Jose Luis Ramirez

Abogado

I.P.S.A.197.895.

Ciudadano:
Registrador Mercantil Primero de la circunscripción Judicial del Distrito
Capital y Estado Bolivariano de Miranda.
Su Despacho.-

Yo, RAFAEL ENRIQUE DOMINGUEZ VASQUEZ de Nacionalidad

Venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cedula de
identidad Nro. V-8.748.536, debidamente autorizado para este acto, ocurro
ante Usted. Respetuosamente para consignar el acta de asamblea
Extraordinaria de Accionistas de la Compañía denominada ----------------------
DISTRIBUIDORA ROSELIN Y ENRIQUE DOMINGUEZ C.A, de conformidad
con lo establecido en el CODIGO DE COMERCIO VIGENTE. Participación
que hago ante usted, a los fines de que una vez cumplidos los tramites de
inscripción, se sirva Ordenar su Registro, fijación y Publicación. -----------------
Es Justicia que espero en Caracas, a la fecha de su presentación.

Atte.
Jose Luis Ramirez

Abogado

I.P.S.A.197.895.

ACTA DE  ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA ROSELIN Y ENRIQUE
DOMINGUEZ C.A
CELEBRADA EN FECHA 15 DE NERO DE 2021

Hoy, a los 15 días del mes de ENERO 2021 en sede social de

DISTRIBUIDORA ROSELIN Y ENRIQUE DOMINGUEZ C.A , entidad
mercantil con domicilio en la ciudad de Guarenas Ubicada en Urbanización
Menca de Leoni, bloque 4 piso 8 apartamento 0808 Teléfono: 04149134556,
del Municipio Autónomo de Plaza, Estado Bolivariano de Miranda,
debidamente inscrita por ante la Oficina de Registro Mercantil Primero de la
Circunscripción Judicial del Distrito Capital y de Estado Miranda, bajo el
numero: 1 Tomo- 38-A PRO Registro Mercantil Primero de Fecha 26 de
julio del año 1993, IDENTIFICADO CON EL CERTIFICADO DE
INSCRIPCION FISCAL RIF: J-30114616-6, DE FECHA 28- 07- 1993 en lo
referente a su composición accionaría y capital. siendo las dos de la tarde
(02:00 PM) del día 15 de ENERO de 2021, donde se encuentran reunidos
sus accionistas, RAFAEL ENRIQUE DOMINGUEZ VASQUEZ y ROSELIN
DEL CARMEN GONZALEZ MARTINEZ respectivamente, SOLTEROS, de
este domicilio, mayores de edad, titulares de la cedulas de identidad
números V-8.748.536 y V-11.485.631,respectivamente., el primero, quien es
titular de (18) acciones con un valor nominal de un mil Bolívares ( Bs.
1.000,oo ) cada una para un total de DIEZ Y OCHO Mil Bolívares
( Bs18.000.00 )., y , la segunda, ROSELIN DEL CARMEN GONZALEZ
MARTINEZ quien es titular de Dos (2) acciones con un valor nominal de
UN MIL BOLIVARES ( Bs. 1.000,oo ) cada una, para un total de DOS MIL
BOLIVARES (Bs 2.000.00). Estando reunida la totalidad del capital Social,
se prescindió de la convocatoria, tal como lo establece la cláusula QUINTA
del estatuto constitutivo, constituyéndose en asamblea General
extraordinaria de accionistas y estatuaria, Para tratar los siguientes puntos
de la agenda: ------------------------------------------------------------------------------------
Primero: Elección para el cargo de administrador de la Compañía.-----------
Segundo: Discutir la venta de acciones de los socios. ----------------------------
De inmediato se pasó a considerar el -----------------------------------------------------
Primer Punto, Después de las explicaciones y aclaraciones del caso, el
ciudadano., RAFAEL ENRIQUE DOMINGUEZ VASQUEZ propuso la
reelección en el cargo de administrador desempeñado por su persona
siendo RATIFICADO EN EL CARGO DE MANERA UNÁNIME por los
socios., seguidamente, se procedió a reformar la CLAUSULA NOVENA de
los estatutos sociales de la Compañía sometiéndose a consideración de los
accionistas y quedar redactado de la forma siguiente: La asamblea designo
para el cargo de administrador al señor RAFAEL ENRIQUE DOMINGUEZ
VASQUEZ antes identificado, quien permanecerá en su Cargo DIEZ (10)
AÑOS, será reelegible una o mas veces y podrá ser accionista de la
compañía, tiene las mas amplias facultades de administración y disposición.-
Segundo Punto: Se somete a consideración de esta Asamblea de
Accionistas a realizar una venta de la totalidad de las Dos (2) acciones de la
socia minoritaria ROSELIN DEL CARMEN GONZALEZ MARTINEZ, ya
identificada al socio mayoritario RAFAEL ENRIQUE DOMINGUEZ
VASQUEZ supra identificado, por su mismo valor nominal de Bolívares Dos
Mil ( Bs. 2000 ) a fin de dar cumplimiento a lo establecido en los estatutos
sociales de la compañía, en relación a la preferencia de los socios para la
adquisición de las acciones para que manifestara el deseo de adquirirla por
parte del socio o socios., quedando modificada la clausula tercera de los
estatutos sociales de la siguiente manera : ---------------------------------------------
TERCERA : El capital de la compañía es de VEINTE MIL BOLIVARES con
00/100 (Bs20.000,00) representado en VEINTE (20) ACCIONES
nominativas , no convertibles al portador de UN MIL BOLIVARES con
00/100 (Bs 1000.00) cada una, las cuales confieren a su titular iguales
derechos y obligaciones. El capital ha sido íntegramente suscrito y pagado
por RAFAEL ENRIQUE DOMINGUEZ VASQUEZ en un CIEN POR CIENTO
(100%) -------
Una vez concluido los puntos de la agenda del día y no habiendo otro punto
a tratar se declaró terminada la sesión, se elaboró la presente acta, la cual
fue encontrada conforme. Se faculto expresamente al ciudadano RAFAEL
ENRIQUE DOMINGUEZ VASQUEZ , titular de la cedula de identidad ----------
8.748.536 Una vez concluido los puntos del día y no habiendo otro punto a
tratar se declaró terminada la sesión, se elaboró la presente acta, la cual fue
encontrada conforme. Se faculto expresamente al ciudadano RAFAEL
ENRIQUE DOMINGUEZ VASQUEZ , titular de la cedula de identidad N° V-
8.748.536,a fin de que realice la correspondiente participación al ciudadano
Registrador Mercantil. Firman los presentes RAFAEL ENRIQUE
DOMINGUEZ VASQUEZ (Fdo.) y ROSELIN DEL CARMEN GONZALEZ
MARTINEZ (Fdo.) , titulares de la cedulas de identidad números V-8.748.536
y V-11.485.631, respectivamente.
Yo, RAFAEL ENRIQUE DOMINGUEZ VASQUEZ en mi carácter de
ADMINISTRADOR de la Sociedad Mercantil “DISTRIBUIDORA ROSELIN Y
ENRIQUE DOMINGUEZ C.A” Certifico: que el acta que a continuación se
transcribe es traslado fiel y exacto de su original que corre inserta en el libro
de Actas de Asambleas de mi representado.--------------------------------------------
Caracas a la fecha de su
presentación.----------------------------------------------------
Nosotros RAFAEL ENRIQUE DOMINGUEZ VASQUEZ Y , Accionistas en
representación de la Sociedad Mercantil DECLARAMOS BAJO FE DE
JURAMENTO, que los capitales, bienes, haberes, valores o títulos del acto
o negocio Jurídico a Objeto, de la CONSTITUCIÓN DE LA PRESENTE
SOCIEDAD MERCANTIL, proceden de actividades licitas, lo cual puede ser
corroborado por los organismos competentes y no tiene relación alguna con
dinero, capitales, haberes , valores o títulos que se consideren producto
de las Actividades o acciones ilícitas contempladas en la Ley Orgánica
contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, y /o en la
Ley Orgánica de Drogas. --------------------------------------------------------------------