ZONA REGISTRAL SDC OFICINA REGISTRAL N° Partida: 03025115 sunarp INSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONIMAS. CASA TEODORO HARTH SOCIEDAD ANONIMA REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS RUBRO : NOMBRAMIENTO DE MANDATARIOS ‘c00006 REMOCION Y NOMBRAMIENTO DE DIRECTORIO: POR ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DEL 23/06/2021, SE ACORDO LO SIGUIENTE: () RATIFICAR LA VACANCIA DEL CARGO DE DIRECTOR, DEL SENOR’JOSE)GUILLERMO SERPA ELEJALDE, CON DNI N“06822296, POR SU SENTIDO FALLECIMIENTO. (i) REMOVER DEL CARGO DE DIRECTORES A LOS SEAORES (!) JAIME FREUNDT ORIHUELA, CON ON! N°07812558, (Il) ALICIA GONZALES CUEVA, CON DNI N° 07214746, Y (ll) CLAUDE CARON FLURY, CON ONIN’ 07800138, (i REVOCAR TODOS Y CADA UNO DE LOS PODERES_OTORGADOS POR LA SOCIEDAD A LOS 'SENORES (!) JAIME FREUNDT ORIHUELA, IDENTIFICADO'CON ONF N° 07812556, (I) ALICIA GONZALES (CUEVA, IDENTIFICADA CON DNI N° 07214116; ¥ (Il} CLAUDE BARON FLURY, IDENTIFICADO CON DNI N* 07800138, EN VIRTUD DEL EJERCICIO DEL CARGO DE DIRECTORES DE LA SOCIEDAD, SEGUN EL ESTATUTO DE LA SOCIEDAD Y LALGS. (lV) APROBAR LA CONFORMACION DEL DIRECTORIG'DE LA SOCIEDAD, QUE SE ENCONTRARA COMPUESTO POR TRES (03) MIEMBROS, RASTA JUNIO DE 2024, CONFORME AL SIGUIENTE DETALLE: ROMAIN MARIE FRANCOIS PAGES, CON C.E. N* 002124328, PRESIDENTE DEL DIRECTORIO; CARLOS AUGUSTO DAMMERT MARCOS, CON'DNI N° 08259954, DIRECTOR; MARINA ADELE PELEGRIN, CON'C.E, {8"003541070, DIRECTOR, (V) OTORGAR A LOS SENORES, DESIGNADOS COMO DIRECTORES, EN VIRTUD DE LA PRESENTE JUNTA, TODOS LOS -PODERES QUE SEAN NECESARIOS PARA EL EJERCICIO DEL CARGO DE DIRECTOR DE CONFORMIDAD GON EL ESTATUTO DE LA SOCIEDAD Y LALGS. SEGILIAHIDAIGO MORAN” EN LOS FOLIOS 91-94 DEL LIBRO DE ACTA OE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS N° 2, LEGALIZADO EL 25 DE SETIEMBRE DEL 2002, ANTE NOTARIO DE LIMA, DR MANUEL FORERO GARCIA CALDERON, BAJO N° 0071961, EL TITULO FUE PRESENTADO EL 21/09/2021 A LAS 10:3059 AM HORAS, BAJO EL N° 2021- 02585900 DEL TOMO DIARIO 0492. DERECHOS COBRADOS S/ 76,00 SOLES CON RECIBO(S) NUMERO(S) 00962341-01.-LIMA, 18 DE OCTUBRE DE 2021. PRESENTACION ELECTRONICA Resi (e) Zona Registral N° IX - Sede Lima Pagina Namero 1 Resoluctén del Superintendente Nacional de los Regisiros Pilicos N* 124-97-SUNARP