ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

FACULTAD DE DERECHO

CURSO

DERECHO PENAL ESPECIAL

TEMA

CASACIÓN SEMANA 15

CICLO

CICLO V

DOCENTE

MILAGRITOS ELIZABETH GUTIÉRREZ CRUZ

ESTUDIANTES

Caceres accho ademir

Castilla sanchez Harold
Chacon aparcana Santiago
Hualparuca aserva eva
Roman cardena tania
Sulca Villanueva Samir

2021 – CAÑETE
LIMA PERÚ
 DELITO DEL LAVADO DE ACTIVOS
Actos de conversión y
transferencia
conversión
Se criminalizan conductas vinculadas
con la etapa inicial del proceso de
lavado de activos (colocación)
Transporte y traslado transfronterizo
de dinero en efectivo
Fraccionamiento o estructuración del
dinero para proceder a depositos o
inversiones (prácticas de
estructuración, uso de pitufos
Empleo de cómplices en el sector
financiero para posibilitar la inserción
a través de ellos del producto ilícito
(agentes de banca, bolsa, agentes de
seguros).
Colocación fraudulenta de los
productos ilícitos en instituciones
financieras no tradicionales (hawala,
casas de cambio, remesadoras, casas
de pignoración o empeño, servicios
postales, mercados, y bodegas
autorizadas)
Pago en efectivo de servicios (hoteles,
restaurantes, supermercados, casinos,
etc.)
Transporte, traslado,
Actos de ocultamiento y
tenencia territorio nacional de dinero
o títulos valores de origen
Este tipo de delitos son los
que consisten en la
adquisición, administración,
ocultamiento de dinero que
haya sido obtenido con
procedencia ilícita, con el
objetivo de eludir su
identificación, como también
el origen de este, a fin de
impedir su decomiso o
incautación
1.adquirir
2.utilizar
3.guardar
4.administrar
5.custodiar
6.recibir
7.ocultar
8.mantener en su poder
ingreso o salida por
ilícito
Consiste en prácticas abiertas o
encubiertas de desplazamiento
físico, interno o externo, de dinero
en efectivo de cualquier
denominación o nacionalidad, pero
de origen ilegal
Se le considera la manifestación
más histórica y básica del lavado de
activos (contrabando de dinero o
correos de efectivo).
Este delito es una modalidad
especial y tiene lugar durante las
etapas de colocación.
1.el jefe financiero.
2.el jefe operativo.
3.el coordinador de transporte.
4.el jefe de célula.
5.el jefe de plaza.
6.la red de transportadores.
En la modalidad externa todo el
proceso es realizado por el agente
financiero (contratista
independiente norteamericano)