AUDITORIA DE SISTEMAS - CASO TRAFASA

Asignatura : Auditoria de Sistemas

Docente : Gonzalo Martin Valdivia

Considere las siguientes situaciones de la Empresa TRAFASA:

• TRAFASA es una compañía que factura USD 3’000,000 anuales y se dedica al comercio electrónico
(tipo Amazon.com)
• En el organigrama organizacional, la Gerencia de TI se encuentra organizativamente debajo de la
Gerencia Financiera.

Ger. Gral (CEO)

Ger. Finanzas (CFO)

Ger. TI (CIO)
DS MS AD SU ST IN
S Infr Infr
• En el área IT laboran 14 colaboradoresaest divididos en las áreas de desarrollo de software
aest
mantenimiento de software, Analítica ruct de Datos,ructSoporte a Usuarios, Soporte Técnico e
Infraestructura. ura ura
• El Gerente IT ha sido recién contratado y yreemplazay al Gerente TI anterior que renunció hace 2
meses debido a problemas funcionales conInfr el software.
Infr
• El nuevo Gerente IT está pensado en implementar
aest un área de aseguramiento de calidad de
aest
software. ruct ruct
• Los sub-Gerentes de Ias áreas de desarrolloura de software
ura y mantenimiento de software tienen
múltiples problemas personales y profesionales.
y y
• Los desarrolladores del área de desarrollo de software tienen acceso al ambiente de producción
de la Base de datos y tienen privilegios para ingresar, actualizar y eliminar los registros de la Base
de Datos.
• El Centro de Datos (Datacenter) cuenta con grandes ventanales que permiten visualizar los
servidores y a las personas que laboran en dicha ubicación. El cartel a la entrada permite ubicarlo
rápidamente.

• Cada grupo (min 1 - max.4) deben escribir 5 observaciones de Auditoria.

• Cada Observación de Auditoria debe contar con la sgte. Estructura: Titulo / Descripción / Riesgo /
Recomendación.
• La sustentación de las observaciones será en clase.
• No se necesita subir archivos en el Aula Virtual.