata de Personas en el Marco del NCPP – 2021” de la
Dirección de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, al Grupo N° 04, le
ha tocado realizar un trabajo monográfico sobre la siguiente interrogante ¿EN
QUÉ MOMENTO SE CONFIGURA LA FLAGRANCIA EN EL DELITO DE
TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES?.

En el presente trabajo monográfico en el Capítulo I, trataremos sobre el

planteamiento del problema de Tráfico Ilícito de Migrantes, estableciendo el
objetivo del trabajo que es determinar en qué momento se configura la flagrancia
en el delito de tráfico ilícito de migrantes, asimismo se desarrollara brevemente la
importancia y limitaciones del trabajo monográfico. Seguidamente en el Capítulo II
trataremos sobre el Marco Teórico y definiciones conceptuales de flagrancia
delictiva, delito, Base legal de flagrancia, Detención policial, Clases de Flagrancia,
Características de la flagrancia, y sentencias del tribunal constitucional, asimismo
se desarrollara el Tráfico Ilícito de Migrantes definición según las naciones unidas,
autores y desarrollo en el código penal, asimismo se prescribe la flagrancia en el
delito de Tráfico Ilícito de Migrante. Finalmente en el Capítulo III se desarrollara el
análisis, conclusiones y recomendaciones sobre el momento en que se configura
la flagrancia en el delito de Tráfico Ilícito de Migrantes, asimismo se detalla la
bibliografía utilizada.

CAPÍTULO I

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 “III CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN DEL
DELITO DE TRATA DE PERSONAS EN EL MARCO DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL
PENAL – 2021”

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

A. TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES.

A lo largo de la historia de la humanidad los grandes movimientos en masa de

personas, de manera voluntaria o forzada, se dieron a consecuencia de
factores culturales, políticos, económicos, geográficos, religiosos, entre otros,
es así que la revolución neolítica hace 9000 años antes de Cristo trae consigo
el desarrollo de la agricultura y con ello la vida de millones de personas
cambia del hombre nómade a hombre sedentario, pero a consecuencia de
que había concentración de masas de personas en las urbes, surgían tribus,
sociedades, culturas como Mesopotamia, Egipcia, Persa, Grecia, Fenicia,
Roma y otros, quienes al momento de expandirse geográficamente tuvieron
que mover masas de personas en los nuevos territorios a fin de conservar y
hacer prevalecer su política, cultura y el dominio en los nuevos lugares. Por
otra parte en la edad feudal y media, los terrenos por conquistar o descubrir
en Europa, Asia y África en su gran mayoría fueron ocupados y con ello se
desarrolló grandes ciudades a base del comercio, esta actividad permitió a
muchas personas a migrar a las grandes urbes con fines de mejorar su estilo
de vida, pero siempre en cuando eran personas libres; En la edad moderna
con los inventos del papel, la pólvora, la brújula, se da inicio a los viajes
marítimos de los descubrimiento de nuevos territorios en América, con ello
grandes masas de personas europeas migran al nuevo continente con fines
de mejorar su estilo de vida en el nuevo mundo; en la revolución industrial da
inicio al mayor número de migraciones que hasta la actualidad se da, toda vez
que millones de campesinos en todo el mundo migran a la ciudades dando
origen al crecimiento descontrolado de ciudades enormes; también a partir del
año de 1800 a 1950, millones de europeos pobres migraron a diferentes
partes del mundo, pero a partir de 1950 los países del tercer mundo dieron
inicio a movimientos migratorios masivos a los países desarrollados; con la
finalidad de controlar los movimientos migratorios se dan leyes y
convenciones a nivel mundial a fin de controlar este movimiento en masa de
personas, donde sancionan hasta con pena privativa de libertad a las
personas que infrinjan las leyes.

Por lo descrito en el párrafo anterior el Grupo N° 04 del “III Curso de

Especialización en procedimiento de Investigación del delito de Trata de
Personas en el Marco del Nuevo Código Procesal Penal-2021 se hace la
siguiente pregunta de indagación ¿EN QUÉ MOMENTO SE CONFIGURA LA
FLAGRANCIA EN EL DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES?

B. OBJETIVO DEL PRESENTE TRABAJO.

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 “III CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN DEL
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PENAL – 2021”

Determinar en qué momento se configura la flagrancia en el delito de tráfico

ilícito de migrantes.

C. IMPORTANCIA.

El logro del objetivo del presente trabajo monográfico permitirá a los efectivos
policiales del presente curso de especialización, y a otros efectivos policiales
a nivel nacional conocer de manera clara y precisa sobre el momento exacto
cuando se configura el delito de Tráfico ilícito de migrantes.

D. LIMITACIONES.

Las limitaciones que se presentó en el presente trabajo monográfico es el

factor de la distancia y reunión presencial con los compañeros del grupo a fin
de debatir de manera más clara sobre el objetivo de investigación del
presente trabajo monográfico, esto a consecuencia de la propagación del
COVID-19.

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 “III CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN DEL
DELITO DE TRATA DE PERSONAS EN EL MARCO DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO Y DEFINICIONES CONCEPTUALES

A. FLAGRANCIA DELICTIVA.

1. DELITO: La palabra delito etimológicamente proviene del Latín

DELICTUM, el delito es una valoración jurídica que ha ido cambiando con
los tiempos, pero que han partido de la idea primigenia de ser la
CONDUCTA HUMANA PENADA POR LEY.

Según Peña Cabrera, el delito es “la acción típicamente, antijurídica y

culpable, esta definición contiene todos los caracteres objetivos y
subjetivos tanto genéricos como diferenciales del delito, asimismo la
autora define esta institución desde una perspectiva normativista como
aquellas conductas o comportamientos que sean de tipo activo (acción
propiamente dicha) o pasivo (omisión), doloso o culposo, se encuentra
dentro de la ley penal calificada como delito, es decir que tal conducta o
comportamiento cumpla con el requisito de tipificación, sin el cual se
imposibilitaría su configuración. (pág. 53)”.

2. BASE LEGAL DE FLAGRANCIA: El literal f, del numeral 24 del artículo 2°

de la constitución política del estado menciona que “Toda persona tiene
derecho a: … A la libertad y a la seguridad personal. en consecuencia:…
Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del
juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito...”,
asimismo el literal h, del numeral 1 del artículo 68° señala las atribuciones
de la Policía por ello menciona que “La Policía Nacional en función de
investigación, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior y en las
normas sobre investigación, bajo la conducción del Fiscal, podrá realizar lo
siguiente:… Capturar a los presuntos autores y partícipes en caso de
flagrancia, informándoles de inmediato sobre sus derechos”.

3. DETENCIÓN POLICIAL: El artículo 259° del código procesal menciona

que “La Policía Nacional del Perú detiene, sin mandato judicial, a quien
sorprenda en flagrante delito. Existe flagrancia cuando: 1. El agente es
descubierto en la realización del hecho punible. 2. El agente acaba de
cometer el hecho punible y es descubierto. 3. El agente ha huido y ha sido
identificado durante o inmediatamente después de la perpetración del
hecho punible, sea por el agraviado o por otra persona que haya
presenciado el hecho, o por medio audiovisual, dispositivos o equipos con
cuya tecnología se haya registrado su imagen, y es encontrado dentro de
las veinticuatro (24) horas de producido el hecho punible. 4. El agente es

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DELITO DE TRATA DE PERSONAS EN EL MARCO DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL
PENAL – 2021”
encontrado dentro de las veinticuatro (24) horas después de la
perpetración del delito con efectos o instrumentos procedentes de aquel o
que hubieren sido empleados para cometerlo o con señales en sí mismo o
en su vestido que indiquen su probable autoría o participación en el hecho
delictuoso”. Asimismo el numeral 1 del artículo 260° del norma adjetiva
faculta a cualquier ciudadano a arrestar en estado de flagrancia delictiva.

4. CLASES DE FLAGRANCIA:

ORÉ, Arsenio (1999; p. 130) desarrolla en su libro “Manual del Derecho

Procesal Penal” la tipología de flagrancia según el tiempo que existe entre
la conducta delictuosa y la aprehensión de su autor:

a. Flagrancia estricta: Hay flagrancia estricta cuando el sujeto es

sorprendido y detenido en el momento mismo de estar ejecutando o
consumando el delito, concepto que se encuentra vinculado con las
fases consumativa o ejecutiva del hecho punible.

b. Cuasiflagrancia. Se da cuando un individuo ya ha ejecutado el hecho

delictivo, pero es detenido poco después, ya que no se le perdió de
vista desde entonces. Por ejemplo, un sujeto roba un artefacto y es
visto en el acto de perpetrar el latrocinio, siendo perseguido por quien
o quienes lo han sorprendido y es detenido.

c. Flagrancia presunta. En este caso el individuo ni ha sido sorprendido

al ejecutar o consumar el delito, y tampoco ha sido perseguido luego
de cometido. Sólo hay indicios razonables que permiten pensar que él
es el autor del hecho.

5. CARACTERÍSTICAS DE LA FLAGRANCIA.

SAN MARTIN, Cesar (2020, p. 646) en su libro “Lecciones del Derecho

Penal” desarrolla la flagrancia como un instituto procesal que tiene
reconocimiento constitucional, justifica la privación de libertad a una
persona al configurarse un contexto particular de emergencia, debiendo
concurrir las siguientes características:

a. Inmediatez temporal: Consistente en que la persona esté cometiendo

el delito, o que se haya cometido momentos antes.

b. inmediatez personal: La persona se encuentre en el lugar de los

hechos en situación que se infiera su participación en el delito o con
objetos o huellas que revelen que acaba de ejecutarlo.

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c. Necesidad urgente: Que se presenta ante un conocimiento fundado,
directo e inmediato del delito, por el cual, resulta urgente la
intervención de la policía para que actúe conforme a sus atribuciones y
ponga término al delito.

6. CASACIÓN N° 692-2016, LIMA NORTE, en su fundamento tercero

menciona que “… existe flagrancia cuando: “El agente es encontrado
dentro de las veinticuatro horas después de la perpetración del delito con
efectos o instrumentos procedentes de aquel o que hubieren sido
empleados para cometerlo o con señales en sí mismo o en su vestido que
indiquen su probable autoría o participación en el hecho delictuoso”.
Asimismo en en fundamento quinto de dicha casación menciona “La
flagrancia, por su propia razón de ser, requiere una acreditación de los
hechos por prueba directa a partir de informaciones categóricas,
procedentes del agraviado, de testigos presenciales o de filmaciones
indubitables, que demuestren, sin necesidad de inferencias complejas, que
el detenido fue quien intervino en la comisión del delito”

7. STC EXP. N.° 04487-2014-PHC/TC, El Tribunal Constitucional considera

que la flagrancia en la comisión de un delito presenta la concurrencia de
dos requisitos insustituibles: a) la inmediatez temporal, es decir, que el
delito se esté cometiendo o que se haya cometido instantes antes; y b) la
inmediatez personal, es decir, que el presunto delincuente se encuentre en
el lugar de los hechos en el momento de la comisión del delito y esté
relacionado con el objeto o los instrumentos del delito, ofreciendo una
prueba evidente de su participación en el hecho delictivo.

B. TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES.

1. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito

(UNODC) define al Trafico Ilícito de Migrantes como “La facilitación de la
entrada ilegal de una persona en un Estado Parte del cual dicha persona
no sea nacional o residente permanente con el fin de obtener, directa o
indirectamente, un beneficio financiero u otro beneficio de orden material”.

2. Según el Manual de Capacitación para operadores de justicia durante la

investigación y el proceso penal en caso de Trata de Personas elaborado
por Yvan Montoya Vivanco define al tráfico ilícito de migrantes como “la
promoción o facilitación del desplazamiento irregular de una persona a un
país distinto al suyo con el fin de obtener un provecho económico de dicho
servicio de desplazamiento”.

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3. El artículo 303°-A, del código penal establece “El que promueve, favorece,
financia o facilita la entrada o salida ilegal del país de otra persona, con el
fin de obtener directa o indirectamente, lucro o cualquier otro beneficio
para sí o para tercero, será reprimido con pena privativa de libertad no
menor de cuatro ni mayor de seis años”.

4. Debemos entender que el tráfico ilícito de Migrantes es una conducta que

promueve, favorece, financia o facilita la posibilidad de movimiento o
tránsito de personas de un ámbito geográfico a otro, violando la política
migratoria, para ingresar o salir dentro de un territorio, esto con el fin de
lucrarse económicamente u obtener una ventaja patrimonial, pero este
hecho ilícito no tiene el fin de la explotación de personas, ya que estas
personas prestan su consentimiento y voluntad para realizar este hecho
ilícito,

C. LA FLAGRANCIA EN EL DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES

1. LA CAPTURA EN FLAGRANCIA: La captura, detención o aprehensión

durante un acto de flagrancia es la forma más universal y legalmente
reconocida en las legislaciones para retener a los supuestos actores de un
delito, sin que ello deba requerir de una orden judicial. Esa captura supone
un acto espontáneo de autoridades de seguridad pública, o incluso de
particulares que se encuentren en el sitio y que tienen el deber de someter
a esas personas en caso de que estén en situación de ventaja para
hacerlo y sin riesgo a su integridad. La flagrancia debe ser en el momento
en que el delito se está consumando o recién se ha consumado y se inicia
una persecución donde el seguimiento visual es muy importante.

2. En el caso de flagrancia en el delito de Tráfico Ilícito de Migrantes según el

artículo 303 del Código Penal debemos avocarnos a adecuar la conducta
ilícita reconociendo los verbos rectores y el fin del agente. “El que
promueve, favorece, financia o facilita la entrada o salida ilegal del país de
otra persona, con el fin de obtener directa o indirectamente, lucro o
cualquier otro beneficio para sí o para tercero”

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CAPÍTULO III

ANÁLISIS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Realizando un análisis de los conceptos y términos desarrollados en el capítulo

anterior se puede deducir que “en el delito de Tráfico Ilícito de Migrantes se puede
reconocer cuatro verbos rectores “PROMOVER, FAVORECER, FINANCIAR,
FACILITAR”, cualquiera de estas conductas realizadas por el agente (cualquier
persona) con conocimiento y voluntad (dolo), para que otra persona ingrese o
salga del país, siendo el fin de esta actividad la obtención de manera directa o
indirecta de un LUCRO ECONÓMICO O CUALQUIER OTRO BENEFICIO para el
agente o tercero.

Por ello en la interrogante ¿EN QUÉ MOMENTO SE CONFIGURA LA

FLAGRANCIA EN EL DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES? se arriba
a la siguiente conclusión:

1. Se configura flagrancia delictiva en tráfico ilícito de migrantes al momento de

obtener directa o indirectamente un LUCRO ECONÓMICO por promover,
favorecer, financiar o facilitar la entrada o salida ilegal del país de otra
persona, durando la flagrancia delictiva por 24 horas y pudiendo ser detenido
el agente según los presupuestos desarrollados de la flagrancia delictiva.

2. Se configura flagrancia delictiva en tráfico ilícito de migrantes al momento de

obtener directa o indirectamente CUALQUIER BENEFICIO por promover,
favorecer, financiar o facilitar la entrada o salida ilegal del país de otra
persona, durando la flagrancia delictiva por 24 horas y pudiendo ser detenido
el agente según los presupuestos desarrollados de la flagrancia delictiva.

3. Para la configuración de este delito necesariamente debe cumplir el fin que es

el LUCRO ECONÓMICO o CUALQUIER OTRO BENEFICIO.

Se recomienda lo siguiente: en este tipo de delitos para que configure la

flagrancia delictiva, se debe utilizar los medios especiales de investigación, ya que
el efectivo policial debe estar seguro de los hechos que le incrimina al agente que
realiza cualquiera de las conductas descritas con sus fines detallados; en caso de
no encontrar indicios o evidencias que involucren al agente no puede realizar la
detención ya que vulneraria los presupuestos de la flagrancia delictiva, pudiendo
el efectivo policial ser denunciado administrativamente y penalmente, asimismo se
debe tener en cuenta, que la persona que es víctima del tráfico ilícito de migrantes
tiene esa voluntad de ingresar o salir del país sin importar las consecuencias.

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PENAL – 2021”
BIBLIOGRAFÍA

- PEÑA CABRERA Freyre, A. R. (2007). Derecho Penal Parte General Teoría

del delito y de la Pena y de las Consecuencias Jurídicas. Lima: Rodhas.
- Oré Guardia, Arsenio. Manual de Derecho Procesal Penal. Lima: Editorial
Alternativas, Lima, 1999, p. 130.
- San Martín, Cesar. Lecciones de Derecho Penal. Lima: Cenales, 2020, p.
646.
- Constitución Política del Estado.
- Protocolo de Palermo.
- Constitución Política del Perú.
- Ley N° 28950 “Ley contra la Trata de Personas y el Tráfico ilícito de
Migrantes”.
- Artículo 303-A y 303°-B del código penal.
- CASACIÓN N° 692-2016, LIMA NORTE.
- STC EXP. N.° 04487-2014-PHC/TC
- Ley de la PNP.
- Reglamento de la PNP.

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